虹堡科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/12/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:NA 4.新任者姓名及簡歷: 龔信愷先生 淡江大學會計系畢 現職廣臻聯合會計師事務所會計師杜冠民先生台灣大學法律系畢政治大學風險管理研究所畢現職杜冠民律師事務所律師吳大賓先生台北海洋技術學院食品科學系畢 現職富邦人壽業務主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/26 ~ 101/06/24 9.其他應敘明事項:NA

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管職務代理人 2.發生變動日期:100/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:NA 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝樹瑛小姐 德明財經科技大學財政稅務系畢業 美國Preston University EMBA畢業從92年3月迄今擔任本公司管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:100/12/26 8.新任者聯絡電話:0289131771#899 9.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議變更日期:100/12/26 2.原計畫申報生效之日期:100/12/26 3.變動原因:北京虹保為爭取中國銀聯之業務，需符合銀聯卡受理終端產品認證規則規定 將申請增資美金20萬元，使其資本額達到美金170萬元4.歷次變更前後募集資金計畫:NA 5.預計執行進度:2011/12/26完成通過董事會決議 2012/05/31前完成資金籌措2012/06/30前完成北京虹保資本註冊及注資6.預計完成日期:2012/04/30前完成北京虹保資本註冊及注資 7.預計可能產生效益:NA 8.本次變更對股東權益之影響:NA 9.原主辦承銷商評估意見摘要:NA 10.其他應敘明事項:NA

公告序號：1主旨：虹堡科技股份有限公司股票全面換發無實體相關事項公告內容：(興櫃公司)公告序號：1主旨：本公司股票全面換發無實體相關事項公告內容虹堡科技股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項：壹、本公司於100年9月13日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000041190號函准予公開發行，及本公司100年9月27日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如後:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股45,911,475股，每股面額新台幣10元，共計新台幣459,114,750元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國100年10月24日起至100年11月7日止。(三)全面無實體換票基準日：民國100年10月28日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國100年11月8日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國100年11月8日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：台新國際商業銀行股份有限公司(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓(三)本公司股務電話：（02）2504-8125。