萬象有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:張維民

(3)中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲

(4)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊

(5)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾

監察人

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:沈綺紅

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:缺額

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:張維民

(3)中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲

(4)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊

(5)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾

新任監察人

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:陳佐銘

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:曾惠仙

4.異動原因:任期屆滿提前改選

5.新任董事選任時持股數:

新任董事

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪;69,461,091股

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:張維民;69,461,091股

(3)中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲;69,461,091股

(4)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊;69,461,091股

(5)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾;69,461,091股

新任監察人

(1)中嘉數位股份有限公司代表人:陳佐銘;69,461,091股

(2)中嘉數位股份有限公司代表人:曾惠仙;69,461,091股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16

7.新任生效日期:113/06/21~116/06/20

8.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪董事

中嘉數位股份有限公司代表人:張維民董事

中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲董事

中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊董事

中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/21~116/06/20

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/06/21

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪

4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪

5.異動原因:任期屆滿提前改選

6.新任生效日期:113/06/21

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/21

2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。

3.與公司關係:非關係人。

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。

6.限制條款(解除者不適用):NA

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。

8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。

9.其他應敘明事項:NA

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司董事會代行決議辦理減資彌補虧損案及辦理減資向債權人公告事項

1.事實發生日:113/06/21

2.發生緣由:一.減資彌補虧損

二.1依公司法第281條準用第73條之規定辦理。

2.本公司經中華民國113年6月21日董事會(代行股東會職權)決議辦理減少資本新台幣

(以下同)494,611,000元彌補虧損，並銷除已發行普通股股份49,461,100股，每股面

額10元，依減資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例減少其股份，減資比率為

71.21%。減資後，本公司實收資本額減為199,999,910元，分為19,999,991股，每股面額

10元。

3.各債權人對上項減資如有異議，請自本通知之日起三十一日內以書面向本公司提出，

俾依法辦理。逾期未表示異議者，視為無異議。

3.因應措施:NA

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/09/20

2.發生緣由:本公司董事會決議通過合併案暨停止公開發行案

3.因應措施:

(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):兄弟式簡易合併

(2)事實發生日:112/09/20

(3)參與併購公司名稱如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司

之名稱:

存續公司：長德有線電視股份有限公司

消滅公司：萬象有線電視股份有限公司

消滅公司：麗冠有線電視股份有限公司

(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

長德有線電視股份有限公司

麗冠有線電視股份有限公司

(5)交易相對人為關係人:是

(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

長德有線電視股份有限公司及麗冠有線電視股份有限公司為本公司兄弟公司，

三家公司皆為母公司中嘉數位股份有限公司持有股權100%之子公司，依企業

併購法第十九條規定及其他法令規定進行兄弟式簡易合併，本合併案對股東權益

並無影響。

(7)併購目的: 整合集團資源並發揮經營綜效及強化競爭力與經營能力

(8)併購後預計產生之效益: 整合集團資源並發揮經營綜效及強化競爭力與經營能力

(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無

(10)換股比例及其計算依據:

係綜合參考三方公司民國112年6月30日經會計師核閱之財務報告，並參酌目前營運

狀況及合併後未來經營綜合效益與發展條件等因素為基礎，協議訂定長德有電視股份

有限公司擬以本公司每1股普通股換發長德有線電視股份有限公司普通股0.28股作為

對價，及長德有線電視股份有限公司擬以麗冠有線電視股份有限公司每1股普通股換

發長德普通股0.24股作為對價，由長德有線電視股份有限公司吸收合併本公司及麗冠

有線電視股份有限公司，合計長德有線電視股份有限公司增資新台幣482,184,180元，

發行新股48,218,418 股予共同母公司中嘉數位股份有限公司。

本次合併案係屬母公司集團內組織重整，將百分之百持有之三家子公司合併。

依據金融監督管理委員會112年7月18日金管證發字第1120348386號函釋，得排

除設置特別委員會及委請專家對換股比例等合理性表示意見

(11)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用

(12)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用

(13)會計師或律師姓名: 不適用。

(14)會計師或律師開業證書字號: 不適用

(15)預定完成日程:合併基準日暫定為113年3月31日

(16)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

自合併基準日起，消滅公司﹝萬象有線電視股份有限公司及麗冠有線電視

股份有限公司﹞之帳列資產、負債及一切權利義務，均由存續公司長德有

線電視股份有限公司﹞依法概括承受之。

(17)參與合併公司之基本資料(註三):

存續公司：長德有線電視股份有限公司，主要營業項目為有線廣播電視系統經營。

消滅公司：萬象有線電視股份有限公司，主要營業項目為有線廣播電視系統經營。

消滅公司：麗冠有線電視股份有限公司，主要營業項目為有線廣播電視系統經營。

(18)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，

其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用

(19)併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用

(20)其他重要約定事項: 無

(21)本次交易，董事有無異議:否

(22)其他敘明事項:本合併案需經國家通訊傳播委員會核准後始得進行，併向金融

監督管理委員會申請於合併基準日停止公開發行

註二：既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行

具有股權性質有價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

4.其他應敘明事項:NA

1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/21

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳彥君

4.舊任簽證會計師姓名2:

林安惠

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

楊承修

7.新任簽證會計師姓名2:

陳彥君

8.變更會計師之原因:

因勤業眾信聯合會計師事務所內部調度與安排

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

無

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/08

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.董事會決議日:111/07/12

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:謝政翰

4.新任者姓名及簡歷:徐雪玲

5.異動原因:經董事會決議通過

6.新任生效日期:111/07/12

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/07/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐雪玲總經理

3.許可從事競業行為之項目:長德、麗冠、新視波、數位天空服務、家和有線

電視股份有限公司總經理

吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、數位天空服務、北健、三冠王、

雙子星、慶聯、港都董事

4.許可從事競業行為之期間:任期內。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事

無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會通過日期(事實發生日):110/09/302.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林安惠4.舊任簽證會計師姓名2:郭政弘5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林安惠7.新任簽證會計師姓名2:陳彥君8.變更會計師之原因:因勤業眾信聯合會計師事務所內部調度與安排9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/09/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/09/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝政翰總經理3.許可從事競業行為之項目:長德、麗冠有線電視股份有限公司之總經理4.許可從事競業行為之期間:任期內。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:110/09/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林泳成4.新任者姓名及簡歷:謝政翰5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:110/10/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/08/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人鄭新禾4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人顧景琪5.異動原因:任期屆滿提前改選6.新任生效日期:110/08/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/172.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中嘉數位股份有限公司代表人:缺額(2)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊(3)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰(4)中嘉數位股份有限公司代表人:陳煥鵬(5)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾監察人(1)中嘉數位股份有限公司代表人:沈綺紅(2)中嘉數位股份有限公司代表人:周宜炘3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪(2)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊(3)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾(5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰新任監察人(1)中嘉數位股份有限公司代表人:沈綺紅(2)中嘉數位股份有限公司代表人:周宜炘4.異動原因:任期屆滿提前改派5.新任董事選任時持股數:新任董事(1)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪;69,461,091股(2)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊;69,461,091股(3)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和;69,461,091股(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾;69,461,091股(5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰;69,461,091股新任監察人(1)中嘉數位股份有限公司代表人:沈綺紅;69,461,091股(2)中嘉數位股份有限公司代表人:周宜炘;69,461,091股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/25~110/10/247.新任生效日期:110/08/17~113/08/168.同任期董事變動比率:全面重新改派不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:顧景琪董事、林聰俊董事、陳協和董事、鄭新禾董事、謝政翰董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/08/17~113/08/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/08/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位（股）公司代表人童至祥4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位（股）公司代表人鄭新禾5.異動原因:原董事長辭任6.新任生效日期:110/08/037.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/04/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位（股）公司代表人揭朝華4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位（股）公司代表人童至祥5.異動原因:原董事長辭任6.新任生效日期:110/04/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/092.發生緣由:減資彌補虧損3.因應措施:NA4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:依國際會計準則第36號「資產減損」，對帳列商譽進行減損測試，減損金額為新台幣185,804仟元。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)上開帳列商譽係因與安象投資股份有限公司反向合併所產生。(2)本次僅就帳列商譽認列資產減損損失，不涉及現金流量，對公司營運資金無影響。(3)該減損金額帳入107年度財務報表。

1.發生變動日期:108/02/272.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:張書銘(2)中嘉網路股份有限公司代表人:缺額(3)中嘉網路股份有限公司代表人:巫俊毅3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:揭朝華(2)中嘉網路股份有限公司代表人:鄭新禾(3)中嘉網路股份有限公司代表人:黃建全4.異動原因:改派5.新任董事選任時持股數:新任董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:揭朝華;95,238,998股(2)中嘉網路股份有限公司代表人:鄭新禾;95,238,998股(3)中嘉網路股份有限公司代表人:黃建全;95,238,998股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/25~110/10/247.新任生效日期:108/02/27~110/10/248.同任期董事變動比率:60%9.其他應敘明事項:無