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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣32,542,347元，每股配發約新台幣1元。4.除權（息）交易日:108/06/265.最後過戶日:108/06/276.停止過戶起始日期:108/06/287.停止過戶截止日期:108/07/028.除權（息）基準日:108/07/029.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:108/07/19(2)現金股利計算至元為止，元以下捨去

1.發生變動日期:108/05/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:游雅晴獨立董事:顏志達薪酬委員:王愛真4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/05/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.股東會日期:108/05/302.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司107年度盈餘分派案。討論事項:(1)通過辦理現金減資案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂「背書保證作業程序」。(5)通過發行限制型員工權利新股案。(6)選舉第七屆董事及監察人案。(7)通過解除新任董事競業之限制案。臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告108年股東常會 重要決議事項1.股東會日期:108/05/302.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司107年度虧損撥補案。討論事項：(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。(3)通過修訂「背書保證作業程序」。臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/05/302.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶董事:黃德燻董長:陳贈文董事:凌陽創業投資股份有限公司董事:中華開發資本股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事:陳神寶董事:黃德燻董長:陳贈文董事:方文琪董事:凌陽創業投資股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事長:陳神寶 1,037,780股董事:黃德燻 1,111,147股董長:陳贈文 746,703股董事:方文琪 321,619股董事:凌陽創業投資股份有限公司1,385,578股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/268.新任生效日期:108/05/309.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/302.舊任者姓名及簡歷:監察人:林瀚東監察人:羅世蔚3.新任者姓名及簡歷:監察人:林瀚東監察人:何世芬監察人:羅世蔚4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人:林瀚東 192,608股監察人:何世芬 347,496股監察人:羅世蔚 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/268.新任生效日期:108/05/309.同任期監察人變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/302.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:游雅晴獨立董事:顏志達3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:游雅晴獨立董事:顏志達4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/05/27~108/05/267.新任生效日期:108/05/308.同任期董事變動比率:全面改選9.同任期獨立董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳神寶/董事長方文琪/董事顏志達/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:陳神寶/董事長:瞻誠科技(股)公司 董事長方文琪/董事:瞻誠科技(股)公司 董事顏志達/獨立董事:大中積體電路(股)公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,542,347　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/112.股東會召開日期:108/05/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司107年度營業狀況報告(2)監察人查核107年度各項表冊報告案(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案(4)本公司108年股東常會股東提案權受理情形報告承認事項：(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案(2)本公司107年度盈餘分派案討論及選舉事項:(1)本公司辦理現金減資案(新增)(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」(3)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」(新增)(4)本公司修訂「背書保證作業程序」(新增)(5)本公司發行限制型員工權利新股案(新增)(6)選舉第七屆董事及監察人案(7)解除新任董事競業之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/016.停止過戶截止日期:108/05/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開108年股東常會相關事宜公告(二階段公告)1.董事會決議日期:108/04/112.股東會召開日期:108/05/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:(1)本公司107年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核107年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案(2)本公司107年度虧損撥補案討論事項:(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」(2)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」(新增)(3)本公司修訂「背書保證作業程序」(新增)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/05/016.停止過戶截止日期:108/05/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/112.減資緣由:本公司依公司法第167條之1買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數787,830股應予以註銷。3.減資金額:7,878,300元。4.消除股份:787,300股。5.減資比率:2.36%。6.減資後實收資本額:325,423,470元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為108/06/11

1.董事會決議日期:108/04/112.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。3.減資金額:32,542,340元。4.消除股份:3,254,234股。5.減資比率:10%。6.減資後實收資本額:292,881,130元。7.預定股東會日期:108/05/308.其他應敘明事項:(1)本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董事長訂定減資基準日等相關事宜。(2)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜。

公告本公司董事會決議辦理現金減資案 召開重大訊息說明記者會內容1.事實發生日:108/04/112.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/04/11董事會決議辦理現金減資案，並於108/04/11下午16:00在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下：(1)現金減資原因：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。(2)減資金額：本公司預計辦理註銷庫藏股後實收資本額新台幣325,423,470元，已發行普通股股份32,542,347股，每股面額新台幣10元。擬現金減資新台幣32,542,340元整，預計銷除股數3,254,234股，係以民國108年4月11日董事會當日已發行股數32,542,347股計算，減少資本比例為10%。(3)銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟股換發900股(每仟股減少100股)，預計每仟股退還現金1,000元，減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止（元以下捨去），其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。(4)減資後實收資本額：新台幣292,881,130元。(5)本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董事長訂定減資基準日等相關事宜。(6)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/04/112.預計發行價格:0元3.預計發行總額(股):1,200,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(a)發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行。(b)既得條件：員工獲配限制員工權利新股後，自增資基準日（取得日）起，於下列各既得期限屆滿仍在職，可分別達成既得條件之股份比例如下：屆滿一年：獲配股數之30%屆滿二年：獲配股數之30%屆滿三年：獲配股數之40%(c)發行股份之種類：本公司普通股新股。(d)員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式1.離職(自願離職、資遣、開除)─未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。2.退休─自退休日起，視為達成退休當年度既得條件，依本條第(二)項所述股份比例解除該年度限制；其餘未達成既得條件之限制員工權利新股，於退休當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。3.死亡─自死亡日起，視為達成死亡當年度既得條件，依本條第(二)項所述股份比例解除該年度限制，並由法定繼承人，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，依約定取得股份；其餘未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。4.因受職業災害殘疾或死亡者(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，未達成既得條件之限制員工權利新股，自離職日起，視為達成既得條件，不受本條第(二)項既得條件之限制。(2)因受職業災害致死亡者，未達成既得條件之限制員工權利新股，自員工死亡日起，視為達成既得條件，不受本條第(二)項既得條件之限制，並由法定繼承人，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，依約定取得股份。5.調職─如員工自行請調或經本公司派任轉調至本公司關係企業或其他子公司時，其未達成既得條件之限制員工權利新股得由董事長核定是否喪失達成既得條件資格，並得於本條第（二）項既得條件之時程比例範圍內，核定其達成既得條件比例及時限。經核定喪失達成既得條件資格者，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。6.留職停薪─凡經本公司核准辦理留職停薪之員工，如於獲配限制員工權利新股屆滿四年期間內復職，於復職當年達成公司所訂之留職及復職個人績效標準條件時，依本條第（二）項既得條件之比例同時解除留職停薪當年度依任職天數計算及復職當年度依任職天數計算之限制股份；惟復職當年度未符公司所訂之留職及復職個人績效標準條件時，復職當年度併同留職停薪當年度依任職天數計算之股份，本公司將一併無償收回其股份並辦理註銷。未任職天數計數之股份，本公司將分別於各年度屆滿時無償收回並辦理註銷。未於屆滿四年期間內復職，留職停薪當年度依任職天數計算之股份，本公司將於第四年屆滿時無償收回並辦理註銷。5.員工之資格條件:(a)員工資格條件以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司及本公司國內外控制或從屬公司之全職正式員工為限，所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定之。實際得獲配員工及可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、考績、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，依公司法及證券主管機關所定之遵行事項等相關規定辦理，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。(b)得獲配之股數單一員工取得本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計其累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:吸引及留任公司所需之專業人才，激勵員工並提高員工向心力，以共同創造公司及全體股東之利益。7.可能費用化之金額:公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。暫以108年3月25日興櫃收盤價新台幣14.93元估計，最大可能費用化金額約為新臺幣17,916,000元。如以108年8月底發行計算，暫估108年∼111年之費用化金額分別為新臺幣3,483,667元、8,659,400元、4,180,400元及1,592,533元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:暫估108年∼111年對每股盈餘之影響數分別為新臺幣0.111元、0.294元、0.14元及0.053元。對本公司每股盈餘影響尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(a)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得出售、轉讓、贈與、質押、或作其他方式之處分。(b)本公司之限制員工權利新股擬交付信託，故股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行。員工獲配之新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及法定盈餘公積及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股相同。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:(a)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關申報生效後施行，限制員工權利新股發行前如有修訂時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(b)員工因本辦法獲配之限制員工權利新股，將於既得條件達成前，以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:108/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳神寶 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:考量組織運作之完整，董事會決議通過由陳神寶董事長兼任策略長7.生效日期:108/04/118.新任者聯絡電話:03-56001689.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:黃德燻、總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:藍玉麟、研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/04/118.新任者聯絡電話:03-56001689.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/02/212.股東會召開日期:108/05/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司107年度營業狀況報告(2)監察人查核107年度各項表冊報告案(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案承認事項：(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案(2)本公司107年度盈餘分派案(會前40天公告)討論及選舉事項:(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」(2)選舉第七屆董事及監察人案(3)解除新任董事競業之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/016.停止過戶截止日期:108/05/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年03月18日起至民國108年03月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年03月28日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開108年股東常會相關事宜公告1.董事會決議日期:108/02/212.股東會召開日期:108/05/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司107年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核107年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案(2)本公司107年度虧損撥補案討論事項:(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」臨時動議5.停止過戶起始日期:108/05/016.停止過戶截止日期:108/05/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年03月18日起至民國108年03月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年03月28日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 通過虧損撥補案，無股利發放。1.董事會決議日期:108/02/212.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無