

精品科技(未)公司公告
1.事實發生日:112/09/01
2.發生緣由:本公司接獲金管會核准停止公開發行核准函
3.因應措施:依據金融監督管理委員會證券期貨局,金管證發字第1120354246號函,
核准本公司股票停止公開發行。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司接獲金管會核准停止公開發行核准函
3.因應措施:依據金融監督管理委員會證券期貨局,金管證發字第1120354246號函,
核准本公司股票停止公開發行。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/09/01
2.發生緣由:本公司股務原為公司財務部辦理,
自112年10月1日起,
改委由亞東證券股份有限公司股務代理部代理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:凡本公司股東自112年10月1日起洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失質權設定撤銷、
印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請親臨
或郵寄至新北市板橋區新站路16號13樓,
亞東證券股份有限公司股務代理部,聯絡電話:(02)7753-1699。
2.發生緣由:本公司股務原為公司財務部辦理,
自112年10月1日起,
改委由亞東證券股份有限公司股務代理部代理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:凡本公司股東自112年10月1日起洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失質權設定撤銷、
印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請親臨
或郵寄至新北市板橋區新站路16號13樓,
亞東證券股份有限公司股務代理部,聯絡電話:(02)7753-1699。
1.事實發生日:112/08/15
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會決議通過本公司停止公開發行
3.因應措施:
(1)本公司基於整體營運規劃、節省營運成本之考量,爰依公司法第156條之2
規定,擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行。
(2)本公司獨立董事自停止公開發行生效日起當然解任。
(3)股東會授權董事長全權處理後續相關事宜。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會決議通過本公司停止公開發行
3.因應措施:
(1)本公司基於整體營運規劃、節省營運成本之考量,爰依公司法第156條之2
規定,擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行。
(2)本公司獨立董事自停止公開發行生效日起當然解任。
(3)股東會授權董事長全權處理後續相關事宜。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過本公司停止公開發行案
3.因應措施:
(1)本公司基於整體營運規劃、節省營運成本之考量及因應公司未來發展策略,
擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行,並提請股東會決議。
(2)獨立董事自本公司停止公開發行生效日起當然解任。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過本公司停止公開發行案
3.因應措施:
(1)本公司基於整體營運規劃、節省營運成本之考量及因應公司未來發展策略,
擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行,並提請股東會決議。
(2)獨立董事自本公司停止公開發行生效日起當然解任。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/07/052.發生緣由:本公司董事會決議民國110年因應疫情延期召開之股東常會日期為110/7/23。3.因應措施: (1)董事會決議日期: 110/07/05。 (2)股東常會召開日期: 110/07/23上午9時30分。 (3)股東常會召開地點: 精品科技股份有限公司﹝地址:新竹市埔頂路18號8樓﹞。 (4)股東常會召集事由: 請查閱本公司110/03/25之召開股東常會公告。4.其他應敘明事項:列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月24日。4.其他應敘明事項:無
公告本公司原訂108年8月9日發放現金股利,如因颱風停止上班, 現金股利發放日將順延至下一營業日。1.事實發生日:108/08/082.發生緣由:本公司現金股利原訂於108年8月9日發放,依氣象局發佈利其馬颱風路徑影響,本公司採取之因應措施。3.因應措施:本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者,原訂於108年8月9日發放,如因受利其馬颱風影響,致票交所及銀行108年8月8日或9日停止上班,無法準時匯款,發放日將順延至下一營業日(8月12日)。4.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響,將依原訂日期發放現金股利。
1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室)4.召集事由:(1)討論事項一: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)報告事項: 1.一○四年度營業報告。 2.一○四年度監察人查核報告。 3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(3)承認事項: 1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○四年度盈餘分派案。(4)討論事項二: 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: a.提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 b.議案內容:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 c.受理期間:105年4月18日起至105年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於105年4月27日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式, 以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ d.受理處所:精品科技股份有限公司﹝地址:新竹市埔頂路18號8樓﹞。 e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
1.事實發生日:105/03/172.公司名稱:精品科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會105年3月17日決議通過發放員工酬勞及董監事酬勞(1)員工酬勞:新台幣401,216元,以現金方式發放。(2)董監事酬勞:新台幣27,545元,以現金方式發放。與104年度認列費用無差異。
1. 董事會決議日期:2016/03/172. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03. 其他應敘明事項:無4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
更正3月8日重大訊息主旨,本公司原公告自105年3月23日起 『停止』股票在證券商營業處所買賣,更正為『終止』股票在證 券商營業處所買賣1.事實發生日:105/03/092.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因主協辦推薦券商辭任,故依規定無輔導推薦券商者,終止興櫃掛牌買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/03/23。4.其它應敘明事項:本公司原公告主旨誤植為自105年3月23日起『停止』股票在證券商營業處所買賣,更正為自105年3月23日起『終止』股票在證券商營業處所買賣。
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款 之情事,本公司自105年3月23日起停止股票在證券商營業處所買賣1.事實發生日:105/03/082.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主協辦推薦券商華南永昌證券股份有限公司及日盛證券股份有限公司,業已具函文向財團法人中華民國櫃檯買賣中心辭任本公司興櫃股票之主協辦推薦券商爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之規定,無輔導推薦券商者,終止興櫃掛牌買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/03/23。4.其它應敘明事項:無。
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之情事,本公司擬終止有價證券登錄興櫃股票1.事實發生日:105/03/012.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主協辦推薦券商華南永昌證券股份有限公司及日盛證券股份有限公司,業已具函文向財團法人中華民國櫃檯買賣中心辭任本公司興櫃股票之主協辦推薦券商爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之規定,無輔導推薦券商者,終止興櫃掛牌買賣,故本公司擬終止興櫃股票登錄掛牌買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準,終止興櫃交易。4.其它應敘明事項:無。
公告董事會通過本公司新增資金貸與金額 達新台幣一千萬元以上且達最近期財務報 表淨值百分之二以上。1.事實發生日:104/12/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:FineArt Technology Japan Co., Ltd(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):15689(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13610(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13610(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:貸與對象為本公司持股100%之子公司,無須取得擔保品(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):19140(2)累積盈虧金額(仟元):-276475.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:限額日幣伍仟萬元內,得分次撥貸或循環動用,屆期清償(2)日期:105.01.01~105.12.317.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):136108.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.709.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:精品科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/07/212.公司名稱:精品科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年6月份資金貸與資訊,實際動用金額7,787(仟元)誤植為10,267(仟元),更正公告。6.因應措施:更證資料重新上傳。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司103年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(6)全面改選董事及監察人。 當選董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢先生。 當選董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌先生。 當選董事:賴頌傑先生。 當選董事:台大創新育成股份有限公司 當選董事:趙如蘋女士。 當選獨立董事:張靜宇女士。 當選獨立董事:蔡文能先生。 當選監察人:泛雅特投資股份有限公司 當選監察人:李增興先生。 當選監察人:方美文女士。(7)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 本屆新任董事並無公司法第209條之競業情形,經主席徵詢全體出席股東同意 不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢先生 精品科技董事長。董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌先生 精品科技董事。董事:賴頌傑先生 精品科技董事。董事:台大創新育成股份有限公司。董事:章青駒先生 世界先進董事長。獨立董事:張靜宇女士 精品科技薪酬委員會委員。獨立董事:蔡文能先生 育達商業科技大學多媒體與遊戲發展科學系副教授。監察人:泛雅特投資股份有限公司。監察人:李增興先生 新益資訊財務暨行政管理處長。監察人:方美文女士 聯嘉光電稽核室主任。3.新任者姓名及簡歷:董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢先生 精品科技董事長。董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌先生 精品科技董事。董事:賴頌傑先生 精品科技董事。董事:台大創新育成股份有限公司。董事:趙如蘋女士。獨立董事:張靜宇女士 精品科技薪酬委員會委員。獨立董事:蔡文能先生 育達商業科技大學多媒體與遊戲發展科學系副教授。監察人:泛雅特投資股份有限公司。監察人:李增興先生 新益資訊財務暨行政管理處長。監察人:方美文女士 聯嘉光電稽核室主任。4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。5.異動原因:全面改選董事、監察人。6.新任董事選任時持股數:董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢:1,861,200股。董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌:1,861,200股。董事:賴頌傑:469,158股。董事:台大創新育成股份有限公司:477,405股。董事:趙如蘋:1,198股。獨立董事:張靜宇:0股。獨立董事:蔡文能:0股。監察人:泛雅特投資股份有限公司:1,861,200股。監察人:李增興:0股。監察人:方美文:0股。7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/06~104/06/058.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:劉振漢先生,精品科技股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:劉振漢先生,精品科技股份有限公司董事長。4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。5.異動原因:104年股東常會全面改選董事後第一次董事會推舉董事長。6.新任生效日期:104/06/307.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1) 張靜宇女士: 本公司獨立董事。(2) 蔡文能先生: 本公司獨立董事。(3) 陳純圭女士。4.新任者姓名及簡歷:(1) 張靜宇女士: 本公司獨立董事。(2) 蔡文能先生: 本公司獨立董事。(3) 陳純圭女士。5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:董事會改選7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/06~104/06/058.新任生效日期:104/06/309.其他應敘明事項:無。
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