立誠光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/11/262.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率本公司109年10月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=62.68%流動比率=79.84%速動比率=48.47%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/11/053.舊任者姓名、級職及簡歷:陳虹志/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選將於審計委員會及董事會決議通過後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:109/11/058.新任者聯絡電話:03-3245050#1529.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核職務代理人李寶南代理。

1.事實發生日:109/10/272.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率本公司109年9月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=63.33%流動比率=80.92%速動比率=48.74%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/282.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率本公司109年8月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=63.92%流動比率=80.68%速動比率=46.90%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/262.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率本公司109年7月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=64.32%流動比率=81.15%速動比率=46.58%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/242.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率本公司109年6月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=63.16%流動比率=84.89%速動比率=51.88%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/232.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率本公司109年5月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=63.01%流動比率=86.90%速動比率=50.30%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/05/212.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 楊台寧/本公司獨立董事 黃靜芬/本公司獨立董事 王繼聖/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 楊台寧/本公司獨立董事 李家緯/本公司獨立董事 王繼聖/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/24~109/05/238.新任生效日期:109/05/219.其他應敘明事項: (1)審計委員會由本公司109年5月21日股東常會改選之獨立董事當然組成。 (2)薪資報酬委員會成員委任經本公司109年5月21日董事會決議通過之。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/212.舊任者姓名及簡歷: 周萬順先生/立誠光電股份有限公司董事長 李忠義先生/立誠光電股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷: 周萬順先生/立誠光電股份有限公司董事長 李忠義先生/立誠光電股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿，全面改選。5.異動原因:第四屆新任董事會互選董事長及副董事長，由周萬順先生及 李忠義先生續任。6.新任生效日期:109/05/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/05/212.舊任者姓名及簡歷: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順/立誠光電(股)公司董事長 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義/立誠光電(股)公司副董事長暨總經理 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢/一詮精密工業(股)公司特助 董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人 陳永倉/九豪精密陶瓷(股)公司財務經理 獨立董事-楊台寧/本公司獨立董事 獨立董事-黃靜芬/本公司獨立董事 獨立董事-王繼聖/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順/立誠光電(股)公司董事長 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義/立誠光電(股)公司副董事長暨總經理 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢/一詮精密工業(股)公司特助 董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人 陳永倉/九豪精密陶瓷(股)公司財務經理 獨立董事-楊台寧/本公司獨立董事 獨立董事-李家緯/本公司獨立董事 獨立董事-王繼聖/本公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順/15,182,145股 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義/15,182,145股 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢/15,182,145股 董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人 陳永倉/2,611,113股 獨立董事-楊台寧/0股 獨立董事-李家緯/0股 獨立董事-王繼聖/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/24~109/05/238.新任生效日期:109/05/219.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/05/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 周萬順/本公司董事長 李忠義/本公司副董事長暨總經理 周孟賢/一詮精密工業(股)公司特助 陳永倉/九豪精密陶瓷(股)公司財務經理 王繼聖/德馬吉森精機(股)公司總經理3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:109/05/21~112/05/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東常會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 周萬順 董事 李忠義 董事 周孟賢 董事 陳永倉 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)周萬順 董事 一造科技(深圳)有限公司董事長 一詮精密電子工業(中國)有限公司董事長 一詮精密電子(南京)有限公司董事長 一詮科技(中國)有限公司董事長 江門市國詮半導體科技有限公司董事長 (2)李忠義 董事 一造科技(深圳)有限公司董事 一詮精密電子(南京)有限公司董事 一詮科技(中國)有限公司董事 江門市國詮半導體科技有限公司董事 (3)周孟賢 董事 一詮精密電子工業(中國)有限公司董事 一詮科技(中國)有限公司董事 (4)陳永倉 董事 九豪精密陶瓷(昆山)股份有限公司資深特助 昆山九豪光電科技有限公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址: 一造科技(深圳)有限公司：廣東省深圳市寶安區松崗鎮江邊村江邊工業區 一詮精密電子工業(中國)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮石浦淞南東路2號 一詮精密電子(南京)有限公司：南京市江寧經濟技術開發區蘇源大道68-6號 一詮科技(中國)有限公司：廣東省江門市金輝路9號 江門市國詮半導體科技有限公司：江門市江海區金輝路9號2幢 九豪精密陶瓷(昆山)股份有限公司：昆山市巴城鎮正儀銀杏路1號 昆山九豪光電科技有限公司：昆山市巴城鎮正儀銀杏路1號3號房9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 一造科技(深圳)有限公司：LED導線架之買賣及生產製造 一詮精密電子工業(中國)有限公司：TFT-LCD背光模組零組件及LED導線架之製造加工 及買賣 一詮精密電子(南京)有限公司：行動通訊及電子零組件之製造加工及買賣 一詮科技(中國)有限公司：LED導線架之買賣及生產製造 江門市國詮半導體科技有限公司：IC框架之買賣及生產製造 九豪精密陶瓷(昆山)股份有限公司：電阻基板之買賣及生產製造 昆山九豪光電科技有限公司：光電產品、太陽能產品之貨物及技術進出口業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/05/212.重要決議事項:一、通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認本公司108年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、全面改選董事7席， 當選名單為: 董事-一詮精密工業股份有限公司代表人 周萬順 董事-一詮精密工業股份有限公司代表人 李忠義 董事-一詮精密工業股份有限公司代表人 周孟賢 董事-九豪精密陶瓷股份有限公司代表人 陳永倉 獨立董事-楊台寧 獨立董事-李家緯 獨立董事-王繼聖五、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/05/202.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率本公司109年4月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=61.15%流動比率=85.37%速動比率=51.50%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/222.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率本公司109年3月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=60.20%流動比率=78.14%速動比率=47.72%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/092.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司108年第四季個別財務報告之財務報表附註，如下說明：(1)更正資訊項目/報表名稱: 更正本公司108年第四季個別財務報告之財務報表附註。(2)更正前金額/內容/頁次: 本公司由一詮精密工業股份有限公司控制，其擁有本公司72.482%之股份，第31頁。(3)更正後金額/內容/頁次: 本公司由一詮精密工業股份有限公司控制，其擁有本公司72.63%之股份，第31頁。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/202.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率本公司109年2月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=59.61%流動比率=79.13%速動比率=46.95%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/032.股東會召開日期:109/05/213.股東會召開地點:本公司會議室(地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號1樓)4.召集事由:一、報告事項 (1)一○八年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)一○八年度健全營運計畫報告。 (4)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)修訂「董事會議事規範」報告。二、承認事項 (1)一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○八年度盈餘分配承認案。三、選舉事項 (1)全面改選董事選舉案。四、討論事項 (1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:109/03/236.停止過戶截止日期:109/05/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案暨董事候選人提名。 受理期間：109年3月13日起至109年3月23日止，上午9時至下午5時。 受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室股務 （地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。

1. 董事會擬議日期：109/03/032. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/02/202.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率本公司109年1月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=59.54%流動比率=79.63%速動比率=49.77%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/02/122.法人名稱:九豪精密陶瓷股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張孜多，九豪精密陶瓷股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:陳永倉，九豪精密陶瓷股份有限公司代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/24 ~ 109/05/237.新任生效日期:109/02/128.其他應敘明事項:無