華勝汽車-KY公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 公告董事會決議盈餘分派案

1.董事會決議日期:112/09/12

2.發放股利種類及金額:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事會決議

分派現金股利人民幣560萬元,扣除10%相關稅款後實際支付人民幣

504萬元予華勝國際控股有限公司。

3.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):746479

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148922

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21610

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34546

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36181

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36181

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86

11.期末總資產(仟元):1918243

12.期末總負債(仟元):1064158

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):854085

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣34,181,028元，每股分配0.8138元

4.除權（息）交易日:112/08/30

5.最後過戶日:112/08/31

6.停止過戶起始日期:112/09/01

7.停止過戶截止日期:112/09/05

8.除權（息）基準日:112/09/05

9.現金股利發放日期:112/09/20

10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣34,181,028元，每股分配0.8138元

4.除權（息）交易日:112/08/30

5.最後過戶日:112/08/31

6.停止過戶起始日期:112/09/01

7.停止過戶截止日期:112/09/05

8.除權（息）基準日:112/09/05

9.現金股利發放日期:112/09/20

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/07/07

2.發放股利種類及金額:華勝國際控股有限公司董事會決議

分派現金股利美金120萬元整予華勝汽車電子股份有限公司。

3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/06/26

2.發放股利種類及金額:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事會決議

分派現金股利人民幣1,500萬元,扣除10%相關稅款後實際支付人民幣

1,350萬元予華勝國際控股有限公司。

3.其他應敘明事項:無

公告本公司112年股東常會全面改選董事(更正112年6月12日公告)

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

(1)董事:陳鏗勝(中華民國)

(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)

(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)

(4)董事:吳裕文(中華民國)

(5)獨立董事:偕德彰(中華民國)

(6)獨立董事:張國華(中華民國)

(7)獨立董事:陳明清(中華民國)

4.舊任者簡歷:

(1)陳鏗勝:本公司董事

(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED :本公司董事

(3)Eight Eagles Venture Inc.:本公司董事

(4)吳裕文:本公司董事

(5)偕德彰:本公司獨立董事

(6)張國華:本公司獨立董事

(7)陳明清:本公司獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:陳鏗勝(中華民國)

(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)

(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)

(4)董事:吳裕文(中華民國)

(5)獨立董事:偕德彰(中華民國)

(6)獨立董事:張國華(中華民國)

(7)獨立董事:陳明清(中華民國)

(8)獨立董事:劉政康(中華民國)

6.新任者簡歷:

(1)陳鏗勝:本公司董事

(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人:張曉豔:本公司董事

(3)Eight Eagles Venture Inc.代表人:陳泓智:本公司董事

(4)吳裕文:本公司董事

(5)偕德彰:本公司獨立董事

(6)張國華:本公司獨立董事

(7)陳明清:本公司獨立董事

(8)劉政康:上海仙途智能科技有限公司副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)陳鏗勝:4,000,000股

(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED:8,012,640股

(3)Eight Eagles Venture Inc.:6,817,360股

(4)吳裕文:186,400股

(5)偕德彰:0股

(6)張國華:0股

(7)陳明清:0股

(8)劉政康:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/12~115/06/11

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，

請附加說明具體因應措施):是

17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

(1)董事:陳鏗勝(中華民國)

(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)

(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)

(4)董事:吳裕文(中華民國)

(5)董事:偕德彰(中華民國)

(6)獨立董事:張國華(中華民國)

(7)獨立董事:陳明清(中華民國)

4.舊任者簡歷:

(1)陳鏗勝:本公司董事

(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED :本公司董事

(3)Eight Eagles Venture Inc.:本公司董事

(4)吳裕文:本公司董事

(5)偕德彰:本公司董事

(6)張國華:本公司董事

(7)陳明清:本公司董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:陳鏗勝(中華民國)

(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)

(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)

(4)董事:吳裕文(中華民國)

(5)獨立董事:偕德彰(中華民國)

(6)獨立董事:張國華(中華民國)

(7)獨立董事:陳明清(中華民國)

(8)獨立董事:劉政康(中華民國)

6.新任者簡歷:

(1)陳鏗勝:本公司董事

(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人:張曉豔:本公司董事

(3)Eight Eagles Venture Inc.代表人:陳泓智:本公司董事

(4)吳裕文:本公司董事

(5)偕德彰:本公司董事

(6)張國華:本公司董事

(7)陳明清:本公司董事

(8)劉政康:上海仙途智能科技有限公司副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)陳鏗勝:4,000,000股

(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED:8,012,640股

(3)Eight Eagles Venture Inc.:6,817,360股

(4)吳裕文:186,400股

(5)偕德彰:0股

(6)張國華:0股

(7)陳明清:0股

(8)劉政康:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/12~115/06/11

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，

請附加說明具體因應措施):是

17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

.股東會決議日:112/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)蕫事 陳鏗勝

(2)蕫事 吳裕文

(3)獨立董事 偕德彰

(4)獨立董事 張國華

(5)獨立董事 陳明清

(6)獨立董事 劉政康

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，與本公司營業範圍類同

之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司112年度股東常會

依票決方式照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)蕫事 陳鏗勝

(2)蕫事 吳裕文

(3)獨立董事 劉政康

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 董事長

平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司 副董事長

(2)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 監察人

(3)上海仙途智能科技有限公司 合夥人兼副總裁

8.所擔任該大陸地區事業地址:

宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號

平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號

上海仙途智能科技有限公司:上海市松江區中創路68號22幢601室-13

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司:汽車、摩托車模具及車用電子元器件組裝，

及上述及同類商品之生產及銷售。

平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司:汽車零件之生產、設計，

及上述及同類商品之批發及進出口業務。

上海仙途智能科技有限公司:汽車零件及電子器件之研發、製造，

及上述及同類商品之零售及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認2022年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認2022年度營業報告書及合併財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事案

當選名單如下：

蕫事 陳鏗勝

蕫事 AMMI DEVELOPMENT LIMITED

董事 Eight Eagles Venture Inc.

蕫事 吳裕文

獨立董事 偕德彰

獨立董事 張國華

獨立董事 陳明清

獨立董事 劉政康

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新選任董事競業禁止之限制案

(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案

(3)通過申請本公司股票上市(櫃)案

(4)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股

權利案

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/12

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳鏗勝

4.舊任者簡歷:華勝汽車電子股份有限公司董事長

5.新任者姓名:陳鏗勝

6.新任者簡歷:華勝汽車電子股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新選任

9.新任生效日期:112/06/12

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

112年股東常會全面改選董事後,由董事會推選陳鏗勝董事長連任。

1發生變動日期:112/06/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)偕德彰

(2)張國華

(3)陳明清

4.舊任者簡歷:

(1)偕德彰:本公司獨立董事

(2)張國華:本公司獨立董事

(3)陳明清:本公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)偕德彰

(2)張國華

(3)陳明清

(4)劉政康

6.新任者簡歷:

(1)偕德彰:本公司獨立董事

(2)張國華:本公司獨立董事

(3)陳明清:本公司獨立董事

(4)劉政康:上海仙途智能科技有限公司副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿及新任

8.異動原因:任期屆滿，配合董事會全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/08~112/06/22

10.新任生效日期:112/06/12~115/06/11

11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/03/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:朱中平，財務副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/18

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/18

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2022年度營業報告

(二)審計委員會審查2022年度決算表冊報告

(三)2022年度董事及員工酬勞分派情形報告

(四)修訂本公司「永續發展實務守則」及「董事會議事規範」

6.召集事由二、承認事項:

(一)2022年度營業報告書及合併財務報告案

(二)2022年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除新選任董事競業禁止之限制案

(二)修訂本公司「公司章程」案

(三)修訂本公司「董事選任程序」案

(四)申請本公司股票上市(櫃)案

(五)辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股權利案

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

本公司自2022年04月7日起至2022年04月17日下午5時止，受理股東就本次股東常會

之提案，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/18

2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1247405

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):274646

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62323

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123881

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111202

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111202

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.65

11.期末總資產(仟元):1829959

12.期末總負債(仟元):953731

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):876228

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/18

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.83270000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,974,828

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

董事會決議分派現金股利總金額為人民幣

7,938,000元(每股人民幣0.189元)，目前暫以

2023年3月9日新台幣4.406元兌換人民幣1元

設算約當台幣金額，實際發放之現金股利之新

台幣金額，將以股東會前一營業日之台灣銀行

買入及賣出人民幣即期外匯收盤價之平均數計

算。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/22

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳鏗勝

6.新任者簡歷:華勝汽車電子(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會通過委任總經理

9.新任生效日期:111/12/22

10.其他應敘明事項:無

本公司新增(續約)為孫公司宜蘭汽車配件製造(平湖) 有限公司背書保證

1.事實發生日:111/12/22

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%轉投資公司

(3)背書保證之限額(仟元):160,407

(4)原背書保證之餘額(仟元):145,607

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):97,623

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):243,230

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):102,367

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行額度續約提供擔保

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):250,764

(2)累積盈虧金額(仟元):423,979

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司償還金融機構融資

(2)日期:

被背書保證公司償還金融機構融資之日

6.背書保證之總限額(仟元):

401,018

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

243,230

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

30.33

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

30.33

10.其他應敘明事項:

1.本公告係以上個月期末匯率為基礎之計算

2.配合申報作業規定，迄事實發生日起，背書保證

餘額需重複計算表達，帶續約後之實際背書保證餘

額將維持145,607。

本公司新增(增額續約)為孫公司宜蘭汽車配件製造(平湖) 有限公司背書保證

1.事實發生日:111/08/06

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%轉投資公司

(3)背書保證之限額(仟元):160,407

(4)原背書保證之餘額(仟元):127,225

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,975

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):173,200

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):82,755

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行額度續約提供擔保,同時銀行提高核定額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):255,089

(2)累積盈虧金額(仟元):403,140

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司償還金融機構融資

(2)日期:

被背書保證公司償還金融機構融資之日

6.背書保證之總限額(仟元):

401,018

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

142,550

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

17.77

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

22.25

10.其他應敘明事項:

1.本公告係以上個月期末匯率為基礎之計算

2.迄事實發生日止之背書保證餘額係以原保證餘額加續約後之新額度計算

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/06

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣29,816,640元，每股分配0.70992元

4.除權（息）交易日:111/08/24

5.最後過戶日:111/08/25

6.停止過戶起始日期:111/08/26

7.停止過戶截止日期:111/08/30

8.除權（息）基準日:111/08/30

9.現金股利發放日期:111/09/14

10.其他應敘明事項:無