禾聯碩公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報B32.報導日期:106/12/123.報導內容:「……法人預估，禾聯碩去年每股純益達10.2元，今年可望賺一個股本。」 「……明年營運發展，將以電視、冷氣、冰箱、洗衣機四大家電為主， ……禾聯碩預計明年申請掛牌上市。」 「……法人預估，今年可望再賺進一個股本入袋。……」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司並未對外公佈財務預測，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站 之資訊為準，為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。 (2)本公司預計向證交所送件申請進度，係依照輔導券商的規劃執行，掛牌時程仍遵 循證交所相關法令程序辦理。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/112.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正民國106年8月衍生性商品交易資訊6.因應措施:更正後106年8月衍生性金融商品交易金額後，重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:更正後106年8月衍生性金融商品交易資訊如下禾聯碩-106年8月更正前資訊：遠期外匯契約未沖契約總金額413,708仟元106年8月更正後資訊：遠期外匯契約未沖契約總金額387,564仟元

1.傳播媒體名稱:經濟日報C42.報導日期:106/08/293.報導內容:「……關於媒體報導法人預估禾聯碩全年上看賺逾一個股本……」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為 準，為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/182.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司及子公司民國106年1-7月衍生性商品交易資訊6.因應措施:更正後106年1-7月衍生性金融商品交易金額後，重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:更正後106年1-7月本公司及子公司衍生性金融商品交易資訊如下禾聯碩-106年1月更正前資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額333,575仟元106年1月更正後資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額-1,176仟元106年1月更正前資訊：遠期契約未沖本年度認列未實現損益金額-1,176仟元106年1月更正後資訊：遠期契約未沖本年度認列未實現損益金額-6,854仟元106年2月更正前資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額222,772仟元106年2月更正後資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額-5,681仟元106年2月更正前資訊：遠期契約未沖本年度認列未實現損益金額-5,681仟元106年2月更正後資訊：遠期契約未沖本年度認列未實現損益金額-8,957仟元106年3月更正前資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額236,581仟元106年3月更正後資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額-5,425仟元106年4月更正前資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額419,687仟元106年4月更正後資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額-5,781仟元106年5月更正前資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額446,875仟元106年5月更正後資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額-4,281仟元106年6月更正前資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額255,879仟元106年6月更正後資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額809仟元106年7月更正前資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額401,468仟元106年7月更正後資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額-108仟元聯碩電器-106年1月更正前資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額513,461仟元106年1月更正後資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額-3,875仟元106年2月更正前資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額478,279仟元106年2月更正後資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額-13,025仟元106年3月更正前資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額583,670仟元106年3月更正後資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額-18,373仟元106年4月更正前資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額632,209仟元106年4月更正後資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額-18,719仟元106年5月更正前資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額684,497仟元106年5月更正後資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額-16,440仟元106年6月更正前資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額485,650仟元106年6月更正後資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額-2,016仟元106年7月更正前資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額518,923仟元106年7月更正後資訊：遠期契約未沖本年度公允價值金額-3,281仟元

1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106/08/14召開董事會通過重要議案如下:(1)本公司一0六年第二季合併財務報表案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106/08/14召開董事會通過重要議案如下:(1)本公司106年第二季合併財務報表案。本公司106年第二季合併財務報告業經106年8月14日董事會通過106年第二季合併綜合損益情形如下所述：營業收入 2,884,711 仟元營業毛利 1,284,484 仟元營業利益 518,733 仟元歸屬本公司業主淨利 408,247 仟元基本每股盈餘（元/股） 6.72 元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第26、46、83頁部分內容。6.因應措施:發佈重大訊息公告，並重新上傳105年度年報。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/07/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷:江向才：逢甲大學會計系專任教授、現任本公司獨立董事、薪資報酬委員齊德彰：國立臺北大學企業管理博士、現任本公司獨立董事、薪資報酬委員朱建州：中正大學會計學研究所碩士、現任本公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:黃添昌：國立政治大學財政研究所碩士、現任本公司獨立董事江向才：逢甲大學會計系專任教授、現任本公司獨立董事齊德彰：國立臺北大學企業管理博士、現任本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合106年股東常會全面改選董事，經第六屆第二次董事會重新委任 第三屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/11~106/06/198.新任生效日期:106/07/189.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)普通股現金股利新台幣182,180,250元(每股配發新台幣3元) (2)普通股股票股利新台幣60,726,750元(每股配發新台幣1元)4.除權（息）交易日:106/09/015.最後過戶日:106/09/046.停止過戶起始日期:106/09/057.停止過戶截止日期:106/09/098.除權（息）基準日:106/09/099.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股，業經106年07月14日金融監督管理委員會 核准申報生效在案。 (2)現金股利發放不足壹元之畸零款，依股東分配後之小數點數值由大至小 排列進位，分配至零為止。 (3)配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止股票過戶日起五日內，自行拼 湊成整股，其拼湊不足部分，由董事會授權董事長洽特定人按面額承購。

1.股東會決議日:106/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：蔡金土 董 事：蔡柏毅 董 事：詹乾隆 獨立董事：黃添昌 獨立董事：江向才3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營業範圍相同或類 似之公司職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果， 贊成權數43,365,158權，佔出席股東表決總權數98.89%； 棄權/未投票權數485,901權，佔出席股東表決總權數1.11%， 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/132.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 江向才/逢甲大學會計系專任教授、現任本公司獨立董事、薪資報酬委員 齊德彰/國立臺北大學企業管理博士、現任本公司獨立董事、薪資報酬委員 朱建州/現任本公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:依法解任。6.異動原因:因106年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:薪酬委員會委員將於董事會委任後公告。

1.發生變動日期:106/06/132.舊任者姓名及簡歷: 蔡金土/菲律賓太歷國立大學博士、本公司董事長 蔡柏毅/澳洲雪梨科大碩士、本公司區總經理 王國慶/日本近畿大學法學院、本公司董事 葉明水/政治大學國際貿易研究所、本公司董事 王清衛/澳洲南昆士蘭大學經營管理碩士、本公司董事3.新任者姓名及簡歷: 蔡金土/菲律賓太歷國立大學博士、本公司董事長 蔡柏毅/澳洲雪梨科大碩士、本公司區總經理 王國慶/日本近畿大學法學院、本公司董事 詹乾隆/美國Nova University會計博士、東吳大學教務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數: 蔡金土；17,810,156股 蔡柏毅； 1,380,522股 王國慶； 55,552股 詹乾隆； 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/198.新任生效日期:106/06/13~109/06/129.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/132.舊任者姓名及簡歷: 詹乾隆/美國Nova University會計博士、本公司監察人 蔡佩容/新南威爾斯大學碩士、本公司監察人 高政雄/University of Southern Queensland MBA、本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人任期屆滿自然解任6.新任監察人選任時持股數:無。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/198.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:詹乾隆轉任本公司董事。

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項: 一、報告事項 (一)105年度營業報告。 (二)監察人審查105年度決算表冊報告。 (三)105年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。 (四)修正本公司「董事會議事規範」報告。 (五)修正本公司「道德行為準則」報告。 (六)修正本公司「誠信經營守則」報告。 (七)修正本公司「公司治理實務守則 」報告。 (八)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。 二、承認事項 (一)通過承認本公司105年度營業報告書暨財務報表承認案。 (二)通過承認本公司105年度盈餘分派案。 配發股東現金股利新台幣182,180,250元(每股配發現金3元)。 配發股票股利新台幣60,726,750元(每股配發股票1元)。 三、討論事項(一) (一)通過本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)通過本公司擬申請股票上市案。 (三)通過本公司配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行　 新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。 (四)通過修正本公司「公司章程」案。 (五)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。 (六)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (七)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (八)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (九)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序 」案。 四、選舉事項 (一)通過改選董事案，當選名單如下： 董 事：蔡金土、蔡柏毅、王國慶、詹乾隆。 獨立董事：江向才、齊德彰、黃添昌。 五、討論事項(二) (一)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/132.舊任者姓名及簡歷:蔡金土3.新任者姓名及簡歷:蔡金土4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:106/06/137.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/132.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：江向才/美國Nova Southeastern University會計博士、 逢甲大學會計系專任教授 獨立董事：齊德彰/國立臺北大學企業管理博士、 中國文化大學會計學系暨研究所專任教授3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：江向才/美國Nova Southeastern University會計博士、 逢甲大學會計系專任教授 獨立董事：齊德彰/國立臺北大學企業管理博士、 中國文化大學會計學系暨研究所專任教授 獨立董事：黃添昌/國立政治大學財政研究所碩士、 澳洲Nature’s Care獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/20~106/06/197.新任生效日期:106/06/13~109/06/128.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/132.功能性委員會名稱:本公司審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 黃添昌/國立政治大學財政研究所碩士、澳洲Nature’s Care獨立董事 江向才/逢甲大學會計系專任教授、現任本公司獨立董事 齊德彰/國立臺北大學企業管理博士、現任本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/139.其他應敘明事項:無。

代子公司聯碩電器股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事項1.股東會日期:106/05/172.重要決議事項:(1)通過承認本公司一0五年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認本公司一0五年度之盈餘分派案。(3)本公司一0五年度員工酬勞發放案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.董事會決議日期:106/05/172.發放股利種類及金額:現金股利新台幣7,800,000元(每股配發0.3元)。3.其他應敘明事項:禾聯碩股份有限公司係為單一法人股東公司(100%持有股份)，股東會職權由董事會行使。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣7,800,000元4.除權（息）交易日:106/07/135.最後過戶日:106/07/146.停止過戶起始日期:106/07/167.停止過戶截止日期:106/07/208.除權（息）基準日:106/07/209.其他應敘明事項:現金股利預計於106年07月21日以匯款方式發放