辣椒方舟移動數位公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董監事放棄認購106年現金增資股數達得認購股數 二分之一以上，並洽由特定人認購事宜1.事實發生日:106/05/162.董監事放棄認購原因:a.鄧董事長及杜董事因作業方便性考量，故以特定人身份一次認足b.朱董事及邵監察人因理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率董事長 鄧潤澤 822,487 100%董事 杜德成 75,375 100%董事 朱永宜 33,750 100%監察人 邵致平 22,500 100%4.特定人姓名及其認購股數:特定人姓名 認購股數鄧潤澤董事長 2,775,616股杜德成董事 100,000股5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:106/04/112.發行股數:普通股3,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣30,000,000元5.發行價格:實際發行價格每股新台幣15元6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額之10%，計300,000股由本公司員工承購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%，計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購，每仟股可認購現金增資股票225股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於認股停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。12.現金增資認股基準日:106/05/0413.最後過戶日:106/04/2914.停止過戶起始日期:106/04/3015.停止過戶截止日期:106/05/0416.股款繳納期間:(1)原股東及員工繳款期間：106/05/09-106/05/16(2)特定人繳款期間：106/05/17-106/05/1817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/04/1118.委託代收款項機構:華南商業銀行西湖分行19.委託存儲款項機構:國泰世華商業銀行內湖分行20.其他應敘明事項:(1)本公司申報現金增資發行新股3,000,000股，每股面額10元，總額計新台幣30,000,000元，業經金融監督管理委員會106年03月22日金管證發字第1060008145號函及106年03月28日金管證發字第1060009845號函申報生效在案。(2)有關本次現金增資發行新股各項事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予以變更或修正時，擬授權董事長視實際情況全權處理之。

1.董事會決議日期:106/04/112.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○五年度營業報告(2)監察人查核一○五年度決算表冊報告(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案(5)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案(6)報告本公司累計虧損達實收資本額二分之一案二、承認事項：(1)本公司一○五年度營業報告書及財務報表案(2)本公司一○五年度虧損撥補案三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」部分條文案(4)修訂本公司「背書保證管理作業程序」部分條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉程序」為「董事選舉程序」及部分條文案四、選舉事項：第二屆董事選舉案五、其他議案：解除董事競業禁止限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任二、修訂本公司106年股東常會受理股東書面提案及獨立董事候選人提名之期間與處所如下：(a)受理期間：自民國106年04月21日起至民國106年05月02日下午五時止(b)受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司管理部)

1. 董事會決議日期：2017/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本期累積虧損為NTD75,089,322元，擬依公司法以法定盈餘公積及資本公積NTD46,410,442元彌補之，期末待彌補虧損為NTD28,678,880元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/102.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○五年度營業報告(2)監察人查核一○五年度決算表冊報告(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案(5)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案(6)報告本公司累計虧損達實收資本額二分之一案二、承認事項：(1)本公司一○五年度營業報告書及財務報表案(2)本公司一○五年度虧損撥補案三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」部分條文案(4)修訂本公司「背書保證管理作業程序」部分條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉程序」為「董事選舉程序」及部分條文案四、選舉事項：第二屆董事選舉案五、其他議案：解除董事競業禁止限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任二、依據公司法規定，擬訂本公司106年股東常會受理股東書面提案及獨立董事候選人提名之期間與處所如下：(a)受理期間：自民國106年4月10日起至民國106年4月20日下午五時止(b)受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司管理部)

1.董事會決議日期:106/03/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股3,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣30,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣18元7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計300,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%，計2,700,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。13.其他應敘明事項:(a)本次現金增資發行新股各項事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予以變更或修正時，擬授權董事長視實際情況全權處理之。(b)本次現金增資案俟呈請主管機關核准後，由董事會另行訂定現增認股基準日及相關事宜，並授權董事長處理相關細節。

1.事實發生日:106/03/102.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至105年12月31日之累積虧損金額達實收資本額二分之一。6.因應措施:依公司法第211條規定，提交最近期股東會報告。本公司擬以法定盈餘公積及資本公積彌補虧損。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/222.舊任者姓名及簡歷:羅家真,辣椒方舟移動數位(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/12~106/09/118.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:辭任日期自105年12月27日生效