虹堡科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:一.報告事項:(a)一○一年度營業報告案。(b)一○一年度監察人查核報告案。(c)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。二.承認事項:(a)一○一年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。(b)一○一年度盈餘分配案:有關本公司101年度盈餘分配議案，經股東常會通過分配股東紅利69,287,646元，其中現金股利42,638,556元，每股配發0.8元，股票股利26,649,090元，每股配發0.5元，授權董事會訂定配息基準日及發放日。三.討論事項:(a)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(b)擬申請股票上市(櫃)案。(c)擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(d)修訂本公司「公司章程」案。(e)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」案。四.臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :一○一年度盈餘及員工紅利轉增資案俟一○二年股東常會通過，所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事長辦理。

1.董事會決議日期:102/05/162.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:一、報告事項 (1)一○一年度營業報告案。 (2)一○一年度監察人查核報告案。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額案。 二、承認事項 (1)一○一年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (2)擬申請股票上市(櫃)案。 (3)擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (4)修訂本公司「公司章程」案。 (5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:受理股東提案期間為102/04/19~102/04/29止，受理股東提案處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司。

更正本公司公告101年度財務報告及合併財務報告中100年度基本每股盈餘及稀釋每股盈餘1.事實發生日:102/04/182.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:申報101年度財務報告及合併財務報告中100年度基本每股盈餘及稀釋每股盈餘誤植，重新修正後申報。 6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:，重新修正後申報。100年度基本每股盈餘: 稅前: 更正前為 $4.15 更正後為 $3.61 稅後: 更正前為 $3.30 更正後為 $2.87 100年度稀釋每股盈餘: 稅前: 更正前為 $4.05 更正後為 $3.53 稅後: 更正前為 $3.22 更正後為 $2.81

1.事實發生日:102/04/122.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:3月營收誤植為:88,931仟元，正確金額為:87,052仟元本年累積營業收入淨額誤植為:243,898仟元，正確金額為:242,019仟 6.因應措施:更正後重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:A.宣佈開會B.主席致詞 C.報告事項 (a)一○一年度營業報告案。 (b)一○一年度監察人查核報告案。 (c)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs）， 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。 D.承認事項 (a)一○一年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 (b)一○一年度盈餘分配案。 E.討論事項 (a)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (b)擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (c)修訂本公司「公司章程」案。 (d)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」案。 F.臨時動議 G.散會 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:受理股東提案期間為102/04/19~102/04/29止，受理股東提案處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：盈餘配發現金股利45,911,470元(每股配發1元) (2)股票股利：盈餘轉增資配發股票股利68,867,200元(每仟股配發150股)。 4.除權（息）交易日:101/08/175.最後過戶日:101/08/206.停止過戶起始日期:101/08/217.停止過戶截止日期:101/08/258.除權（息）基準日:101/08/259.其他應敘明事項:現金股利發放日:101年9月21日。

1.發生變動日期:101/07/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)龔信愷:淡江大學會計系畢業、廣臻聯合會計師事務所 會計師 (2)杜冠民:台灣大學法律系畢業、政治大學風險管理研究所畢業、 杜冠民律師事務所 律師 (3)吳大賓:台北海洋技術學院食品科學系畢業、富邦人壽業務主任 4.新任者姓名及簡歷:(1)龔錫勳:清華大學 核子工程學系畢業、欣技資訊(股)公司 總經理、 康泉科技有限公司 董事長及總經理 (2)方智強:St. Louis University Ph.D., Accounting、 中正大學會計系 副教授、佰研生化科技(股)公司 獨立董事 (3)龔信愷:淡江大學會計系畢業、廣臻聯合會計師事務所 會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/26~101/06/218.新任生效日期:101/07/31~104/06/209.其他應敘明事項:N/A

公告序號：1主旨：虹堡科技股份有限公司一○○年盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於一○一年六月二十一日股東常會決議通過，以一○○年度盈餘轉資發行新股7,386,720股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會一○一年七月六日金管證發字第1010029905號函核准在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：（一）公司名稱：虹堡科技股份有限公司（二）所營事業：1. I301010資訊軟體服務業。2. I501010產品設計業。3. F113070電信器材批發業。4 .F119010電子材料批發業。5. F213060電信器材零售業。6. F401010國際貿易業。7. F401021電信管制射頻器材輸入業。8. CC01080電子零組件製造業。9. CC01101電信管制射頻器材製造業。10. CC01110電腦及週邊設備製造業。11. E605010電腦設備安裝業。12. F113050電腦及事務性機器設備批發業。13. F118010資訊軟體批發業。14. J304010圖書出版業。15. JA02010電器及電子產品修理業。16. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原有股份總額及每股金額：本公司額定資本額新台幣600,000,000元，為60,000,000股，登記實收資本額新台幣459,114,750元，分為45,911,475股，每股面額新台幣10元，可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股0 股），計普通股45,911,475 股)（四）本公司所在地：新北市新店區北新路三段205號2樓（五）公告方式：公告於『公開資訊觀測站』（六）董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期自一○一年六月二十一日至一○四年六月二十日止。（七）本次盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件：1. 此次無償配發新股預計發行普通股7,386,720股(含股東股票股利6,886,720股及員工紅利發行新股500,000股)，每股面額10元；依增資配股基準日股東名簿所載之各股東持有股數計算，每仟股無償配發150股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併後湊成一整股配發，不拼湊或拼湊不足一股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按票面金額以現金分派之(計算至元為止，角以下捨去)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。2. 本次股東股息紅利及員工股票紅利轉增資發行新股其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。（八）增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣532,981,950元，分為53,298,195股，每股面額新台幣10元。（九）增資計畫用途：授權董事長辦理。（十）股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。（台北市建國北路一段九十六號B1 電話：02-25048125）（十一）增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時當另行公告及分函各股東。三、現金股利：本公司分派現金股利45,911,470元，每股無償配發1元(分配不足一元者，元以下無條件捨去），匯費及郵資由股東自行負擔，並訂一○一年九月二十一日為現金股利發放日。四、經董事會決議，茲訂定一○一年八月十七日為除權除息交易日，一○一年八月二十五日為配息、配股暨增資基準日，並依公司法第一六五條規定，自一○一年八月二十一日至一○一年八月二十五日為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於101年8月20日(星期一)下午五時以前洽本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地 址：台北市建國北路一段96號B1，電話：02-2504-8125)辦理過戶手續。五、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。六、特此公告

1.發生變動日期:101/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)龔信愷:淡江大學會計系畢業、廣臻聯合會計師事務所 會計師 (2)杜冠民:台灣大學法律系畢業、政治大學風險管理研究所畢業、 杜冠民律師事務所 律師 (3)吳大賓:台北海洋技術學院食品科學系畢業、富邦人壽業務主任 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選,第一屆薪酬委員會委員任期與第五屆董事會任期相同 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/26~101/06/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二任新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:舊任董事 (1)辛華熙先生 (2)李正欽先生 (3)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞 (4)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳 (5)勁永國際股份有限公司代表人李增榮 3.新任者姓名及簡歷:新任董事 (1)辛華熙先生 (2)李遠平先生 (3)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞 新任獨立董事 (1)龔錫勳先生 (2)方智強先生 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事 (1)辛華熙先生:選任時持股1,650,772股 (2)李遠平先生:選任時持股59,760股 (3)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞:選任時持股6,476,660股 新任獨立董事 (1)龔錫勳先生:選任時持股0股 (2)方智強先生:選任時持股0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/24~101/06/238.新任生效日期:101/06/219.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選故此項目不適用10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:辛華熙 虹堡科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:辛華熙 虹堡科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人任期屆滿,全面改選。6.新任生效日期:101/06/217.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:舊任監察人 (1)林書良 (2)王志銘 3.新任者姓名及簡歷:新任監察人 (1)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳 (2)王志銘 新任獨立職能監察人 (1)李坤明 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:監察人任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:新任監察人 (1)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳:選任時持股10,656,058股 (2)王志銘:選任時持股189,168股 新任獨立職能監察人 (1)李坤明:選任時持股0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/6/24~101/6/238.新任生效日期:101/6/219.同任期監察人變動比率:監察人任期屆滿全面改選故此項目不適用10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(一)報告事項:(a)一○○年度營業報告案。 (b)一○○年度監察人查核報告案。 (c)訂定本公司「道德行為準則」案。 (d)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項: (a)決議通過一○○年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 (b)決議通過一○○年度盈餘分配案。 (三).討論及選舉事項 (a)決議通過一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (b)決議通過修訂本公司「公司章程」案。 (c)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (d)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (e)決議通過改選第五屆董事及監察人案。第五屆董事及監察人選任案,選任辛華熙先生 、李遠平先生、華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞先生、龔錫勳先生、方智強先生 為本公司第五屆董事。 勁永國際股份有限公司代表人劉素芳小姐、王志銘先生、李坤明先生為本公司第五屆 監察人。 (f)決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :一○○年度盈餘及員工紅利轉增資案俟一○一年股東常會通過，所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事長辦理。

1.股東會決議日:101/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長:辛華熙 (2)董事:華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞 (3)董事:李遠平 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司101年股東常會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長 辛華熙 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:辛華熙-北京虹保世紀科技有限公司執行董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京海淀區知春路甲48號盈都大廈C座二單元6A9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、開發應用軟件技術與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/05/102.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號2樓4.召集事由:A.宣佈開會B.主席致詞 C.報告事項 (a)一○○年度營業報告案。 (b)一○○年度監察人查核報告案。 (c)訂定本公司「道德行為準則」案。 (d)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 D.承認事項 (a)一○○年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 (b)一○○年度盈餘分配案。 E.討論及選舉事項 (a)一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (b)修訂本公司「公司章程」案。 (c)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (d)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (e)改選第五屆董事及監察人案。 (f)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 F.臨時動議 G.散會 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:受理股東提案及受理獨立董事候選人提名期間為101/04/13~101/04/23止受理股東提案及受理獨立董事候選人提名處所 為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司

1.董事會決議日期:101/03/152.增資資金來源:A.擬自一○○年度盈餘分配案配發之股東股利中，提撥新台幣68,867,200元，轉增資發行新股6,886,720股。 B.擬自一○○年度盈餘分配案配發之員工分紅中，提撥新台幣 7,920,000元，其發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨值 15.84元為計算基礎，轉增資發行新股500,000股，由員工參與分紅 入股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,386,720股4.每股面額:10元5.發行總金額:73,867,200元6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:500,000股8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):?仟股無償配發盈餘轉增資新股150股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足壹股之畸零股，股東得自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸 零股，以現金發放至元為止，其剩餘畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:股東紅利及員工紅利轉增資之資金用途，擬授權董事長辦理。13.其他應敘明事項:本案經董事會討論通過後，將提一○一年股東常會討論。

1.董事會決議日期:101/03/152.發放股利種類及金額:發放種類為普通股,擬分配股東紅利114778670元,其中現金股利45911470元,每股配發1元;股票股利68867200元,每股配發1.5元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號2樓4.召集事由:A.宣佈開會B.主席致詞 C.報告事項 (a)一○○年度營業報告案。 (b)一○○年度監察人查核報告案。 (c)訂定本公司「道德行為準則」案。 (d)其他報告事項。 D.承認事項 (a)一○○年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 (b)一○○年度盈餘分配案。 E.討論及選舉事項 (a)一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (b)修訂本公司「公司章程」案。 (c)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (d)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (e)改選第五屆董事及監察人案。 (f)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (g)其他討論事項。 F.臨時動議 G.散會 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:受理股東提案及受理獨立董事候選人提名期間為101/04/13~101/04/23止受理股東提案及受理獨立董事候選人提名處所為新北市新店區北新 路三段205號2樓本公司

1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:1.通過銀行額度續約案。2.通過北京虹保世紀科技有限公司之應收帳款，列管為資金貸與項目案。 3.通過評估資產減損情形案。 4.通過一○○年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過修訂「公司章程」案。 6.通過修訂「董事會議事規範」案。 7.通過修訂「股東會議事規則」案。 8.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 9.通過修訂「內部控制制度」案。 10.通過訂定「道德行為準則」案。 11.通過修訂一○一年度稽核計畫案。 12.通過一○○年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及相關決算表冊。 13.通過一○○年度盈餘分配案。 14.通過辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 15.通過改選第五屆董事及監察人案。 16.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 17.通過召集一○一年股東常會相關事宜。 18.通過一○一年股東常會受理股東提案事宜。 19.通過一○一年股東常會受理獨立董事候選人提名事宜。 20.通過第一屆第一次薪資報酬委員會建議案。 21.通過投資美國I-POS SYSTEMS,LLC公司案。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。

透過轉投資第三地區公司增資北京虹保世紀科技有限公司案 (更正符合條款及內容)1.發生日期:100/12/292.赴大陸地區投資金額及投資內容:(1)本公司為開拓中國大陸市場,透過美國CastechInternational Limited,香港Castech International(HK) Linited間接投資北京虹保世紀科技有限公司,原累計投資金額計美金150萬元,持股比率100%。(2)北京虹保為爭取中國銀聯之業務,須符合銀聯卡受理終端產品認證規則之規定,提高至人民幣1000萬元以上(約美金160萬元);今向本公司申請增資美金20萬元,使其資本額達到美金170萬元。(3)北京虹保迄今年止雖尚未轉虧為盈,但經過數年之努力,已將本公司產品陸續完成認證,預計未來可為本公司增加之業績。3.其他鞥敘明事項:不適用