笙泉科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/05/022.公司名稱:笙泉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因誤植100年度財務報表資料之庫藏股股數為1,432股，更正為1,432,000股。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/262.發放股利種類及金額:現金股利NT$10,359,280 (每股配發NT$0.30元) 3.其他應敘明事項:配發員工現金紅利NT$326,791元,配發董監酬勞NT$108,930元

1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/143.股東會召開地點: 新竹市新竹科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心)4.召集事由:一、報告事項: (1).一○○年度營業報告書。 (2).一○○年度監察人審查報告書。 二、承認事項: (1).一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2).一○○年度盈餘分派案。 三、選舉及討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4).選舉事項：全面改選第六屆董事及監察人。 (5).解除新任董事兼職及競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/166.停止過戶截止日期:101/06/147.其他應敘明事項::無

1.事實發生日:100/12/21 2.公司名稱:笙泉科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司100年12月20日董事會通過訂定本公司薪資報酬委員會組織章程。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/12/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 唐經洲：南台科技大學電子工程系教授汪輝明：南台科技大學電機工程系副教授田應蒨： 越野開發投資有限公司董事長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新設置薪酬委員會 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/20~101/06/08 9.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日

1.事實發生日:100/07/082.公司名稱:笙泉科技(股)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本月開立發票總金額應為9,417仟元，誤植9,017仟元；去年同期開立發票總金額應為9,017仟元，誤植7,004仟元；本年累計開立發票總金額應為48,158仟元，誤植41,369仟元；去年累計開立發票總金額應為41,369仟元，誤植36,686仟元；本月營業收入淨額應為40,245仟元，誤植42,521仟元；去年同期開立發票總金額應為42,521仟元，誤植33,008仟元；本年累計營業收入淨額應為244,992仟元，誤植236,648仟元；去年累計營業收入額額應為236,648仟元，誤植212,551仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:魏珮宜 笙泉科技股份有限公司管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:孫茜綾 笙泉科技股份有限公司副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者辭職7.生效日期:100/07/018.新任者聯絡電話:(03)5750050分機10019.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:(1) 股東現金股利新台幣18,946,914元，每股配發0.54869元。4.除權（息）交易日:100/07/195.最後過戶日:100/07/206.停止過戶起始日期:100/07/217.停止過戶截止日期:100/07/258.除權（息）基準日:100/07/259.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:100/06/282.原發放股利種類及金額:現金股利18,946,914元,每股配發新台幣0.55元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利18,946,914元,每股配發新台幣0.54869元。4.變更原因:因本公司員工行使員工認股權計82,000股,致影響流通在外股數所致。另扣除庫藏股計1,432,000股後，可參與本次除息之流通在外股數為34,530,934股。5.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/022.重要決議事項:一、承認事項(1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認九十九年度盈餘分配案。二、討論事項(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:100/04/142.公司名稱:笙泉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正99年度財務報表申報之母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:笙泉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（106）台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：（02）2702-3999傳真：（02）2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

召開股東常會之公告公司代號：3122　公司名稱：笙泉科技一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 笙泉科技董事會決議召開100年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年03月15日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：100年6月2日 　（二）停止股票過戶起訖日期：100年4月4日至100年6月2日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：新竹市新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)九十九年度營業報告書。(2)九十九年度監察人查核報告書。(3)九十九年度庫藏股執行情形報告。 　　　　2.承認事項： (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十九年度盈餘分派案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.5500元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：3698032元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：1232677 　　　　　＊其他： 0 　　　　3.討論事項： (1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：100年4月3日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市中山區南京東路2段125號地下一樓 　　　　　　　　　　電話： 02-25077000 　（三）辦理過戶方式： 最後過戶日100年4月3日(日)16:30止，若逢假日，親自辦理者提前至前一營業日100年4月1日(五)16:30止。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請親臨本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」(台北市南京東路2段125號地下一樓 電話： 02-25077000) ，辦理過戶手續。掛號郵寄者以民國 100 年04月03日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 100年3月23日起至民國100年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月1日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：笙泉科技股份有限公司財務部，新竹市公道五路二段83號7之1 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」 洽詢（電話：02-25077000 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25077000 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹市公道五路二段83號7F之1，電話：03-5750050，並副知證基會。 九、特此公告

1.董事會決議變更日期:99/06/302.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於九十八年九月三十日股東臨時會決議通過私募發行普通股案，因考量目前公司狀況，擬在剩餘期間內，不繼續辦理私募計劃。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:(1) 股東現金股利新台幣11,951,077元，每股配發0.34072元。4.除權（息）交易日:99/07/195.最後過戶日:99/07/206.停止過戶起始日期:99/07/217.停止過戶截止日期:99/07/258.除權（息）基準日:99/07/259.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:99/06/302.原發放股利種類及金額:現金股利11,951,077元,每股配發新台幣0.35元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利11,951,077元,每股配發新台幣0.34072元。4.變更原因:因本公司買回股份計432,000股不得參與除息,扣除庫藏股後可參與本次除息之流通在外股數為35,075,934股,故調整後每股配發現金股利為新台幣0.34072元。5.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/012.重要決議事項:一、承認事項(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認九十八年度盈餘分配案。二、討論事項(1)通過討論修訂本公司「公司章程」案。(2)通過討論擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:99/03/092.股東會召開日期:99/06/013.股東會召開地點: 新竹市新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司九十八年度營業報告書。(二)本公司九十八年度監察人查核報告書。(三)本公司九十八年度庫藏股執行情形報告。(四)本公司私募增資辦理情形報告。二、承認事項:(一)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司九十八年度盈餘分派案。三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利討論案。四、臨時動議：無。5.停止過戶起始日期:99/04/036.停止過戶截止日期:99/06/017.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/03/092.發放股利種類及金額:現金股利NT$11,951,077(每股配發NT$0.35元)3.其他應敘明事項:配發員工現金紅利NT$2,732,569元，配發董監酬勞NT$840,790元

主旨： 笙泉科技股份有限公司九十九年度員工認股權憑證申請轉換普通股股票上興櫃公告 公告內容 一、本公司九十六年發行之員工認股權憑證初次於九十九年一月四日經由員工行使認股權利計56,000單位，每單位員工認股權憑證可認購1股，可轉換本公司普通股計56,000股，每股面額10元，計新台幣560,000元，轉換之普通股於九十九年一月八日興櫃買賣，茲將發行新股相關事項公告於後：二、原已上興櫃股票：普通股34,577,934股，每股面額新台幣10元整，實收資本額為新台幣345,779,340元。三、本次換發普通股上興櫃股票：普通股 56,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣560,000元。四、換發後股份及實收資本額：普通股34,633,934股，每股面額新台幣10元整，實收資本額為346,339,340元。五、增資新股之權利義務：與原發行之股份相同。六、股票簽證機構：本公司採無實體。七、辦理股票過戶機構：群益證券股務有限公司股務代理部（地址：台北市南京東路二段125號地下一樓,TEL：(02)2507-7000。八、特此公告。