竑騰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/08/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事：沈寬典

獨立董事：張晉誠

獨立董事：蔡伶敏

6.新任者簡歷:

獨立董事：沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理

獨立董事：張晉誠/穎崴科技(股)公司獨立董事

獨立董事：蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事

組成審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/08/30

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/06/30)

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):561214

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299720

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180397

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):192006

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):153445

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):153852

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.30

11.期末總資產(仟元):1961278

12.期末總負債(仟元):900934

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1058363

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/08/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:羅亦淞/本公司專案經理/宏旭控股(股)公司董事會秘書

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/06

8.其他應敘明事項:經本公司113年8月6日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:113/08/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳暉弦/本公司資訊部經理/台灣典範半導體(股)公司經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/06

8.其他應敘明事項:經本公司113年8月6日董事會決議通過。

1.董事會決議日期:113/07/12

2.股東臨時會召開日期:113/08/30

3.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓區新建南路8號3樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)

9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新當選董事競業禁止之限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/08/01

12.停止過戶截止日期:113/08/30

13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣146,469,600元，每股配發新台幣6元。

4.除權（息）交易日:113/07/03

5.最後過戶日:113/07/04

6.停止過戶起始日期:113/07/05

7.停止過戶截止日期:113/07/09

8.除權（息）基準日:113/07/09

9.現金股利發放日期:113/07/29

10.其他應敘明事項:無