華懋科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：111/03/142. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：2,800,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/05/303.股東會召開地點:本公司會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國110年度營業報告。 (2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。 (3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (4)本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司章程修訂案。 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/01 12.停止過戶截止日期:111/05/3013.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:姜承佑/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:藍詣云/本公司財會處課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:111/03/148.其他應敘明事項:本公司於111/03/14經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。

傑智環境科技股份有限公司不服智慧財產局110年12月29日民事 訴訟判決結果，提出上訴 1.法律事件之當事人: 上訴人：傑智環境科技股份有限公司 被上訴人：本公司及法定代理人2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院民事庭3.法律事件之相關文書案號:109年度民專訴字第32號(一審案號)4.事實發生日:111/02/165.發生原委（含爭訟標的）:本案嗣經智慧財產及商業法院於110年12月29日公告109年度民專訴字第32號判決主文。嗣後上訴人因不服智慧財產及商業法院一審判決結果，故於111年01月24日聲明上訴。6.處理過程:本公司於111年02月16日收受上訴人提出之民事上訴狀。上訴聲明如下： (1).原判決廢棄。 (2).被上訴人華懋科技股份有限公司與被上訴人鄭石治應連帶給付上訴人新台幣 10,000,000元整暨自109年01月16日起至清償日止，按年息5%計算之利息。 (3).被上訴人不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用 或進口「雙轉輪高效率焚化爐(2Rotor+TO爐」及其他侵害中華民國第I629092 號專利之產品。 (4).前項聲明之侵權產品，應予回收並銷毀。 (5).第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。 (6).上訴人願供擔保請准宣告假執行。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前營運及財務一切正常，並未受 影響。8.因應措施及改善情形:本公司已委請律師承辦二審訴訟事宜。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/152.公司名稱:華懋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1).本公司110年度現金增資發行股份總數為1,200,000股，每股發行價格50元，實收股款總金額為新台幣60,000,000元，業已全數收足。(2).茲訂定111年02月16日為增資基準日。

公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜 1.事實發生日:111/02/142.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事:陳新煥，放棄認購股數106,636股，占得認購股數100%。4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長 洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫) 1.董事會決議或公司決定日期:110/12/162.發行股數:1,200,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:60,000,000元5.發行價格:每股新台幣50元6.員工認股股數:120,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計1,080,000股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:111/01/0913.最後過戶日:111/01/0414.停止過戶起始日期:111/01/0515.停止過戶截止日期:111/01/0916.股款繳納期間:111/01/13~111/02/1417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/12/1618.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行股份有限公司龍潭分行19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行桃園分行20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項 目、募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正 、因應客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全 權處理。 (2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年12月14日 金管證發字第1100377015號函申報生效在案。

1.董事會決議或公司決定日期:110/12/152.發行股數:1,200,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:60,000,000元5.發行價格:每股新台幣50元6.員工認股股數:120,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計1,080,000股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:111/01/0913.最後過戶日:111/01/0414.停止過戶起始日期:111/01/0515.停止過戶截止日期:111/01/0916.股款繳納期間:111/01/13~111/02/1417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項 目、募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正 、因應客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全 權處理。 (2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年12月14日 金管證發字第1100377015號函申報生效在案。

1.董事會決議日期:110/11/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,200,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣60,000,000元6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣50元溢價發行，預定募集總金額新台幣60,000 仟元整。實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，擬授權董事長依市場 狀況訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留增資發行新股總數10%之股份， 即120,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%， 即1,080,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認 購40.298507股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東自行於停止， 過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之股 份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原有發行之普通股 相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1).有關本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃及預計進度及預計可 能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，授 權董事長全權處理之。(2).本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資認股 基準日、停止過戶期間、繳款期間等及其他與本次增資相關事宜。

1.事實發生日:110/11/222.公司名稱:華懋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運需要，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「群益金鼎證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「台新綜合證券股份有限公司」之業務，擬自110年12月起，提供輔導上市櫃相關服務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:華懋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤植匯回投資收益金額6.因應措施:更新公告7.其他應敘明事項:因誤植匯回投資金額，故更正109年度第4季赴大陸投資資訊被投資公司名稱:宏懋國際貿易(上海)有限公司更正前截至本期止已匯回投資收益:10,000仟元更正後截至本期止已匯回投資收益:0仟元

1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:華懋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤植匯回台灣投資收益金額6.因應措施:更新公告7.其他應敘明事項:因誤植本期匯回台灣投資收益故更新每季投資海外子公司實際數投資公司名稱:XYRA Research Corp.更新前本期匯回台灣投資收益:0仟元更新後本期匯回台灣投資收益:7,118仟元投資公司名稱:華懋科技股份有限公司更新前本期匯回台灣投資收益:0仟元更新後本期匯回台灣投資收益:30,347仟元

1.董事會通過日期(事實發生日):109/11/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳重成4.舊任簽證會計師姓名2:張耿禧5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李麗凰7.新任簽證會計師姓名2:陳慧銘8.變更會計師之原因:本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國109年第4季起變更簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/11/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/11/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:姜承估、豐業聯合會計師事務所5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/11/268.新任者聯絡電話:(03)427-28899.其他應敘明事項:本公司已於109/09/17發佈重大訊息公告稽核主管異動，經109/11/26董事會追認通過內部稽核主管任命案。

本公司收到智慧財產法院送達傑智環境科技股份有限公司對本公司提起侵害專利權損害賠償事件之民事起訴狀1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:智慧財產法院智院維審七109民專訴32字第1090001464號2.事實發生日:109/04/253.發生原委（含爭訟標的）:傑智環境科技股份有限公司(簡稱「傑智公司」)對本公司及法定代理人提起侵害專利權損害賠償事件之民事起訴，訴訟標的金額為新台幣6,000萬元。訴之聲明主要內容為，本公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口「雙轉輪高效率焚化爐(2Rotor+TO爐)」及其他侵害中華民國第I629092號或第I412717號專利之產品。4.處理過程:詳如第6點說明。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於傑智公司獲得專利核准前，已使用該技術於本公司之系統設計案件，故本件民事訴訟對於本公司應無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司已委請律師研究傑智公司所提訴訟內容，並將依法向法院提出答辯，以維護本公司權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/182.公司名稱:上海華懋環保節能設備有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 依民國109年2月10日公告之重訊，大陸子公司上海華懋環保節能設備有限公司 已接獲復工通知，於109年2月18日復工。6.因應措施:1.通知客戶調整出貨時間安排。2.持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:上海華懋環保節能設備有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司上海華懋環保節能設備有限公司配合大陸政府針對防疫工作之規定，原訂 2月10日復工，為配合當地政府防疫措施延後復工，實際復工日期以當地政府核准為準。6.因應措施:(1)與客戶及供應商協調出貨時間。(2)配合當地主管機關審批再行復工。(3)加強宣導健康防疫知識，進行每日員工健康自主檢查。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/062.發生緣由: 傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)　第A14版商情資訊 網路媒體名稱:中時電子報 報導日期 :109/01/06 報導內容 :華懋科董事長鄭石治預估，今年營收可望成長10％∼15％3.因應措施:本公司未作任何預測性之公告，報上所載皆為媒體及法人臆 測，特此澄清說明，並依證券櫃檯買賣中心指示辦理說明4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/202.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期。茲因作業時程調整，調整換發無實體股票相關日期。3.因應措施:股票換發時程修改如下：(1)股票最後過戶日：108年12月12日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必於108年12月12日下午4時30分前至本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路2段95號1樓，電話:02-33930898)辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國108年12月12日郵戳日期為憑。(2)股票停止過戶期間：108年12月13日起至108年12月20日止。(3)全面換票基準日：108年12月17日。(4)新股票開始換發日期：108年12月30日起開始受理股票換發。其餘相關作業皆不變。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/122.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期。茲因作業時程調整，調整換發無實體股票相關日期。3.因應措施:股票換發時程修改如下：(1)股票最後過戶日：108年12月12日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必於108年12月12日下午4時30分前至本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路2段95號1樓，電話:02-33930898)辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國108年12月12日郵戳日期為憑。(2)股票停止過戶期間：108年12月13日起至108年12月20日止。(3)全面換票基準日：108年12月17日。(4)新股票開始換發日期：108年12月23日起開始受理股票換發。其餘相關作業皆不變。4.其他應敘明事項:無。