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精誠金融 (興) 公司公告
公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:114/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：精誠資訊(股)公司代表…
公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人…
本公司董事會一致推舉楊世忠先生擔任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊世忠4.舊任者簡歷:精誠資訊(股)公司資深副總經理5.新任者姓名:楊世忠6.新任者簡歷…
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事：賈子南(2)獨立董事：胡逸斌(3)獨立董事：曾炫章(4…
公告本公司委任薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:114/06/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)賈子南(2)胡逸斌(3)曹曉虹4.舊任者簡歷:(1)賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理(2)胡逸斌/愛普…
公告本公司訂定113年度配息基準日及現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣43,927,000元4.除權（息）交易日…
受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦興櫃公司業績說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：114/05/191.召開法人說明會之日期：114/05/192.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（…
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/212.股東會召開日期:114/06/203.股東會召開地點:假台北市信義區市民大道6段288號3樓 會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
公告本公司董事會決議發放現金股利
1. 董事會擬議日期：114/03/212. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司受邀參加國泰證券舉辦線上法人說明會。
符合條款第XX款：30事實發生日：114/02/201.召開法人說明會之日期：114/02/202.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息…
公告本公司召開興櫃前法人說明會
1.事實發生日:114/02/072.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會。(1)召開法人說明會之日期:114年02月07日(星期五)。(2)召開法人說明會之時間:14點30分。(…
公告本公司董事會通過113年度財務報告
1.事實發生日:114/02/042.發生緣由:提報董事會或經董事會決議日期:114/02/04審計委員會通過日期：無財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/311月1日累計至本…
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