聯嘉光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2015/04/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:104/04/132.法人名稱:鼎鈞投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人黃榆珊4.新任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/30 ~ 106/06/297.新任生效日期:104/04/13 ~ 106/06/298.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/122.被背書保證之:(1)公司名稱:E.O.I (BVI) CO., LTD(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司直接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):276460(4)原背書保證之餘額(仟元):89910(5)本次新增背書保證之金額(仟元):94515(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):184425(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):9131(8)本次新增背書保證之原因:協助子公司申請銀行借款額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):321(2)累積盈虧金額(仟元):65695.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行借款合約到期(2)日期:銀行借款合約到期6.背書保證之總限額(仟元):5529207.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3416248.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.0410.其他應敘明事項:本次新增背書保證金額美金300萬元，換算新台幣匯率1:31.505

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/02/123.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:邱寶桂 財務長財務主管:邱寶桂 財務長會計主管:邱寶桂 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:楊宏洲 協理財務主管:林正中 財務長會計主管:林正中 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/02/128.新任者聯絡電話:0375390009.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號4.召集事由:(一)報告事項：(1)民國103年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國103年度背書保證情形報告(4)民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告(5)修訂「誠信經營守則」報告案(6)修訂「道德行為準則」報告案(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告案(8)修訂「公司治理實務守則」報告案(二)承認事項：(1)承認民國103年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國103年度盈餘分配或虧損撥補案(三)討論事項：(1)擬請股東會解除董事代表人競業禁止限制案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:受理股東提案期間：104年4月2日起至104年4月14日止。受理股東提案處所：聯嘉光電股份有限公司股務室，地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號。

1.事實發生日:103/10/132.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年8月背書保證資訊金額誤值，更正如下:103年8月本公司對子公司E.O.I.(BVI)CO.,LTD.背書保證之期末背書保證餘額，更正前90,338仟元，更正後89,910仟元。6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/09/302.法人名稱:鼎鈞投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣4.新任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人黃榆珊5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30 ~ 106/06/297.新任生效日期:103/09/30 ~ 106/06/298.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/132.被背書保證之:(1)公司名稱:聯欣豐光電(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):276460(4)原背書保證之餘額(仟元):30075(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60075(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30100(8)本次新增背書保證之原因:協助子公司申請銀行借款額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):370344(2)累積盈虧金額(仟元):-152215.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行借款合約到期(2)日期:銀行借款合約到期6.背書保證之總限額(仟元):5529207.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2401508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.379.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:59.8910.其他應敘明事項:本次新?背書保證金額美金100萬，換算新台幣匯率1:30

1.發生變動日期:103/08/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:施敏雄/台大、政大、逢甲大學保險研究所之副教授興國管理學院 講座教授獨立董事:邱靖博/台大工商管理系、台北大學企管系兼任副教授獨立董事:賴坤鴻/財團法人汽車交通事故特別補償基金之副總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:施敏雄/台大、政大、逢甲大學保險研究所兼任教授興國管理學院 講座教授獨立董事:邱靖博/台大工商管理系、台北大學企管系兼任副教授獨立董事:賴坤鴻/元大期貨股份有限公司獨立董事東生華製藥股份有限公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿，重新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/25~103/05/248.新任生效日期:103/08/13~106/06/299.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年6月背書保證資訊金額誤值，更正如下:103年6月本公司對子公司E.O.I.(BVI)CO.,LTD.背書保證之累計至本月止最高餘額，更正前45,113仟元，更正後90,338仟元6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/222.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年度年報第36頁資料。6.因應措施:修正後將102年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$25,781,800元。4.除權（息）交易日:103/08/075.最後過戶日:103/08/086.停止過戶起始日期:103/08/097.停止過戶截止日期:103/08/138.除權（息）基準日:103/08/139.其他應敘明事項:現金股利發放日期為103年9月3日

召開股東常會之公告公司代號：6288　公司名稱：聯嘉光電一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：聯嘉光電董事會決議變更103年股東常會召開日期公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月10日暨民國103年4月11日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月30日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年5月2日至103年6月30日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：14時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：13時00分(24小時制)　　　　開會地點：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)民國102年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國102年度背書保證情形報告(4)民國102年度已赴大陸地區從事間接投資報告(5)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告　　　　2.承認事項：(1)承認民國102年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國102年度盈餘分配案　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：本案尚未經董事會決議通過　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(1)擬於上市或上櫃公開承銷辦理現金增資發行新股案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第八屆董事及獨立董事　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：○無●有　擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年5月1日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司　　　　　　　　　　地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2　　　　　　　　　　電話：0227035000　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國103年5月1日適逢勞動節，請於民國103年4月30日下午16時30分前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」(台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年05月01日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯嘉光電股份有限公司股務室，新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司洽詢（電話：0227035000）。九、特此公告

1.事實發生日:103/01/092.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年12月營業收入申報資訊金額誤值，更正如下:誤值102年12月營業收入，詳列如下:去年累計營業收入淨額:更正前:1,383,218仟元;更正後:1,383,013仟元6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/12/302.法人名稱:鈺欣投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鈺欣投資有限公司代表人黃榆珊4.新任者姓名及簡歷:鈺欣投資有限公司代表人黃榆鈞5.異動原因:法人董事鈺欣投資有限公司改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/05/25 _ 103/05/247.新任生效日期:102/12/308.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/042.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年6月背書保證資訊金額誤值，更正如下:102年6月本公司對子公司E.O.I.(BVI)CO.,LTD.背書保證之實際動支金額，更正前0仟元，更正後3,940仟元6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/042.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年7月背書保證資訊金額誤值，更正如下:102年7月本公司對子公司E.O.I.(BVI)CO.,LTD.背書保證之實際動支金額，更正前0仟元，更正後3,940仟元6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/042.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年8月背書保證資訊金額誤值，更正如下:102年8月本公司對子公司E.O.I.(BVI)CO.,LTD.背書保證之實際動支金額，更正前0仟元，更正後18,920仟元6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:聯欣豐光電(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):280614(4)原背書保證之餘額(仟元):28910(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29945(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):58855(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29870(8)本次新增背書保證之原因:協助子公司申請銀行借款額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):370344(2)累積盈虧金額(仟元):145655.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行借款合約到期(2)日期:銀行借款合約到期6.背書保證之總限額(仟元):5612297.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1490658.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.629.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.2210.其他應敘明事項:1.本次新?背書保證金額美金120萬元，換算新台幣匯率1:29.945。2.(4)原背書保證之餘額與(7)被背書保證公司實際動支金額皆為美金100萬元，故其台幣金額差異係為匯率之變動差異。

1.股東會日期:102/06/052.重要決議事項:承認事項：(一)通過承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司民國101年度虧損撥補案。討論事項：(一)通過修訂「公司章程」案。(二)通過修訂「股東會議事規則」案。(三)通過修訂「背書保證作業程序」案。(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五)通過同意解除董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無