芯測科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/07/19

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

王筱萍/本公司總管理處副總經理

3.許可從事競業行為之項目:

王筱萍/上海芯復瑞科技有限公司(本公司子公司)法定代表人、總經理

4.許可從事競業行為之期間:

於本公司任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

出席董事全體同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

王筱萍/本公司總管理處副總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

上海芯復瑞科技有限公司(本公司子公司)法定代表人、總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國(上海)自由貿易試驗區榮科路118號三幢2層02A106室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

集成電路銷售及諮詢

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理

(2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經理

(3)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理

5.新任者姓名:

獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理

(2)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心　執行長

(3)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理

(4)獨立董事：林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/07/22

10.新任生效日期:112/6/13

11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事及獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬申請股票上櫃案。

(2)通過為配合申請股票上櫃規定，

辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷，原股東放棄優先認股案。

(3)通過擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。

(4)通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過擬修訂「股東會議事規則」案。

(6)通過擬修訂「公司治理實務守則」案。

(7)通過擬修訂「董事選任程序」案。

(8)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司一一二年股東常會改選 第八屆董事(含獨立董事) 選舉結果暨董事變動達三分之一。

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑、鄭乃榮

(2)獨立董事:黃瓊玉、陳鼎元、林華農

4.舊任者簡歷:

(1)董事:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長

(2)董事:賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理

(3)董事:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長

(4)董事:鄭乃榮/暢旺投資有限公司董事長

(5)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理

(6)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經理

(7)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑

(2)獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農

6.新任者簡歷:

(1)董事:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長

(2)董事:賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理

(3)董事:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長

(4)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理

(5)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心　執行長

(6)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理

(7)獨立董事：林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:陳冠豪/324,928股

(2)董事:賴俊澤/210,000股

(3)董事:鄭俊傑/1,229,895股

(4)獨立董事：王植彥/0股

(5)獨立董事：黃淑鈴/2,000股

(6)獨立董事：于傑芳/0股

(7)獨立董事：林華農/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/07/22

11.新任生效日期:112/6/13

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司一一二年度股東常會通過 解除新任獨立董事、董事 及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)自然人董事：陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑

(2)獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:陳冠豪/本公司董事長

家泰國際有限公司董事長

天澤國際(股)公司董事

凱煬太陽能(股)公司 監察人

穀哥有機農場(股)公司 監察人

赤將國際(股)公司 監察人

鴻業資本股份有限公司 董事

(2)董事:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長

(3)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理

(4)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心　執行長

老懂有限公司 董事長

(5)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理

4.許可從事競業行為之期間:112/6/13-115/6/12

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數額，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳冠豪

4.舊任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長

5.新任者姓名:陳冠豪

6.新任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:112/6/13

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理

(2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經理

(3)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理

5.新任者姓名:

獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理

(2)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心　執行長

(3)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理

(4)獨立董事：林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/13~112/04/12

10.新任生效日期:112/6/13

11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:

(1)重要營運主管

(2)財會主管、公司治理主管

2.發生變動日期:112/05/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)王筱萍，本公司管理處暨品質系統處副總經理

(2)張開誠，本公司財會處資深處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:

(1)擢升王筱萍管理處協理為本公司管理處暨品質系統處副總經理

(2)擢升張開誠財會處處長為本公司財會處資深處長

7.生效日期:112/05/02

8.其他應敘明事項:

(1)係因事實發生日、發生變動日期及生效日期誤植，故更正之。

(2)人員升遷待最近期董事會追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:

(1)重要營運主管

(2)財會主管、公司治理主管

2.發生變動日期:111/05/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)王筱萍，本公司管理處暨品質系統處副總經理

(2)張開誠，本公司財會處資深處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:

(1)擢升王筱萍管理處協理為本公司管理處暨品質系統處副總經理

(2)擢升張開誠財會處處長為本公司財會處資深處長

7.生效日期:111/05/02

8.其他應敘明事項:待最近期董事會追認。

公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 (新增議案)

1.董事會決議日期:112/04/19

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.一一一年度審計委員會審查報告。

3.訂定本公司一一一年第一次買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。

(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。

2.本公司民國一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬申請股票上櫃案。

2.為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛

牌承銷，原股東放棄優先認股案。

3.擬修訂本公司「 公司章程」 案。

4.擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。

5.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(新增)

6.擬修訂「股東會議事規則」案。

7.擬修訂「公司治理實務守則」案。

(新增)

8.擬修訂「董事選任程序」案。

(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

其他敘明事項係依照112/03/17發布之重大訊息事宜行之。

公告本公司取得經濟部工業局出具之係屬科技事業 及產品開發成功且具市場性之意見書。

1.事實發生日:112/04/17

2.公司名稱:芯測科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司取得經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知

經濟部工業局出具「係屬科技事業且具市場性」之意見書，

函文字號中華民國112年04月14日證櫃審字第1120002910號函

6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會擬議日期：112/03/17

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/17

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1-111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24260

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24260

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-48120

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-43595

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-43595

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-43595

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.81)

11.期末總資產(仟元):320852

12.期末總負債(仟元):14671

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):306181

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.一一一年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。

2.本公司民國一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬申請股票上櫃案。

2.為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛

牌承銷，原股東放棄優先認股案。

3.擬修訂本公司「 公司章程」 案。

4.擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。

5.擬修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案事宜:

依公司法第 172 條之 1 條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出一一二年股東常會之議案，

但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，該提案不予列入提案。

股東所提議案以 300 字為限(含標點符號)，超過 300 字者，

該提案不予列入提案， 經檢核股東提案資格無誤後，送交本公司董事會

審核辦理；於本次股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將合於規定之議案列於開會通知。

1.受理提案期間: 112 年 3 月 22 日至 112 年 4 月 6 日。每日上午 9 時至

下午 4 時 30 分（郵寄者以受理期間內寄達為憑， 並請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送， 需敘明聯絡人及聯

絡方式）。

2.受理提案處所: 新竹縣竹北市台元一街 6 號 7 樓之 5(芯測科技財務

部)。

3.其他：

本公司受理股東提案之審查標準，有下列情事之一者，股東所提議

案，董事會得不列為議案：

3.1 該議案非股東會所得決議者。

3.2 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.3 該議案於公告受理期間外提出者。

二、受理提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜

1.提名董事(含獨立董事)人數：

依公司法第 192 條之 1 規定，持有發行股份總數百分之一以上股東，得

以書面向公司提出本次董事及獨立董事名單，提名人數以三名董事及四

名獨立董事共七名董事為限。

2.受理提名相關事宜：

2.1受理提名期間:112 年 3 月 22 日至 112 年 4 月 6 日。

每日上午 9 時至下午 4 時 30 分

（郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上

加註「董事候選人提名函件」、「獨立董事候選人提名函件」字樣並

以掛號函件寄送、需敘明聯絡人及聯絡方式）。

2.2受理提名處所： 新竹縣竹北市台元一街 6 號 7 樓之 5

(芯測科技財務部)。

2.3提名股東應檢附被提名者之相關資料：

2.3.1 股東如提名董事者：應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

2.3.2 股東如提名獨立董事者：應檢附被提名人姓名、學歷證明文件、

經歷證明文件、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規

定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性

證明文件及其他相關文件；如被提名者已連續擔任本公司獨立董

事任期達三屆， 需檢附提名理由。

3.其他：

有下列情事，不列入董事(含獨立董事)候選人名單:

3.1 提名股東於公告受理期間外提出。

3.2 提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

3.3 提名股東提名人數超過董事應選名額。

3.4 提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附

前述「應檢附資料」所列相關證明文件。

3.5 被提名人不符法定資格。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:管理處協理

2.發生變動日期:112/03/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王筱萍、本公司管理處資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:人員晉升。

7.生效日期:112/01/01

8.其他應敘明事項:本公司已於111/12/30發布重大訊息;

本案經本公司112/03/17董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/03/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張開誠、本公司財務處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/17

8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司112年3月17日董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:管理處協理

2.發生變動日期:111/12/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王筱萍、本公司管理處資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:人員晉升。

7.生效日期:112/1/1

8.其他應敘明事項:本人事案待最近期董事會追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管

2.發生變動日期:111/12/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張開誠，泰谷光電科技股份有限公司財會處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/19

8.其他應敘明事項:經本公司111年12月19日董事會決議通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:111/11/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張倩欣/本公司財務協理/榮創能源科技稽核經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:111/11/18

8.其他應敘明事項:遺缺待補，繼任人選待本公司董事會決議通過後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:111/10/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張倩欣/本公司財務協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:王筱萍/本公司管理處資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/10/31

8.其他應敘明事項:無。