華懋科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：112/03/14

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,400,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/26

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳慧銘

4.舊任簽證會計師姓名2:

李麗凰

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

李麗凰

7.新任簽證會計師姓名2:

郭乃華

8.變更會計師之原因:

本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國111年第4季起變更簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/10/07

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/15

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):930,831

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,139

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):101,719

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):129,563

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,748

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,748

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.44

11.期末總資產(仟元):2,002,381

12.期末總負債(仟元):1,215,010

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):787,371

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

股票股利新台幣28,000,000元，每股配發1元

現金股利新台幣42,000,000元，每股配發1.5元

4.除權（息）交易日:111/07/01

5.最後過戶日:111/07/04

6.停止過戶起始日期:111/07/05

7.停止過戶截止日期:111/07/09

8.除權（息）基準日:111/07/09

9.現金股利發放日期:111/08/05

10.其他應敘明事項:

(1)本公司110年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會

111.06.08生效核准在案。

(2)盈餘配發股票股利不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日

起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，逾期放棄拼湊

或拼湊不足一股者，畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

1.事實發生日:111/06/01

2.公司名稱:上海華懋環保節能設備有限公司及宏懋國際貿易(上海)有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:上海華懋環保節能設備有限公司及宏懋國際貿易(上海)有限公司

收到當地政府復工通知。

6.因應措施:本公司配合當地政府防疫政策，並將持續關注當地疫情，採取必要應變措

施，以確保員工安全與健康。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：鄭石治先生

董事：陳新煥先生

董事：陳倫慶先生

獨立董事：張榮銘先生

獨立董事：薛榮生先生

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制

(1)董事：鄭石治先生/勁順科技股份有限公司董事長、

上海華懋環保節能設備有限公司董事長、宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長、

神華投資股份有限公司監察人

(2)董事：陳新煥先生/信本投資股份有限公司董事長、

崧和投資股份有限公司監察人

(3)董事：陳倫慶先生/上海華懋環保節能設備有限公司董事、

勁順科技股份有限公司董事、鉅倫投資股份有限公司董事長

(4)獨立董事：張榮銘先生/亞泰金屬工業股份有限公司獨立董事、

桓達科技股份有限公司獨立董事、尚立股份有限公司監察人、

茂生農經股份有限公司獨立董事、羅傑投資有限公司董事、安普華會計師事務所負責人

(5)獨立董事：薛榮生先生/敏瑞投資有限公司代表人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間(111/05/30-114/05/29)

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：鄭石治先生

董事：陳倫慶先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：鄭石治先生/上海華懋環保節能設備有限公司董事長、

宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長

(2)董事：陳倫慶先生/上海華懋環保節能設備有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海華懋環保節能設備有限公司:上海市松江區港德路489號3號廠房

(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:上海市松江區小昆山鎮彭豐路608號1幢4層B-19室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海華懋環保節能設備有限公司:生產各類空氣淨化設備、空氣處理設備、

塑膠加工周邊設備、節能設備等及其零配件，銷售公司自產產品，

並提供相關技術諮詢和售後服務

(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:國際貿易、轉口貿易，區內企業間的貿易及

區內貿易代理；通過國內有進出口經營權的企業代理與非區內企業從事貿易業務；

區內商業性簡單加工；區內商務諮詢服務

10.對本公司財務業務之影響程度:

皆為本公司間接持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選

當選名單：

董事：鄭石治

董事：陳倫慶

董事：陳新煥

董事：李賴明祝

獨立董事：張榮銘

獨立董事：薛榮生

獨立董事：郭子弘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(3)通過本公司新任董事解除競業禁止討論案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:鄭石治

4.舊任者簡歷:華懋科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:鄭石治

6.新任者簡歷:華懋科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:111/05/30

10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：鄭石治先生

董事：陳新煥先生

董事：陳倫慶先生

獨立董事：張榮銘先生

獨立董事：薛榮生先生

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：鄭石治先生

董事：陳倫慶先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：鄭石治先生/上海華懋環保節能設備有限公司董事長、

宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長

(2)董事：陳倫慶先生/上海華懋環保節能設備有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海華懋環保節能設備有限公司:上海市松江區港德路489號3號廠房

(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:上海市松江區小昆山鎮彭豐路608號1幢4層B-19室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海華懋環保節能設備有限公司:生產各類空氣淨化設備、空氣處理設備、

塑膠加工周邊設備、節能設備等及其零配件，銷售公司自產產品，

並提供相關技術諮詢和售後服務

(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:國際貿易、轉口貿易，區內企業間的貿易及

區內貿易代理；通過國內有進出口經營權的企業代理與非區內企業從事貿易業務；

區內商業性簡單加工；區內商務諮詢服務

10.對本公司財務業務之影響程度:

皆為本公司間接持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：鄭石治先生

董事：陳新煥先生

董事：陳倫慶先生

董事：林國源先生

獨立董事：張榮銘先生

獨立董事：薛榮生先生

獨立董事：郭子弘先生

4.舊任者簡歷:

董事：鄭石治/本公司董事長

董事：陳新煥/信本投資股份有限公司董事長

董事：陳倫慶先生/鉅倫投資股份有限公司董事長

董事：林國源先生/本公司總經理/上海華懋環保節能設備有限公司執行副總

獨立董事：張榮銘/安普華會計師事務所負責人

獨立董事：薛榮生/敏瑞投資有限公司負責人

獨立董事：郭子弘/屏東大學行銷與流通管理學系助理教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：鄭石治先生

董事：陳新煥先生

董事：陳倫慶先生

董事：李賴明祝小姐

獨立董事：張榮銘先生

獨立董事：薛榮生先生

獨立董事：郭子弘先生

6.新任者簡歷:

董事：鄭石治/本公司董事長

董事：陳新煥/信本投資股份有限公司董事長

董事：陳倫慶先生/鉅倫投資股份有限公司董事長

董事：李賴明祝小姐/本公司行政管理中心執行副總

獨立董事：張榮銘/安普華會計師事務所負責人

獨立董事：薛榮生/敏瑞投資有限公司負責人

獨立董事：郭子弘/屏東大學客家文化產業碩士學位學程助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事：鄭石治先生 1,742,499股

董事：陳新煥先生 2,646,166股

董事：陳倫慶先生 511,068股

董事：李賴明祝小姐 37,700股

獨立董事：張榮銘先生 0股

獨立董事：薛榮生先生 0股

獨立董事：郭子弘先生 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/05~111/12/04

11.新任生效日期:111/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

張榮銘先生

薛榮生先生

郭子弘先生

4.舊任者簡歷:

張榮銘先生:安普華會計師事務所負責人，本公司獨立董事

薛榮生先生:敏瑞投資有限公司負責人，本公司獨立董事

郭子弘先生:屏東大學行銷與流通管理學系助理教授，本公司獨立董事

5.新任者姓名:

張榮銘先生

薛榮生先生

郭子弘先生

6.新任者簡歷:

張榮銘先生:安普華會計師事務所負責人，本公司獨立董事

薛榮生先生:敏瑞投資有限公司負責人，本公司獨立董事

郭子弘先生:屏東大學客家文化產業碩士學位學程助理教授，本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/05~111/12/04

10.新任生效日期:111/05/30

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/30

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

張榮銘先生

薛榮生先生

郭子弘先生

4.舊任者簡歷:

張榮銘先生:安普華會計師事務所負責人，本公司獨立董事

薛榮生先生:敏瑞投資有限公司負責人，本公司獨立董事

郭子弘先生:屏東大學行銷與流通管理學系助理教授，本公司獨立董事

5.新任者姓名:

張榮銘先生

薛榮生先生

郭子弘先生

6.新任者簡歷:

張榮銘先生:安普華會計師事務所負責人，本公司獨立董事

薛榮生先生:敏瑞投資有限公司負責人，本公司獨立董事

郭子弘先生:屏東大學客家文化產業碩士學位學程助理教授，本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/05~111/12/04

10.新任生效日期:111/05/30

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/30

2.功能性委員會名稱:誠信經營委員會

3.舊任者姓名:不適用，本屆為第一屆

4.舊任者簡歷:不適用，本屆為第一屆

5.新任者姓名:

張榮銘先生

薛榮生先生

郭子弘先生

6.新任者簡歷:

張榮銘先生:安普華會計師事務所負責人，本公司獨立董事

薛榮生先生:敏瑞投資有限公司負責人，本公司獨立董事

郭子弘先生:屏東大學客家文化產業碩士學位學程助理教授，本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用，本屆為第一屆

10.新任生效日期:111/05/30

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:鄭石治

4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:林國源

6.新任者簡歷:本公司執行副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:111/04/19

10.其他應敘明事項:配合本公司組織運作及業務需要，鄭石治董事長不再兼任總經理，

由現任執行副總林國源升任總經理

(補充公告)本公司代大陸孫公司公告配合當地政府 防疫措施延長停工事宜 1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:上海華懋環保節能設備有限公司及宏懋國際貿易(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原訂停工日期為111年4月1日至111年4月5日，惟上海華懋環保節能設備有限公司及宏懋國際貿易(上海)有限公司配合上海市政府實施防疫延長封控管理，待當地政府通知後恢復正常運作。6.因應措施:配合當地政府防疫政策，並將持續關注當地疫情，採取必要應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響，後續視發展隨時更新發布。

1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:上海華懋環保節能設備有限公司及宏懋國際貿易(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:上海華懋環保節能設備有限公司及宏懋國際貿易(上海)有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，自111年4月1日至111年4月5日止停工。6.因應措施:配合當地政府防疫政策，並將持續關注當地疫情，採取必要應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:預估本次停工對本公司財務業務無重大影響。

更正109年09月17日公告-華懋科技新任稽核主管姓名誤植更正 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/09/173.舊任者姓名、級職及簡歷:彭麗芬、晶彩科技股份有限公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:姜承佑、豐業聯合會計師事務所5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:109/09/178.其他應敘明事項:待提報董事會通過後，依相關規定公告

1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:華懋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一、本公司章程及金管證審字第 1050001900號函規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司董事會通過110年度員工及董事酬勞 (1)本次員工酬勞新台幣9,004,757元及董事酬勞2,701,427元擬全數以現金發放。 (2)本案業經薪資報酬委員會通過後，提請董事會討論。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/142.審計委員會通過財務報告日期:111/03/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,473,0805.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):282,2026.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):163,5417.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):172,6398.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,3399.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,33910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.4211.期末總資產(仟元):1,623,69212.期末總負債(仟元):960,98013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):662,71214.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/142.增資資金來源:110年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,800,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:28,000,000元6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不滿一股之畸零股由原股東自行湊足一 整股，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理申請，逾期放棄或拼湊不足一股 者，一律按面額折發現金至元整(元以下捨去)，畸零股授權董事長洽特定人按面 額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: (1)嗣後如因股本發生變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而需修 正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。 (2)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因事實需要修訂，需予變更時，擬 請股東常會授權董事會全權處理。