輝城電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:101/11/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳瑞星(輝城電子股份有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:陳宇澄(英屬維京群島商HIGH MERIT GROUP LIMITED代表人)5.異動原因:舊任董事長辭世6.新任生效日期:101/11/207.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：輝城電子股份有限公司101年盈餘分派現金股利相關事項公告公告內容：一、本公司100年度盈餘分派案，業經101年6月25日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣1.0元。二、經本公司101年第2次董事會議訂定101年7月13日為分派現金股利基準日，並訂定101年7月27日為現金股利發放日。三、依公司法第165條規定，自101年7月9日起至101年7月13日止為停止股票轉讓過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於101年7月8日辦理過戶。因最後過戶日101年7月8日適逢星期例假日，務請於101年7月6日下午4時30分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構元大寶來證券股務代理部(地址：台北市承德路3段210號地下1樓，電話：02-25865859)辦理過戶手續。四、特此公告

公告序號：1主旨：召開一○一年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/25停止過戶日期起日：101/04/27停止過戶日期迄日：101/06/25公告內容：輝城電子股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告中華民國101年04月09日主旨：公告召開本公司一○一年股東常會有關事項。依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國一○一年六月二十五日(星期一)下午二時整二、開會地點：高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓(輝城公司會議室)三、會議內容：1、報告事項：(1)一百年度營業報告。(2)監察人審查一百年度決算表冊報告(3)本公司辦理對外背書保證情形報告。(4)本公司轉投資情形報告。2、承認事項：(1)承認本公司一百年度決算表冊案。(2)承認本公司一百年度盈餘分配案。3、討論事項：(1)本公司章程修訂案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司股東會議事辦法案。(4)修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。4、臨時動議四、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○一年四月二十七日起至一○一年六月二十五日止停止股票過戶登記，現場過戶之股東務請於一○一年四月二十六日(星期四)下午四時三十分以前，駕臨或郵寄至本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)辦理過戶手續，若採郵寄過戶者以一○一年四月二十六日之郵戳為憑。五、其他應公告事項：(一)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東會之召集通知，以公告方式辦理，如欲出席股東常會，敬請股東攜帶身分證，前往本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部，洽辦開會事宜或於當日前往出席股東常會。(二)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東常會開會三十八日前送達本公司(高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓)，並副知證基會。(三)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月18日起至民國101年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月27日17：00前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：輝城電子股份有限公司〈地址：高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓財務部，電話：07-7032826〉六、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○○年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/30停止過戶日期起日：100/11/01停止過戶日期迄日：100/11/30公告內容：依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司100年10月7日董事會決議辦理。公告事項：一、 開會時間：民國一○○年十一月三十日(星期三)下午二時二、 開會地點：高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓(輝城公司會議室)三、 會議內容：(一)討論事項：1.本公司章程修訂案。2.本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。3.本公司股東會議事辦法修訂案。(二)臨時動議四、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○○年十一月一日起至一○○年十一月三十日止停止股票過戶登記，現場過戶之股東務請於一○○年十月三十一日(星期一)下午四時三十分以前，駕臨或掛號郵寄至本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)辦理過戶手續，若採郵寄過戶者以一○○年十月三十一日之郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：(一)、依證券交易法第二十六條之二之規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東臨時會之召集通知，以公告方式辦理，如欲出席股東臨時會，敬請股東攜帶身分證，前往本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部，洽辦開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(二)、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東臨會開會二十三日前送達本公司(高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓)，並副知證基會。六、特此公告。

1.事實發生日:100/09/272.發生緣由:本公司100年上半年財報經會計師查定，原銷售材料予子公司營業收入非屬去料加工模式，應於母公司公告營收加入計算，與歷年公告方式不同,故需更正每月營收公告數，特此說明。3.因應措施:更正後已重新上傳4.其他應敘明事項:無

六、特此公告/*TL 25 8218 輝城電子 100/09/27 輝城電子股份有限公司99年度盈餘轉增資股票發放日期公告公告序號：1主旨：輝城電子股份有限公司99年度盈餘轉增資股票發放日期公告公告內容：主旨：輝城電子股份有限公司99年盈餘轉增資股票發放日期公告。依據：證券交易法第34條。公告事項：一、本公司於100年6月24日股東常會決議通過盈餘轉增資26,829,520元，發行普通股2,682,952股，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年7月20日金管證發字第1000033703號函核准，100年09月05日接奉經濟部100年09月02日經授商字第10001198960號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股發行有關事項公告於後：1.原已發行股票：普通股64,147,909股，每股面額10元，計新台幣641,479,090元整。2.本次增資新股股票：普通股2,682,952股，每股面額10元，計新台幣26,829,520元整。3.新股權利義務：增資新股之權利義務與原有股份相同。4.股票簽證機構：中國信託商業銀行股份有限公司信託部 。5.辦理股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市承德路3段210號B1。電話：(02)25865859。三、前項增資股票訂於100年09月30日發放，其配發之股票，敬請各股東持本公司股務代理機構寄發之「增資股票領取單」，填妥並加蓋原留印鑑後，駕臨或郵寄至本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(10366台北市承德路3段210號B1，電話：02-25865859）洽領。

公告序號：1主旨：輝城電子股份有限公司100年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利相關事項公告公告內容：中華民國一○○年七月二十五日(一○○)輝字第100006號一、本公司於民國100年6月24日股東常會決議通過以99年度可分配盈餘中提撥新台幣26,829,520元轉增資發行普通股股票2,682,952股，每股面額新台幣10元，業呈奉行政院金融監督管理委員會民國100年7月20日金管證發字第1000033703號函核准在案。另以99年度盈餘11,498,354元，每股配發現金股利0.17924753元。二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：輝城電子股份有限公司(二)所營事業：1.各種電解電容器之加工製造及其材料買賣業務。2.不中斷電源供應器之加工製造及其材料買賣業務。3.交換式電源供應器之加工製造及其材料買賣業務。4.穩壓器、變頻器之加工製造及其材料買賣業務。5.各種電子電機零件買賣業務。6.前各項產品之進出口業務。(三)原定股份總數、已發行股數及金額：本公司原定資本總額新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股，均為普通股，每股新臺幣10元整，實收登記資本額為新台幣641,479,090元整，已發行股數為64,147,909股，，每股面額新台幣10元整。(四)本公司所在地：高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂於民國74年3月12日，第二十三次修訂於民國100年6月24日。(七)董事監察人之人數及任期：董事七至九人、監察人二至三人，任期均為三年，連選得連任。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1.發行新股總額：盈餘轉增資新臺幣26,829,520元，每股面額新台幣10元，計發行新股2,682,952股，依配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發41.824465股。2.配發不足一股之畸零股，改依面額發現金分派至元為止(元以下捨去)；或自配股基準日起五日內由股東自行拼湊申報，放棄拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股之股份，授權董事長洽特定人按面額承購之。3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。(九)本次分派現金股利新台幣11,498,354元，依配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每股分配新台幣0.17924753元，發放至元為止(元以下捨去)，匯費及支票處理費由股東自行負擔，自應發股利中扣除。現金股利擬於100年8月30日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。(十)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣668,308,610元，分為66,830,861股、每股面額新台幣10元。(十一)增資計劃用途：因應業務拓展之需求。(十二)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。(十三)股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。(十四)茲經本公司董事會決議於100年8月15日為增資配股基準日，依公司法第165條規定自100年8月11日至100年8月15日為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年8月10日（星期四）下午四時三十分前駕臨或郵寄 (郵寄過戶者以100年8月10日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，(10366台北市承德路三段210號B1；電話：02-25865859)。三、特此公告。

公告序號：1主旨：召開一○○年股東常會公告 (修正股東常會討論事項議案)股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：輝城電子股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告中華民國100年04月14日主旨：公告召開本公司一○○年股東常會有關事項。依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國一○○年六月二十四日(星期五)下午二時整二、開會地點：高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓(輝城公司會議室)三、會議內容：1、報告事項：(1)九十九年度營業報告(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告(3)本公司辦理對外背書保證情形報告(4)本公司轉投資情形報告2、承認事項：(1)承認本公司九十九年度決算表冊案(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案3、討論事項：(1)討論本公司背書保證管理辦法修正案(2)討論本公司資金貸與他人作業程序之修正案(3)討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案(4)討論本公司章程修訂案4、臨時動議四、本公司99年度盈餘分派案，業經董事會決議分配如下：(一)現金股利：每股配發0.17924753元，計新台幣11,498,354元。(二)股票股利：每股配發0.41824465元（即每仟股配發41.824465股），計新台幣26,829,520元。(三)現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之；股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會另訂除權基準日分配之。五、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○○年四月二十六日起至一○○年六月二十四日止停止股票過戶登記，現場過戶之股東務請於一○○年四月二十五日(星期一)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)辦理過戶手續，若採郵寄過戶者以一○○年四月二十五日之郵戳日期為憑。六、其他應公告事項：(一)依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條之規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東會之召集通知及議事錄，以公告方式辦理，如欲出席股東常會，敬請股東攜帶身分證，前往本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部，洽辦開會事宜或於當日前往出席股東常會。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東常會開會三十八日前送達本公司(高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓)，並副知證基會。(三)貴股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月15日至100年4月26日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月26日17：00前〈郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〉，依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續，受理提案處所：輝城電子股份有限公司〈地址：高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓，電話：07-7032826〉七、特此公告。

公告序號：1主旨：召開一○○年股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：輝城電子股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告中華民國100年04月07日主旨：公告召開本公司一○○年股東常會有關事項。依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、 開會時間：民國一○○年六月二十四日(星期五)下午二時二、 開會地點：高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓(輝城公司會議室)三、 會議內容：1、報告事項：(1)九十九年度營業報告(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告(3)本公司辦理對外背書保證情形報告(4)本公司轉投資情形報告2、承認事項：(1)承認本公司九十九年度決算表冊案(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案3、討論事項：(1)討論本公司背書保證管理辦法修正案(2)討論本公司資金貸與他人作業程序之修正案(3)討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案4、臨時動議四、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○○年四月二十六日起至一○○年六月二十四日止停止股票過戶登記，現場過戶之股東務請於一○○年四月二十五日(星期一)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)辦理過戶手續，若採郵寄過戶者以一○○年四月二十五日之郵戳為憑。五、其他應公告事項：(一)、依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條之規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東會之召集通知及議事錄，以公告方式辦理，如欲出席股東常會，敬請股東攜帶身分證，前往本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部，洽辦開會事宜或於當日前往出席股東常會。(二)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東常會開會三十八日前送達本公司(高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓)，並副知證基會。(三)、貴股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月15日至100年4月26日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月26日17：00前〈郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〉，依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續，受理提案處所：輝城電子股份有限公司〈地址：高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓，電話：07-7032826〉六、特此公告。

1.發生變動日期:99/06/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳瑞星(2)董事：王裕弼(3)董事：國巨股份有限公司及代表人：張大衛(4)董事：中華開發工業銀行股份有限公司及代表人：彭政杰(5)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄(6)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：CASEY C L KEE(7)董事：缺額3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：陳瑞星(2)董事：王裕弼(3)董事：華容股份有限公司及代表人：鄭主信(4)董事：國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝(5)董事：中華開發工業銀行股份有限公司及代表人：彭政杰(6)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄(7)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明4.異動原因:任期屆滿改選。5.新任董事選任時持股數:(1)陳瑞星：923,798股。(2)王裕弼：164,129股。(3)華容股份有限公司(代表人:鄭主信)：1,091,168股。(4)國巨股份有限公司(代表人:翁啟勝)：10,129,093股。(5)中華開發工業銀行股份有限公司(代表人:彭政杰)：8,851,539股。(6)英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人:陳宇澄)：15,930,011股。(7)英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人:王晴明)：15,930,011股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/23~99/06/227.新任生效日期:99/06/298.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳瑞星(2)董事：王裕弼(3)董事：華容股份有限公司及代表人：鄭主信(4)董事：國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝(5)董事：中華開發工業銀行股份有限公司及代表人：彭政杰(6)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄(7)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明3.許可從事競業行為之項目:與本公司經營性質相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:99/06/29~102/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：陳瑞星(2)董事：王裕弼(3)董事：華容股份有限公司及代表人：鄭主信(4)董事：國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝(5)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄(6)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：陳瑞星事業名稱：華容電子(廣東)有限公司/職務:董事事業名稱：華磁電子(東莞)有限公司/職務:董事事業名稱：華容電子(上海)有限公司/職務:董事事業名稱：華容電子(昆山)有限公司/職務:董事事業名稱：東莞輝城電子有限公司/職務:董事長事業名稱：昆山鴻正電子有限公司/職務:董事長(2)董事：王裕弼事業名稱：東莞輝城電子有限公司/職務:總經理事業名稱：昆山鴻正電子有限公司/職務:總經理(3)董事：華容股份有限公司及代表人：鄭主信事業名稱：華容電子(廣東)有限公司/職務:董事事業名稱：華磁電子(東莞)有限公司/職務:董事(4)董事：國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝事業名稱：上海東京電子有限公司/職務:監察人(5)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄事業名稱：東莞萬利信新材料元件有限公司/職務:董事事業名稱：萬發國際貿易(上海)有限公司/職務:董事事業名稱：萬宜電子(廈門)有限公司/職務:副董事長事業名稱：萬裕科技(中國)有限公司/職務:總經理事業名稱：日豐(清遠)電子有限公司/職務:董事事業名稱：萬裕三信電子(東莞)有限公司/職務:董事事業名稱：無錫和利電子有限公司/職務:董事事業名稱：無鍚萬裕電子有限公司/職務:董事事業名稱：東莞長信物業開發有限公司/職務:董事事業名稱：萬裕(中國)投資有限公司/職務:董事及經理(6)董事：英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明事業名稱：萬晉電子(深圳)有限公司/職務:董事長及法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:華容電子(廣東)有限公司地址：東莞市石碣鎮石碣區三村工業區華磁電子(東莞)有限公司地址：東莞市石碣鎮石碣區三村工業區華容電子(上海)有限公司地址：上海市外高橋保稅區富特北路353號凱邦大樓2層A1部份華容電子(昆山)有限公司地址：江蘇省昆山市陸家鎮珠竹路22號東莞輝城電子有限公司地址：廣東省東莞市望牛墩鎮赤滘村南昌南路昆山鴻正電子有限公司地址：江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號上海東京電子有限公司地址：上海市閔行區顓橋鎮光中路255號東莞萬利信新材料元件有限公司/職務:董事地址：東莞市長安鎮烏沙村新安工業區萬發國際貿易(上海)有限公司/職務:董事地址：上海市外高橋保稅區新靈路118號311B室萬宜電子(廈門)有限公司/職務:副董事長地址：廈門市湖里區湖里大道新時代大樓一樓萬裕科技(中國)有限公司/職務:總經理地址：南京高新技術產業開發區商務辦公樓501-B室日豐(清遠)電子有限公司/職務:董事地址：清遠市高新技術產業開發區泰基工業城萬裕三信電子(東莞)有限公司/職務:董事地址：東莞市長安鎮烏沙村新安工業區無錫和利電子有限公司/職務:董事地址：江蘇省無錫市廣瑞路13號無鍚萬裕電子有限公司/職務:董事地址：江蘇省無錫市錫山經濟開發區春暉東路148號東莞長信物業開發有限公司/職務:董事地址：東莞市長安鎮新民村萬裕(中國)投資有限公司/職務:董事及經理地址：南京高新技術產業開發區星火路9號軟件大廈B座二層207萬晉電子(深圳)有限公司地址：深圳市羅湖區寶安南路2014號振業大廈B座916房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:華容電子(廣東)有限公司營業項目：電容器、電感器、微型變壓器、電阻器之產銷業務華磁電子(東莞)有限公司營業項目：生產和銷售電感器、消磁線圈、微型變壓器等華容電子(上海)有限公司營業項目：變壓器及其零組件、塑膠膜電容器、半固定可變電阻器及零件部件為主的區內倉儲分撥業；國際貿易、貿易諮詢及區內產品售後服務；區內產品展示及商業性簡單加?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

主旨： 召開九十九年股東常會召集事由 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 輝城電子股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告中華民國99年04月14日主旨：公告召開本公司九十九年股東常會有關事項。依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十九年六月二十九日(星期二)下午二時二、開會地點：高雄縣大寮鄉鳳屏一路37號3樓華容公司會議室三、會議內容：1、報告事項：(1)九十八年度營業報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告(3)本公司辦理對外背書保證情形報告(4) 本公司轉投資情形報告2、承認事項：(1)承認本公司九十八年度決算表冊案(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案3、選舉事項：選舉董事及監察人案4、討論事項：解除董事競業禁止限制案5、臨時動議四、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自99年5月1日起至99年6月29日止停止股票過戶登記，現場過戶之股東務請於99年4月30日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)辦理過戶手續，若採郵寄過戶者以99年4月30日之郵戳為憑。五、其他應公告事項：(一)、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前以平信寄送各股東，屆時如未收到者請書明股東戶號、姓名、身分證字號，向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：02-2586-5859)。(二)、依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條之規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東會之召集通知及議事錄，以公告辦理，如欲出席股東常會，敬請股東攜帶身分證，前往本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部，洽辦開會事宜。(三)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東常會開會三十八日前送達本公司(高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓)，並副知證基會。(四)、貴股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月21日至99年4月30日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月30日17：00前〈郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〉，依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續，受理提案處所：輝城電子股份有限公司〈地址：高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓，電話：07-7032826〉(五)、本公司委託書之統計驗認機構為元大證券股份有限公司股務代理部。(六)、解除董事競業禁止案主要內容：依公司法第209條規定，擬請股東常會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為。六、特此公告。

主旨： 公告本公司董事會決議不發放股利 公告內容 1、董事會決議日期：099年04月13日2、發放股利種類及金額：不分派股利3、其他應敘明事項：無

1.董事會決議日:099/04/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王裕弼/總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任子公司營利事業之經理人4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王裕弼/總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞輝城電子有限公司/總經理，昆山鴻正電子有限公司/總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市望牛墩鎮赤滘村南昌南路/江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電解電容器之生產10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

輝城電子股份有限公司未依規定公告申報97年度內部控制制度聲明書之裁處乙案輝城電子股份有限公司未依規定公告申報97年度內部控制制度聲明書之裁處乙案一、裁罰時間：98年8月18日二、受裁罰對象：輝城電子股份有限公司為行為之負責人陳瑞星君。三、裁罰之法令依據：證券交易法第14條之1第3項、公開發行公司建立內部控制制度處理準則第24條第1項。四、違反之事實理由：輝城電子股份有限公司未依證券交易法第14條之1第3項及公開發行公司建立內部控制制度處理準則第24條第1項，於97年度終了後4個月內公告申報97年度內部控制制度聲明書。五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第2款及第179條規定，就輝城電子股份有限公司之前開違規行為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。

1.契約終止日期:97/08/302.契約內容:稽核主管異動3.契約相對人:張景評4.與公司關係:稽核課長5.終止之原因:原輝城電子股份有限公司稽核課長張景評先生離職，新任稽核主管尚未到職。6.對公司財務、業務之影響:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)陳瑞星/董事長(二)王裕弼/董事及總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任子公司營利事業之董事及法人代表或經理人4.許可從事競業行為之期間:96/06/23~99/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳瑞星及王裕弼/董事及法人代表或經理人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:a.昆山鴻正電子有限公司之董事及法人代表或經理人b.東莞輝城電子有限公司之董事及法人代表或經理人8.所擔任該大陸地區事業地址:a.江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號b.廣東省東莞市望牛墩鎮月亮城工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產電解電容器10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司轉投資事業,其投資損益皆依規定認列11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:06/08/312.公司名稱:輝城電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司06/08/30所公告現金流量表部分資料有誤6.因應措施:06/08/31更正申報7.其他應敘明事項:母公司其他應付款非關係人,誤公告為53,910正確應為 25,433合併報表出售固定資產,誤公告為28,152正確應為 28,125

1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事會2.決議日期:95/07/273.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:不適用7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:不適用8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用9.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:95/07/282.公司名稱:輝城電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會95年7月18日金管證一字第0950120961號函辦理6.因應措施:本公司董事及經理人於當選之日董事會即通過解除競業禁止限制7.其他應敘明事項:(一)(1)董事長:陳瑞星a.擔任職務:昆山鴻正電子有限公司之董事及法人代表營業地址:江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號營業項目:生產電解電容器b.擔任職務:東莞輝城電子有限公司之董事及法人代表營業地址:廣東省東莞市望牛墩鎮月亮城工業區營業項目:生產電解電容器(2)經理人:王裕弼a.擔任職務:昆山鴻正電子有限公司之董事及總經理營業地址:江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號營業項目:生產電解電容器b.擔任職務:東莞輝城電子有限公司之董事及總經理營業地址:廣東省東莞市望牛墩鎮月亮城工業區營業項目:生產電解電容器(二)對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司轉投資事業,其投資損益皆依規定認列(三)董事或經理人對該大陸地區事業從事投資者:無