禾聯碩公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/03/182.公司名稱:聯碩電器股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之重要子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司108年3月18日董事會決議擬按本公司章程規定分派107年度員工酬勞 新台幣673,239元及董酬勞新台幣0元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/11/082.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/10/01至107/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/11/085.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/052.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107/11/05召開董事會通過重要議案如下:(一)本公司107年度第3季合併財務報表案。(二)本公司「內部控制制度聲明書」案。(三)本公司重編104年第2季、104年第4季、105年第2季、105年第4季、106年第2季、106年第4季及107年第2季財務報告案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過重編104年第2季至107年第2季財務報告案，補估列在途存貨，不影響當期損益。1.事實發生日:107/11/052.更正且重編之財務報告年季：:(1)本公司重編合併財務報告-民國104年第二季及第四季、民國105年第二季及第四季、民國106年第二季及第四季、民國107年第二季。(2)本公司重編個體財務報告-民國104年第四季、民國105年第四季、民國106年第四季。3.發生緣由：:估列在途存貨，故重編財務報告，不影響當期損益。4.主管機關限定更正之日期：:不適用。5.與前次公告財務報告之主要差異：:(1)本公司重編合併財務報告-民國104年第二季及第四季、民國105年第二季及第四季@@@、民國106年第二季及第四季、民國107年第二季。民國104年06月30日/104年度合併第二季 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額流動資產 2,489,574 79,717 2,569,291流動負債 1,481,734 79,717 1,561,451民國104年12月31日/104年度合併第四季 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額流動資產 2,120,760 176,724 2,297,484流動負債 932,452 176,724 1,109,176民國105年06月30日/105年度合併第二季 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額流動資產 2,564,634 124,444 2,689,078流動負債 1,405,104 124,444 1,529,548民國105年12月31日/105年度合併第四季 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額流動資產 2,373,044 202,703 2,575,747流動負債 964,617 202,703 1,167,320民國106年06月30日/106年度合併第二季 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額流動資產 3,276,574 239,344 3,515,918流動負債 1,664,990 239,344 1,904,334民國106年12月31日/106年度合併第四季 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額流動資產 2,693,103 236,616 2,929,719流動負債 988,229 236,616 1,224,845民國107年06月30日/107年度合併第二季 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額流動資產 3,890,266 387,674 4,277,940流動負債 2,569,724 387,674 2,957,398(2)本公司重編個體財務報告-民國104年第四季、民國105年第四季、民國106年第四季。民國104年12月31日/104年度個體第四季 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額流動資產 1,853,752 175,607 2,029,359流動負債 931,913 175,607 1,107,520民國105年12月31日/105年度個體第四季 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額流動資產 2,022,963 190,197 2,213,160流動負債 856,679 190,197 1,046,876民國106年12月31日/106年度個體第四季 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額流動資產 2,367,361 155,367 2,522,728流動負債 938,104 155,367 1,093,4716.因應措施：:上述重編後財務報告將依相關規定重新公告申報。7.其他應敘明事項：:(1)重編104年度第2季合併財務報告：104年度第二季合併-第1頁封面、第3-4頁會計師核閱報告、第5頁資產負債表、第9-10頁現金流量表、第11頁附註二通過財務報告之日期及程序、第21-22頁附註四(二)財務報表重編之理由及其影響、第29頁附註九存貨、第34-35頁附註十六應付票據及應付帳款、第44頁附註二十七(三)金融工具之種類、第54頁附註三十五(二)部門總資產(2)重編104年度合併及個體財務報告：104年度合併-第1頁封面、第3頁關係企業合併財務報告聲明書、第4-7頁會計師查核報告、第8頁資產負債表、第12-13頁現金流量表、第14頁附註二通過財務報告之日期及程序、第20頁附註四(二)財務報表重編之理由及其影響、第35-36頁附註九存貨、第40頁附註十六應付票據及應付帳款、第54頁附註二十七(三)金融工具之種類、第63頁附註三十三部門總資產104年度個體-第1頁封面、第3-5頁會計師查核報告、第6頁資產負債表、第10-11頁現金流量表、第12頁附註二通過財務報告之日期及程序、第17-18頁重大會計政策之彙總說明、第33頁附註九存貨、第38頁附註十五應付票據及應付帳款、第53頁附註二十六(三)金融工具之種類、第71頁存貨明細表、第72頁預付款項明細表、第76頁應付帳款明細表、第78-79頁營業成本表(3)重編105年度第二季合併財務報告：105年度第二季合併-第1頁封面、第3-4頁會計師核閱報告、第5頁資產負債表、第9-10頁現金流量表、第11頁附註二通過財務報告之日期及程序、第19-20頁附註四(二)財務報表重編之理由及其影響、第24頁附註九存貨、第29頁附註十六應付票據及應付帳款、第39頁附註二十七(三)金融工具之種類、第49頁附註三十五(二)部門總資產(4)重編105年度合併及個體財務報告：105年度合併-第1頁封面、第3頁關係企業合併財務報告聲明書、第4-7頁會計師查核報告、第8頁資產負債表、第12-13頁現金流量表、第14頁附註二通過財務報告之日期及程序、第22-23頁重大會計政策之彙總說明、第38頁附註九存貨、、第42頁附註十四其他資產、第44頁附註十六應付票據及應付帳款、第59頁附註二十七(三)金融工具之種類、第64頁附註二十八(四)取得之不動產廠房及設備、第70頁附註三十三(二)部門總資產105年度個體-第1頁封面、第3-5頁會計師查核報告、第6頁資產負債表、第10-11頁現金流量表、第12頁附註二通過財務報告之日期及程序、第19-20頁附註四(二)財務報表重編之理由及其影響、第36頁附註九存貨、第40-41頁附註十三其他資產、第42頁附註十五應付票據及應付帳款、第57頁附註二十六(三)金融工具之種類、第62頁附註二十七(五)取得之不動產廠房及設備、第77頁存貨明細表第82頁應付帳款明細表、第85-86頁營業成本表(5)重編106年度第二季合併財務報告：106年度第二季合併-第1頁封面、第3-4頁會計師核閱報告、第5頁資產負債表、第9-10頁現金流量表、第11頁附註二通過財務報告之日期及程序、第16頁附註四(二)財務報表重編之理由及其影響、第21頁附註九存貨、第25頁附註十四其他資產、第27頁附註十七應付票據及應付帳款、第37頁附註二十七(三)金融工具之種類、第42頁附註二十八(四)取得之不動產廠房及設備、第49頁附註三十四(二)部門總資產(6)重編106年度合併及個體財務報告：106年度合併-第1頁封面、第3頁關係企業合併財務報告聲明書、第4-8頁會計師查核報告、第9頁資產負債表、第13-14頁現金流量表、第15頁附註二通過財務報告之日期及程序、第23-24頁附註四(二)財務報表重編之理由及其影響、第40頁附註九存貨、第43頁附註十四其他資產、第45頁附註十六應付票據及應付帳款、第60頁附註二十六(三)金融工具之種類、第64頁附註二十七(六)取得之不動產廠房及設備、第70頁附註三十二(二)部門總資產106年度個體-第1頁封面、第3-6頁會計師查核報告、第7頁資產負債表、第11-12頁現金流量表、第13頁附註二通過財務報告之日期及程序、第20-21頁(二)財務報表重編之理由及其影響、第38頁附註九存貨、第42頁附註十三其他資產、第43頁附註十五應付票據及應付帳款、第58頁附註二十五(三)金融工具之種類、第63頁附註二十六(六)取得之不動產廠房及設備、第77頁存貨明細表、第78頁預付款項明細表、第81頁應付帳款明細表、第84-85頁營業成本表(7)重編107年度第二季合併財務報告：107年度第二季合併-第1頁封面、第3-4頁會計師核閱報告、第5頁資產負債表、第9-10頁現金流量表、第11頁附註二通過財務報告之日期及程序、第17頁附註四(二)財務報表重編之理由及其影響、第28-29頁附註十存貨、第32頁附註十五其他資產、第34頁附註十七應付票據及應付帳款、第44-45頁附註二十九(三)金融工具之種類、第57頁附註三十五(二)部門總資產

1.事實發生日:107/08/082.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107/08/08召開董事會通過重要議案如下:(一)本公司107年度第2季合併財務報表案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/082.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年第2季合併綜合損益情形如下所述：　　營業收入　　　　　 2,869,258仟元　　營業毛利　　　　　 1,085,246仟元　　營業利益　　　　　 587,829仟元　　歸屬本公司業主淨利 483,866仟元 基本每股盈餘（元／股） 7.24元6.因應措施: 有關本公司107年第2季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業， 屆時相關之財務報告資訊，請逕向公開資訊觀測站查詢。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: (1)普通股現金股利新台幣467,595,975元(每股配發新台幣7元)4.除權（息）交易日:107/08/315.最後過戶日:107/09/036.停止過戶起始日期:107/09/047.停止過戶截止日期:107/09/088.除權（息）基準日:107/09/089.其他應敘明事項: 現金股利發放不足壹元之畸零款，依股東分配後之小數點數值由大至小 排列進位，分配至零為止。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C52.報導日期:107/06/143.報導內容:「……今年業績有望成長二位數。……」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司並未對外公佈財務預測，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站 之資訊為準，為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/132.重要決議事項: 一、報告事項 (一)106年度營業報告。 (二)106年審計委員會審查報告。 (三)106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)修正本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 (一)通過承認本公司106年度營業報告書暨財務報表承認案。 (二)通過承認本公司106年度盈餘分派案。 配發股東現金股利新台幣467,595,975元(每股配發現金7元)。 三、討論事項(一) (一)通過修正本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會日期:107/06/132.重要決議事項: 一、報告事項 (一)106年度營業報告。 (二)106年審計委員會審查報告。 (三)106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)修正本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 (一)通過承認本公司106年度營業報告書暨財務報表承認案。 (二)通過承認本公司106年度盈餘分派案。 配發股東現金股利新台幣467,595,975元(每股配發現金7元)。 三、討論事項(一) (一)通過修正本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日 :107/04/122.發生緣由:本公司高雄廠房新建工程違反空氣污染防制法第23條第2項及第56條 之規定，裁處本公司罰緩新台幣10萬元整及環境講習2小時整。3.處理過程:無。4.預估可能損失:罰緩新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:違反項目皆已改善完畢，本公司會落實遵守空氣 污染防制法規定。7.其他應敘明事項:依裁處書限期內完成繳納。

代子公司聯碩電器股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事項1.股東會日期:107/04/102.重要決議事項:(1)通過承認本公司一0六年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認本公司一0六年度之盈餘分派案。(3)本公司一0六年度員工酬勞發放案。(4)本公司一0六年度監察人審查報告。(5)修訂公司章程部份條文案。(6)第五屆董事及監察人選舉案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.董事會決議日期:107/04/102.發放股利種類及金額:股票股利新台幣36,400,000元(每股配發1.4元)。3.其他應敘明事項:禾聯碩股份有限公司係為單一法人股東公司(100%持有股份)，股東會職權由董事會行使。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/04/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣36,400,000元4.除權（息）交易日:107/04/125.最後過戶日:107/04/136.停止過戶起始日期:107/04/147.停止過戶截止日期:107/04/188.除權（息）基準日:107/04/189.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:邱啟鏜處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:組織調整7.生效日期:107/03/238.新任者聯絡電話:03-396-11889.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107/03/23召開董事會通過重要議案如下:(一)通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司薪酬委員會審議106年度董事酬勞及員工酬勞發放案。(三)通過本公司106年度盈餘分配案。(四)通過本公司106年度內部控制制度聲明書案(五)通過本公司民國107年股東常會召開案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司107年3月23日董事會決議擬按本公司章程規定分派106年度員工酬勞 新台幣14,908,121元及董酬勞新台幣9,938,748元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與106年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/133.股東會召開地點::桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓4.召集事由:(一)、報告事項：(1)106年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)修正本公司「董事會議事規範」報告(二)、承認事項：(1)106年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)106年度盈餘分派案。(三)、討論事項：(1)修正本公司「公司章程」案。(四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/156.停止過戶截止日期:107/06/137.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106年度個體綜合損益情形如下所述：(1).106年度個體財務報表 營業收入　　　　　 5,606,165仟元　　營業毛利　　　　　 2,281,175仟元　　營業利益　　　　　 896,216仟元　　稅後淨利　　　　 783,489仟元　　基本每股盈餘（元／股） 11.73元(2).106年度合併財務報表　　營業收入　　　　　 5,670,794仟元　　營業毛利　　　　　 2,463,923仟元　　營業利益　　　　　 957,086仟元　　歸屬本公司業主淨利 783,489仟元 基本每股盈餘（元／股） 11.73元6.因應措施: 有關本公司106年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業， 屆時相關之財務報告資訊，請逕向公開資訊觀測站查詢。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：467,595,975　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元