聯寶電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/02/262.發生緣由:配合本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事.公告本公司第一屆審計委員會委員名單3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:許文昉 / 動力科技股份有限公司法人董事長之代表人兼總經理王志隆 / 偉群製刀工業股份有限公司董事長特助邑昇電子股份有限公司獨立董事工信工程股份有限公司獨立董事官志亮 / 國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授日成控股股份有限公司獨立董事4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/02/262.發生緣由:配合本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事.公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員名單3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:許文昉 / 動力科技股份有限公司法人董事長之代表人兼總經理王志隆 / 偉群製刀工業股份有限公司董事長特助邑昇電子股份有限公司獨立董事工信工程股份有限公司獨立董事官志亮 / 國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授日成控股股份有限公司獨立董事4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/242.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (一)開會日期：民國110年02月26日 (星期五) (二)開會時間：下午1時30分整 (三)開會地點：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓(本公司) (四)本次股東臨時會召集事由如下： (1)選舉事項：改選董事7席(含獨立董事3席)。 (2)討論事項：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。 (3)臨時動議。 (五)停止過戶起始日期：110/01/28 (六)停止過戶截止日期：110/02/26 (七)受理董事(含獨立董事)提名期間： 110年01月19日~110年01月28日(每天上午9時至下午5時)止。 (八)受理股東提名之處所：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓(財務部)