聯嘉光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下：一、通過本公司民國104年度員工及董事酬勞發放案。二、通過本公司民國104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。三、通過本公司民國104年度盈餘分配表案。四、通過本公司民國104年度內部控制制度聲明書案。五、通過修訂本公司公司章程案。六、通過修訂本公司董事及獨立董事選舉辦法案。七、通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。八、通過修訂本公司內部控制制度案。九、通過本公司申請股票上市(櫃)案。十、通過本公司配合上市(櫃)承銷法規辦理初次上市(櫃)現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。十一、通過本公司民國105年股東常會開會相關事宜案。十二、通過本公司擬更換股務代理機構案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公司代子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司依資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:104/12/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞聯嘉光電有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:聯欣豐光電(深圳)有限公司及東莞聯嘉光電有限公司均為本公司100%持有轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):142123(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):140605(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):140605(8)本次新增資金貸與之原因:聯欣豐光電(深圳)有限公司處分其存貨及設備予東莞聯嘉光電有限公司,因超出正常授信期間,視為資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):184642(2)累積盈虧金額(仟元):419345.計息方式:年利率4.5%,利息按月支付6.還款之:(1)條件:到期一次償還本金,或經雙方協議可提前分次償還(2)日期:按雙方協議日期償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1406058.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.899.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係104年6月2.人民幣依台銀104/12/22收盤之即期中價5.02換算

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:方美文/資深主任4.新任者姓名、級職及簡歷:徐慧芳/主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/01/018.新任者聯絡電話:0375390009.其他應敘明事項:新任者經104/12/23董事會決議通過。

1.發生變動日期:104/12/142.法人名稱:鼎鈞投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人黃明和4.新任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人胡瑞卿5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/30 ~ 106/06/297.新任生效日期:104/12/14 ~ 106/06/298.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/182.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司104年度現金增資總發行股數23,204,000股，每股發行價格12元，總計278,448,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定104年11月18日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

公告本公司104年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:104/11/132.董監事放棄認購原因:認股權利讓與。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 鼎鈞投資有限公司代表人黃昉鈺 4,641,543 100%董事 鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣 4,641,543 100%董事 鼎鈞投資有限公司代表人黃明和 4,641,543 100%董事 鈺欣投資有限公司 128,954 100%董事 真宏投資股份有限公司 1,032,586 100%董事 CAI ASIA LTD.代表人宋文傑 1,292,781 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽持定人。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/11/112.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年10月背書保證資訊備註欄註8原為「聯嘉光電(股)公司對Excellence Opto,Inc.之背書保證金額為USD120萬，實際動支金額亦為USD120萬，故其台幣金額差異係為匯率之變動差異。」因已清償完畢，無匯率變動差異，故刪除備註8。6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:104/09/152.發行股數:23,204,000股。3.每股面額:新台幣10元整。4.發行總金額:新台幣232,040,000元整。5.發行價格:每股新台幣12元。6.員工認購股數:2,320,400股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，即2,320,400股，由本公司員工承購外，其餘百分之九十，計20,883,600股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購162.002653股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之，如因股本變動致認股比例發生變動，擬授權董事長全權處理。原股東及員工放棄認購或認購不足部份授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。12.現金增資認股基準日:104/10/0713.最後過戶日:104/10/0214.停止過戶起始日期:104/10/0315.停止過戶截止日期:104/10/0716.股款繳納期間:104/10/13~104/11/1317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/09/1518.委託代收款項機構:第一商業銀行竹科分行及全省各地分行。19.委託存儲款項機構:第一商業銀行北斗分行。20.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/08/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):23,204,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣232,040,000元整。6.發行價格:每股新台幣12元。7.員工認購股數或配發金額:2,320,400股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，即2,320,400股，由本公司員工承購外，其餘百分之九十，計20,883,600股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購162.002653股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之，如因股本變動致認股比例發生變動，擬授權董事長全權處理。原股東及員工放棄認購或認購不足部份授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股俟呈報主管機關核准後，擬授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等相關事宜。另本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計畫項目、募集金額、預定進度及預計產生效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，未來如因主管機關核定及為因應客觀環境需予修正或變更時，授權董事長全權處理之。

1.董事會通過日期(事實發生日):104/08/072.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳錦章4.舊任簽證會計師姓名2:蔡美貞5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蔡美貞7.新任簽證會計師姓名2:葉東煇8.變更會計師之原因:會計師事務所內部調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/07/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第42頁資料。6.因應措施:修正後將103年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/172.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年4月及5月背書保證資訊金額誤值，更正如下:104年4月及5月子公司Excellence Opto,Inc對本公司背書保證之實際動支金額，更正前0仟元，更正後30,000仟元6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

.股東會日期:104/06/122.重要決議事項:報告事項(1)民國103年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國103年度背書保證情形報告(4)民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告(5)修訂「誠信經營守則」報告(6)修訂「道德行為準則」報告(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告(8)修訂「公司治理實務守則」報告承認事項(1)通過承認民國103年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認民國103年度盈餘分配案討論事項(1)通過同意解除董事代表人競業禁止限制案(2)通過修訂「股東會議事規則」案(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鼎鈞投資有限公司法人代表人黃國欣3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司104年6月12日股東常會出席總股數92,279,457股，出席率71.58%，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/112.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年股東常會議事手冊，報告事項第四案案由部份年度誤植。6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/112.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司103年度年報第19頁，第33頁，第43頁，第55頁，第65頁，第86頁，第87頁，第88頁，第155頁，第158頁，第223頁，第226頁，第236頁6.因應措施:更正之103年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/112.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應會計師重新對財報附表有關期末持有有價證券情形資訊揭露修正，及被投資公司之持有股數資訊揭露修正，補正本公司103年度合併財報及個體財報部分資訊如下頁次(1)合併財報更正頁次P63,66。(2)個體財報更正頁次P61,64,74。6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站財務報告專區。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/222.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度營業報告書(三)財務收支狀況金額誤值，更正如下:本公司103年度營業報告書(三)財務收支狀況金額，營業活動之淨現金流入:更正前28,043仟元，更正後(54,674)仟元。投資活動之淨現金流出:更正前280,535仟元，更正後199,088仟元。融資活動之淨現金流入:更正前220,836仟元，更正後221,737仟元。6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/222.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度營業報告書(三)財務收支狀況金額誤值，更正如下:本公司103年度營業報告書(三)財務收支狀況金額，營業活動之淨現金流入:更正前28,043仟元，更正後(54,674)仟元。投資活動之淨現金流出:更正前280,535仟元，更正後199,088仟元。融資活動之淨現金流入:更正前220,836仟元，更正後221,737仟元。6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/232.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號4.召集事由:(一)報告事項：(1)民國103年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國103年度背書保證情形報告(4)民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告(5)修訂「誠信經營守則」報告案(6)修訂「道德行為準則」報告案(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告案(8)修訂「公司治理實務守則」報告案(二)承認事項：(1)承認民國103年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國103年度盈餘分配案(三)討論事項：(1)擬請股東會解除董事代表人競業禁止限制案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:受理股東提案期間：104年4月2日起至104年4月14日止。受理股東提案處所：聯嘉光電股份有限公司股務室，地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號。