華懋科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事獨立董事 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:108/12/052.舊任者姓名及簡歷:董事(1)鄭石治，本公司董事長兼總經理(2)陳新煥，本公司董事(3)簡漢章，崧和投資股份有限公司董事長、信本投資股份有限公司監察人(4)陳倫慶，本公司董事兼董事長特助、上海華懋環保設備有限公司執行副總、勁順科技股份有限公司董事(5)蔡志發，上海華懋環保設備有限公司董事、日本誌城株式會社社長監察人(1)陳憲雲，澧睿科技有限公司負責人(2)張淑貞，新竹市荷蘭國際學校教師3.新任者姓名及簡歷:董事(1)鄭石治，本公司董事長兼總經理(2)陳新煥，本公司董事(3)陳倫慶，本公司董事兼董事長特助、上海華懋環保設備有限公司執行副總、勁順科技股份有限公司董事(4)林國源，本公司執行副總、上海華懋環保節能設備有限公司總經理獨立董事(1)張榮銘，現任安普華會計師事務所負責人(2)郭子弘，現任屏東大學行銷與流通系助理教授(3)薛榮生，曾任台灣積體電路製造股份有限公司-處長4.異動原因:辦理全面改選5.新任董事選任時持股數:董事(1)鄭石治，2,143,161股(2)陳新煥，2,969,166股(3)陳倫慶， 540,914股(4)林國源， 0股獨立董事(1)張榮銘， 0股(2)郭子弘， 0股(3)薛榮生， 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/01~109/06/307.新任生效日期:108/12/058.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動

1.事實發生日:108/12/052.發生緣由:本公司成立審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/12/05(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷：不適用，本屆為第一屆(4)新任者姓名及簡歷：獨立董事：張榮銘，現任安普華會計師事務所負責人獨立董事：郭子弘，現任屏東大學行銷與流通系助理教授獨立董事：薛榮生，曾任台灣積體電路製造股份有限公司-處長(5)異動情形：新任(6)異動原因：全面改選，由全體新任之獨立董事組成審計委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：108/12/05

1.事實發生日:108/12/052.發生緣由:本公司成立薪資報酬委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年12月05日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪酬委員會成員:獨立董事：張榮銘，現任安普華會計師事務所負責人獨立董事：郭子弘，現任屏東大學行銷與流通系助理教授獨立董事：薛榮生，曾任台灣積體電路製造股份有限公司-處長(2)本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會之董事任期相同，任期自民國108年12月05日起至民國111年12月04日止。

1.股東會決議日:108/12/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事(1)鄭石治(2)陳新煥(3)陳倫慶(4)林國源獨立董事(1)張榮銘(2)薛榮生(3)郭子弘3.許可從事競業行為之項目:董事(1)鄭石治，勁順科技股份有限公司董事長、上海華懋環保節能設備有限公司董事長、宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長、神華投資股份有限公司監察人(2)陳新煥，信本投資股份有限公司董事長、崧和投資股份有限公司監察人(3)陳倫慶，上海華懋環保節能設備有限公司董事兼執行副總、勁順科技股份有限公司董事、鉅倫投資股份有限公司董事長(4)林國源，上海華懋環保節能設備有限公司總經理獨立董事(1)張榮銘，亞泰金屬工業股份有限公司獨立董事、桓達科技股份有限公司獨立董事、茂生農經股份有限公司獨立董事、尚立股份有限公司監察人、羅傑投資有限公司董事、安普華會計師事務所負責人(2)薛榮生，敏瑞投資有限公司代表人(3)郭子弘，無4.許可從事競業行為之期間:108/12/05~111/12/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東(不含迴避董事)全體無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事(1)鄭石治(2)陳倫慶(3)林國源7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)鄭石治，上海華懋環保節能設備有限公司董事長、 宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長(2)陳倫慶，上海華懋環保節能設備有限公司董事兼執行副總(3)林國源，上海華懋環保節能設備有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海華懋環保節能設備有限公司:上海市松江區小昆山鎮港德路489號3幢(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:中國（上海）自由貿易試驗區加楓路26號108室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)上海華懋環保節能設備有限公司:生產各類空氣淨化設備、空氣處理設備、塑膠加工周邊設備、節能設備等及其零配件，銷售公司自產產品，並提供相關技術諮詢和售後服務(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:國際貿易、轉口貿易，區內企業間的貿易及區內貿易代理；通過國內有進出口經營權的企業代理與非區內企業從事貿易業務；區內商業性簡單加工；區內商務諮詢服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:108/12/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭石治，本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:鄭石治，本公司董事長兼總經理5.異動原因:董事全面改選，並選任董事長6.新任生效日期:108/12/057.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/052.發生緣由:公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、報告事項(1) 修訂本公司「董事會議事規則」案。二、討論事項(1)(1) 通過本公司章程修訂案。(2) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7) 通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。三、選舉事項(1) 通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案。四、討論事項(2)(1) 通過解除新任董事之競業禁止限制案。

1.事實發生日:108/10/292.發生緣由:舊任稽核主管異動3.因應措施:新任人員盧婉綾小姐4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名、級職及簡歷：許淑玲小姐，本公司稽核主管，曾任職昱雷光電股份有限公司稽核經理。(2)新任者姓名、級職及簡歷：盧婉綾小姐，曾任職於勤業眾信聯合會計師事務所審計部門達8年以上。(3)新任者就任日期：108/11/11(4)業經民國108/10/29董事會決議通過

1.事實發生日:108/11/082.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面轉換無實體發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印，製股票 ，並應洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股26,800,000股，每股新臺 幣10元整，股份金額共計新臺幣268,000,000元。(3)無實體換發新股基準日及相關作業日期如下： a.舊股票停止過戶日期：108年12月11日至108年12月20日。 b.全面換發無實體股票基準日：108年12月15日。 c.無實體股票開始換發日：108年12月23日。 d.無實體股票預計興櫃買賣日期：108年12月31日。(4)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票換發新普通股股票一股；本次換 發新股之權利義務與原先已發行舊股票相同。(5)自無實體新股開始換發之日起，原股票不得作為買賣交割之標的。(6)若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權 董事長全權處理相關事務。

1.事實發生日:108/10/292.發生緣由:舊任稽核主管異動3.因應措施:新任人員盧婉綾小姐4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/09/302.發生緣由:本公司102年第2次臨時股東會決議如下:通過撤銷本公司股票公開發行案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：董事會決議發放股利公告內容：1.董事會決議日期:102/04/262.發放股利種類及金額:A.現金股利:擬每股配發現金股利0.3元，總計4,914,000元B.股票股利:擬每股配發股票股利0.4元，總計6,552,000元C.有關配息配股基準日，於股東會決議通過，授權董事會訂定除息除權基準日並公告

1.事實發生日:102/03/292.發生緣由:本公司102年臨時股東會決議如下:未通過撤銷本公司股票公開發行案 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/02/272.發生緣由:董事會通過提請股東會決議撤銷本公司股票公開發行3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)考量公司未來營運,董事會擬提請股東會決議向證期局申請撤銷本公股票公開發行。 (2)本公司預訂於民國102年3月29日召開股東臨時會,相關召集事 由,請投資人參考公開資訊觀測站。 (3)實際停止股票公開發行日依證期局公告為準。

公告序號：1主旨：本公司董事會召開102年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/03/29停止過戶日期起日：102/02/28停止過戶日期迄日：102/03/29公告內容：開會日期：民國102年3月29日(星期五)下午三時整。二、開會地點：桃園縣中壢市中山路88號17樓（本公司會議室）。三、會議主要內容：(一)討論事項1.擬撤銷本公司股票公開發行案。四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自102年2月28日起至102年3月29日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年2月28日（星期四）下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理機構（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以102年02月28日(最後過戶日)郵戳為憑）。五、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。依據公司法第一八三條規定，議事錄之分發，公開發行股票之公司，得以公告方式為之。七、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/11/092.發生緣由:一、本公司股務自101年12月1日起委由兆豐證券股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更股東登記項目、股票辦理掛失、質權設定或註銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段95號兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理，電話（02）3393-0898。二、特此公告。3.因應措施:無因應措施。4.其他應敘明事項:無其他應述明事項。