華勝汽車-KY公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):487195

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91336

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1556

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40162

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33774

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33774

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80

11.期末總資產(仟元):1504216

12.期末總負債(仟元):702181

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):802035

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/13

2.公司名稱:華勝汽車電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:補充揭露本公司110年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

P13 董事酬金

P15 總經理及副總經理之酬金

P32 公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者,

請敘明其運作與所訂守則之差異情形

8.更正後金額/內容/頁次:

P13 董事酬金(補充揭露A、B、C及D等四項總額/A、B、C、D、E、F及G等七項總額)

P15 總經理及副總經理之酬金(補充揭露A、B、C及D等四項總額)

P32 公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者,

請敘明其運作與所訂守則之差異情形(刪除贅字)

9.因應措施:修正後重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司2021年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:研發主管

2.發生變動日期:111/06/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐威寰 研發副總

4.新任者姓名、級職及簡歷:李慶國 上汽通用供應鏈質量主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:111/06/08

8.其他應敘明事項:本案將提報下一次董事會討論決議

1.董事會決議日期:111/05/31

2.發放股利種類及金額:華勝國際控股有限公司董事會決議

分派現金股利美金110萬元整予華勝汽車電子股份有限公司。

3.其他應敘明事項:無

代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 公告董事會決議盈餘分派案

1.董事會決議日期:111/05/31

2.發放股利種類及金額:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事會決議

分派現金股利人民幣889萬元,扣除10%相關稅款後實際支付人民幣

800萬元予華勝國際控股有限公司。

3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/282. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.72000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,152,640　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：董事會決議分派現金股利總金額為人民幣6,720,000元(每股人民幣0.16元)，目前暫以2022年3月25日新台幣4.487元兌換人民幣1元設算約當台幣金額，實際發放之現金股利之新台幣金額，將以股東會前一營業日之台灣銀行買入及賣出人民幣即期外匯收盤價之平均數計算。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/282.審計委員會通過財務報告日期:111/03/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9265235.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2207906.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):273027.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1039948.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):927879.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9591110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2811.期末總資產(仟元):127899512.期末總負債(仟元):50048713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):77850814.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/282.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)2021年度營業報告(二)審計委員會審查2021年度決算表冊報告(三)2021年度董事及員工酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(一)2021年度營業報告書及合併財務報告案(二)2021年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案(二)修訂本公司「公司章程」案(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:本公司自2022年04月17日起至2022年04月27日下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:110/12/183.舊任者姓名、級職及簡歷:管清偉 研發總監4.新任者姓名、級職及簡歷:徐威寰 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/188.其他應敘明事項:110/12/18董事會決議通過

1.事實發生日:110/12/182.被背書保證之:(1)公司名稱:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):143,449(4)原背書保證之餘額(仟元):85,050(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):128,650(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):85,050(8)本次新增背書保證之原因:為其銀行承兌匯票於額度內提供擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):252,852(2)累積盈虧金額(仟元):325,8445.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司取消與金融機構承兌匯票之交易(2)日期:被背書保證公司取消與金融機構承兌匯票交易之日6.背書保證之總限額(仟元):358,6237.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):128,6508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.949.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.2610.其他應敘明事項:本公告係以上個月期末匯率為基礎之計算

1.發生變動日期:110/09/302.法人名稱:Eight Eagles Venture Inc.3.舊任者姓名:林志隆4.舊任者簡歷:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 總經理5.新任者姓名:陳泓智6.新任者簡歷:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 海外事業部總監7.異動原因:原董事代表人林志隆退休8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/09/15~112/06/229.新任生效日期:110/09/30~112/06/2210.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:林志隆4.舊任者簡歷:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 總經理5.新任者姓名:史建軍6.新任者簡歷:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 銷售副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:110/09/3010.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/09/172.發放股利種類及金額:華勝國際控股有限公司董事會決議分派現金股利美金30萬元整予華勝汽車電子股份有限公司3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:無4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 陳明清 信通交通器材股份有限公司法人董事代表5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東會補選獨立董事7.新任者選任時持股數:08.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/229.新任生效日期:110/08/1210.同任期董事變動比率:14.28%11.同任期獨立董事變動比率:33.33%12.同任期監察人變動比率:NA13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:陳明清 信通交通器材股份有限公司法人董事代表5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東會補選獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/228.新任生效日期:110/08/129.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:陳明清 信通交通器材股份有限公司法人董事代表5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東會補選獨立董事並委任之7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/228.新任生效日期:110/08/129.其他應敘明事項:本公司原薪酬委員會成員三名,新委任一名,計四名

1.股東會決議日:110/08/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳明清 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司110年度股東常會依票決方式照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4478125.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1012286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63057.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):432448.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):384479.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4043210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9611.期末總資產(仟元):116524412.期末總負債(仟元):44788413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):71724514.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/192.公司名稱:華勝汽車電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司110年3月至6月資金貸與明細表誤植資訊6.更正資訊項目/報表名稱:(1)更正3月份資訊:(A)華勝汽車電子股份有限公司貸與宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司累計至本月止最高餘額及期末餘額修正前53,356，修正後34,242；實際動支金額修正前19,114,修正後0(B)華勝汽車電子股份有限公司貸與E-Lan Car Components (usa) Inc.累計至本月止最高餘額及期末餘額修正前0,修正後19,114；實際動支金額修正前0,修正後19,114(2)更正4月份資訊:(A)華勝汽車電子股份有限公司貸與宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司累計至本月止最高餘額及期末餘額修正前52,529，修正後33,516；實際動支金額修正前19,013,修正後0(B)華勝汽車電子股份有限公司貸與E-Lan Car Components (usa) Inc.累計至本月止最高餘額及期末餘額修正前0,修正後19,013；實際動支金額修正前0,修正後19,013(3)更正5月份資訊:(A)華勝汽車電子股份有限公司貸與宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司累計至本月止最高餘額及期末餘額修正前52,287，修正後33,168；實際動支金額修正前19,119,修正後0(B)華勝汽車電子股份有限公司貸與E-Lan Car Components (usa) Inc.累計至本月止最高餘額及期末餘額修正前0,修正後19,119；實際動支金額修正前0,修正後19,119(4)更正6月份資訊:(A)華勝汽車電子股份有限公司貸與宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司累計至本月止最高餘額及期末餘額修正前52,392，修正後33,432；實際動支金額修正前18,960,修正後0(B)華勝汽車電子股份有限公司貸與E-Lan Car Components (usa) Inc.累計至本月止最高餘額及期末餘額修正前0,修正後18,960；實際動支金額修正前0,修正後18,9607.更正前金額/內容/頁次:同上8.更正後金額/內容/頁次:同上9.因應措施:發佈重大訊息並申請更正申報內容10.其他應敘明事項:無