菘凱科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料更正申報 1.事實發生日:94/07/112.發生緣由:開立發票總金額及營業收入淨額異動3.因應措施:更正申報4.其他應敘明事項:更正項目及金額如下:更正項目 更正前 更正後(仟元)本月開立發票總金額 366,999 197,343本月營業收入淨額 366,003 196,574本年累計開立發票總金額 1,777,245 1,607,589本年累計營業收入淨額 1,775,876 1,606,447

依櫃買中心94年5月10日證櫃監字第0940200177號函指示公告本公司委任簽證會計師之最新狀況1.事實發生日:94/07/012.發生緣由:依櫃買中心94年5月10日證櫃監字第0940200177號函辦理。3.因應措施:本公司已於六月十五日委任聯捷會計師事務所辦理本公司民國九十三年度財務報表查核簽證事宜，目前聯捷會計師事務所正在進行相關查核工作。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:94/06/202.重要決議事項:(1)暫置本公司九十三年度之決算表冊案。(將待下次股東常會再來承認)(2)暫置本公司九十三年度之盈餘分配案。(將待下次股東常會再來承認)(3)暫置盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(將待下次股東常會再來討論)(4)通過本公司「公司章程」修正案。(5)通過本公司申請上市(櫃)案。(6)通過本公司擬海外掛牌授權董事會決議案。(7)選舉事項(補選3席董事,2席監察人)當選董事:郭宇鐘、賴松鐘、施敏雄當選監察人:黃文治、康榮寶3.年度財務報告是否經股東會承認 :否,將待下次股東常會再來承認。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:94/06/202.舊任者姓名及簡歷:原任董事(1)竹蕙投資事業股份有限公司。(2)江明智,清華大學材工所畢,曾任工研院材料所副研究員、和正科技協理、美揚科技協理,現任菘凱科技(股)公司總經理及副總經理。(3)楊進三,板橋高中畢,曾任源興科技總務組長、威盛電子總務課長,現任菘凱科技(股)公司總經理室專案協理。原任監察人(1)吳威德,加州州立大學企研所,現任創德投資股份有限公司執行董事。3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)郭宇鐘,美國澳克拉荷馬市大學刑事司法管理與企管雙碩士學位、曾任 舊金山Monster Cable Products公司新事業發展部門經理、中華工程新事業發展部印尼併購小組組長、眾智聯合會計事務所經理、富堡工業投資處處長。現任菘凱科技(股)公司總經理室專案經理及發言人。(2)賴松鐘,國立政治大學國貿系,現任世新大學及政治大學教授、國立政治大學兼任教授。(3)施敏雄,國立台灣大學經濟研究所碩士、Vanderbilt University經濟開發研究所碩士、曾任台灣期貨交易所董事長、現任中央產物保險董事。新任監察人(1)黃文治,國立台灣大學經濟研究所碩士、耶魯大學經濟研究所碩士、曾任北市券商公會召集人、現任建華證券股份有限公司駐會顧問、弘裕財顧股份有限公司董事。(2)康榮寶,國立政治大學會計系碩士、美國Stern School,New York University會計學博士、曾任中華民國證券櫃檯買賣中心董事、中華民國證券投資信託暨投資顧問商業同業公會顧問、現任國立政治大學會計系副教授、中華民國證券暨期貨發展基金會董事、行政院大陸委員會諮詢委員。4.異動原因:股東會補選。5.新任董事選任時持股數:董事：郭宇鐘，持股8,000股董事：賴松鐘，持股0股董事：施敏雄，持股0股監察人：黃文治，持股0股監察人：康榮寶，持股0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/18~96/06/177.新任生效日期:94/06/20~ 96/06/178.同任期董事變動比率:3/59.其他應敘明事項:無。

依櫃買中心94年5月10日證櫃監字第0940200177號函指示公告本公司委任簽證會計師之最新狀況。 1.事實發生日:94/06/152.發生緣由:依櫃買中心94年5月10日證櫃監字第0940200177號函辦理。3.因應措施:本公司已於本月十五日委任聯捷會計師事務所辦理本公司民國九十三年度財務報表查核簽證事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/06/102.發生緣由:依櫃買中心94年5月10日證櫃監字第0940200177號函辦理。3.因應措施:本公司已於本月八日, 收到臺灣臺北地方法院檢查署來函, 同意本公司派員會同會計師, 同至法務部調查局, 影印相關之財務資料, 便於提出財簽報告4.其他應敘明事項:無。

依櫃買中心94年5月10日證櫃監字第0940200177號函指示公告本公司委任簽證會計師之最新狀況。 1.事實發生日:94/06/032.發生緣由:依櫃買中心94年5月10日證櫃監字第0940200177號函辦理。3.因應措施:本公司至今皆未收到台灣台北地方法院之回覆通知。目前已有數家知名會計師事務所主動與本公司接觸中。本公司會審慎遴選，以確保投資大眾之權益。4.其他應敘明事項:無。

依櫃買中心94年5月10日證櫃監字第0940200177號函指示公告本公司委任簽證會計師之最新狀況。 1.事實發生日:94/05/272.發生緣由:依櫃買中心94年5月10日證櫃監字第0940200177號函辦理。3.因應措施:本公司至今皆未收到台灣台北地方法院之回覆通知。目前已有數家知名會計師事務所主動與本公司接觸中。本公司會審慎遴選，以確保投資大眾之權益。4.其他應敘明事項:無。

依櫃買中心94年5月10日證櫃監字第0940200177號函指示公告本公司委任簽證會計師之最新狀況。 1.事實發生日:94/05/202.發生緣由:依櫃買中心94年5月10日證櫃監字第0940200177號函辦理。3.因應措施:本公司已於94年5月12日星期四晚間向台灣台北地方法院遞送訴狀申請將查扣的帳冊調回，目前，本公司尚未收到檢察官的回覆。同時本公司已積極洽談多位會計師中。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/05/112.發生緣由:對於媒體於4月21日、22日針對本公司之相關報導，本公司基於維護股東與員工權益，及為本公司之永續經營，特於94年5月10日召開記者會，做出以下之聲明，以澄清相關事實真象：一、本公司自民國(以下同)92年開始生產製造之SONY記憶卡，均係透過三國商社(Mikuni Shoji)所下之訂單內容與規格生產製造，並且依據該商社的訂單內容出貨。二、本公司自從開始生產SONY記憶卡至今，均未曾接獲SONY或任何代表SONY之公司或個人，指稱本公司有侵害SONY記憶卡之智慧財產權之情形，或請求本公司停止侵害SONY相關權利之行為。甚而自4月20日檢調單位聲稱本公司仿冒SONY之記憶卡至今，本公司亦未曾接獲SONY相關之主張或聲明。三、為避免衍生其他不必要之爭議，本公司已於4月20日起停止生產SONY之記憶卡，並已就SONY授權之相關內容，向三國商社求證，本公司亦要求三國商社儘早將相關情形回覆本公司。四、此外，本公司已委託國際通商法律事務所(Baker & McKenzie)為本公司之法律顧問，全權處理本公司被指稱涉及仿冒之相關事宜。本公司最近產業動態簡述如下:菘凱科技股份有限公司，為擴大海外市場的版圖與自有品牌的市佔率，已經於今年初，與伊藤忠產機株式會社(Itochu Sanki Corporation)簽訂非獨家產品銷售合作，伊藤忠產機株式會社代理銷售本公司製造之記憶體卡，銷售代理區域涵蓋日本與中國大陸。本公司於今年初與日系大商社Mitsui (三井物產株式會社)簽署非獨家產品銷售合約，其銷售代理區域涵蓋日本，中國大陸，美國與歐洲。同時，本公司亦與日本Marubeni(丸紅株式會社)洽談深耕經營日本市場之方案。3.因應措施:除召開記者會做出嚴正之聲明外，並發佈重大訊息公告週知。4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):94/05/032.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蔡清典4.舊任簽證會計師姓名2:吳健源5.新會計師事務所名稱:尚在尋找中6.新任簽證會計師姓名1:尚在尋找中7.新任簽證會計師姓名2:尚在尋找中8.變更會計師之原因:針對本公司九十三年度財務報表簽證報告乙案，因 致遠會計師事務所要求將相關疑涉仿冒之產品之賠償予以全數提列，本公司深知 致遠會計師事務所之職責為向公眾把關，亦因此而採較嚴格之標準予以審查，對此，本公司亦深表認同。但事關本公司股東權益之情事，且尚未由法院判決即作此一決議，對於全數提列乙案之建議，本公司難以接受，是故，雙方協議予以更換會計，以維持雙方之立場。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:雙方協議終止委任關係10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/05/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):同前述14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:同前述15.其他應敘明事項:在近期內,遴選繼任之會計師,並儘速召開董事會通過

1.董事會決議日:94/05/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:姓名:郭正炫簡歷:工研院電子工業研究所課長、華邦電子創始經理4.新任者姓名及簡歷:姓名:江明智 (副總經理兼任總經理)簡歷:工研院材料所副研究員、和正科技協理5.異動原因:因應本公司未來長期發展之佈局6.新任生效日期:94/05/027.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/05/022.發生緣由:94年5月2日董事會通過,94年股東常會增加”本公司擬海外掛牌乙案”3.因應措施:發布重大訊息4.其他應敘明事項:無

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:就櫃檯買賣中心要求2.輸入或報導日期 :94/04/223.輸入或報導內容 :針對櫃檯買賣中心幾點問題澄清說明,如下:(1)檢調搜查情形本公司於94年4月20日上午十點左右,接到檢調單位來本公司執行搜查勤務,案由:違反證券交易法 ,並於當天扣押16箱文件及sony記憶卡體(2)關於新力官司截至目前為止,本公司並未接獲sony與媒體報導中的其他廠商,關於侵權仿冒的通知(3)關於仿冒的情形目前,我方已委託律師處理中(4)確實是否有合約有合約,與sony下游廠商有銷售合約(5)在技術權利金方面'在產品價格上,菘凱已予反應',是為何意?有支付權利金給sony下游廠商4.公司對該等報導或訊息之說明:發布重大訊息澄清5.因應措施 :目前已委託律師處理中6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:94/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:江明智 本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:郭宇鐘 本公司總經理室專案經理5.異動原因:因應本公司未來發展規劃及組織擴編調整6.生效日期:94/04/117.新任者聯絡電話:發言人:02-822719888.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/03/103.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)雷雅玲,大學會計系,安侯會計師事務所 主任新寶證券(股)公司 襄理中信證券(股)公司 資深襄理(2)翁建東,政治大學商學院,南山人壽股份有限公司 會計專員捷泰精密工業股份有限公司 稽核室副理志遠電子股份有限公司 稽核專員4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)翁建東,政治大學商學院,南山人壽股份有限公司 會計專員捷泰精密工業股份有限公司 稽核室副理志遠電子股份有限公司 稽核專員5.異動原因:內部稽核主管雷雅玲小姐,因個人生涯另有規劃,離職6.生效日期:94/03/107.新任者聯絡電話:02-822719888.其他應敘明事項:無

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:財訊快報。2.輸入或報導日期 :94/03/033.輸入或報導內容 :預估考量到股本的增加,全年每股獲利可望在7元以上。4.公司對該等報導或訊息之說明:有關媒體報導，預估本公司全年每股獲利可望在7元以上，該項報導係屬媒體自行推估之結果，在此澄清說明，故有關93年全年每股獲利之各項數字，將待財務報表編製完成並予會計師查核完峻後，再依相關規定程序辦理公告。5.因應措施 :發佈重大訊息說明。6.其他應敘明事項:無。

1.發生日期:94/01/272.赴大陸地區投資金額及投資內容:本公司經”經濟部投資審議委員會”核准由第三地區投資事業GRAND SUCCESS TECHNOLOGY LLC ，以美金9,500,000元分三年匯出，間接對大陸投資，業經投審會核准。核准文號：經審二字第094000291號3.其他鞥敘明事項:無

股票代號：6254 菘凱科技股份有限公司發放現金股利暨增資發行新股公告中華民國九十三年七月二十二日壹、本公司於九十三年六月十八日股東常會決議通過，以九十二年度盈餘分派現金股利新台幣一五七、四二八、○○○元，每股配發新台幣三元；並以盈餘二六二、三八○、○○○元及員工紅利新台幣五○、三一七、一八○元，計新台幣三一二、六九七、一八○元轉增資發行記名式普通股三一、二六九、七一八股(非屬私募有價證券之股東應配發之股數為二三、七三八、○○○股、私募有價證券之股東應配發之股數為二、五○○、○○○股及員工紅利增資發行新股計五、○三一、七一八股)，每股面額新台幣壹拾元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局九十三年七月十四日金管證一字第○九三○一三一二七四號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於後：一、公司名稱：菘凱科技股份有限公司二、所營事業：(1)CC01080電子零組件製造業。(2)E605010電腦設備安裝業。(3)E701010通信工程業。(4)E701020衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業。(5)E701030電信管制射頻器材裝設工程業。(6)E599010配管工程業。(7)E603010電纜安裝工程業。(8)E604010機械安裝業。(9)EZ05010儀器、儀表安裝工程業。(10)F113070電信器材批發業。(11)F113110電池批發業。(12)F118010資訊軟體批發業。(13)F119010電子材料批發業。(14)F113050事務性機器設備批發業。(15)F106030模具批發業。(16)F213030事務性機器設備零售業。(17)F213060電信器材零售業。(18)F213110電池零售業。(19)F218010資訊軟體零售業。(20)F219010電子材料零售業。(21)F206030模具零售業。(22)F401010國際貿易業。(23)I301010資訊軟體服務業。(24)I301030電子資訊供應服務業。(25)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：實收資本額新台幣五二四、七六○、○○○元整，分為五二、四七六、○○○股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。四、本公司所在地：台北縣中和市建一路186號14樓之4。五、公告方式:於櫃檯買賣中心公開資訊觀測站公告之。六、董事及監察人之人數及任期：本公司設有董事五人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。七、章程訂立日期：本公司章程訂立於九十年二月十九日，最近一次修訂於九十三年六月十八日。八、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：(一)以九十二年度可分配盈餘提撥新台幣三一二、六九七、一八○元（含員工紅利五○、三一七、一八○元），轉增資發行普通股三一、二六九、七一八股(非屬私募有價證券之股東應配發之股數為二三、七三八、○○○股、私募有價證券之股東應配發之股數為二、五○○、○○○股及員工紅利增資發行新股計五、○三一、七一八股)，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。按下列方式配發：1.配發予非屬私募有價證券之股票股利為二三、七三八、○○○股，配發予私募有價證券股東之股票股利為二、五○○、○○○股，按增資配發基準日股東名冊記載之持有股份比例，每一仟股無償配發新股五○○股。2.配發予員工紅利為五、○三一、七一八股。(二)股東之股票股利配發不足壹股之金額，依面額折付現金計算至元止(元以下四捨五入)，折付現金之股份統由董事長洽特定人依面額認購之。(三)除屬私募有價證券之股東應配發之股數為二、五○○、○○○股，需依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第70條規定期限限制流通轉讓者外，本次增資發行新股其權利與義務與原發行股份相同。九、增資後股份總額及每股金額：實收資本為新台幣八三七、四五七、一八○元整，分為八三、七四五、七一八股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。十、增資資金用途：健全財務結構。十一、增資股票簽證機構：合作金庫銀行信託部。十二、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時當另行公告，並分函通知各股東。參、增資配股、配息基準日：本公司訂於九十三年八月十三日為增資配股、配息基準日，依公司法第一六五條規定自九十三年八月九日起至八月十三日止，停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚末辦理過戶者，務請於九十三年八月六日(星期五)下午五時前逕洽本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市東興路八號地下一樓，電話(○二)二七四七八二六六)辦理過戶手續，俾能享受配股及配息之權利。肆、本次現金股利謹訂於九十三年八月二十五日起，委由本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部以掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票發放，現金股利發放至元為止(元以下四捨五入)，郵費由股東支付。伍、為了維護股東享受配股及配息之權益，請股東逕向統一綜合

股票代號：6254 菘凱科技股份有限公司除權、除息及增資基準日公告中華民國九十三年七月二十一日壹、增資配股、配息基準日：本公司訂於九十三年八月十三日為增資配股、配息基準日，依公司法第一六五條規定自九十三年八月九日起至八月十三日止，停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚末辦理過戶者，務請於九十三年八月六日(星期五)下午五時前逕洽本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市東興路八號地下一樓，電話(○二)二七四七八二六六)辦理過戶手續，俾能享受配股及配息之權利。貳、本次現金股利謹訂於九十三年八月二十五日起，委由本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部以掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票發放，現金股利發放至元為止(元以下四捨五入)，郵費由股東支付。參、為了維護股東享受配股及配息之權益，請股東逕向統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市東興路八號地下一樓，電話(○二)二七四七八二六六)再次確認其通訊地址是否正確，避免發生收不到現金股利支票及股票股利徵詢函之情事。