秀育企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/13

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:協理梁靖渝

3.許可從事競業行為之項目:Wonder Top Co., Ltd. 董事、

UGREAT MARKETING LIMITED 董事及樺陞投資股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司協理期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經協理梁靖渝依法迴避，

其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/03/05

(2)董事會預計召開日期:114/03/13

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年度財務報告

(4)其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/10

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司114年1月份資金貸與資訊揭露明細表部分資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:114年1月份資金貸與資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

貸出資金之公司:秀育企業股份有限公司

貸與對象:錸鑫新能源科技股份有限公司

實際動支金額:0仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

貸出資金之公司:秀育企業股份有限公司

貸與對象:錸鑫新能源科技股份有限公司

實際動支金額:15,702仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露

明細表

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:錸鑫新能源科技股份有限公司

2.事實發生日:113/12/31

3.發生緣由:錸鑫新能源科技股份有限公司(以下簡稱錸鑫新)於113年度間向上海商業

儲蓄銀行員林分行之融資借款時，本公司係考量為直接持有錸鑫新表決權之股份超

過百分之五十之公司提供背書保證，然因上海商銀收受扣押錸鑫新存款之命令，並

已寄出存證信函予錸鑫新及副本本公司，要求錸鑫新於文到五日內排除前開扣押之

情事；由於錸鑫新目前因與供應商有採購儲能櫃之商業爭議，目前尚在調解中，因

暫時停業且帳上無足夠資金得以償還，故本公司於113年12月31日召開臨時董事會

通過，擬依背書保證之約定，資金貸與錸鑫新之金額以新台幣17,000仟元為上限，

並於錸鑫新償還上海商銀借款後，本公司擬解除該借款合約之背書保證額度。

4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:銀行借款金額新台幣17,000仟元，

占本公司113年第二季合併財務報告之資產總額0.48%。

5.債權有無保全措施:無。

6.預計可能損失:上限為新台幣17,000仟元整。

7.因應措施:子公司錸鑫新已暫停營業，後續將視其與供應商商議狀況及儲能櫃市場

之發展衡量是否繼續營運，且本公司將估列可能之損失。

8.其他應敘明事項 :本事件對本公司營運無重大影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/12/24

1.召開法人說明會之日期：113/12/24

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：君悅酒店一樓君寓廳(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：法人說明會暨新產品發表會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：簡報資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：113/11/29

2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,100,800

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/11/29

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣120,100,800元(每股股利2.0元)

4.除權（息）交易日:113/12/16

5.最後過戶日:113/12/17

6.停止過戶起始日期:113/12/18

7.停止過戶截止日期:113/12/22

8.除權（息）基準日:113/12/22

9.現金股利發放日期:114/01/10

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113-06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2356443

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):582093

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):296378

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):286633

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):191293

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):195482

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.26

11.期末總資產(仟元):3531366

12.期末總負債(仟元):1870065

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1653869

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款

1.事實發生日:113/08/12

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,653,869

(4)原背書保證之餘額(仟元):722,087

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):149,400

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):871,487

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76,277

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行額度保證(額度展延)及供應商貨款保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,656

(2)累積盈虧金額(仟元):38,265

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時

(2)日期:

被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時

6.背書保證之總限額(仟元):

3,307,738

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

956,487

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

57.83

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

58.63

10.其他應敘明事項:

子公司銀行貸款額度及供應商貨款保證續約，經本公司董事會決議通過背書保證，

因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度

重複計算情形。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理吳川仕

3.許可從事競業行為之項目:育鴻科技電子股份有限公司法人代表人董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經總經理吳川仕依法迴避，

其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/04

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:113/08/04

(2)董事會預計召開日期:113/08/12

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更補正本公司110年度、111年度及112年度合併及個體財務報告，各期財報更正並未有影響本公司損益金額之情事

1.事實發生日:113/07/04

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)應收帳款屬銷貨折讓負債準備及客戶退貨產生之應收帳款貸餘分別分類至負債

準備-流動及合約負債-流動，故更正本公司合併及個體財務報表「資產負債表」科

目「應收帳款」之分類。

(2)研發費用依性質重分類，故更正本公司合併及個體財務報表「綜合損益表」科

目「銷售費用」及「管理費用」之分類。

(3)補充揭露或修正部份關係人交易資訊，以增加整體財務報表之一致性。

(4)上述更正事項連動影響財務報表相關附註揭露及部分內容誤植。

6.更正資訊項目/報表名稱:

(一)110年度合併財務報告

(1)合併綜合損益表(P.9)

(更正前) 110年度

銷售費用 168,061

管理費用 279,593

研究發展費用 62,957

(更正後) 110年度

銷售費用 164,128

管理費用 253,018

研究發展費用 93,465

(2)附註三十(P.58)、附表四(P.71)及附表八(P.75-P.76)。

(二)111年度合併財務報告

(1)合併資產負債表(P8)

(更正前) 111年12月31日 110年12月31日

應收帳款 830,741 1,013,284

流動資產總計 2,144,660 2,294,643

資產總計 3,409,385 3,455,026

應付帳款 537,704 637,129

應付帳款－關係人 39,529 99,306

流動負債總計 1,362,130 1,559,256

負債總計 1,999,959 2,160,030

負債與權益總計 3,409,385 3,455,026

(更正後) 111年12月31日 110年12月31日

應收帳款 843,025 1,013,284

流動資產總計 2,156,944 2,294,643

資產總計 3,421,669 3,455,026

應付帳款 577,233 736,435

負債準備－流動 12,284 -

流動負債總計 1,374,414 1,559,276

負債總計 2,012,243 2,160,030

負債與權益總計 3,421,669 3,455,026

(2)合併綜合損益表(P9)

(更正前) 111年度 110年度

銷售費用 162,024 168,061

管理費用 253,847 279,593

研究發展費用 59,236 62,957

(更正後) 111年度 110年度

銷售費用 161,892 164,128

管理費用 246,943 253,018

研究發展費用 66,272 93,465

(3)合併現金流量表(P12)

(更正前) 111年度 110年度

應收帳款 174,535 1,067,465

應付帳款 (99,425) (540,886)

應付帳款－關係人 (59,777) (345,165)

(更正後) 111年度 110年度

應收帳款 162,251 1,067,465

應付帳款 (159,202) (886,051)

負債準備 12,284 -

(4)附註九(P.26-P.27)、附註十(P.28)、附註十八(P.35)、附註十九(P.36)、

附註二十九(三)(P.48)、附註二十九(四)(P.49)、附註三十@(二)(P.52)、

附註三十(四)(P.53)、附註三十(六)(P.53)、附註三十(九)(P.54)、

附註三三(P.56)及附註三五(五)(P.60)

(三)112年度合併財務報告

(1)合併資產負債表(P8)

(更正前) 112年12月31日 111年12月31日

應收票據及帳款 739,591 830,741

流動資產總計 1,983,192 2,144,660

資產總計 3,310,266 3,409,385

合約負債－流動 63,475 152,128

流動負債總計 1,134,681 1,362,130

負債總計 1,825,443 1,999,959

負債與權益總計 3,310,266 3,409,385

(更正後) 112年12月31日 111年12月31日

應收票據及帳款 772,734 843,025

流動資產總計 2,016,335 2,156,944

資產總計 3,343,409 3,421,669

合約負債－流動 73,282 152,128

負債準備－流動 23,336 12,284

流動負債總計 1,167,824 1,374,414

負債總計 1,858,586 2,012,243

負債與權益總計 3,343,409 3,421,669

(2)合併現金流量表(P12)

(更正前) 112年度 111年度

應收票據及帳款 47,402 174,546

合約負債－流動 (88,653) 119,673

(更正後) 112年度 111年度

應收票據及帳款 26,543 162,262

合約負債－流動 (78,846) 119,673

負債準備 11,052 12,284

(3)附註九(P.26-P.27)、附註十九(P.35)、附註二二(一)(P.39)、

附註二七(三)(P.46)、@附註二七(四)(P.47)及附註三一(P.53)

(四)110年度個體財務報告

(1)個體損益表(P8)

(更正前) 110年度

銷售費用 153,199

管理費用 161,090

研究發展費用 45,696

(更正後) 110年度

銷售費用 149,266

管理費用 134,515

研究發展費用 76,204

(2)附註三十(P.54-P.55)、附表四(P66)、明細表十一(P81)。

(五)111年度個體財務報告

(1)個體資產負債表(P7)

(更正前) 111年12月31日 110年12月31日

應收帳款 774,744 1,001,465

流動資產總計 1,132,141 1,242,521

資產總計 3,192,039 3,107,161

流動負債總計 1,377,602 1,357,883

負債總計 1,807,982 1,839,611

負債與權益總計 3,192,039 3,107,161

(更正後) 111年12月31日 110年12月31日

應收帳款 787,028 1,001,465

流動資產總計 1,144,425 1,242,521

資產總計 3,204,323 3,107,161

負債準備—流動 12,284 -

流動負債總計 1,389,886 1,357,883

負債總計 1,820,266 1,839,611

負債與權益總計 3,204,323 3,107,161

(2)個體綜合損益表(P8)

(更正前) 111年度 110年度

銷售費用 126,691 153,199

管理費用 129,171 161,090

研究發展費用 41,541 45,696

(更正後) 111年度 110年度

銷售費用 126,559 149,266

管理費用 122,267 134,515

研究發展費用 48,577 76,204

(3)個體現金流量表(P11)

(更正前) 111年度 110年度

應收帳款 203,662 1,069,972

(更正後) 111年度 110年度

應收帳款 191,378 1,069,972

負債準備 12,284 -

(4)附註八(P.25-P.26)、附註十八(P.34)、附註二八(三)(P.45)、附註二八(四)

(P.46-P.47)、附註二九(五)(P.50)、附註三二(P.53)、明細表二(P.64)

及明細表十一(P.73)

(六)112年度個體財務報告

(1)個體資產負債表(P7)

(更正前) 112年12月31日 111年12月31日

應收票據及帳款 739,330 779,888

流動資產總計 1,355,715 1,132,141

資產總計 3,615,910 3,192,039

合約負債－流動 62,016 97,117

流動負債總計 1,635,760 1,377,602

負債總計 2,142,708 1,807,982

負債與權益總計 3,615,910 3,192,039

(更正後) 112年12月31日 111年12月31日

應收票據及帳款 772,473 792,172

流動資產總計 1,388,858 1,144,425

資產總計 3,649,053 3,204,323

合約負債－流動 71,823 97,117

負債準備－流動 23,336 12,284

流動負債總計 1,668,903 1,389,886

負債總計 2,175,851 1,820,266

負債與權益總計 3,649,053 3,204,323

(2)個體現金流量表(P11)

(更正前) 112年度 111年度

應收帳款 10,485 210,325

合約負債－流動 (35,101) 64,750

(更正後) 112年度 111年度

應收帳款 (10,374) 198,041

合約負債－流動 (25,294) 64,750

負債準備 11,052 12,284

(3)附註八(P.25及P.27)、附註十八(P.35)、附註二二(一)(P.39)、附註二七(三)

(P.46)、附註二七(四)(P.47-P.48)、附註三一(P.52-P.53)及明細表二(P.63)

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊

重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事 梁徽彬

4.舊任者簡歷:

秀育企業股份有限公司董事長

育鴻科技電子股份有限公司董事長

錸鑫新能源科技股份有限公司董事長

東莞琦聯電子有限公司董事

沅聖科技股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:董事 吳世文

6.新任者簡歷:

秀育企業股份有限公司董事

育鴻科技電子股份有限公司董事

錸鑫新能源科技股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

改派

8.異動原因:為加強督促東莞琦聯電子有限公司事務運作而改派

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:子公司東莞琦聯電子有限公司:2/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/07/02

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理吳川仕

3.許可從事競業行為之項目:

(1)深圳冠順網絡科技有限公司 監事、

(2)育鴻科技電子股份有限公司 總經理、

(3)錸鑫新能源科技股份有限公司 監察人、

(4)仕桓投資有限公司 負責人。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經總經理吳川仕依法迴避，

其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:總經理吳川仕

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳冠順網絡科技有限公司 監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

電腦網路技術開發；電腦軟硬體的技術開發與銷售；

動漫及衍生產品設計（不含影視製作）、動漫產品設計（不含影視製作）；

經營進出口業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14

2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,048,015

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,828

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,655

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,743

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,048

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,468

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09

11.期末總資產(仟元):3,409,796

12.期末總負債(仟元):1,889,991

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,510,604

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/28

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/28

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事 梁煇崇

4.舊任者簡歷:本公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年06月18日收到辭任書，

生效日為113年06月18日

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司東莞琦聯電子有限公司及WONDERTOPCO.,LTD.公告董事辭任

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事 梁煇崇

4.舊任者簡歷:子公司東莞琦聯電子有限公司董事

子公司WONDER TOP CO., LTD.董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職

8.異動原因:因個人因素辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:子公司東莞琦聯電子有限公司:1/3

子公司WONDER TOP CO., LTD.:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

(補公告)代子公司東莞琦聯電子有限公司公告接獲常平海關行政處罰決定書

1.事實發生日:110/06/08

2.發生緣由:本公司子公司收到中華人民共和國常平海關行政處罰決定書，

因在執行海關登記合同期間，有部分保稅貨物短少之情形，違反《中華人民共和國

海關行政處罰實施條例》，第18條第1款第（三）項之規定。中華人民共和國黃埔

海關於110年6月8日，以常關緝違字（2021）7120015號科處罰款人民幣14萬元。

3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。

4.預計可能損失或影響:人民幣14萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:落實法令要求規範。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:@(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)新增醫療器材製造業設立廠址位於彰化縣秀水鄉安溪村平安三街53號案。

7.其他應敘明事項:無。