艾爾法科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

艾爾法科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會主旨：召開本公司九十三年股東常會公告內容1.事實發生日：93/04/052.發生緣由：依公司法及證交法之相關規定暨本公司董事會決議辦理公告事項壹、開會時間：九十三年六月二十四日 上午九時三十分貳、開會地點：台北市大安區復興南路二段二三七號六樓606室（本公司會議室）參、主要會議內容：（一）報告事項：一、九十二年度營業報告。二、監察人審查九十二年度決算表冊報告。三、依公司法第211條規定向股東會報告。（二）承認及討論事項：一、承認九十二年度各項決算表冊案。二、承認九十二年度虧損撥補案。三、討論辦理減增資案。（三）其他議案或臨時動議。肆、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十六日至九十三年六月二十四日為停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月二十三日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑） 台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人（金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，俾免影響股東權益（股務專線：02-27058280）。伍、凡依臺灣證券集中保管公司送存辦法，已將股票送交保管之股東，本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續，新開戶者，本公司股務代理人將匯函寄上印鑑卡乙份，請股東填妥並加蓋印鑑後請附上身分證影本乙份，寄回股務代理人留存備查，即完成開戶手續。陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。柒、開會通知書於股東會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向股務代理人查詢。捌、除分函各股東外，特此公告。

1.發生變動日期: 92/11/282.舊任者姓名及簡歷: “董事桑梓強，葉俊廷，桑采辰，黃勳南，荷蘭商商菱投資股份有限公司代表人小室直道，陳榮祥監察人王盟仁，曾定郎3.新任者姓名及簡歷: “董事桑梓強，曾定郎，桑采辰，任景村，陳榮祥，協群投資股份有限公司代表人黃祖修，葉俊廷監察人王盟仁，黃勳南4.異動原因: “全面改選5.新任董事選任時持股數: “董事　桑梓強　持股數　773,268，董事　曾定郎　持股數　122,915，董事　桑采辰　持股數 731,762，董事　任景村　持股數 5,000，董事　陳榮祥　持股數 359,740，董事　協群投資股份有限公司代表人黃祖修　持股數 546,393，董事　葉俊廷　持股數 757,224監察人　王盟仁　持股數 639,279，監察人　黃勳南　持股數 546,3936.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 90/11/27~92/11/267.新任生效日期: 92/11/288.同任期董事變動比率: 4/79.其他應敘明事項: “無

鉅亨網編輯中心／台北．4月30日 04/30 16:22 艾爾法科技(R192)總經理改聘桑梓強擔任1.董事會決議日:92/04/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:葉俊廷，淡江大學電算系4.新任者姓名及簡歷:桑梓強，英國杜倫大學企管碩士5.異動原因:本公司因營運及業務需要及原任總經理葉俊廷需肩負本公司兩岸紡纖及上下游相關產業解決方案之統籌及研發所需，擬推舉及聘任董事長桑梓強為新任總經理，為本公司開創業務及掌管營運管理等各項執行工作。6.新任生效日期:92/04/297.其他應敘明事項:經本公司九十二年第三次董事會決議通過(日期：92/04/29)