禾聯碩公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:蘋果日報A12.報導日期:106/04/043.報導內容:「……關於媒體報導賣禾聯電視爆炸燒光顧客住處,大潤發須與禾聯碩 連帶賠償屋主53萬元……」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:禾聯碩所有產品都依國家標準規範作BSMI及Safety檢驗生產,品質絕對有信心,況且禾聯液晶全機採用VO等級防火材質生產,火源離開，自動熄滅，決不會燃燒。公司為還原事實真相,避免被汙名化損及公司商譽,且基於維護公司股東權益立場,本公司將依法向法院提起上訴。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：182,180,250　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：6,072,6753. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報C32.報導日期:106/03/223.報導內容:「………今年銷售以22萬台為目標，將可蟬聯台灣電視市場銷售第一大。」 「為中期營運布局，去年底禾聯碩斥資20億元在林口A7產業…………投產」 「…………並規劃明年下半年申請上市掛牌。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈106年全年度之財務預測，有關本公司營收及獲利，應以本公 司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準。(2)林口A7產業專區興建案，係為關係企業禾聯股份有限公司所投資興建，非本公司 投資興建，相關報導純屬媒體誤植。(3)本公司預計向證交所送件申請進度，係依照輔導券商的規劃執行，掛牌時程仍遵 循證交所相關法令程序辦理。6.因應措施::發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點::桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓4.召集事由:(一)、報告事項：(1)105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。(3)105年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。(4)修正本公司「董事會議事規範」報告(5)修正本公司「道德行為準則」報告。(6)修正本公司「誠信經營守則」報告。(7)修正本公司「公司治理實務守則 」報告(8)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)、承認事項：(1)105年度營業報告書暨財務報表承認案(2)105年度盈餘分派案。(三)、討論及選舉事項：討論事項(一)：(1)本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。(2)本公司擬申請股票上市案。(3)配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股，擬請原股 東放棄優先認購權利案。(4)修正本公司「公司章程」案。(5)修正本公司「董事選舉辦法」案。(6)修正本公司「股東會議事規則」案。(7)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)修正本公司「背書保證作業程序」案(9)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。選舉事項：改選董事案。討論事項(二)：擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/212.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資6,072,675股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣60,726,750元整。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發新股100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 其中股東紅利分配方式，按配股除權基準日股東名簿記載股東持股比例，每仟 股無償配發100股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止股票過戶日起五日 內，自行拼湊成整股，其拼湊不足部分，由董事會授權董事長洽特定人按面額 承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 如嗣後本公司流通在外股份總數發生變動，而須變更股東配股率者，擬請股東 常會授權董事會全權處理之。

1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：182,180,250　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：60,726,7503. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年度個體綜合損益情形如下所述：(1).105年度個體財務報表 營業收入　　　　　 5,499,859仟元　　營業毛利　　　　　 2,150,422仟元　　營業利益　　　　　 741,841仟元　　稅後淨利　　　　 619,223仟元　　基本每股盈餘（元／股） 10.20元(2).105年度合併財務報表　　營業收入　　　　　 5,576,313仟元　　營業毛利　　　　　 2,282,882仟元　　營業利益　　　　　 749,211仟元　　歸屬本公司業主淨利 619,223仟元 基本每股盈餘（元／股） 10.20元6.因應措施: 有關本公司105年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業， 屆時相關之財務報告資訊，請逕向公開資訊觀測站查詢。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106/03/21召開董事會通過重要議案如下:(一)本公司105年度營業報告書及財務報表案。(二)討論本公司薪酬委員會審議105年度董事、監察人酬勞及員工酬勞發放案。(三)本公司105年度盈餘分配案。(四)本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。(五)本公司擬申請股票上市案。(六)配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股，擬請原 股東放棄優先認購權利案。(七)改選董事案。(八)本公司民國106年股東常會召開案(九)擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/12/222.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司於105/12/22召開董事會通過重要議案如下: (1)本公司擬審議106年度營業預算案。 (2)106年度內部稽核計畫案。 (3)本公司「台南營運中心」自地委建新建工程案。 (4)本公司「高雄營運中心」自地委建新建工程案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:自地委建2.事實發生日:105/12/22~105/12/223.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人：禾華營造股份有限公司 (2)與公司之關係：為本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額：新台幣2億2仟萬元(未稅)。 限制條款：無。 其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:營運擴充需求。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國105年12月22日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年12月22日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.其他敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報B72.報導日期:105/11/243.報導內容:「……2016全年銷售將突破25萬台，除再度稱霸液晶市場外，更超越自 我成長25%…」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈105年全年度之財務預測，有關本公司營收及獲利報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/09/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)普通股現金股利新台幣57,835,000元(每股配發新台幣1元) (2)普通股股票股利新台幣28,917,500元(每股配發新台幣0.5元)4.除權（息）交易日:105/09/295.最後過戶日:105/09/306.停止過戶起始日期:105/10/017.停止過戶截止日期:105/10/058.除權（息）基準日:105/10/059.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股，業經105年08月26日金融監督管理委員會核准 申報生效在案。 (2)現金股利發放不足壹元之畸零款，依股東分配後之小數點數值由大至小 排列進位，分配至零為止。 (3)配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止股票過戶日起五日內，自行拼 湊成整股，其拼湊不足部分，由董事會授權董事長洽特定人按面額承購。

1.臨時股東會日期:105/08/182.重要決議事項: (1)本公司104年度盈餘分派修正案 配發股東現金股利新台幣57,835,000元(每股配發現金1元)。 配發股票股利新台幣28,917,500元(每股配發股票0.5元)。 (2)本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/08/12召開董事會通過重要議案如下:(1)本公司一0五年第二季合併財務報表案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/08/12召開董事會通過重要議案如下:(1)本公司105年第二季合併財務報表案。本公司105年第二季合併財務報告業經105年8月12日董事會通過105年第二季合併綜合損益情形如下所述：營業收入淨額 3,147,272 仟元本期淨利 316,725 仟元基本每股盈餘 5.48 元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/072.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司股東會104年度年報第13、16頁部分內容。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/302.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司於105/06/30召開董事會通過重要議案如下: (1)本公司104年度盈餘分派修正案。 (2)本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。 (3)本公司「臺中營運中心」自地委建新建工程案。 (4)本公司民國105年度第1次股東臨時會召開案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/06/302.股東臨時會召開日期:105/08/183.股東臨時會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓4.召集事由: (一)、承認事項： (1)本公司104年度盈餘分派修正案。 (二)、討論事項： (1)本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。 (三)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/07/206.停止過戶截止日期:105/08/187.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/06/302.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資2,891,750股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣28,917,500元整。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發新股50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 其中股東紅利分配方式，按配股除權基準日股東名簿記載股東持股比例，每仟 股無償配發50股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止股票過戶日起五日 內，自行拼湊成整股，其拼湊不足部分，由董事會授權董事長洽特定人按面額 承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 如嗣後本公司流通在外股份總數發生變動，而須變更股東配股率者，擬請股東 臨時會授權董事會全權處理之。

1.契約種類:自地委建2.事實發生日:105/6/30~105/6/303.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人：禾華營造股份有限公司(2)與公司之關係：為本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額：新台幣2億7仟萬元(未稅)。限制條款：無。其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:營運擴充需求。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國105年06月30日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年06月30日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.其他敘明事項:無。