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精拓科技(上)公司公告
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:106/10/242.發行股數:1,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣15,000,000元5.發行價格:新台幣10元6.員工認購股數:150,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股約可認購股數為73股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權由董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:106/11/0513.最後過戶日:106/10/3114.停止過戶起始日期:106/11/0115.停止過戶截止日期:106/11/0516.股款繳納期間:106/11/13-106/11/2917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。18.委託代收款項機構:不適用。19.委託存儲款項機構:不適用。20.其他應敘明事項:本次現金增資基準日為106/11/30,發行新股基準日如有變動,擬授權董事長另訂之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/10/113.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡佳惠、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任主管待董事會通過派任後，另行公布。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/10/128.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃德燻、總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會追認通過本公司研發主管乙職由總經理黃德燻兼任7.生效日期:106/05/128.新任者聯絡電話:03-56001689.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年第二季合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年第二季合併財務報告其主要會計科目簡述如下:營業收入:新台幣137,453仟元營業毛利:新台幣 93,596仟元營業利益:新台幣 5,673仟元稅前淨利:新台幣 3,725仟元本期淨利:新台幣 632仟元基本每股盈餘:新台幣 0.15元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第67頁內容。6.因應措施:更新105年度年報(股東會後修訂本)重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:106/05/262.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司105年度盈餘分配案。討論事項:(1)通過資本公積發放現金案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配股東現金股利新台幣19,525,408元，每股配發約新台幣0.6元。(2)資本公積發放股東現金新台幣13,016,939元，每股發放約新台幣0.4元。4.除權（息）交易日:106/06/205.最後過戶日:106/06/216.停止過戶起始日期:106/06/227.停止過戶截止日期:106/06/268.除權（息）基準日:106/06/269.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:106/07/21(2)現金股利計算至元為止，元以下捨去
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告106年股東常會 重要決議事項1.股東會日期:106/05/262.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司105年度虧損撥補案。討論及選舉事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過全面改選董事、監察人案。(3)通過解除新任董事競業之限制案。臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告106年股東常會 全面改選董事當選名單1.發生變動日期:106/05/262.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶董事:方文琪董長:李小平3.新任者姓名及簡歷:董事:陳神寶董事:方文琪董長:李小平4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事長:陳神寶 693,614股董事:方文琪 873,637股董長:李小平 699,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/02~106/01/018.新任生效日期:106/05/269.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告106年股東常會 全面改選監察人當選名單1.發生變動日期:106/05/262.舊任者姓名及簡歷:監察人:羅世蔚3.新任者姓名及簡歷:監察人:羅世蔚4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人:羅世蔚 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/02~106/01/018.新任生效日期:106/05/269.同任期監察人變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告106年股東常會 決議通過解除董事競業禁止案1.股東會決議日:106/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳神寶/董事長3.許可從事競業行為之項目:陳神寶/董事長:精拓科技(股)公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/262.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:106/05/267.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/05/123.舊任者姓名、級職及簡歷:李宗學、研發設計處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃德燻、總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃辭職，改由本公司總經理兼任研發主管。7.生效日期:106/05/128.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/04/252.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度合併財務報告書之附表一缺頁，擬更正之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次財務報告書更正不影響損益數，故對投資人原先之投資評估無影響。
1.董事會決議日期:106/04/132.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司105年度營業狀況報告(2)監察人查核105年度各項表冊報告案(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案(4)本公司實施庫藏股決議及執行情形報告案承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案(2)本公司105年度盈餘分派案(會前40天公告)討論事項:(1)資本公積發放現金案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/286.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:截至民國106年03月23日止無股東就本次股東常會提案。
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開106年股東常會相關事宜公告(二階段公告)1.董事會決議日期:106/04/132.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司105年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核105年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案(2)本公司105年度虧損撥補案討論及選舉事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)全面改選董事、監察人案(3)解除新任董事競業之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/276.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：106/04/132. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,542,347 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:106/02/162.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司105年度營業狀況報告(2)監察人查核105年度各項表冊報告案(3)本公司實施庫藏股決議及執行情形報告案(4)員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案(2)本公司105年度盈餘分配案(會前40天公告)討論事項:臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/286.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年03月14日起至民國106年03月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年03月23日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無股利發放1.董事會決議日期:106/02/162.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告1.董事會決議日期:106/02/162.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司105年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核105年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案(2)本公司105年度虧損撥補案討論及選舉事項:(1)全面改選董事、監察人案(2)解除新任董事競業之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/276.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年02月18日起至民國106年03月01日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年03月01日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168
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