輝城電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

為維護本公司聲譽並保障股東權益， 澄清有不明人士假冒公司名義兜售股票之事項說明1.事實發生日:108/03/192.發生緣由:邇來發現有不明人士假冒本公司「輝城電子」名義發佈不實消息藉此兜售本公司的股票，特此澄清。本公司特此聲明：輝城電子目前並未有任何上櫃或上市申請IPO計畫，也未曾委託任何機構或坊間財顧或投顧公司兜售本公司股票。若有上述不實報導或宣傳均與本公司無關，特此說明。本公司相關之銷售業務資訊或相關增資財務規劃及IPO進度規劃概以公開資訊觀測站上公告為主。為防止不明有心人士或集團假藉輝城電子名義進行不實之IPO計畫宣傳或財務資料，建請投資人務必謹慎小心，辨明假藉輝城電子名義或來路不明之投資邀約，其辦理買賣過戶完成後立即換票，其居心叵測，請勿輕率投資或匯出資金，以免自身權益受損。3.因應措施:發佈重大訊息，澄清說明。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/08/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：李萬佳(2)董事：鄒偉樂(3)董事：陳寶兒3.許可從事競業行為之項目:不適用4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:不適用6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:由於本次新任董事截至提案時並無兼任其他公司屬於本公司營業範圍內之行為，故本案經主席裁示不予討論。

1.發生變動日期:106/08/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：李萬佳　中信海直融資租賃有限公司董事兼副總經理(2)董事：鄒偉樂　科技服務顧問公司 ITC 主理港澳地區業務(3)董事：陳寶兒　香港貿易發展局高級管理層，主力負責中、港市場4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:(1)董事　李萬佳：0 股(2)董事　鄒偉樂：0 股(3)董事　陳寶兒：0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/207.新任生效日期:106/08/148.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:補選106年01月法人董事辭任1席及同年06月法人董事辭任2席之董事席次。

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:法人董事英屬維京群島商HIGH MERIT GROUP LIMITED暨法人代表人陳宇澄法人董事英屬維京群島商HIGH MERIT GROUP LIMITED暨法人代表人王晴明3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/207.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:106/01/06法人董事中華開發工業銀行股份有限公司辭任,並於106/06/28接獲法人董事通知辭任2席,故董事異動已達三分之一

1.事實發生日:106/02/242.發生緣由:(1)本公司於106年1月23日經董事會決議通過遷址事宜。(2)本公司經考量整體營運效率，自106年3月1日起變更營業處所至「高雄市苓雅區中正一路306號7樓之3」(電話：07-7276589，傳真：07-7276823)，並依法向主管機關辦理遷址變更登記完竣。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/01/232.發生緣由:(1)本公司於106年1月23日經董事會決議通過遷址事宜。(2)本公司原登記營業地址於高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓，考量整體營運效率，擬遷址至「高雄市苓雅區中正一路306號7樓之3」，並依法向主管機關辦理遷址變更登記。(3)關於遷址後續（含開業日期）相關事宜，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/222.發生緣由:修訂本公司股東會104年度年報封面及第14、32頁部份內容。3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳宇澄(英屬維京群島商HIGH MERIT GROUP LIMITED代表人)4.新任者姓名及簡歷:徐道訓(英屬維京群島商HIGH MERIT GROUP LIMITED代表人)5.異動原因:105年股東常會董事全面改選，並選任董事長6.新任生效日期:105/06/247.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：李雄興(4)董事:張耀源(5)董事:國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝(6)董事:中華開發工業銀行股份有限公司及代表人：王慧玲(7)董事:鄭清添3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳達昌(4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：徐道訓(5)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：張耀源(6)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：鄭清添(7)董事:中華開發工業銀行股份有限公司4.異動原因:任期屆滿改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：陳宇澄):28,845,302股。(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：王晴明):28,845,302股。(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：陳達昌):28,845,302股。(4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：徐道訓):28,845,302股。(5)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：張耀源):28,845,302股。(6)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：鄭清添):28,845,302股。(7)董事:中華開發工業銀行股份有限公司:9,221,749股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/257.新任生效日期:105/06/21。8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳達昌(4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：徐道訓(5)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：張耀源(6)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：鄭清添(7)董事:中華開發工業銀行股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司經營性質相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:105/06/21~108/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：徐道訓(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：張耀源7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄事業名稱:東莞萬利信新材料元件有限公司 職務:董事事業名稱:萬裕三信電子(東莞)有限公司 職務:董事事業名稱:無錫萬裕電子有限公司 職務:董事及總經理(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：徐道訓事業名稱:萬裕三信電子(東莞)有限公司 職務:總經理(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人:張耀源事業名稱:東莞輝城電子有限公司 職務:總經理事業名稱:昆山鴻正電子有限公司 職務:總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞萬利信新材料元件有限公司:東莞市長安鎮烏沙村新安工業區萬裕三信電子(東莞)有限公司:東莞市長安鎮烏沙興發南路新星工業園無鍚萬裕電子有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區春暉東路148號東莞輝城電子有限公司:廣東省東莞市望牛墩鎮赤滘村南昌南路昆山鴻正電子有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞萬利信新材料元件有限公司:製造及銷售電子零件萬裕三信電子(東莞)有限公司:製造及銷售電子零件無鍚萬裕電子有限公司:製造及銷售電子零件東莞輝城電子有限公司:電解電容器之生產及銷售昆山鴻正電子有限公司:電解電容器之生產及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:東莞輝城電子有限公司與昆山鴻正電子有限公司為本公司轉投資事業，其投資損益皆依規定認列。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/122.發生緣由:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期：104/08/12(3)舊任者姓名：黃家展(4)新任者姓名：李德彥(5)異動原因：內部職務調整(6)生效日期：104/08/12董事會決議通過新任稽核主管任命案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張耀源3.許可從事競業行為之項目:與本公司經營性質相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:104/06/25~105/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：張耀源7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:事業名稱：東莞輝城電子有限公司　職務：總經理事業名稱：昆山鴻正電子有限公司　職務：總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞輝城電子有限公司　地址：廣東省東莞市望牛墩鎮赤滘村南昌南路昆山鴻正電子有限公司　地址：江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞輝城電子有限公司　營業項目：電解電容器之生產昆山鴻正電子有限公司　營業項目：電解電容器之生產10.對本公司財務業務之影響程度:東莞輝城電子有限公司與昆山鴻正電子有限公司為本公司之轉投資事業，其投資損益皆依規定認列。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:103/11/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張耀源本公司代理總經理4.新任者姓名及簡歷:張耀源5.異動原因:新任6.新任生效日期:103/11/057.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開103年股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：主旨：輝城電子股份有限公司董事會召開103年股東常會公告。依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司103年3月28日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國103年6月27日(星期五)上午十時整二、開會地點：高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓(輝城公司會議室)三、會議內容：1、報告事項(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告(3)本公司辦理對外背書保證情形報告。(4)本公司轉投資情形報告。2、承認事項(1)承認本公司102年度決算表冊案。(2)承認本公司102年度虧損撥補案。3、討論及選舉事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)補選本公司監察人案。4、臨時動議四、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自103年4月29日起至103年6月 27止停止股票過戶登記，現場過戶之股東務請於103年4月28日(星期一)下午四時三十分以前，駕臨或郵寄至本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)辦理過戶手續，若採郵寄過戶者以103年4月28日之郵戳為憑。五、其他應公告事項：(一)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東會之召集通知，以公告方式辦理，如欲出席股東常會，敬請股東攜帶身分證，前往本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部，洽辦開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2586-5859）。(二)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東常會開會三十八日前送達本公司(高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓)，並副知證基會。(三)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17：00前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：輝城電子股份有限公司〈地址：高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓財務部，電話：07-7032826〉(四)、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部六、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議不發放股利公告內容：1、董事會決議日期：103年03月28日2、發放股利種類及金額：不分派股利3、其他應敘明事項：無

1.董事會通過日期(事實發生日):102/11/142.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李芳文4.舊任簽證會計師姓名2:陳政初5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:支秉鈞7.新任簽證會計師姓名2:賴宗羲8.變更會計師之原因:公司內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/11/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人：陳宇澄(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人：王晴明(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人：李雄興(4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人：張耀源(5)董事:國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝(6)董事:中華開發工業銀行股份有限公司及代表人：許文成(7)董事:鄭清添3.許可從事競業行為之項目:與本公司經營性質相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:102/06/26_105/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:陳宇澄(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:王晴明(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:張耀源(4)董事:國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人:陳宇澄事業名稱:東莞萬利信新材料元件有限公司 職務:董事事業名稱:萬裕三信電子(東莞)有限公司 職務:董事事業名稱:無錫萬裕電子有限公司 職務:董事及總經理(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人:張耀源事業名稱:東莞輝城電子有限公司 職務:代理總經理事業名稱:昆山鴻正電子有限公司 職務:代理總經理(3)董事:國巨股份有限公司及代表人:翁啟勝事業名稱:智寶電子(蘇州)有限公司 職務:董事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞萬利信新材料元件有限公司/職務:董事地址:東莞市長安鎮烏沙村新安工業區萬裕三信電子(東莞)有限公司/職務:董事地址:東莞市長安鎮烏沙興發南路新星工業園無鍚萬裕電子有限公司/職務:董事及總經理地址:江蘇省無錫市錫山經濟開發區春暉東路148號東莞輝城電子有限公司地址:廣東省東莞市望牛墩鎮赤滘村南昌南路昆山鴻正電子有限公司地址:江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號智寶電子(蘇州)有限公司蘇州市木瀆鎮金楓南路555號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞萬利信新材料元件有限公司/職務:董事營業項目:製造及銷售電子零件萬裕三信電子(東莞)有限公司/職務:董事營業項目:製造及銷售電子零件無鍚萬裕電子有限公司/職務:董事及總經理營業項目:製造及銷售電子零件東莞輝城電子有限公司營業項目:電解電容器之生產昆山鴻正電子有限公司營業項目:電解電容器之生產智寶電子(蘇州)有限公司營業項目:電容器之製造及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:東莞輝城電子有限公司與昆山鴻正電子有限公司為本公司轉投資事業，其投資損益皆依規定認列。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/262.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明(3)董事:國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝(4)董事:王裕弼(5)董事:中華開發工業銀行股份有限公司及代表人：彭政杰3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：李雄興(4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：張耀源(5)董事:國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝(6)董事:中華開發工業銀行股份有限公司及代表人：許文成(7)董事:鄭清添4.異動原因:任期屆滿改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：陳宇澄):28,845,302股。(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：王晴明):28,845,302股。(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：李雄興):28,845,302股。(4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：張耀源):28,845,302股。(5)董事:國巨股份有限公司(代表人：翁啟勝):10,552,736股。(6)董事:中華開發工業銀行股份有限公司(代表人:許文成):9,221,749股。(7)董事:鄭清添:0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/29_102/06/287.新任生效日期:102/06/268.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開一○二年股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：輝城電子股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告中華民國102年03月29日主旨：公告召開本公司一○二年股東常會有關事項。依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、 開會時間：民國一○二年六月二十六日(星期三)下午二時整二、 開會地點：高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓(輝城公司會議室)三、 會議內容：1、報告事項：(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告(3)本公司辦理對外背書保證情形報告。(4)本公司轉投資情形報告。2、承認事項：(1)承認本公司101年度決算表冊案。(2)承認本公司101年度虧損撥補案。3、討論及選舉事項：(1)修訂本公司「背書保證管理辦法」。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)全面改選董事及監察人案。(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。4、臨時動議四、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自102年4月28日起至102年6月 26止停止股票過戶登記，現場過戶之股東務請於102年4月26日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨或郵寄至本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)辦理過戶手續，若採郵寄過戶者以102年4月27日之郵戳為憑。五、其他應公告事項：(一)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東會之召集通知，以公告方式辦理，如欲出席股東常會，敬請股東攜帶身分證，前往本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部，洽辦開會事宜或於當日前往出席股東常會。(二)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東常會開會三十八日前送達本公司(高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓)，並副知證基會。(三)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月19日起至民國102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月29日17：00前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：輝城電子股份有限公司〈地址：高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓財務部，電話：07-7032826〉六、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議不發放股利公告內容：1、董事會決議日期：102年03月28日2、發放股利種類及金額：不分派股利3、其他應敘明事項：無