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諾貝兒寶貝 (上) 公司公告
公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣210,297,080元，每股配發新台幣7…
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)擬分派民國110年度員工酬勞及董事酬勞…
公告本公司董事會通過110年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會通過向關係人取得不動產之使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市鳥松區東山路橫一巷16號1、2樓2.事實發生日:111/3/31~111/3/313.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、…
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應…
公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:110/09/012.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項壹、股東會日期:110/09/01貳、重要決議事項: 一、討論暨選舉事項: (1)通過修…
公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董
公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/09/012.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 張振興/本公司董事長 許王伸/本…
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事 競業行為之限
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事 競業行為之限制案1.股東會決議日:110/09/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 張振興：(1)丁丁企業股份有限公司/董事長 董事…
公告本公司成立第一屆審計委員會
1.事實發生日:110/09/012.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董…
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:110/09/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張振興/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張振興/本公司董事長5.異動原因:全面改選…
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