虹堡科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/05/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)Ng Kay Hong:新加坡子公司董事兼總經理(2)Terrence Lim:新加坡子公司業務主管3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事討論無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,199,998　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,812,0003. 董監酬勞(元)：677,8004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,412,870　(2)股票紅利金額(元)：4,830,0005. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/262.增資資金來源:103年度盈餘分配。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,812,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:18,120,000元(尚不含員工股票紅利轉增資)。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:本公司實際提撥之員工股票紅利計新台幣4,830,000元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除息除權之影響或依評價模型評估之公允價值為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放之。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘轉增資新股30股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足壹股之畸零股，股東得自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，以現金發放至元為止，其剩餘畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:股東紅利及員工紅利轉增資之資金用途，擬授權董事長辦理。13.其他應敘明事項:本增資案俟一○四年股東常會通過，所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事長辦理。

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:(1)宣佈開會(2)主席致詞(3)報告事項A.一○三年度營業報告案。B.一○三年度監察人查核報告案。C.訂定本公司「企業社會責任守則」案。D.訂定本公司「誠信經營守則」案。E.修訂本公司「道德行為準則」案。F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)承認事項A.一○三年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。B.一○三年度盈餘分配案。(5)討論及選舉事項A.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。B.修訂本公司「公司章程」案。C.修訂本公司「股東會議事規則」案。D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。E.改選第六屆董事及監察人案。F.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(6)臨時動議(7)散會5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事候選人期間：104/04/17至104/04/27止。受理股東提案及提名獨立董事候選人處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:林喬立 本公司製造處主管4.新任者姓名、級職及簡歷:宋鎮東 本公司製造處主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原製造處主管林喬立副總經理調任為品保處主管。7.生效日期:104/03/268.新任者聯絡電話:(02)891317719.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新北市新店區復興段82地號，持分權利範圍：1095/100000。建物：新北市新店區北新路三段207-5號6樓。2.事實發生日:103/11/20~103/11/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量：(1)房屋建物(不含停車位)：1076.59平方公尺，折合約325.67坪。(2)停車位2個：77.43平方公尺，折合約23.42坪。2.每單位價格：(1)房屋建物：約新台幣451,377元/坪。(2)停車位：約新台幣1,500,000元/個。3.交易總金額：新台幣150,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:自然人，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約規定。契約限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：買賣雙方議價決定。價格決定之參考依據：依地區合理不動產交易市價決定。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所：葉美麗不動產估價師事務所。估價金額：151,179,500元。11.專業估價師姓名:葉美麗。12.專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第000074號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:經紀人：長宏國際地產有限公司。經紀費用：447,500元。18.取得或處分之具體目的或用途:廠辦場所使用。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：盈餘配發現金股利28,132,472元(每股配發0.5元)(2)股票股利：盈餘轉增資配發股票股利39,385,460元(每仟股配發70股)。4.除權（息）交易日:103/09/015.最後過戶日:103/09/026.停止過戶起始日期:103/09/037.停止過戶截止日期:103/09/078.除權（息）基準日:103/09/079.其他應敘明事項:現金股利發放日:103/09/29

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正103年第二季合併財報第7頁合併綜合損益表(基本每股盈餘及稀釋每股盈餘之欄位金額)6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/212.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報目錄及補正後第36、59、63、66、71頁內容。6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/03/272.增資資金來源:102年度盈餘分配。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,938,546股。4.每股面額:10元5.發行總金額:39,385,460元(尚不含員工股票紅利轉增資)6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:本公司實際提撥之員工股票紅利計新台幣4,500,000元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除息除權之影響或依評價模型評估之公允價值為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放之。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘轉增資新股70股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足壹股之畸零股，股東得自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，以現金發放至元為止，其剩餘畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:股東紅利及員工紅利轉增資之資金用途，擬授權董事長辦理。13.其他應敘明事項:本增資案俟一○三年股東常會通過，所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事長辦理。

1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:A.宣佈開會B.主席致詞C.報告事項(a)一○二年度營業報告案。(b)一○二年度監察人查核報告案。D.承認事項(a)一○二年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及相關決算表冊案。(b)一○二年度盈餘分配案。E.討論事項(a)擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(b)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。F.臨時動議G.散會5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:受理股東提案期間為103/04/18_103/04/28止，受理股東提案處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司。

1.董事會決議日期:103/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:A.辛華熙：董事長暨總經理B.林鴻鈞：副總經理C.陳悠純：副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事討論無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2014/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,132,472　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：3,938,5463. 董監酬勞(元)：799,6724. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：6,404,610　(2)股票紅利金額(元)：4,500,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告序號：1主旨：虹堡科技一O二年盈餘及員工紅利轉增資發行新股變更登記核淮及增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司於民國102年06月25日經股東常會決議通過，自101年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣26,649,090元，轉增資發行新股2,664,909股，每股面額新台幣10元，另員工紅利提撥新台幣4,428,000元，轉增資發行新股301,840股，合計轉增資發行新股2,966,749股。上述增資案除經金融監督管理委員會102年07月16日金管證發字第1020027661號函申報生效外，並經經濟部102年09月12日經授商字第10201188570號函核准增資變更登記在案。二、茲將本次增資新股發放有關事項公告如后：(一)原已發行股數：53,298,195股，每股面額新台幣10元，計新台幣532,981,950元。(二)本次增資發行股數：2,966,749股，每股面額新台幣10元，計新台幣29,667,490元。(三)增資後已發行股數：56,264,944股，每股面額新台幣10元，計新台幣562,649,440元。(四)本次增資新股權利義務與原股份相同。三、本次增資之普通股股票訂於民國102年10月11日(星期五)起發放並於同日興櫃買賣。四、前項增資股票，一律採無實體方式發行並採劃撥配股之方式處理，將於發放當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺。五、除分函各股東外，特此公告。

虹堡科技股份有限公司一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股公告公告序號：1主旨：虹堡科技股份有限公司一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於一○二年六月二十五日股東常會決議通過，以股東股息紅利26,649,090元及員工紅利4,428,000元轉增資發行新股2,966,749股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會一○二年七月十六日金管證發字第1020027661號函核准在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：（一）公司名稱：虹堡科技股份有限公司（二）所營事業：1. I301010資訊軟體服務業。2. I501010產品設計業。3. F113070電信器材批發業。4 .F119010電子材料批發業。5. F213060電信器材零售業。6. F401010國際貿易業。7. F401021電信管制射頻器材輸入業。8. CC01080電子零組件製造業。9. CC01101電信管制射頻器材製造業。10. CC01110電腦及週邊設備製造業。11. E605010電腦設備安裝業。12. F113050電腦及事務性機器設備批發業。13. F118010資訊軟體批發業。14. J304010圖書出版業。15. JA02010電器及電子產品修理業。16. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原有股份總額及每股金額：本公司額定資本額新台幣600,000,000元，為60,000,000股，登記實收資本額新台幣532,981,950元，分為53,298,195股，每股面額新台幣10元，可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股0 股），計普通股53,298,195 股。（四）本公司所在地：新北市新店區北新路三段205號2樓（五）公告方式：公告於『公開資訊觀測站』（六）董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期自一○一年六月二十一日至一○四年六月二十日止。（七）本次盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件：1. 此次無償配發新股預計發行普通股2,966,749股(含股東股票股利2,664,909股及員工紅利發行新股301,840股)，每股面額10元；依增資配股基準日股東名簿所載之各股東持有股數計算，每仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併後湊成一整股配發，不拼湊或拼湊不足一股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按票面金額以現金分派之(計算至元為止，元以下捨去)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。2. 本次股東股息紅利及員工股票紅利轉增資發行新股其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。（八）增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣562,649,440元，分為56,264,944股，每股面額新台幣10元。（九）增資計畫用途：授權董事長辦理。（十）股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。（台北市建國北路一段九十六號B1 電話：02-25048125）（十一）增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時當另行公告及分函各股東。三、現金股利：本公司分派現金股利42,638,556元，每股配發0.8元(分配不足一元者，元以下無條件捨去），匯費及郵資由股東自行負擔，並訂一○二年九月十八日為現金股利發放日。四、經董事會決議，茲訂定一○二年八月二十三日為除權除息交易日，一○二年八月三十一日為配息、配股暨增資基準日，並依公司法第一六五條規定，自一○二年八月二十七日至一○二年八月三十一日為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於102年8月26日(星期一)下午五時以前洽本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地 址：台北市建國北路一段96號B1，電話：02-2504-8125)辦理過戶手續。五、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。六、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：盈餘配發現金股利42,638,556元(每股配發0.8元)(2)股票股利：盈餘轉增資配發股票股利26,649,090元(每仟股配發50股)。4.除權（息）交易日:102/08/235.最後過戶日:102/08/266.停止過戶起始日期:102/08/277.停止過戶截止日期:102/08/318.除權（息）基準日:102/08/319.其他應敘明事項:現金股利發放日:102/09/18

1.事實發生日:102/07/192.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年股東會議事錄討論事項第一案及第三案之說明。6.因應措施:將102年股東會議事錄電子檔重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/182.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度年報：第17頁揭露個別監察人酬金。第23頁補充薪酬委員會職責內容。6.因應措施:將股東會後修正版年報電子檔重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

更正本公司修正101年度財務報告第23頁及合併財務報告第26頁之101年度盈餘分派案1.事實發生日:102/07/012.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:申報101年度財務報告及合併財務報告中101年度盈餘分派誤植，重新修正後申報。6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:股票股利金額:更正前為 $42,639仟元 更正後為 $26,649仟元股票股利每股股利:更正前為 $0.8元 更正後為 $0.5元現金股利金額:更正前為 $26,649仟元 更正後為 $42,639仟元現金股利每股股利:更正前為 $0.5元 更正後為 $0.8元

1.事實發生日:102/07/012.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年度年報第88、122頁中101年度盈餘分派誤植，重新修正後申報。6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無