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虹堡科技(上)公司公告
1.發生變動日期:105/04/292.法人名稱:勁永國際股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉素芳4.新任者姓名及簡歷:林書良5.異動原因:法人監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/247.新任生效日期:105/04/298.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/05/263.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:(1)宣佈開會(2)主席致詞(3)討論事項A.修訂本公司「公司章程」案(4)報告事項A.一○四年度營業報告案。B.一○四年度監察人查核報告案。C.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。(5)承認事項A.一○四年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。B.一○四年度盈餘分派案。(6)討論及選舉事項A.擬辦理盈餘及員工酬勞轉增資發行新股案。B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。C.補選一席董事案。D.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)臨時動議(8)散會5.停止過戶起始日期:105/03/286.停止過戶截止日期:105/05/267.其他應敘明事項:受理股東提案期間：105/03/18至105/03/28止。受理股東提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司。
公告本公司董事會決議通過一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派案1.事實發生日:105/03/082.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於105年3月8日董事會決議:分派員工酬勞17,526,773元，其中7,026,773元派發現金；10,500,000元以派發股票方式為之，員工酬勞轉增資發行 新股依105年3月7日本公司收盤價39.1元為計算基礎計算，以員工酬勞新台幣10,500,000元，計發行新股268,542股，不足一股之員工酬勞8元，以現金發放。董監事酬勞1,460,560元，全額以現金派放。(2)上述決議數與認列費用年度估列金額無差異。
1. 董事會決議日期：2016/03/082. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,238,982 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：3,123,8983. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:105/03/082.增資資金來源:104年度盈餘分配。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,123,898股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:31,238,980元(尚不含員工酬勞轉增資)。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:本公司之員工酬勞新台幣10,500,000元，以派發股票方式為之，員工酬勞轉增資發行新股依105年3月7日本公司收盤價39.1元為計算基礎計算，以員工酬勞新台幣10,500,000元，計發行新股268,542股，不足一股之員工酬勞8元，以現金發放。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘轉增資新股50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足壹股之畸零股，股東得自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，以現金發放至元為止，其剩餘畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:股東紅利及員工酬勞轉增資之資金用途，擬授權董事長辦理。13.其他應敘明事項:本增資案俟一○五年股東常會通過，所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事長辦理。
1.事實發生日:105/03/082.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經105/03/08董事會決議通過104年度個體財務報表及合併財務報表，其簡明損益資訊如下: (一)104年度個體財務報告損益金額 營業收入淨額:新台幣2,514,098仟元 營業毛利:新台幣509,268仟元 稅前淨利:新台幣127,068仟元 稅後淨利:新台幣96,533仟元 稅後基本每股盈餘:新台幣1.55元 (二)104年度合併財務報告損益金額 營業收入淨額:新台幣2,627,473仟元 營業毛利:新台幣594,281仟元 稅前淨利:新台幣149,832仟元 稅後淨利:新台幣96,533仟元 稅後基本每股盈餘:新台幣1.55元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關104年個體財務報表及合併財務報表詳細資料將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請於公開資訊觀測站查詢。
1.發生變動日期:105/02/252.舊任者姓名及簡歷:李遠平，虹堡科技股份有限公司董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:為配合公司股票上市(櫃)申請之需，自中華民國105年05月25日起辭去董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/248.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/12/242.舊任者姓名及簡歷:辛華熙 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林鴻鈞 本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:因應公司營運需求，董事長不再兼任總經理職。6.新任生效日期:105/01/017.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:104/09/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)辛華熙：董事長暨總經理。(2)馮文傑：策略長。3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司美國子公司董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事討論無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
公告本公司一○三年度分配股東紅利及員工紅利之除權除息基準日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：盈餘配發現金股利30,199,998元(每股配發0.5元)(2)股票股利：盈餘轉增資配發股票股利18,120,000元(每仟股配發30股)4.除權（息）交易日:104/09/115.最後過戶日:104/09/146.停止過戶起始日期:104/09/157.停止過戶截止日期:104/09/198.除權（息）基準日:104/09/199.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:104/10/08(2)依據第六屆第三次董事會決議授權董事長訂定。
1.董事會決議日期:104/07/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)辛華熙：董事長暨總經理。(2)馮文傑：策略長。3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司歐洲子公司董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事討論無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:(1)報告事項A.一○三年度營業報告案。B.一○三年度監察人查核報告案。C.訂定本公司「企業社會責任守則」案。D.訂定本公司「誠信經營守則」案。E.修訂本公司「道德行為準則」案。F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(2)承認事項A.一○三年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。B.一○三年度盈餘分配案:有關本公司103年度盈餘分配議案，經股東常會通過分配股東紅利48,319,998元，其中現金股利30,199,998元(每股配發0.5元)，股票股利18,120,000元(每股配發0.3元)，授權董事長訂定配息基準日及發放日。(3)討論及選舉事項A.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。B.修訂本公司「公司章程」案。C.修訂本公司「股東會議事規則」案。D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。E.擬申請股票上市(櫃)案。F.擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。G.改選第六屆董事及監察人案。H.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(4)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :一○三年度盈餘及員工紅利轉增資案，除股東配股率發生變動時授權董事會修正外，其餘所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事長辦理。
1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)辛華熙:清華大學核子工程系(2)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞:臺灣科技大學電子工程系(3)李遠平:中興大學應用數學研究所資訊組碩士3.新任者姓名及簡歷:(1)辛華熙:清華大學核子工程系(2)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞:臺灣科技大學電子工程系(3)李遠平:中興大學應用數學研究所資訊組碩士4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)辛華熙先生:選任時持股2,133,343股(2)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞:選任時持股8,554,720股(3)李遠平先生:選任時持股104,607股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/248.新任生效日期:104/06/259.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選故此項目不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳:London University(2)王志銘:文化大學企研所碩士(3)李坤明:美國蒂芬大學MBA碩士3.新任者姓名及簡歷:(1)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳:London University(2)王志銘:文化大學企研所碩士(3)李坤明:美國蒂芬大學MBA碩士4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:監察人任期屆滿全面改選。6.新任監察人選任時持股數:(1)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳:選任時持股13,664,062股(2)王志銘:選任時持股230,499股(3)李坤明:選任時持股0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/248.新任生效日期:104/06/259.同任期監察人變動比率:監察人任期屆滿全面改選故此項目不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)龔錫勳:政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班(2)方智強:St. Louis University Ph.D., Accounting3.新任者姓名及簡歷:(1)龔錫勳:政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班(2)方智強:St. Louis University Ph.D., Accounting4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/21~104/06/247.新任生效日期:104/06/258.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選故此項目不適用。9.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿全面改選故此項目不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長:辛華熙(2)董事:華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞(3)董事:李遠平(4)獨立董事:龔錫勳3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司104年股東常會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長 辛華熙7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:辛華熙-北京虹保世紀科技有限公司執行董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海淀區大鐘寺13號院1號樓12B12室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、開發應用軟件技術與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:辛華熙先生 虹堡科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:辛華熙先生 虹堡科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選。6.新任生效日期:104/06/257.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)龔錫勳:政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班(2)方智強:St. Louis University Ph.D., Accounting(3)龔信愷:美國帝芬大學MBA4.新任者姓名及簡歷:(1)龔錫勳:政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班(2)方智強:St. Louis University Ph.D., Accounting(3)龔信愷:美國帝芬大學MBA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第二屆薪酬委員會委員任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/31~104/06/248.新任生效日期:104/06/259.其他應敘明事項:無。
公告修正本公司103年度盈餘分配表之可分配盈餘總額及期末未分配盈餘金額1.事實發生日:104/06/022.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103年度盈餘分配表，依法提繳稅款及提列百分之十為法定盈餘公積後未減計對被投資公司持股比率變動影響數9,171,772元，故擬修正可分配盈餘總額及期末未分配盈餘金額，各項目修正前後金額如下：(1)可分配盈餘總額180,377,531元，更正為171,205,759元。(2)期末未分配盈餘132,057,533元，更正為122,885,761元。6.因應措施:(1)於提請本公司104/06/04董事會決議通過後送請監察人查核。(2)修正上傳之104年股東會議事手冊第8頁103年度盈餘分配案提案之說明二及附件八103年度盈餘分配表、股東會各項議案參考資料、公開資訊觀測站之股利分派情形申報數。(3)提請104年6月25日股東常會討論。7.其他應敘明事項:本次盈餘分配案修正不影響股東股利、董監酬勞及員工紅利之分配金額。
1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:(1)宣佈開會(2)主席致詞(3)報告事項A.一○三年度營業報告案。B.一○三年度監察人查核報告案。C.訂定本公司「企業社會責任守則」案。D.訂定本公司「誠信經營守則」案。E.修訂本公司「道德行為準則」案。F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)承認事項A.一○三年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。B.一○三年度盈餘分配案。(5)討論及選舉事項A.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。B.修訂本公司「公司章程」案。C.修訂本公司「股東會議事規則」案。D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。E.擬申請股票上市(櫃)案。F.擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。G.改選第六屆董事及監察人案。H.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(6)臨時動議(7)散會5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事候選人期間：104/04/17至104/04/27止。受理股東提案及提名獨立董事候選人處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司。
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