華旭矽材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

1.事實發生日:109/10/14

2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準

3.財務業務資訊:

(1)最近一個月單月資訊

項目/月份　　　 109年09月　　 108年09月　　與去年同期增減%

營業收入(千元)　　　139,038　　　　19,827　　　　 　601%

稅前純益(損)(千元) 36,487　 (30,416) 220%

稅後純益(損)(千元) 36,487　 (31,152) 217%

每股盈餘(虧損)(元) 0.39　 (0.33) 217%

(2)最近二個月單月資訊

項目/月份　　　 109年08月-109年09月 108年08月-108年09月 與去年同期增減%

營業收入(千元)　　　　　 　 167,328　　　　　　　51,974　　　　　222%

稅前純益(損)(千元) 　　　 24,446　 　 　　 (61,566) 　 140%

稅後純益(損)(千元) 　　　 24,446　 　 　　 (62,384) 　 139%

每股盈餘(虧損)(元) 　　　 0.26 　　　　(0.66) 139%

(3)最近一季單季資訊

項目/月份　　　 109年07月-109年09月 108年07月-108年09月 與去年同期增減%

營業收入(千元)　　　　　 　208,570　　　　　　 110,387　　　　　 89%

稅前純損(千元) 　　　 (34,291)　 　 　　 (80,190) 　 57%

稅後純損(千元) 　　　 (34,340)　 　 　　 (80,467) 　 57%

每股虧損(元) 　　　 (0.37) 　　　　(0.86) 57%

(4)最近二季資訊

項目/月份　　　109年04月-109年09月 108年04月-108年09月 與去年同期增減%

營業收入(千元)　　　　　 322,813　　　　　　　239,386　　　　 35%

稅前純損(千元) 　　　 (88,465)　 　 　　 (152,480) 　 42%

稅後純損(千元) 　　　 (88,514)　 　 　　 (154,063) 　 43%

每股虧損(元) 　　　 (0.94) 　　　　 (1.64) 43%

4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。

5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):否。

6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，

僅供投資人參考。

1.事實發生日:109/09/03

2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司協辦輔導證券商之一為富邦綜合證券股份有限公司，今日本公司接獲

來函，將於9月30日辭任本公司股票申請上市(櫃)之協辦輔導推薦證券商。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:富邦綜合證券股份有限公司辭任後，本公司仍有二家輔導推薦券商，

故對本公司並無影響。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款、第二款 及第三款規定公告。

1.事實發生日:109/08/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):255,754

(4)原資金貸與之餘額(仟元):170,394

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47,168

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):217,562

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):594,542

(2)累積盈虧金額(仟元):-520,256

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

247,562

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

38.72

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

1.事實發生日:109/08/07

2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司109年8月7日董事會通過依國際會計準則第36號「資產減損」規定，

認列資產減損損失。因現金產生單位華旭光電股份有限公司過去營收及獲利表現不如

預期，導致可回收金額低於帳面價值，減損金額為29,124仟元，並認列於109年第

2季合併財務報表。惟本項資產減損損失不涉及現金流量，對本公司營運資金無重大影

響。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資貸及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款、第 二款及第三款規定公告。

1.事實發生日:109/07/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):306,367

(4)原資金貸與之餘額(仟元):171,261

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62,223

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):233,484

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):594,542

(2)累積盈虧金額(仟元):-452,129

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

263,484

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

34.40

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

本公司依公開發行公司資貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款、第二 款及第三款規定公告。

1.事實發生日:109/06/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):306,367

(4)原資金貸與之餘額(仟元):173,516

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63,042

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):236,558

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):594,542

(2)累積盈虧金額(仟元):-452,129

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

266,558

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

34.80

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

公告本公司109年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:109/06/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：陳繼明

董事：碩禾電子材料股份有限公司，代表人：黃文瑞

董事：賴欣儀

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/04

2.重要決議事項:

一、報告事項：

（一）一○八年度營業報告。

（二）審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

（三）累積虧損達實收資本額二分之一。

（四）本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

二、承認事項

（一）一○八年度營業報告書及財務報表案。

（二）一○八年度虧損撥補案。

三、討論事項

（一）修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

（二）修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。

（三）解除本公司董事兢業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限公司取得使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

江蘇省鹽城市經濟開發區五台山路108號

2.事實發生日:109/4/30~109/4/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

實際租賃面積:23,359平方公尺，折合約7,066.1坪

每單位價格:每平方公尺人民幣9.17元，折合台幣39.48元

租金總金額:每個月人民幣214,303元，折合台幣922,574元

使用權資產金額：新台幣77,275,188元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：鹽城碩禾電子材料有限公司

與公司之關係：母公司之轉投資公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:每月支付一次，每次支付人民幣171,442元，

折合新台幣738,058元(109/5/1-109/10/31)，及人民幣214,303元，

折合台幣922,574元(109/11/1-110/8/31)。

付款期間:依合約起始日起算二年(108/9/1-110/8/31)，可自動續約。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

109/04/30

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

因本使用權資產為108年1月1日前已存在之租賃契約，

本次為原交易簽訂之相關契約變更。

1.事實發生日:109/03/12

2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會109年3月12日通過，考量太陽能產業目前之生產經濟效益，

依IAS 36資產減損公報規定，對不動產、廠房及設備進行資產鑑價評估，本公司依鑑

價結果提列資產減損金額為新台幣26,337,933元，並認列於108年度合併財務報表。

惟本項資產減損損失因不涉及現金流量，對本公司營運資金無重大影響。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：109/03/12

2. 股利所屬年(季)度：108年 年度

3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項三款規定公告。

1.事實發生日:109/03/12

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:華旭光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司51.85%直接持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):153,184

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):81,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-106,778

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

204,498

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

26.70

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/04

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓

4.召集事由:

1.報告事項：

第一案：一○八年度營業報告。

第二案：審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

第三案：累積虧損達實收資本額二分之一。

第四案：本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

2.承認事項：

第一案：一○八年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一○八年度虧損撥補案。

3.討論事項：

第一案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。

第三案：解除本公司董事競業禁止限制案。

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/06

6.停止過戶截止日期:109/06/04

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。

2.本公司將於109年3月30日至109年4月8日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意

提案之股東請於109年4月8日下午17時前，依公司法第一百七十二條之一規定，將函

件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東

會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司

(地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

1.事實發生日:109/01/03

2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:匯率變動。本公司補正108年1-11月份資金貸與明細表中匯率計算。

資貸金額原採歷史匯率表達，改採用每月月底匯率換

算表達，故更補正108年1-11月資金貸與資訊揭露明細表。

1月份資金貸與期末餘額修正內容如下(新台幣仟元)：

貸出資金之公司 貸與對象 修正前期末餘額 修正後期末餘額

-------------- -------- -------------- --------------

碩鑽 鹽城碩鑽 113,454 113,105

碩鑽 鹽城碩鑽 30,846 30,735

2月份資金貸與期末餘額修正內容如下(新台幣仟元)：

貸出資金之公司 貸與對象 修正前期末餘額 修正後期末餘額

-------------- -------- -------------- --------------

碩鑽 鹽城碩鑽 113,454 113,234

碩鑽 鹽城碩鑽 30,846 30,770

3月份資金貸與期末餘額修正內容如下(新台幣仟元)：

貸出資金之公司 貸與對象 修正前期末餘額 修正後期末餘額

-------------- -------- -------------- --------------

碩鑽 鹽城碩鑽 113,454 113,418

碩鑽 鹽城碩鑽 95,736 95,542

4月份資金貸與期末餘額修正內容如下(新台幣仟元)：

貸出資金之公司 貸與對象 修正前期末餘額 修正後期末餘額

-------------- -------- -------------- --------------

碩鑽 鹽城碩鑽 113,454 113,694

碩鑽 鹽城碩鑽 95,736 95,775

5月份資金貸與期末餘額修正內容如下(新台幣仟元)：

貸出資金之公司 貸與對象 修正前期末餘額 修正後期末餘額

-------------- -------- -------------- --------------

碩鑽 鹽城碩鑽 113,454 116,288

碩鑽 鹽城碩鑽 64,890 66,360

6月份資金貸與期末餘額修正內容如下(新台幣仟元)：

貸出資金之公司 貸與對象 修正前期末餘額 修正後期末餘額

-------------- -------- -------------- --------------

碩鑽 鹽城碩鑽 113,454 114,301

碩鑽 鹽城碩鑽 64,890 65,226

7月份資金貸與期末餘額修正內容如下(新台幣仟元)：

貸出資金之公司 貸與對象 修正前期末餘額 修正後期末餘額

-------------- -------- -------------- --------------

碩鑽 鹽城碩鑽 113,454 114,411

碩鑽 鹽城碩鑽 64,890 65,289

8月份資金貸與期末餘額修正內容如下(新台幣仟元)：

貸出資金之公司 貸與對象 修正前期末餘額 修正後期末餘額

-------------- -------- -------------- --------------

碩鑽 鹽城碩鑽 113,454 115,515

碩鑽 鹽城碩鑽 64,890 65,919

9月份資金貸與期末餘額修正內容如下(新台幣仟元)：

貸出資金之公司 貸與對象 修正前期末餘額 修正後期末餘額

-------------- -------- -------------- --------------

碩鑽 鹽城碩鑽 113,454 114,227

碩鑽 鹽城碩鑽 64,890 65,184

10月份資金貸與期末餘額修正內容如下(新台幣仟元)：

貸出資金之公司 貸與對象 修正前期末餘額 修正後期末餘額

-------------- -------- -------------- --------------

碩鑽 鹽城碩鑽 113,454 112,019

碩鑽 鹽城碩鑽 64,890 63,924

11月份資金貸與期末餘額修正內容如下(新台幣仟元)：

貸出資金之公司 貸與對象 修正前期末餘額 修正後期末餘額

-------------- -------- -------------- --------------

碩鑽 鹽城碩鑽 113,454 112,240

碩鑽 鹽城碩鑽 64,890 64,050

6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/09/12

2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(一)本公司依據IFRS 15公報規定，屬於代理人產生之收入以淨額表達。

(二)因上述(一)之原因，本公司更正108年7、8月合併營業收入金額

更正前:108年7月單月合併營收77,364仟元，累計營收393,234仟元

108年8月單月合併營收68,086仟元，累計營收461,320仟元

更正後:108年7月單月合併營收58,413仟元，累計營收374,283仟元

108年8月單月合併營收32,147仟元，累計營收406,431仟元

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正申報數

7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹縣湖口鄉自強路18號2F

2.事實發生日:108/8/26~108/8/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

實際租賃面積:約61.2坪

每單位價格:每坪租金每個月新台幣536元

租金總金額:每個月新台幣32,803元

使用權資產金額:新台幣3,444,435元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:碩禾電子材料股份有限公司

與公司之關係:本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃。

前次移轉之所有人:不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:每月支付一次，每次支付新台幣32,803元

付款期間:依合約起始日起算一年(108/8/26-109/8/25)，可自動續約。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

因本使用權資產為108年1月1日前已存在之租賃契約，

本次為原交易簽訂之相關契約變更。

代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限公司取得不動產使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

江蘇省鹽城市經濟開發區五台山路108號

2.事實發生日:108/8/30~108/8/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

實際租賃面積:23,359平方公尺，折合約7,066.1坪

每單位價格:每平方公尺人民幣9.17元，折合台幣41.48元

租金總金額:每個月人民幣214,303元，折合台幣968,863元

使用權資產金額：新台幣81,152,410元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：鹽城碩禾電子材料有限公司

與公司之關係：母公司之轉投資公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:每月支付一次，每次支付人民幣171,442元，

折合新台幣775,090元(108/9/1-109/2/28)，及人民幣214,303元，

折合台幣968,863元(109/3/1-110/8/31)。

付款期間:依合約起始日起算二年(108/9/1-110/8/31)，可自動續約。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

因本使用權資產為108年1月1日前已存在之租賃契約，

本次為原交易簽訂之相關契約變更。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹縣湖口鄉自強路18號2F

2.事實發生日:108/8/26~108/8/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

實際租賃面積:約61.2坪

每單位價格:每坪租金每個月新台幣100元

租金總金額:每個月新台幣6,120元

使用權資產金額:新台幣3,444,435元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:碩禾電子材料股份有限公司

與公司之關係:本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃。

前次移轉之所有人:不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:每月支付一次，每次支付新台幣6,120元

付款期間:依合約起始日起算一年(108/8/26-109/8/25)，可自動續約。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

因本使用權資產為108年1月1日前已存在之租賃契約，

本次為原交易簽訂之相關契約變更。

1.事實發生日:108/07/19

2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:修正107年度年報第32、133、214及224頁部分內容。

6.因應措施:重新上傳修正後年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款規定公告。

1.事實發生日:108/07/02

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%間接持有之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1046521

(4)原背書保證之餘額(仟元):159618

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):67815

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):227433

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):18809

(8)本次新增背書保證之原因:

因應子公司營運需求

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):526155

(2)累積盈虧金額(仟元):-224825

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

償還銀行貸款

(2)日期:

償還銀行貸款

6.背書保證之總限額(仟元):

1046521

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

227433

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

21.73

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

41.64

10.其他應敘明事項:

無