華勝汽車-KY公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/06/262.股東會召開日期:110/08/123.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:台北市大安區復興南路1段317號2樓(台北美侖大飯店)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/276.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:吳宜龍 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/03/298.其他應敘明事項:本委任案將提報下一次董事會討論決議

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/272.審計委員會通過財務報告日期:110/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6942175.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1365786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27789)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2150)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5467)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2080)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.05)11.期末總資產(仟元):116912312.期末總負債(仟元):48021913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):68841114.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/272.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)4.召集事由:一、報告事項：(一)2020年度營業報告(二)審計委員會審查2020年度決算表冊報告(三)2020年度董事及員工酬勞分派情形報告(四)修訂本公司「董事會議事規則」及「道德行為準則」報告二、承認事項：(一)2020年度營業報告書及合併財務報告案(二)2020年度虧損撥補案三、選舉事項：本公司補選獨立董事案四、討論事項：(一)解除新選任董事競業禁止之限制案(二)修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本公司自2021年04月17日起至2021年04月27日下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。

1. 董事會擬議日期：110/03/272. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會通過對孫公司E-Lan Car Components (USA) Inc.資金貸與事宜1.事實發生日:110/03/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:E-Lan Car Components (USA) Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):137,682(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19,260(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):19,260(8)本次新增資金貸與之原因:為提供營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):31,328(2)累積盈虧金額(仟元):-3,8845.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:視營運情況決定(2)日期:視營運情況決定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):53,4368.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.769.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/222.被背書保證之:(1)公司名稱:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):126,590(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92,799(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92,799(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92,799(8)本次新增背書保證之原因:為其銀行額度提供擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):242,650(2)累積盈虧金額(仟元):252,9365.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還金融機構融資(2)日期:被背書保證公司償還金融機構融資之日6.背書保證之總限額(仟元):316,4767.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):92,7998.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.669.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.6610.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:吳宜龍 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/11/308.新任者聯絡電話:NA9.其他應敘明事項:暫由陳彥妏代理相關業務，待董事會通過委任案後，另行公告。

代子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司公告取得銀行發行理財產品累積達實收資本額20%1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:富邦華一銀行理財商品2.事實發生日:109/7/31~109/11/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得交易總金額人民幣30,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富邦華一銀行:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依公司核定權限辦理11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有金額:人民幣15,000,000元13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)占總資產比例:6.44%(2)占歸屬於母公司業主之權益比例:10.22%(3)營運資金數額:新台幣302,649仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所22.會計師姓名:周伯儒23.會計師開業證書字號:金管證審字第1050043520號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:約每季交易乙次27.資金來源:營運資金28.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/09/152.舊任者姓名及簡歷:饒國財 華勝汽車電子股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:待董事會委任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:暫由陳鏗勝董事長代理總經理業務，待董事會通過委任案後，另行公告。

1.發生變動日期:109/09/152.法人名稱:Eight Eagles Venture Inc.3.舊任者姓名及簡歷:饒國財 華勝汽車電子股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:林志隆 宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司總經理5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/228.新任生效日期:109/09/15~112/06/229.同任期董事變動比率:0.16710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/08/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)偕德彰:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事(2)張國華:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事(3)蔣萍:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)偕德彰:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事(2)張國華:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事(3)林睦堂:德安諮詢(上海)有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）::106/09/17~109/09/168.新任生效日期:109/08/089.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/08/082.舊任者姓名及簡歷:陳鏗勝 董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:林志隆 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:109/09/017.其他應敘明事項:109/08/08董事會決議通過

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣24,637,200元，每股分配0.5866元4.除權（息）交易日:109/08/255.最後過戶日:109/08/266.停止過戶起始日期:109/08/277.停止過戶截止日期:109/08/318.除權（息）基準日:109/08/319.現金股利發放日期：:109/09/1410.其他應敘明事項：:無

1.發生變動日期:109/08/062.法人名稱:Eight Eagles Venture Inc.3.舊任者姓名及簡歷:朱中平 華勝汽車電子股份有限公司財務長4.新任者姓名及簡歷:饒國財 華勝汽車電子股份有限公司總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/227.新任生效日期:109/08/068.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/242.舊任者姓名及簡歷:劉景康3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:109/06/23~112/06/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:14.28%9.同任期獨立董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉景康/獨立諮詢顧問4.新任者姓名及簡歷:無(尚未補選)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)陳鏗勝:華勝汽車電子股份有限公司董事長(2)張曉豔:華勝汽車電子股份有限公司董事(3)饒國財:華勝汽車電子股份有限公司總經理(4)吳裕文:華勝汽車電子股份有限公司董事銀河星有限公司董事長(5)偕德彰:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事德安聯合會計師事務所所長(6)張國華:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事國立雲林科技大學科技法律研究所教授(7)蔣萍:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事上海申先資訊諮詢有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:(1)陳鏗勝:華勝汽車電子股份有限公司董事長(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED代表人張曉豔:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司執行董事(3)Eight Eagles Venture Inc.代表人朱中平:華勝汽車電子股份有限公司財務長暨發言人(4)吳裕文:華勝汽車電子股份有限公司董事銀河星有限公司董事長(5)偕德彰:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事德安聯合會計師事務所所長(6)張國華:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事國立雲林科技大學科技法律研究所教授(7)劉景康:獨立諮詢顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)陳鏗勝 4,000,000股(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED 8,012,640股(3)Eight Eagles Venture Inc.4,000,000股(4)吳裕文 186,400股(5)偕德彰 0股(6)張國華 0股(7)劉景康 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/17~109/09/168.新任生效日期:109/06/239.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蕫事 陳鏗勝(2)蕫事 AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人:張曉豔(3)蕫事 Eight Eagles Venture Inc.代表人:朱中平(4)蕫事 吳裕文(5)獨立董事 偕德彰(6)獨立董事 張國華(7)獨立董事 劉景康3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司109年度股東常會依票決方式照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)蕫事 陳鏗勝(2)蕫事代表人 張曉豔(3)蕫事代表人 朱中平(4)蕫事 吳裕文7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 執行董事平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司 副董事長先導光電科技(平湖)有限公司 蕫事長(2)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 總經理平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司 蕫事先導光電科技(平湖)有限公司 蕫事(3)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 財務副總先導光電科技(平湖)有限公司 監事(4)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 監事8.所擔任該大陸地區事業地址:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號先導光電科技(平湖)有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司:汽車、摩托車模具及車用電子元器件組裝，及上述及同類商品之生產及銷售。平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司:汽車零件之生產、設計，及上述及同類商品之批發及進出口業務。先導光電科技(平湖)有限公司:汽車零件及光電子器件之研發、製造，及上述及同類商品之零售及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。