立誠光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：107/01/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/01/252.股東會召開日期:107/04/253.股東會召開地點:本公司會議室(地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號1樓)4.召集事由:一、報告事項(1)一○六年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。(3)一○六年度健全營運計畫報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告。二、承認事項(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)一○六年度盈虧撥補案。三、選舉事項(1)補選獨立董事三席選舉案。四、討論事項(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「資金貸與他人處理程序」案。(3)修訂「背書保證處理程序」案。(4)修訂「取得或處分資產管理程序」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。(6)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。(7)本公司申請股票上櫃案。(8)為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。5.停止過戶起始日期:107/02/256.停止過戶截止日期:107/04/257.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於107年2月15日起至107年2月 25日受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常 會之提案暨提名獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提 案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處 所：立誠光電股份有限公司總經理室股務（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號 2樓，電話：(03)324-5050）。

1.事實發生日 :107/01/182.發生緣由:桃園市政府環保局派員稽查本公司，經查違反水污染防治法第7條第1項規定。桃園市政府依「違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則」第2條及第3條規定裁處罰鍰新臺幣432,000元。3.處理過程:加強改善，以符合水污染防治法之法令。4.預估可能損失:新臺幣432,000元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:加強管理與落實遵守水污染防治措施，並改善廢水處理工程設施以符合放流水標準。7.其他應敘明事項:因此裁罰案件係屬廠商操作疏忽，本公司將依廢水處理廠操作管理維護合約向廠商求償。本次罰鍰對本公司財務業務並無重大影響。

公告本公司獨立董事辭任暨董事變動達三分之一以上(自最近一次股東會補選當日起生效)1.發生變動日期:107/01/242.舊任者姓名及簡歷:李日乾、郭仲乾、張顯松/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:為配合公司治理精神及董事會組成之規劃請辭，自最近一次股東會補選當日起生效。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/05/24 ~ 109/05/237.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:缺額於最近一次股東會補選之。

1.發生變動日期:107/01/242.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李日乾、郭仲乾、張顯松/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:為配合公司治理精神及董事會組成之規劃請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/24 ~ 109/05/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:審計委員會由本公司最近一次股東會補選之獨立董事當然組成。薪資報酬委員會於本公司最近一次股東會補選獨立董事，並由董事會依薪資報酬委員會組織規程選任之。

1.事實發生日:106/12/262.發生緣由:公告本公司於106年12月20日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心106年12月22日證櫃審字第1060034664號，自107年1月4日起登錄興櫃買賣。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/11/27

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則第9條」辦理公告。

(1)本公司106年現金增資發行新股1,500,000股，每股認購價格

30元，合計新台幣45,000,000元整，業已收足股款。

(2)增資基準日:106年11月27日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/27

2.發生緣由:本公司106年現金增資原股東及員工認股繳款期限已於106年11月24日截止，

經查尚有部分原股東及員工尚未繳納，特再催告。

3.因應措施:

(1)爰依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，催告繳款期間

自106年11月28日至106年12月29日止。

(2))尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內持原繳款書洽

永豐商業銀行南崁分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即

喪失認股權利。

4.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，請向日盛證券資本市場處股務代理部洽詢。

(地址：台北市南京東路二段85號7樓 ；電話：02-25419977)

1.事實發生日:106/11/082.發生緣由:公告本公司辦理106年現金增資發行新股相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：106/11/08(2)發行股數：1,500,000股(3)每股發行價格：新台幣30元(4)發行總金額：新台幣45,000,000元(5)每股面額：新台幣10元(6)本次發行新股後資本總額：新台幣四億元整(7)股份總數：四仟萬股(8)實收資本額為新台幣二億零五百萬元(9)已發行股數：二仟零五十萬股(10)除依公司法第267條規定，保留10%股份，計150,000股，由本公司員工認購，其餘90%計1,350,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載持股比例認購，每仟股約得認購71.05263158股(11)認股不足一股之畸零股，得由股東自行在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。(12)員工及原股東放棄認購或認購不足，及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(13)本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。(14)最後過戶日：106年11月10日(15)停止過戶開始日：106年11月12日(16)停止過戶截止日：106年11月16日(17)現金增資認購期間：員工及原股東認購期間自106年11月16日至106年11月17日止(18)股款繳納期間：員工及原股東繳款自106年11月17日∼106年11月22日(19)特定人認購及繳款期間：106年11月23日∼106年11月24日(20)增資基準日：106年11月24日4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/022.發生緣由:本公司董事會決議設置審計委員會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司董事會為健全公司治理及董事會專業職能，決議設置審計委員會。新任者姓名：李日乾獨立董事郭仲乾獨立董事張顯松獨立董事

1.事實發生日:106/06/022.發生緣由:本公司董事會決議薪資報酬委員會設置暨成員委任3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪酬委員會成員姓名：李日乾獨立董事郭仲乾獨立董事張顯松獨立董事(2)第一屆「薪資報酬委員會」委員，任期自董事會通過後開始生效至109年05月23日止，與本屆董事會屆期相同。

1.董事會決議日:106/06/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:李忠義5.異動原因:新任6.新任生效日期:106/06/027.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:周萬順4.新任者姓名及簡歷:周萬順5.異動原因:任期屆滿，新任董事推舉周萬順先生續任董事長。6.新任生效日期:106/06/027.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/05/242.舊任者姓名及簡歷:董事/周萬順/本公司董事長董事/李忠義/一詮精密工業(股)公司法人代表董事/謝同榮/一詮精密工業(股)公司法人代表董事/鄧毓雯/一詮精密工業(股)公司法人代表董事/汪睿凱/九豪精密陶瓷(股)公司法人代表3.新任者姓名及簡歷:董事/周萬順/本公司董事長董事/李忠義/一詮精密工業(股)公司法人代表董事/周孟賢/一詮精密工業(股)公司法人代表董事/張孜多/九豪精密陶瓷(股)公司法人代表獨立董事/李日乾/明源聯合會計師事務所協理獨立董事/郭仲乾/中華民國證券商業同業公會研究發展委員會委員獨立董事/張顯松/嵩雷精密工業股份有限公司董事長4.異動原因:任期屆滿 全面改選5.新任董事選任時持股數:董事/周萬順/14,560,578股董事/李忠義/14,560,578股董事/周孟賢/14,560,578股董事/張孜多/2,521,924股獨立董事/李日乾/0股獨立董事/郭仲乾/0股獨立董事/張顯松/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/01/10~106/01/097.新任生效日期:106/05/248.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:周萬順/本公司董事長李忠義/本公司總經理周孟賢/一詮精密工業(股)公司特助張孜多/九豪精密陶瓷(股)公司執行副總經理李日乾/明源聯合會計師事務所協理郭仲乾/中華民國證券商業同業公會研究發展委員會委員張顯松/嵩雷精密工業股份有限公司董事長3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:106/05/24~109/05/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:周萬順 董事李忠義 董事周孟賢 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)周萬順 董事一造科技(深圳)有限公司董事長一詮精密電子工業(中國)有限公司董事長一詮精密電子(南京)有限公司董事長一詮科技(中國)有限公司董事長(2)李忠義 董事一造科技(深圳)有限公司董事一詮精密電子(南京)有限公司董事一詮科技(中國)有限公司董事(3)周孟賢 董事一詮精密電子工業(中國)有限公司董事一詮精密電子(南京)有限公司董事一詮科技(中國)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:一造科技(深圳)有限公司:廣東省深圳市寶安區松崗鎮江邊村江邊工業區一詮精密電子工業(中國)有限公司:江蘇省昆山市千燈鎮石浦淞南東路2號一詮精密電子(南京)有限公司:南京市江寧經濟技術開發區蘇源大道68-6號一詮科技(中國)有限公司:廣東省江門市金輝路9號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一造科技(深圳)有限公司:LED導線架之買賣及生產製造一詮精密電子工業(中國)有限公司:TFT-LCD背光模組零組件及LED導線架之製造加工及買賣一詮精密電子(南京)有限公司:行動通訊及電子零組件之製造加工及買賣一詮科技(中國)有限公司:LED導線架之買賣及生產製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無