群環科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資發行新股(普通股)，新台幣58,416,960元(每股配發0.6元)；現金股利新台幣48,680,800元(每股配發0.5元)。4.除權（息）交易日:99/08/055.最後過戶日:99/08/066.停止過戶起始日期:99/08/097.停止過戶截止日期:99/08/138.除權（息）基準日:99/08/139.其他應敘明事項:99/09/15起委由股代中國信託代為發放

公告序號： 1主旨： 本公司九十九年現金股利發放暨盈餘增資發行新股公告公告內容壹、本公司九十九年六月十七日股東常會決議通過，以九十八年度盈餘分配現金股利新台幣四八、六八○、八○○元，每股配發新台幣零點五元整；並以盈餘轉增資新台幣五八、四一六、九六○ 元，轉增資發行普通股股票五、八四一、六九六股，每股面額壹拾元整。業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局民國九十九年七月十九日金管證發字第 0990037521號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：群環科技股份有限公司二、所營事業：本公司所營事業項目如下：1.CC01080電子零組件製造業。2. F118010資訊軟體批發業。3. F119010電子材料批發業。4. F218010資訊軟體零售業。5. F219010電子材料零售業。6. E605010電腦設備安裝業。7. G801010倉儲業。8. F401010國際貿易業。9. F113070電信器材批發業。10. F213060電信器材零售業。11.I301010資訊軟體服務業。12. I301020資料處理服務業。13. CC01060有線通信機械器材製造業。14. CC01070無線通信機械器材製造業。15. F113020電器批發業。16. F213010電器零售業。17. F401021電信管制射頻器材輸入業。18. F113050電腦及事務性機器設備批發業。19. F213030電腦及事務性機器設備零售業。20. CC01030電器及視聽電子產品製造業。21. CC01110電腦及其週邊設備製造業。22. CC01120資料儲存媒體製造及複製業。23. I199990其他顧問服務業。24. I301030電子資訊供應服務業。25. IZ06010理貨包裝業。26. F213110電池零售業。27. F399040無店面零售業。28. JE01010租賃業。29. E604010機械安裝業。30. JA02010電器及電子產品修理業。31. J303010雜誌(期刊)出版業。32. E701030電信管制射頻器材裝設工程業。33. J201031短期補習班業。34. J202010產業育成業。35. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、已發行股票：本公司已發行股份為九七、三六一、六○○股，每股面額壹拾元整，計新台幣九七三、六一六、○○○元整。均為記名式股票。四、本公司所在地：台北市中正區延平南路 １８９號。五、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國七十五年十二月十九日，第十八次修正於九十九年六月十七日。六、董事、監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。七、本次增資發行股票：以盈餘轉增資新台幣五八、四一六、九六○元，轉增資發行普通股五、八四一、六九六股，每股面額壹拾元整，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股無償配發六十股。原股東持有股份不足分派一股者，得由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，拼湊不足者，改派計算至元為止的現金，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。本次增資所發行新股之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後發行股數為一○三、二○三、二九六股，每股面額新台幣壹拾元整，計新台幣一、○三二、○三二、九六○元整，均為記名式普通股。九、股票簽證機構：中國信託商業銀行代理部。十、茲定於九十九年八月十三日為增資配股基準日，依公司法第一六五條規定自九十九年八月九日至九十九年八月十三日為停止股票過戶期間，請各股東於九十九年八月六日（星期五）下午五時前（郵寄過戶已郵戳日期為準）至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：100臺北市中正區重慶南路一段八十三號五樓。電話：02-23111838）辦理過戶。參、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管（股）公司送交之資料逕行辦理過戶。肆、特此公告

1.事實發生日:99/07/062.公司名稱:群環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年股東常會議事錄業於99年6月22日上傳至公開資訊觀測站，並經核淮在案，惟依主管機關要求重新更正部份內容。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:原議事錄中承認事項第二案決議內容更正為:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認，嗣後如因法令規定或主管機關核定修正，授權董事會辦理。本公司已將更新後內容重新上傳至公開資訊觀測站。

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:承認本公司98年度決算表冊及盈餘分配、通過修訂本公司公司章程及背書保證管理辦法部份條文案、通過盈餘轉增資發行新股案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:99/04/212.發放股利種類及金額:盈餘配股0.6元/股；現金股利0.5元/股3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣77,889,280元(每股配發0.8元)4.除權（息）交易日:98/08/075.最後過戶日:98/08/106.停止過戶起始日期:98/08/117.停止過戶截止日期:98/08/158.除權（息）基準日:98/08/159.其他應敘明事項:98/09/10起委由股代中國信託代為發放

1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:承認本公司97年度決算表冊及盈餘分配、通過修訂本公司背書保證管理辦法及資金貸與他人作業程序案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:98/02/252.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:台北市延平南路189號4.召集事由:報告事項：(1)九十七年度營業狀況及決算報告與九十八年營運展望。(2)監察人九十七年度決算表冊審查報告。(3)背書保證概況報告。(4)修訂本公司董事會議事規範。(5)其他報告事項。承認事項：(1)九十七年度決算表冊。(2)九十七年度盈餘分配案。討論事項：(1)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。臨時動議：5.停止過戶起始日期:098/04/186.停止過戶截止日期:098/06/167.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/07/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股NT$63,226,0004.除權（息）交易日:97/08/065.最後過戶日:97/08/076.停止過戶起始日期:97/08/087.停止過戶截止日期:97/08/128.除權（息）基準日:97/08/129.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/082.公司名稱:群環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:漏載年報第22頁，持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊。6.因應措施:補齊資料並更新96年報於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:97/06/112.法人名稱:聯強國際(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:胡家龍，聯強國際(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:杜書全，聯強國際(股)公司事業群總經理5.異動原因:內部輪調6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/06/14 ~ 97/06/137.新任生效日期:97/06/118.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:97/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玉萍、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:柯傳泉、代理發言人5.異動原因:原主管身體不適離職6.生效日期:97/02/207.新任者聯絡電話:(02)23890808分機10068.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:97/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玉萍、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝崇龍、財務主管、會計主管5.異動原因:原主管身體不適離職6.生效日期:97/02/207.新任者聯絡電話:(02)23890808分機10718.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:96/10/192.重要決議事項:通過修改章程提高本公司額定資本額案。原額定資本為新台幣九億二仟八佰萬元整，因應未來業務需求擴大公司規模，需提高資本額至新台幣十二億二仟萬元整(含員工認股權憑證20,000,000元)。3.其它應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/062.重要決議事項:訂定董事會議事規範、設立境外投資公司案、九十五年度決算表冊&盈餘分配、九十五年度盈餘轉增資發行新股、修訂本公司取得或處分資產處理程序3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/05/163.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑芬、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃錦俊、稽核主管5.異動原因:原主管離職，因而調任6.生效日期:96/05/167.新任者聯絡電話:(02)23890808分機10218.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:96/05/163.舊任者姓名、級職及簡歷:黃錦俊、發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:劉建中、發言人5.異動原因:原主管調任稽核主管，因而調任6.生效日期:96/05/167.新任者聯絡電話:(02)23890808分機10718.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/12/092.發生緣由:公告本公司更換股務代理機構相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:公告本公司更換股務代理機構相關事宜（１）本公司基於業務運作需要，謹訂於九十五年一月一日終止與日盛證券股份有限公司之股務代理業務事宜；改由中國信託商業銀行法人信託作業客服部自九十五年一月一日起承辦本公司股務代理業務事宜。（２）中國信託商業銀行法人信託作業客服部地址：台北市重慶南路一段83號5樓電話：02-23613033。（３）特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/10/193.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建志、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑芬、稽核主管5.異動原因:原主管離職，因而調任6.生效日期:94/10/197.新任者聯絡電話:(02)23890808分機10818.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/262.發生緣由:內部稽核主管異動3.因應措施:原稽核主管陳建志因個人生涯規劃離職。4.其他應敘明事項:繼續尋找適任人選。