秀育企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期：114/07/04

2.股東臨時會召開日期：114/08/22

3.股東臨時會召開地點：彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：無。

6.召集事由二：承認事項

(1)：無。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：本公司申請上市(櫃)案。

(3)：辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)公開承銷之來源，暨原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/07/24

12.停止過戶截止日期：114/08/22

13.其他應敘明事項：無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/06/10

2.審計委員會通過財務報告日期:114/06/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):767,950

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):188,179

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,582

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,205

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,524

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,046

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68

11.期末總資產(仟元):3,157,837

12.期末總負債(仟元):1,455,321

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,716,341

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/06/10

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)財會處協理賴怡涵

3.許可從事競業行為之項目:

(1)財會處協理賴怡涵

匯理怡和資本股份有限公司 監察人

錸鑫新能源科技股份有限公司財會主管

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經協理賴怡涵依法迴避，其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/02

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第一季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/06/02

(2)董事會預計召開日期:114/06/10

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

114年第一季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事9席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之來源，暨原股東全數放棄

認購案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:梁徽彬

董事:梁徽湖

董事:戴文正

董事:吳世文

董事:梁鈞凱

獨立董事:楊永列

獨立董事:陳坤成

獨立董事:陳玉芬

4.舊任者簡歷:

董事:梁徽彬/秀育企業股份有限公司董事長

董事:梁徽湖/秀育企業股份有限公司董事

董事:戴文正/富山精機廠股份有限公司副總經理

董事:吳世文/鴻昌機械廠工廠負責人

董事:梁鈞凱/天證建設開發有限公司董事長

獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長

獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授

獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事:梁徽彬

董事:梁徽湖

董事:戴文正

董事:吳世文

董事:梁鈞凱

董事:梁靖渝

獨立董事:楊永列

獨立董事:陳坤成

獨立董事:陳美珠

6.新任者簡歷:

董事:梁徽彬/秀育企業股份有限公司董事長

董事:梁徽湖/秀育企業股份有限公司董事

董事:戴文正/富山精機廠股份有限公司副總經理

董事:吳世文/鴻昌機械廠工廠負責人

董事:梁鈞凱/天證建設開發有限公司董事長

董事:梁靖渝/秀育企業股份有限公司企業永續發展部協理

獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長

獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授

獨立董事:陳美珠/財政部中區國稅局臺中分局簡任第十職等分局長(退休)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:梁徽彬3,901,180股

董事:梁徽湖4,690,311股

董事:戴文正0股

董事:吳世文120,580股

董事:梁鈞凱4,000股

董事:梁靖渝1,022,781股

獨立董事:楊永列0股

獨立董事:陳坤成0股

獨立董事:陳美珠0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:梁徽彬

董事:梁徽湖

董事:戴文正

董事:吳世文

董事:梁鈞凱

董事:梁靖渝

獨立董事:楊永列

獨立董事:陳坤成

獨立董事:陳美珠

3.許可從事競業行為之項目:

董事:梁徽彬

GOODTEK LIMITED 董事

Wonder Top Co., Ltd. 董事

LONG WIN LIMITED 董事

UGREAT MARKETING LIMITED 董事

沅聖科技股份有限公司 董事

瑄徽投資股份有限公司 董事長

國健開發建設股份有限公司 董事長

眾經電子股份有限公司 董事長

祐鈺生物科技股份有限公司董事長

晉江兆泰機械工業有限公司董事長

信大創投股份有限公司 監察人

錸鑫新能源科技股份有限公司 董事長

EAGLE WAVE LIMITED 董事

董事:梁徽湖

Wonder Top Co., Ltd. 董事

東莞琦聯電子有限公司 董事

UGREAT MARKETING LIMITED 董事

瑄鋒投資股份有限公司 董事

國健開發建設股份有限公司 董事

原兆科技股份有限公司 監察人

天櫻通訊科技股份有限公司 董事

GOOD HOPE ENTERPRISE LIMITED 董事

金育塑膠電子(吳江)有限公司 董事

松之門控設備股份有限公司 董事

EAGLE WAVE LIMITED 董事

董事:戴文正

富山精機廠股份有限公司 副總經理

董事:吳世文

錸鑫新能源科技股份有限公司 董事

鴻昌機械廠工廠 負責人

世和工業有限公司 董事長

董事:梁鈞凱

天證建設開發有限公司 董事長

上元地產開發有限公司 董事長

天之驕子企業有限公司 董事長

國健開發建設股份有限公司 監察人

錸鑫新能源科技股份有限公司 董事

嶺東科技大學兼任講師

董事:梁靖渝

Wonder Top Co., Ltd. 董事

UGREAT MARKETING LIMITED 董事

樺陞投資股份有限公司 董事

獨立董事:楊永列

財團法人臺中市私立嶺東高級中學 監察人

唯心聖教學院校長

獨立董事:陳坤成

亞洲大學兼任副教授

獨立董事:陳美珠

無

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

梁徽彬

梁徽湖

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:梁徽彬/晉江兆泰機械工業有限公司董事長

董事:梁徽湖/東莞琦聯電子有限公司董事/金育塑膠電子(吳江)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

晉江兆泰機械工業有限公司-晉江市安海鎮加工區

東莞琦聯電子有限公司-東莞市橋頭鎮田新社區

金育塑膠電子(吳江)有限公司-江蘇省吳江市經濟開發區九龍路756號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

晉江兆泰機械工業有限公司-汽車零件生產製造

東莞琦聯電子有限公司-各類電子零件及電腦週邊設備加工製造

金育塑膠電子(吳江)有限公司-電子產品用塑膠製品生產銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長

3.舊任者姓名:

董事長:梁徽彬

4.舊任者簡歷:

董事長:梁徽彬-秀育企業股份有限公司董事長

5.新任者姓名:

董事長:梁徽彬

副董事長:梁徽湖

6.新任者簡歷:

董事長:梁徽彬-秀育企業股份有限公司董事長

副董事長:梁徽湖-秀育企業股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選，董事會推舉

9.新任生效日期:114/05/30

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)楊永列

(2)陳坤成

(3)陳玉芬

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長

(2)獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授

(3)獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長

5.新任者姓名:

(1)楊永列

(2)陳坤成

(3)陳美珠

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長

(2)獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授

(3)獨立董事:陳美珠/財政部中區國稅局臺中分局簡任第十職等分局長(退休)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選，重新委任審計委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

10.新任生效日期:114/05/30~117/05/29

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)陳玉芬

(2)楊永列

(3)陳坤成

4.舊任者簡歷:

(1)陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長

(2)楊永列/唯心聖教學院校長

(3)陳坤成/亞洲大學兼任副教授

5.新任者姓名:

(1)陳美珠

(2)楊永列

(3)陳坤成

6.新任者簡歷:

(1)陳美珠/財政部中區國稅局臺中分局簡任第十職等分局長(退休)

(2)楊永列/唯心聖教學院校長

(3)陳坤成/亞洲大學兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事改選，董事會決議重新委任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

10.新任生效日期:114/05/30~117/05/29

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/30

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:

(1)陳坤成

(2)楊永列

(3)陳玉芬

(4)吳川仕

(5)梁靖渝

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授

(2)獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長

(3)獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長

(4)吳川仕:秀育企業股份有限公司總經理

(5)梁靖渝:秀育企業股份有限公司企業永續發展部協理

5.新任者姓名:

(1)陳坤成

(2)楊永列

(3)陳美珠

(4)吳川仕

(5)梁靖渝

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授

(2)獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長

(3)獨立董事:陳美珠/財政部中區國稅局臺中分局簡任第十職等分局長(退休)

(4)吳川仕:秀育企業股份有限公司總經理

(5)梁靖渝:秀育企業股份有限公司企業永續發展部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合董事改選，董事會決議重新委任永續發展委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/15~114/06/16

10.新任生效日期:114/05/30~117/05/29

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/10

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司產品行銷全球，目前銷往美國約為合併營收25%~30%，為因應客戶

未來全球布局需求，本公司已積極展開海外生產及供應鏈之規劃與評估，並與客戶

對談關稅影響以調整銷售策略。本公司將持續密切關注產業發展與國際貿易政策變

化，並與客戶保持良好溝通，適時進行風險因應與調整，以確保營運穩定與股東權

益。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/13

2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年

3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,100,800

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/05/30

3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業報告書

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告

3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告

5.本公司113年背書保證情形

6.永續發展執行進度報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司113年度營業報告書及財務報表案

2.本公司113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之來源，暨原股東

全數放棄認購案

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/01

12.停止過戶截止日期:114/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向公司提名董事、獨立董事候選人名單。

(3)受理時間：擬訂於114年3月21日至114年3月31日，每日上午9點至下午17點

(星期例假日除外)，以送達為憑。

(4)受理地點：秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓之11，

電話：02-26972311)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4713615

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1207203

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):613108

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):581700

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):423654

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):442111

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.36

11.期末總資產(仟元):3653187

12.期末總負債(仟元):1877010

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1786480

14.其他應敘明事項:

相關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號令規定辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司114年03月13日董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派

(1)員工酬勞:新台幣17,199,199元

(2)董事酬勞:新台幣5,733,066元

(3)上述金額均以現金發放

(4)以上決議數與113年度認列費用估列金額無差異

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣120,100,800元(每股股利2.0元)

4.除權（息）交易日:114/03/28

5.最後過戶日:114/03/31

6.停止過戶起始日期:114/04/01

7.停止過戶截止日期:114/04/05

8.除權（息）基準日:114/04/05

9.現金股利發放日期:114/05/02

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款

1.事實發生日:114/03/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,786,480

(4)原背書保證之餘額(仟元):313,431

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):35,592

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):349,023

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61,962

(8)本次新增背書保證之原因:

供應商貨款保證(續約)

(1)公司名稱:育鴻電子(深圳)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,786,480

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,120

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):45,120

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行額度保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):109,618

(2)累積盈虧金額(仟元):-3,013

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時

(2)日期:

被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時

6.背書保證之總限額(仟元):

3,572,960

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

394,143

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

22.06

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

26.56

10.其他應敘明事項:

1.子公司銀行貸款額度及供應商貨款保證續約，經本公司董事會決議通過背書保證。

2.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)

LONG WIN LIMITED:30,656

育鴻電子(深圳)有限公司:78,962

3.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)

LONG WIN LIMITED:38,625

育鴻電子(深圳)有限公司:(41,638)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:秀育企業股份有限公司董事長特助兼企業永續發展部協理

梁靖渝

6.新任者簡歷:樺陞投資股份有限公司 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:依子公司需要指派具專業能力之董事

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:子公司Wonder Top Co., Ltd.:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事 吳世文

4.舊任者簡歷:

秀育企業股份有限公司董事

錸鑫新能源科技股份有限公司 董事

鴻昌機械廠工廠 董事長

世和工業有限公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:董事長高級顧問 梁煇崇

6.新任者簡歷:

秀育企業股份有限公司副董事長

Wonder Top Co., Ltd.董事

UGREAT MARKETING LIMITED 董事

樺陞投資股份有限公司 董事長

國健開發建設股份有限公司 董事

眾經電子股份有限公司 董事

深圳冠順網絡科技有限公司 董事

FASTUP INVESTMENTS LIMITED董事

東莞川越五金制品有限公司 執行董事

EAGLE WAVE LIMITED 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

改派

8.異動原因:原董事吳世文因業務繁忙，擬改派梁煇崇擔任董事。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:子公司東莞琦聯電子有限公司:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。