芯測科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業報告。

2.一一二年度審計委員會審查報告。

3.本公司修訂董事會議事規則報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司民國一一二年度財務報表暨營業報告書案。

2.本公司民國一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案事宜:

依公司法第 172 條之 1 條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出一一三年股東常會之議案，

但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，該提案不予列入提案。

股東所提議案以 300 字為限(含標點符號)，超過 300 字者，

該提案不予列入提案， 經檢核股東提案資格無誤後，送交本公司董事會

審核辦理；於本次股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將合於規定之議案列於開會通知。

1.受理提案期間: 113 年 4 月 3 日至 113 年 4 月 15 日。每日上午 9 時至

下午 4 時 30 分（郵寄者以受理期間內寄達為憑， 並請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送， 需敘明聯絡人及聯

絡方式）。

2.受理提案處所: 新竹縣竹北市台元一街 6 號 7 樓之 5(芯測科技財務

部)。

3.其他：

本公司受理股東提案之審查標準，有下列情事之一者，股東所提議

案，董事會得不列為議案：

3.1 該議案非股東會所得決議者。

3.2 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.3 該議案於公告受理期間外提出者。

<摘錄公開資訊觀測站>

更補正本公司109年第四季至112年第二季個別/個體/合併財報

1.事實發生日:113/03/22

2.公司名稱:芯測科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

為使公司對外公告財務報表資訊一致且正確，

依國際財務報導準則第15號公報，

擬更補正民國一○九年第四季至一一二年

上半年度等財務報表(個別/合併/個體)內容揭露相關資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:

109年第四季到112年第二季財務報表之資產負債表、損益表、權益變動表、

現金流量表

7.更正前金額/內容/頁次:

109年第四季資產負債表、損益表、權益變動表及現金流量表(P4~P7)

109年第四季(個別)

資產負債表 (單位：新台幣千元；以下同)

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

長期應收款 12,849 9,432 (3,417)

非流動資產合計 35,206 31,789 (3,417)

資產總計 281,894 278,477 (3,417)

累積虧損 (65,467) (68,884) (3,417)

權益總計 265,958 262,541 (3,417)

負債及權益總計 281,894 278,477 (3,417)

109年第四季(個別)

綜合損益表

更正前 更正後 差異數

------------------------------------------

營業收入 39,945 36,528 (3,417)

營業毛利 39,945 36,528 (3,417)

營業淨損 (11,511) (14,928) (3,417)

稅前淨損 (10,780) (14,197) (3,417)

本期淨損 (10,780) (14,197) (3,417)

本期綜合損益總額(10,780) (14197) (3,417)

每股盈餘(元) (0.55) (0.72) (0.17)

109年第四季(個別)

權益變動表

更正前 更正後 差異數

------------------------------------------

累積虧損 (65,467) (68,884) (3,417)

權益總計 265,958 262,541 (3,417)

109年第四季(個別)

現金流量表

更正前 更正後 差異數

-------------------------------------------

本期稅前淨損 (10,780) (14,197) (3,417)

長期應收款 (12,849) (9,432) 3,417

110年第一季資產負債表、損益表、權益變動表及現金流量表(P4~P7)

110年第一季(個別)

資產負債表

更正前 更正後 差異數

----------------------------------------------

長期應收款 11,626 8,202 (3,424)

非流動資產合計 39,319 35,895 (3,424)

資產總計 274,315 270,891 (3,424)

累積虧損 (76,294) (79,718) (3,424)

權益總計 256,120 252,696 (3,424)

負債及權益總計 274,315 270,891 (3,424)

110年第一季(個別)

綜合損益表

更正前 更正後 差異數

-----------------------------------------------

其他利益及損失 125 118 (7)

營業外收入及支出合計 222 118 (7)

稅前淨損 (10,827) (10,834) (7)

本期淨損 (10,827) (10,834) (7)

本期綜合損益總額 (10,827) (10,834) (7)

110年第一季(個別)

權益變動表

更正前 更正後 差異數

--------------------------------------------

累積虧損 (76,294) (79,718) (3,424)

權益總計 256,120 252,696 (3,424)

110年第一季(個別)

現金流量表

更正前 更正後 差異數

--------------------------------------------

本期稅前淨損 (10,827) (10,834) (7)

長期應收款 1,223 1,230 7

110年第二季資產負債表、損益表、權益變動表及現金流量表(P4~P7)

110年第二季(個別)

資產負債表

更正前 更正後 差異數

------------------------------------------------

長期應收款 10,348 7,005 (3,343)

非流動資產合計 37,237 33,894 (3,343)

資產總計 265,394 262,051 (3,343)

累積虧損 (87,899) (91,242) (3,343)

權益總計 245,933 242,590 (3,343)

負債及權益總計 265,394 262,051 (3,343)

110年第二季(個別)

綜合損益表

更正前 更正後 差異數

------------------------------------------------

其他利益及損失 (878) (804) 74

營業外收入及支出合計 (681) (607) 74

稅前淨損 (22,432) (22,358) 74

本期淨損 (22,432) (22,358) 74

本期綜合損益總額 (22,432) (22,358) 74

110年第二季(個別)

權益變動表

更正前 更正後 差異數

-------------------------------------------------

累積虧損 (87,899) (91,242) (3,343)

權益總計 245,933 242,590 (3,343)

110年第二季(個別)

現金流量表

更正前 更正後 差異數

-------------------------------------------------

本期稅前淨損 (22,432) (22,358) 74

長期應收款 2,501 2,427 (74)

110年第四季資產負債表、損益表、權益變動表及現金流量表(P4~P7)

110年第四季(個別)

資產負債表

更正前 更正後 差異數

-------------------------------------------------

長期應收款 8,510 5,189 (3,321)

非流動資產合計 33,156 29,835 (3,321)

總資產 243,312 239,991 (3,321)

累積虧損 (41,123) (44,444) (3,321)

權益總計 226,737 223,416 (3,321)

負債及權益總計 243,312 239,991 (3,321)

110年第四季(個別)

綜合損益表

更正前 更正後 差異數

-----------------------------------------------

其他利益及損失 (1,050) (954) 96

營業外收入及支出合計 (640) (544) 96

稅前淨損 (41,123) (41,027) 96

本期淨損 (41,123) (41,027) 96

本期綜合損益總額 (41,123) (41,027) 96

110年第四季(個別)

權益變動表

更正前 更正後 差異數

------------------------------------------------

累積虧損 (41,123) (44,444) (3,321)

權益總計 226,737 223,416 (3,321)

110年第四季(個別)

現金流量表

更正前 更正後 差異數

--------------------------------------------------

本期稅前淨損 (41,123) (41,027) 96

長期應收款 4,339 4,243 (96)

111年第二季資產負債表、損益表、權益變動表及現金流量表(P4~P7)

111年第二季(個別)

資產負債表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------------

長期應收款 6,155 2,589 (3,566)

非流動資產合計 27,405 23,839 (3,566)

資產總計 374,886 371,320 (3,566)

累積虧損 (24,094) (27,660) (3,566)

權益總計 356,722 353,156 (3,566)

負債及權益總計 374,886 371,320 (3,566)

111年第二季(個別)

綜合損益表

更正前 更正後 差異數

------------------------------------------------------

其他利益及損失 1,310 1,065 (245)

營業外收入及支出合計 1,671 1,426 (245)

稅前淨損 (24,094) (24,339) (245)

本期淨損 (24,094) (24,339) (245)

本期綜合損益總額 (24,094) (24,339) (245)

每股盈餘(元) (1.05) (1.06) (0.01)

111年第二季(個別)

權益變動表

更正前 更正後 差異數

----------------------------------------------

累積虧損 (24,094) (27,660) (3,566)

權益總計 356,722 353,156 (3,566)

111年第二季(個別)

現金流量表

更正前 更正後 差異數

----------------------------------------------

本期稅前淨損 (24,094) (24,339) (245)

長期應收款 2,355 2,600 245

111年第四季個體資產負債表、損益表、權益變動表及現金流量表(P7~P11)

111年第四季(個體)

資產負債表

更正前 更正後 差異數

------------------------------------------------

長期應收款 9,755 6,070 (3,685)

非流動資產合計 33,672 29,987 (3,685)

資產總計 320,824 317,139 (3,685)

累積虧損 (43,595) (47,280) (3,685)

權益總計 306,181 302,496 (3,685)

負債及權益總計 320,824 317,139 (3,685)

111年第四季(個體)

綜合損益表

更正前 更正後 差異數

-------------------------------------------------

其他利益及損失 2,256 1,892 (364)

營業外收入及支出合計 3,729 3,365 (364)

稅前淨損 (43,595) (43,959) (364)

本期淨損 (43,595) (43,959) (364)

本期綜合損益總額 (43,664) (44,028) (364)

每股盈餘(元) (1.81) (1.83) (0.02)

111年第四季(個體)

權益變動表

更正前 更正後 差異數

-----------------------------------------------------

累積虧損 (43,595) (47,280) (3,685)

權益總計 306,181 302,496 (3,685)

111年第四季(個體)

現金流量表

更正前 更正後 差異數

-----------------------------------------------------

本期稅前淨損 (43,595) (43,959) (364)

應收帳款 (9,327) (8,963) 364

111年第四季合併資產負債表、損益表、權益變動表及現金流量表(P8~P12)

111年第四季(合併)

資產負債表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------------

長期應收款 9,755 6,070 (3,685)

非流動資產合計 28,409 24,724 (3,685)

資產總計 320,852 317,167 (3,685)

累積虧損 (43,595) (47,280) (3,685)

權益總計 306,181 302,496 (3,685)

負債及權益總計 320,852 317,167 (3,685)

111年第四季(合併)

綜合損益表

更正前 更正後 差異數

------------------------------------------------------

其他利益及損失 2,093 1,729 (364)

營業外收入及支出合計 4,525 4,161 (364)

稅前淨損 (43,595) (43,959) (364)

本期淨損 (43,595) (43,959) (364)

本期綜合損益總額 (43,664) (44,028) (364)

每股盈餘(元) (1.81) (1.83) (0.02)

111年第四季(合併)

權益變動表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------------

累積虧損 (43,595) (47,280) (3,685)

權益總計 306,181 302,496 (3,685)

111年第四季(合併)

現金流量表

更正前 更正後 差異數

----------------------------------------------------

本期稅前淨損 (43,595) (43,959) (364)

應收帳款 (9,327) (8,963) 364

112年第二季(合併)

資產負債表

更正前 更正後 差異數

--------------------------------------------------

應收帳款 21,215 19,969 (1,246)

流動資產合計 283,305 282,059 (1,246)

長期應收款 16,968 14,477 (2,491)

非流動資產合計 37,909 35,418 (2,491)

資產總計 321,214 317,477 (3,737)

累積虧損 (23,759) (27,496) (3,737)

權益總計 306,403 302,666 (3,737)

負債及權益總計 321,214 317,477 (3,737)

112年第二季(合併)

綜合損益表

更正前 更正後 差異數

--------------------------------------------------

其他利益及損失 967 915 (52)

營業外收入及支出合計 2,481 2,429 (52)

稅前淨損 (23,515) (23,567) (52)

本期淨損 (23,759) (23,811) (52)

本期綜合損益總額 (24,085) (24,137) (52)

112年第二季(合併)

權益變動表

更正前 更正後 差異數

------------------------------------------------------

累積虧損 (23,759) (27,496) (3,737)

權益總計 306,403 302,666 (3,737)

112年第二季(合併)

現金流量表

更正前 更正後 差異數

------------------------------------------------------

本期稅前淨損 (23,515) (23,567) (52)

應收帳款 (13,243) (13,191) 52

8.更正後金額/內容/頁次:

列示於更正前金額/內容/頁次處

9.因應措施:

上述變更於發佈重大訊息說明後，將更(補)正後之財務報表、

重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,437

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,437

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,996)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,515)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,085)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,759)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)

11.期末總資產(仟元):321,214

12.期末總負債(仟元):14,811

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):306,403

14.其他應敘明事項:

有關本公司112年度第二季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期

限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地：新竹縣竹北市台元段614地號

建物：新竹縣竹北市台元科技園區十期2B棟6樓(B01、B02)

性質：做為自有辦公室使用

2.事實發生日:112/7/25~112/7/25

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

房屋面積：約1300.03 平方公尺（約 393.26 坪）

土地面積：約424.24平方公尺（約128.33坪）

車位面積：1個車位面積約29.93平方公尺(約9.05坪)，共20個車位

交易總金額：約一億三千七百五十萬元整

每單位價格：約28.6萬

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

文生開發股份有限公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：簽約金：10%

完稅款：85%

尾款：5%

契約限制條款：依照不動產買賣契約書辦理

其他重要約定：依照不動產買賣契約書辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價。

價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。

決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中華不動產估價師聯合事務所

11.專業估價師姓名:

邱襄陵

12.專業估價師開業證書字號:

(109)北市估字第000281號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

考量本公司長遠發展及規劃，進行相關不動產自有辦公室購置案程序。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地：新竹縣竹北市台元段614地號

建物：新竹縣竹北市台元科技園區十期2B棟6樓(B01、B02)

性質：做為自有辦公室使用

2.事實發生日:112/7/19~112/7/19

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

房屋面積：約1300.03 平方公尺（約 393.26 坪）

土地面積：約424.24平方公尺（約128.33坪）

車位面積：1個車位面積約29.93平方公尺(約9.05坪)，共20個車位

交易總金額：約一億三千七百五十萬元整

每單位價格：約28.6萬

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

文生開發股份有限公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依約定付款。

契約限制條款：待實際簽約後另行公告。

其他重要約定：待實際簽約後另行公告。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價。

價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。

決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中華不動產估價師聯合事務所

11.專業估價師姓名:

邱襄陵

12.專業估價師開業證書字號:

(109)北市估字第000281號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

考量本公司長遠發展及規劃，進行相關不動產自有辦公室購置案程序。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.民國112年7月19日通過

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國112年7月19日通過

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.董事會決議日期:112/07/19

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

王筱萍/本公司總管理處副總經理

3.許可從事競業行為之項目:

王筱萍/上海芯復瑞科技有限公司(本公司子公司)法定代表人、總經理

4.許可從事競業行為之期間:

於本公司任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

出席董事全體同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

王筱萍/本公司總管理處副總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

上海芯復瑞科技有限公司(本公司子公司)法定代表人、總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國(上海)自由貿易試驗區榮科路118號三幢2層02A106室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

集成電路銷售及諮詢

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理

(2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經理

(3)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理

5.新任者姓名:

獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理

(2)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心　執行長

(3)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理

(4)獨立董事：林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/07/22

10.新任生效日期:112/6/13

11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事及獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬申請股票上櫃案。

(2)通過為配合申請股票上櫃規定，

辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷，原股東放棄優先認股案。

(3)通過擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。

(4)通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過擬修訂「股東會議事規則」案。

(6)通過擬修訂「公司治理實務守則」案。

(7)通過擬修訂「董事選任程序」案。

(8)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司一一二年股東常會改選 第八屆董事(含獨立董事) 選舉結果暨董事變動達三分之一。

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑、鄭乃榮

(2)獨立董事:黃瓊玉、陳鼎元、林華農

4.舊任者簡歷:

(1)董事:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長

(2)董事:賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理

(3)董事:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長

(4)董事:鄭乃榮/暢旺投資有限公司董事長

(5)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理

(6)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經理

(7)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑

(2)獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農

6.新任者簡歷:

(1)董事:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長

(2)董事:賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理

(3)董事:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長

(4)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理

(5)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心　執行長

(6)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理

(7)獨立董事：林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:陳冠豪/324,928股

(2)董事:賴俊澤/210,000股

(3)董事:鄭俊傑/1,229,895股

(4)獨立董事：王植彥/0股

(5)獨立董事：黃淑鈴/2,000股

(6)獨立董事：于傑芳/0股

(7)獨立董事：林華農/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/07/22

11.新任生效日期:112/6/13

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司一一二年度股東常會通過 解除新任獨立董事、董事 及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)自然人董事：陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑

(2)獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:陳冠豪/本公司董事長

家泰國際有限公司董事長

天澤國際(股)公司董事

凱煬太陽能(股)公司 監察人

穀哥有機農場(股)公司 監察人

赤將國際(股)公司 監察人

鴻業資本股份有限公司 董事

(2)董事:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長

(3)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理

(4)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心　執行長

老懂有限公司 董事長

(5)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理

4.許可從事競業行為之期間:112/6/13-115/6/12

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數額，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳冠豪

4.舊任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長

5.新任者姓名:陳冠豪

6.新任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:112/6/13

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理

(2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經理

(3)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理

5.新任者姓名:

獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理

(2)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心　執行長

(3)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理

(4)獨立董事：林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/13~112/04/12

10.新任生效日期:112/6/13

11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:

(1)重要營運主管

(2)財會主管、公司治理主管

2.發生變動日期:112/05/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)王筱萍，本公司管理處暨品質系統處副總經理

(2)張開誠，本公司財會處資深處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:

(1)擢升王筱萍管理處協理為本公司管理處暨品質系統處副總經理

(2)擢升張開誠財會處處長為本公司財會處資深處長

7.生效日期:112/05/02

8.其他應敘明事項:

(1)係因事實發生日、發生變動日期及生效日期誤植，故更正之。

(2)人員升遷待最近期董事會追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:

(1)重要營運主管

(2)財會主管、公司治理主管

2.發生變動日期:111/05/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)王筱萍，本公司管理處暨品質系統處副總經理

(2)張開誠，本公司財會處資深處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:

(1)擢升王筱萍管理處協理為本公司管理處暨品質系統處副總經理

(2)擢升張開誠財會處處長為本公司財會處資深處長

7.生效日期:111/05/02

8.其他應敘明事項:待最近期董事會追認。

公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 (新增議案)

1.董事會決議日期:112/04/19

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.一一一年度審計委員會審查報告。

3.訂定本公司一一一年第一次買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。

(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。

2.本公司民國一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬申請股票上櫃案。

2.為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛

牌承銷，原股東放棄優先認股案。

3.擬修訂本公司「 公司章程」 案。

4.擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。

5.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(新增)

6.擬修訂「股東會議事規則」案。

7.擬修訂「公司治理實務守則」案。

(新增)

8.擬修訂「董事選任程序」案。

(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

其他敘明事項係依照112/03/17發布之重大訊息事宜行之。

公告本公司取得經濟部工業局出具之係屬科技事業 及產品開發成功且具市場性之意見書。

1.事實發生日:112/04/17

2.公司名稱:芯測科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司取得經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知

經濟部工業局出具「係屬科技事業且具市場性」之意見書，

函文字號中華民國112年04月14日證櫃審字第1120002910號函

6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會擬議日期：112/03/17

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/17

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1-111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24260

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24260

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-48120

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-43595

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-43595

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-43595

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.81)

11.期末總資產(仟元):320852

12.期末總負債(仟元):14671

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):306181

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.一一一年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。

2.本公司民國一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬申請股票上櫃案。

2.為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛

牌承銷，原股東放棄優先認股案。

3.擬修訂本公司「 公司章程」 案。

4.擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。

5.擬修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案事宜:

依公司法第 172 條之 1 條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出一一二年股東常會之議案，

但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，該提案不予列入提案。

股東所提議案以 300 字為限(含標點符號)，超過 300 字者，

該提案不予列入提案， 經檢核股東提案資格無誤後，送交本公司董事會

審核辦理；於本次股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將合於規定之議案列於開會通知。

1.受理提案期間: 112 年 3 月 22 日至 112 年 4 月 6 日。每日上午 9 時至

下午 4 時 30 分（郵寄者以受理期間內寄達為憑， 並請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送， 需敘明聯絡人及聯

絡方式）。

2.受理提案處所: 新竹縣竹北市台元一街 6 號 7 樓之 5(芯測科技財務

部)。

3.其他：

本公司受理股東提案之審查標準，有下列情事之一者，股東所提議

案，董事會得不列為議案：

3.1 該議案非股東會所得決議者。

3.2 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.3 該議案於公告受理期間外提出者。

二、受理提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜

1.提名董事(含獨立董事)人數：

依公司法第 192 條之 1 規定，持有發行股份總數百分之一以上股東，得

以書面向公司提出本次董事及獨立董事名單，提名人數以三名董事及四

名獨立董事共七名董事為限。

2.受理提名相關事宜：

2.1受理提名期間:112 年 3 月 22 日至 112 年 4 月 6 日。

每日上午 9 時至下午 4 時 30 分

（郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上

加註「董事候選人提名函件」、「獨立董事候選人提名函件」字樣並

以掛號函件寄送、需敘明聯絡人及聯絡方式）。

2.2受理提名處所： 新竹縣竹北市台元一街 6 號 7 樓之 5

(芯測科技財務部)。

2.3提名股東應檢附被提名者之相關資料：

2.3.1 股東如提名董事者：應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

2.3.2 股東如提名獨立董事者：應檢附被提名人姓名、學歷證明文件、

經歷證明文件、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規

定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性

證明文件及其他相關文件；如被提名者已連續擔任本公司獨立董

事任期達三屆， 需檢附提名理由。

3.其他：

有下列情事，不列入董事(含獨立董事)候選人名單:

3.1 提名股東於公告受理期間外提出。

3.2 提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

3.3 提名股東提名人數超過董事應選名額。

3.4 提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附

前述「應檢附資料」所列相關證明文件。

3.5 被提名人不符法定資格。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:管理處協理

2.發生變動日期:112/03/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王筱萍、本公司管理處資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:人員晉升。

7.生效日期:112/01/01

8.其他應敘明事項:本公司已於111/12/30發布重大訊息;

本案經本公司112/03/17董事會追認通過。