芯測科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/07/232.發生緣由:本公司109年第1次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項:一、討論事項:通過修訂「公司章程」部分條文案。二、選舉事項:完成全面改選董事。三、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第1次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/07/232.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:陳冠豪 家泰國際有限公司董事長 (2)董事:賴俊澤 芯測科技(股)公司總經理 (3)董事:鄭俊傑 元古投資有限公司董事長 (4)董事:鄭乃榮 暢旺投資有限公司董事長 (5)董事:張容誠 芯測科技(股)公司業務副總經理 (6)監察人:林志光 台灣康寧顯示玻璃(股)公司業務暨技術經理 (7)監察人:(三日皿)智勝 矽菱企業(股)公司資深經理3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:陳冠豪 家泰國際有限公司董事長 (2)董事:賴俊澤 芯測科技(股)公司總經理 (3)董事:鄭俊傑 元古投資有限公司董事長 (4)董事:鄭乃榮 暢旺投資有限公司董事長 (5)獨立董事:黃瓊玉 中國信託創業投資(股)公司副總經理 (6)獨立董事:陳鼎元 凌積應用科技(股)公司經理 (7)獨立董事:李永健 宏觀微電子(股)公司總經理4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數: (1)董事:陳冠豪 344,432股 (2)董事:賴俊澤 351,228股 (3)董事:鄭俊傑 1,229,174股 (4)董事:鄭乃榮 2,470,000股 (5)獨立董事:黃瓊玉 0股 (6)獨立董事:陳鼎元 0股 (7)獨立董事:李永健 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 109/04/13~112/04/127.新任生效日期:109/07/238.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項: 無

公告本公司109年第1次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陳冠豪、鄭俊傑、鄭乃榮獨立董事:陳鼎元、李永健3.許可從事競業行為之項目:陳冠豪:家泰國際有限公司董事長 天澤國際股份有限公司董事鄭俊傑:元古投資有限公司董事長鄭乃榮:暢旺投資有限公司董事長 台洋開發有限公司董事長陳鼎元:凌積應用科技股份有限公司經理 台灣創新網中心有限公司董事長李永健:宏觀微電子股份有限公司總經理 東聯互動股份有限公司董事 博瑞司希維亞投資股份有限公司董事長 海爾斯威爾股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:109/07/23~112/07/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/07/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷: 陳冠豪 / 芯測科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷: 陳冠豪 / 芯測科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:109/07/237.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/232.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:審計委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名及簡歷: 審計委員:黃瓊玉 中國信託創業投資(股)公司副總經理 審計委員:陳鼎元 凌積應用科技(股)公司經理 審計委員:李永健 宏觀微電子(股)公司總經理 (4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期:不適用。 (6)新任生效日期:109/07/23

1.事實發生日:109/07/232.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1) 本公司第一屆薪資報酬委員會委員：黃瓊玉、陳鼎元及李永健三位獨立董事。(2) 本屆「薪資報酬委員會」之委員，自109年07月23日起至本屆董事會任期屆滿時止。

1.事實發生日:109/06/102.發生緣由:本公司109年6月10日董事會決議通過辦理股票全面換發無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，計普通股20,416,980股，每股面額新台幣10元共計新台幣204,169,800元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期： 舊股票最後過戶日：109年06月23日 舊股票停止過戶期間：109年06月24日~109年06月28日 全面無實體換票基準日：109年06月28日 無實體新股開始換發日期：109年07月10日(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:109/06/102.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:109/06/10(2)股東臨時會召開日期:109/07/23(3)股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號一樓(4)停止過戶日:109/06/24 ~ 109/07/23(5)召集事由: 一、討論事項:修訂公司章程案 二、選舉事項:全面改選董事案 三、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案 四、臨時動議(6)其他應公告事項一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到 者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務 代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-77198899)。二、受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司 擬訂於民國109年06月12日起至民國109年06月23日止受理提名董事候選 人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。三、本次股東臨時會未發放紀念品。