聯合線上公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:99/06/023.舊任者姓名、級職及簡歷:李彥甫 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:賴健汀 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者辭職7.生效日期:99/06/028.新任者聯絡電話:02-8692-5588分機61089.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/222.股東會召開日期:99/06/103.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路一段369號(會議室)4.召集事由:1.報告事項：(1)98年度營運報告。(2)監察人審查98年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)98年度營業報告書暨財務表冊案。(2)98年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)修改「公司章程」案，提請 討論。(2)修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項:本公司98年盈餘分配內容及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。其他應公告事項:1.依公司法第172-1條相關規定，本公司財管部(地址: 台北縣汐止市大同路一段369號3樓)受理持股1%以上之股東提案，受理提案期間為99年3月18日至99年3月31日止，逾期不於受理。2.依公司法172-1條規定，受理持股1%以上之股東提案權；截至受理期間屆滿時，尚無股東提出議案。特此公告

1.董事會決議日期:99/04/222.發放股利種類及金額:決議配發現金股利0.5元，合計分配股利0.5元。其分配如下:1.員工紅利-現金:$214,794元。2.股東紅利-現金:$8,735,908元，$0.5元/股。3.其他應敘明事項:本年度股東常會決議通過後，授權由董事會另訂定除息基準日及發放日分派之。

1.董事會決議日期:99/03/182.股東會召開日期:99/06/103.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路一段369號(會議室)4.召集事由:1.報告事項：(1)98年度營運報告。(2)監察人審查98年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)98年度營業報告書暨財務表冊案。(2)98年度盈餘分配案。(開會前至少四十日補行公告)3.討論事項：(1)修改「公司章程」案，提請 討論。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。(3)修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。(4)修訂「取得或處份資產作業程序」案，提請 討論。4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項:本公司98年盈餘分配內容及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。其他應公告事項:依公司法第172-1條相關規定，本公司財管部(地址: 台北縣汐止市大同路一段369號3樓)受理持股1%以上之股東提案，受理提案期間為99年3月18日至99年3月31日止，逾期不於受理。特此公告

1.事實發生日:98/11/252.公司名稱:聯合線上股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)預定98年12月1日完成搬遷(2)公司聯絡方式：公司新址：22161台北縣汐止市大同路一段369號3樓電話號碼：(02)8692-5588傳真號碼：(02)8692-5851

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東紅利-發放現金股利,每股1.1元4.除權（息）交易日:98/09/145.最後過戶日:98/09/156.停止過戶起始日期:98/09/167.停止過戶截止日期:98/09/208.除權（息）基準日:98/09/209.其他應敘明事項:現金股利發放日:98/10/07

1.股東會決議日:98/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱：董事、戶名：愛和實業股份有限公司代表人羅國俊、聯合報股份有限公司聯合報事業處總編輯職稱：董事、戶名：愛和實業股份有限公司代表人楊仁烽、聯合報系金傳媒集團執行長兼聯合報(股)公司經濟日報事業處社長3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間98/04/07~99/12/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:決議：本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/092.重要決議事項:承認事項：一、承認97年度營業報告書暨財務表冊案。二、承認97年度盈餘分配案。討論事項：一、通過修改公司章程案。二、通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。三、通過法人董事改派代表人之競業禁止解除案。其他議案及臨時動議：通過修訂「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:98/04/072.法人名稱:愛和實業股份有限公司法人董事代表人改派如下：董事改派:原代表人項國寧，改派羅國俊為法人代表;董事改派:原代表人游美月，改派楊仁烽為法人代表。3.舊任者姓名及簡歷:代表人項國寧先生簡歷如下:學歷:馬里蘭大學新聞學博士、愛荷華大學/大眾傳播研究所碩士經歷:紐約世界日報/總編輯、聯合晚報(股)公司/總編輯、聯合報(股)公司/總編輯、民生報(股)公司/社長、聯合報(股)公司/編務發展處處長代表人游美月女士簡歷如下:學歷:國立政治大學-東語系韓文組學士、國立台灣大學/財務金融系研究所碩士(EMBA)經歷:經濟日報(股)公司/採訪主任、企劃部副總編輯、聯合報(股)公司/經濟日報事業處編輯部/總編輯、聯合報(股)公司/聯合晚報事業處編輯部/總編輯4.新任者姓名及簡歷:代表人羅國俊先生簡歷如下:學歷:政治大學新聞系、美國南加州大學公共行政碩士經歷:聯合報股份有限公司事業發展處編輯部總編輯/副總編輯及採訪主任、聯合晚報事業發展處/副總編輯及採訪主任、台北捷運報Upaper/營運長代表人楊仁烽先生簡歷如:學歷:美國密蘇里州立大學/企業管理碩士、中興大學/企業管理系經歷:金傳媒集團執行長兼經濟日報社長、TOM.集團有限公司/出版事業部高級副總裁兼台灣城邦集團首席營運官/城邦出版控股集團執行董事、TOM.COM高級顧問、年代網際公司執行常務董事、香港東風衛視董事長、聯合報副社長兼聯合晚報總編輯聯合報系業務規劃處處長兼聯合報副社長兼聯合報業務管理部總經理、聯合報副社長兼業務部總經理、聯合晚報業務部總經理、民生報業務部副理兼發行組主任兼經濟日報發行組主任、聯合報業務部廣告組編輯、經濟日報編輯部編輯組校對5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/12/11~99/12/107.新任生效日期:98/04/078.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:96/12/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王安嘉小姐、聯合線上(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王安嘉小姐、聯合線上(股)公司董事長5.異動原因:96年度股東臨時會全面改選董監事。6.新任生效日期:96/12/117.其他應敘明事項:任期自96/12/11~99/12/10止，共計三年。

1.臨時股東會日期:96/11/132.重要決議事項:選舉事項:一、全面改選董事及監察人案。決議:職稱：董事、戶號1、戶名：聯合報股份有限公司代表人王安嘉當選權數：14224904權職稱：董事、戶號1、戶名：聯合報股份有限公司代表人王文杉當選權數：14063206權職稱：董事、戶號4、戶名：沛盛實業股份有限公司代表人劉永平當選權數：14063206權職稱：董事、戶號7、戶名：愛和實業股份有限公司代表人項國寧當選權數：14063206權職稱：董事、戶號7、戶名：愛和實業股份有限公司代表人游美月當選權數：14063206權職稱：獨立董事、戶號A122130624、戶名：邱啟新、當選權數：13982357權職稱：獨立董事、戶號A123202576、戶名：黃教信、當選權數：13982357權職稱：監察人、戶號3、戶名：金南實業股份有限公司代表人陳建成當選權數：14063206權職稱：具獨立職能監察人、戶號A122018605、戶名：賀鳴珩當選權數：14063206權討論事項:一、解除新任董事競業禁止之限制案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。臨時動議:無。3.其它應敘明事項:新任當選董事及監察人之就任日期為96/12/11。

1.發生變動日期:96/11/132.舊任者姓名及簡歷:獨立董事-邱啟新先生獨立董事-黃教信先生3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-邱啟新先生獨立董事-黃教信先生4.異動原因:96年第一次股東臨時會全面改選董監事。5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/12/15~96/12/146.新任生效日期:96/12/117.同任期董事、監察人變動比率:不適用8.同任期獨立董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/11/132.舊任者姓名及簡歷:董事-聯合報股份有限公司代表人王安嘉女士董事-聯合報股份有限公司代表人王文杉先生董事-沛盛實業股份有限公司代表人劉永平先生董事-愛和實業股份有限公司代表人項國寧先生董事-資鼎中小企業開發股份有限公司獨立董事-邱啟新先生獨立董事-黃教信先生監察人-金南實業股份有限公司代表人陳建成先生具獨立職能監察人-賀鳴珩先生3.新任者姓名及簡歷:愛和實業股份有限公司代表人游美月董事-聯合報股份有限公司代表人王安嘉女士董事-聯合報股份有限公司代表人王文杉先生董事-沛盛實業股份有限公司代表人劉永平先生董事-愛和實業股份有限公司代表人項國寧先生董事-愛和實業股份有限公司代表人游美月女士獨立董事-邱啟新先生獨立董事-黃教信先生監察人-金南實業股份有限公司代表人陳建成先生具獨立職能監察人-賀鳴珩先生4.異動原因:96年第一次股東臨時會全面改選董監事。5.新任董監事選任時持股數:董事-聯合報股份有限公司代表人王安嘉女士、選任時持股數:4771757股董事-聯合報股份有限公司代表人王文杉先生、選任時持股數:4771757股董事-沛盛實業股份有限公司代表人劉永平先生、選任時持股數:3070200股董事-愛和實業股份有限公司代表人項國寧先生、選任時持股數:3070200股董事-愛和實業股份有限公司代表人游美月女士、選任時持股數:3070200股獨立董事-邱啟新先生、選任時持股數:0股獨立董事-黃教信先生、選任時持股數:0股監察人-金南實業股份有限公司代表人陳建成先生、選任時持股數:3070200股具獨立職能監察人-賀鳴珩先生、選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/12/15~96/12/147.新任生效日期:96/12/118.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/11/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱：董事、戶名：聯合報股份有限公司代表人王安嘉職稱：董事、戶名：聯合報股份有限公司代表人王文杉職稱：董事、戶名：沛盛實業股份有限公司代表人劉永平職稱：董事、戶名：愛和實業股份有限公司代表人項國寧職稱：董事、戶名：愛和實業股份有限公司代表人游美月職稱：獨立董事、戶名：邱啟新職稱：獨立董事、戶名：黃教信3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:96/12/11~99/12/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:決議：本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/08/232.股東臨時會召開日期:96/11/133.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路四段557號9樓4.召集事由:1.選舉事項：全面改選董事及監察人案。2.討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案。3.臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/10/15~96/11/136.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/08/232.發放股利種類及金額:員工紅利-發放現金股利,每股0.5元股東紅利-發放現金股利,每股0.3元股東紅利(普通股)-發放股票股利,每股0.5元3.除權（息）交易日:96/09/104.最後過戶日:96/09/115.停止過戶起迄日期:96/09/12~96/09/166.除權（息）基準日:96/09/167.其他應敘明事項:發放日期:(1)員工紅利發放日:96/09/17(2)股東紅利發放日:96/10/19

1.股東會日期:96/06/072.重要決議事項:承認事項：一、承認95年度營業報告書暨財務表冊案。二、承認95年度盈餘分配案。討論事項：一、通過提盈餘轉增資發行新股案。二、通過修改公司章程案。三、通過修改董事及監察人選舉辦法。其他議案及臨時動議一、通過擬增修「資產取得與處分處理程序」，及刪除「衍生性商品取得或處分管理作業」，詳如附件十二(請參閱本手冊第29~33頁)。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:95/10/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:資鼎中小企業開發股份有限公司代表人石慧靜3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:95/10/17~96/12/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:決議：本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

聯合線上營運長劉永平昨（19）日指出，聯合線上去年達成損益平衡，今年可望出現盈餘，聯合線上持續朝向上市櫃方向進行，預計明年上半年前完成公開發行。昨天是聯合線上旗下聯合知識庫影像圖庫上線首日，劉永平期許今年聯合線上業務能夠持續成長。他表示，聯合線上 1 月開始獲利，如果沒有像去年 SARS 的突發事件 ，今年聯合線上全年獲利將可預期。以下是專訪紀要：問：聯合知識庫採取付費機制，成立首月即產生獲利，目前聯合線上獲利狀況如何？是否有上市櫃募資計畫？答：聯合知識庫為聯合線上事業單位，一開始就採取付費制，這在長久習慣免費使用網路資源的消費者來說，這是一項創舉。但我相信網路逐步成為生活一部分，網路業也成為一般企業，網路走向付費機制將是遲早的事。聯合線上去年達成損益平衡， 1 月也有獲利，獲利模式逐步明確後，我認為若未發生像去年SARS事件，今年將可首度出現盈餘。網路業在度過泡沫化後，今年獲利開始轉佳，許多網路公司趕在下半年公開發行，目前已上興櫃的網路家庭也計劃上市櫃。我認為隨聯合線上成長，未來走向上市櫃是必然趨勢，但聯合線上將不會到香港或海外掛牌，而是在台灣本地資本市場上市櫃，我預計在明年上半年前，聯合線上將可完成公開發行，為上市櫃預作準備。問：聯合線上繼推出聯合知識庫影像圖庫後，還有何計畫？答：今年第一季重點就是影像圖庫，花了近一年時間才建檔完成的圖庫，將是聯合線上相當具利基的產品；我預計在第二季時，成立聯合線上會員中心。目前聯合線上有很多分屬網站，都有各自會員。為與會員進一步互動，並提供專屬服務，聯合線上花了將近一年時間建立會員中心系統，這個系統第二季就可上線。