達航科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/11/082.公司名稱:達航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年11月08日本公司董事會重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過110年度第三季合併財務報表案。(二)通過110年第四季暨111年第一季之財務預測案。(三)通過本公司內部控制制度聲明書案。(四)通過本公司銀行額度續約申請案。(五)通過本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。(六)通過本公司之背書保證專用章保管人及保證函簽署人員授權案。(七)通過本公司109年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案。(八)通過本公司董事薪資案。(九)通過本公司總經理、副總經理、協理各部門及分支機構主管名單案。

1.事實發生日:110/11/082.被背書保證之:(1)公司名稱:上海達航實業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):442,202(4)原背書保證之餘額(仟元):184,395(5)本次新增背書保證之金額(仟元):87,060(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):271,455(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:短期資金融通3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):123,098(2)累積盈虧金額(仟元):51,0335.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行之借款額度終止，即可解除保證責任(2)日期:子公司與銀行之借款額度終止之日6.背書保證之總限額(仟元):552,7527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):422,5478.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.229.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.4610.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/022.公司名稱:大船企業日本株式會社3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司子公司大船企業日本株式會社於110年9月2日確認1名員工確診COVID-19， 已通報日本當地衛生相關單位，並進行隔離及後續處置，本公司將持續關切及提 供相關諮詢與協助。(2)由於該名員工與生產場所與辦公場所有所區隔，已匡列與該名員工有近距離接觸 之同事及家人，安排進行PCR檢測，並依當地相關防疫措施辦理。(3)已針對同仁活動場域進行消毒，並加強公司所有廠區的消毒及清潔。(4)此事件不影響子公司正常營運及生產，後續將積極遵從當地主管機關防疫政策。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/022.公司名稱:達航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部份內容: (1)更正前P3，更正後P2~P4-致股東報告書應包含前一年度營業結果、本年度營業計畫 概要、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。 (2)更正前P7，更正後P8-補正董事長於勤業的職稱及負責職務。 (3)更正前P14，更正後P15-補正表一之二的兩點說明。 (4)更正前P15、17，更正後P16、18-酬金級距表誤植更正。 (5)更正前P17，更正後P18-補正表一之三分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形。 (6)更正前P22，更正後P24-補正表二之二之二內容(五)履行社會責任情形與上市上櫃 公司企業社會責任實務守則差異情形及原因。 (7)更正前P25，更正後P28~33-補正及調整第十條、四、(七)~(十三)的順序及內容。 (8)更正前P30~31，更正後P35-補正法人及負責人資訊分別列示。 (9)更正前P33，更正後P37~38-調整及補正附表五順序及內容。 (10)更正前P37，更正後P41-補正董事會通過分派酬勞情形。 (11)更正前P74，更正後P78-關係企業組織圖加上持股比例。6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/302.法人名稱:鴻圻國際股份有限公司3.舊任者姓名:黃立達4.舊任者簡歷:達航科技股份有限公司董事5.新任者姓名:鴻圻國際股份有限公司 代表人：稻見和明6.新任者簡歷:達航科技股份有限公司董事長室主任7.異動原因:補選董事8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/31~112/08/309.新任生效日期:110/08/3010.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/302.法人名稱:鴻圻國際股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:鴻圻國際股份有限公司 代表人：稻見和明6.新任者簡歷:達航科技股份有限公司董事長室主任7.異動原因:補選董事8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/31~112/08/309.新任生效日期:110/08/3010.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事 游張松 獨立董事 梁江蔚 董事 稻見和明3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事 游張松 兼任寶陞國際股份有限公司獨立董事 獨立董事 梁江蔚 兼任虹光精密工業股份有限公司獨立董事 董事 稻見和明 兼任大船企業日本株式會社取締役4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司110年08月30日股東臨時會，代表已發行股數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數之同意解除上述董事之競業禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:110/08/302.重要決議事項:【選舉事項】 第一案 補選董事一席案【討論事項】 第一案 解除本公司董事競業禁止之限制案 第二案 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案3.其它應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:供營業使用之雷射加工機器設備2.事實發生日:110/8/9~110/8/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：一批(2)每單位價格：依雙方約定(3)交易總金額：依雙方約定結果，預算金額：60,000仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：大船企業日本株式會社(2)與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：配合本公司之雷射加工製程計劃(2)前次移轉之所有人：不適用(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：雙方議定(2)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供雷射加工製程使用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110 年08 月09 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110 年08 月09 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:供營業使用之雷射加工用機器設備2.事實發生日:110/8/9~110/8/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：一批(2)每單位價格：依雙方約定(3)交易總金額：依雙方約定結果，修正金額如下： A)修正前預算金額 343,535仟元。 B)修正後預算金額 283,535仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：大船企業日本株式會社(2)與公司之關係：母子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：配合本公司之雷射加工製程計劃(2)前次移轉之所有人：不適用(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：雙方議定(2)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供雷射加工製程使用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國 110年08月09日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 110年08月09日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:110/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):615,2485.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,9926.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,1307.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,1528.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,5329.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,53210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7611.期末總資產(仟元):2,136,73212.期末總負債(仟元):1,031,22813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,105,50414.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/092.公司名稱:達航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年08月09日本公司董事會重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過110年度第二季合併財務報表案。(二)通過本公司之子公司董事異動案。(三)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)通過本公司銀行額度申請修正案。(五)通過本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案，因背書保證 金額變更以及說明內容修正案。(六)通過110年固定資產預算修正案。(七)通過稽核代理人異動案。

代重要子公司公告由廣東達航電子有限公司上海分公司更名為上海達航實業有限公司青浦分公司1.事實發生日:110/08/052.公司名稱:廣東達航電子有限公司上海分公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權5.發生緣由:配合營運佈局需要6.因應措施:依法辦理子公司變更登記事宜7.其他應敘明事項:(一)公司名稱變更核准日期/事實發生日：110/08/04(領證日期：110/08/05)(二)公司名稱變更核准證照編號：29000002202108040002(三)更名案董事決通過日期：110/07/05(四)變更前公司名稱：廣東達航電子有限公司上海分公司(五)變更後公司名稱：上海達航實業有限公司青浦分公司

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第 四款規定更正1100528(大船企業( 日本)株式會社)公告1.事實發生日:110/05/102.被背書保證之:(1)公司名稱:大船企業(日本)株式會社(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):428,678(4)原背書保證之餘額(仟元):35,266(5)本次新增背書保證之金額(仟元):118,255(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):153,521(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):98,241(8)本次新增背書保證之原因:短期資金融通3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):27,630(2)累積盈虧金額(仟元):44,7375.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行之借款額度終止，即可解除保證責任。(2)日期:子公司與銀行之借款額度終止之日。6.背書保證之總限額(仟元):535,8487.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):467,5118.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.629.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.9910.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/152.審計委員會通過財務報告日期:110/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,001,7315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):336,8406.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):110,1837.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,0388.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,2959.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,29510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0911.期末總資產(仟元):2,029,85512.期末總負債(仟元):958,16013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,071,69514.其他應敘明事項: 更正說明：不影響損益及權益，將保固費用重分類到銷貨成本及部份科目重分類。 (1)營業毛利(仟元)：更正前 346,796，更正後 336,840。 (2)營業利益(仟元)：更正前 110,037，更正後 110,183。 (3)期末總資產(仟元)：更正前 2,046,496，更正後 2,029,855。 (4)期末總負債(仟元)：更正前 974,801，更正後 958,160。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣1.394917元， 計新台幣60,000,000元。4.除權（息）交易日:110/07/225.最後過戶日:110/07/236.停止過戶起始日期:110/07/247.停止過戶截止日期:110/07/288.除權（息）基準日:110/07/289.現金股利發放日期：:110/08/2010.其他應敘明事項：:無

1.董事會決議日期:110/07/052.股東臨時會召開日期:110/08/303.股東臨時會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工一路21號(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項: 1. 解除本公司董事競業禁止之限制案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無.10.停止過戶起始日期:110/08/0111.停止過戶截止日期:110/08/3012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):是。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。14.其他應敘明事項:無。

代重要子公司上海達航實業有限公司公告監察人異動暨廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表異動1.發生變動日期:110/07/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人、法人代表3.舊任者職稱、姓名及簡歷:上海達航實業有限公司監事：蕭傳翔 廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表：蕭傳翔4.新任者職稱、姓名及簡歷:上海達航實業有限公司監事：陳俊程 廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表：王維倫5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿、新任6.異動原因:任期屆滿7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 上海達航實業有限公司監事：103/09/02 ~ 110/07/05 廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表：102/06/05 ~ 110/07/059.新任生效日期: 上海達航實業有限公司監事：110/07/05 廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表：110/07/0510.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:1/113.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/07/052.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)陳俊程/副總經理 (2)王維倫/協理3.許可從事競業行為之項目: (1)陳俊程副總經理兼任上海達航實業有限公司監事。 (2)王維倫協理兼任廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表及東莞達程電子有限 公司營業資深協理。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)陳俊程/技術行銷處一部副總經理 (2)王維倫/協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)陳俊程技術行銷處一部副總經理兼任上海達航實業有限公司監事。 (2)王維倫協理兼任廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表及東莞達程電子有限 公司營業資深協理。8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海達航實業有限公司地址：上海市青浦區滬青平公路2266號3幢201室。 (2)廣東達航電子有限公司上海分公司地址：上海市青浦區滬青平公路2266號3幢1層 102、103、104、105、106、107室。 (3)東莞達程電子有限公司地址：廣東省東莞市松山湖園區科技二路10號1棟1單元 604室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海達航實業有限公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件販售等。 (2)廣東達航電子有限公司上海分公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件 販售等。 (3)東莞達程電子有限公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件販售等。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/052.公司名稱:達航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年07月05日本公司董事會重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過訂定109年度現金股利除息基準日案。(二)通過補選董事一席案。(三)通過訂定110年第1次股東臨時會日期、時間、地點、召集事由(議程)及停止過戶 期間案。(四)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(六)通過本公司之子公司董監事及法人代表異動案。(七)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。