達鴻先進科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/04/162.契約或承諾相對人:第一商業銀行、永豐商業銀行等共八家聯貸銀行團。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/04/165.主要內容(解除者不適用):五年期新台幣三十二億元聯合授信案。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):中期資本支出。8.具體目的(解除者不適用):建置生產線之廠務設備設施暨購料周轉金。9.其他應敘明事項:無。

有關102年2月28日及102年3月1日工商時報／經濟日報及自由時報報載說明1.傳播媒體名稱:工商時報B5版／經濟日報C3版及自由時報C1版2.報導日期:102/03/013.報導內容:達鴻去年Q4轉盈；達鴻調整體質要減資23億元；達鴻產能看增40%及帳上虧損高 達鴻將減資 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載本公司擴增之產能及營運狀況以本公司公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:依櫃檯買賣中心電話通知辦理公告說明。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈。 (2)對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/05/283.股東會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號)4.召集事由:一、報告事項： (一)民國101年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)民國101年度已赴大陸地區從事間接投資情形報告 (四)修訂「董事會議事規則」報告 二、承認事項 (一)民國101年度營業報告書與財務報表案 (二)民國101年度虧損撥補案 三、討論及選舉事項 (一)辦理減資彌補虧損案 (二)修訂「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」 案 (三)全面改選董事及獨立董事案 (四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 四、臨時動議 五、散 會 5.停止過戶起始日期:102/03/306.停止過戶截止日期:102/05/287.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/02/272.發放股利種類及金額:董事會決議不配發股利。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/02/272.減資緣由:彌補虧損及改善財務結構3.減資金額:2,323,514,700元4.消除股份:232,351,470股5.減資比率:25.57086667%6.減資後實收資本額:6,763,055,300元7.預定股東會日期:102/05/288.其他應敘明事項:(一)擬提請股東常會授權董事會,俟本案於股東常會決議通過並 呈主管機關核准後,另訂減資基準日及辦理相關事宜。 (二)本次減資相關事項,如經主管機關修正或因客觀環境需予變 更或修正,擬提請股東常會授權董事會全權處理。

公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息說明記者會內容1.事實發生日:102/02/272.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議辦理減資以彌補虧損,並於102年02月27日下午3:00在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新 聞稿內容如下: 達鴻先進科技股份有限公司董事會決議擬辦理減資彌補虧損 25.57086667%，減資比率係以101年12月31日流通在外股數 908,657,000股(發行股數)為計算基準，依「減資換股基準日」 股東名簿記載各股東持股比例減少之，每仟股約減少 255.7086667股，總計銷除股份232,351,470股。 (一)本公司截至101年12月31日止，核定資本額 12,000,000,000元，分為1,200,000,000股，每股面額10元， 均為普通股；實收資本額為9,086,570,000元。為考量未來 業務發展與健全財務結構，擬於102年5月28日經股東常會決 議通過辦理減資2,323,514,700元以彌補虧損。 (二)減資彌補虧損後以達成財務結構改善及因應未來發展之需要。 (三)本案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會 另行訂定減資基準日。 (四)本案之相關事宜，若因實際需要、法令規定或經主管機關修 正時，授權董事會全權處理。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/01/232.原公告申報日期:101/11/213.簡述原公告申報內容:本公司101/11/21董事會決議擴增觸控面板之產線，計劃總金額約為新台幣40億元。 4.變動緣由及主要內容:本公司102/1/23董事會決議追加資本支出新台幣13.95億元，以建置新製程，變更後 總計劃金額為新台幣53.95億元。 5.變動後對公司財務業務之影響:降低成本及增加效能。6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/01/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)莊鋒域 總經理 (2)TPK Universal Solutions Limited代表人：孫大明 董事 (3)TPK Universal Solutions Limited代表人：劉世明 董事 (4)TPK Universal Solutions Limited代表人：劉詩亮 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。(1)解除莊鋒域總經理擔任: 「鴻大先進科技股份有限公司」之董事代表人暨總經理。 (2)解除TPK Universal Solutions Limited代表人：孫大明 董事擔任: 「鴻大先進科技股份有限公司」之董事代表人。 (3)解除TPK Universal Solutions Limited代表人：劉世明 董事擔任: 「鴻大先進科技股份有限公司」之董事代表人。 (4)解除TPK Universal Solutions Limited代表人：劉詩亮 董事擔任: 「鴻大先進科技股份有限公司」之監察人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人及董事期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司經理人擔任與本公司營業範圍相同或類似 之相關職務競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:101/12/17~101/12/173.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批 每單位價格:NTD527,058,200元;交易總金額:NTD527,058,200元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:供應商 其與公司之關係:無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依訂單規定付款。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:比價及議價。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用。16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:生產製造用。19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:101/11/212.投資計劃內容:本公司擬擴增觸控面板之產線，計劃總金額約為新台幣40億元。3.預計投資投入日期:民國101年第4季至民國102年第4季。4.資金來源:銀行融資及自有資金等。5.具體目的:擴充產能。6.其它應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:101/08/062.被背書保證之:(1)公司名稱:達鴻先進科技(廈門)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):3707221(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):449850(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):449850(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):565704(2)累積盈虧金額(仟元):-1173205.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證公司及銀行契約而定.(2)日期:依背書保證公司及銀行契約而定.6.背書保證之總限額(仟元):74144437.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):11996008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.189.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.0010.其他應敘明事項:依民國101年8月6日董事會決議公告.

1.事實發生日:101/07/062.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修訂本公司100年度年報第6頁,有關法人股東之主要股東為法人者其主要股東資料。 6.因應措施:資料修訂後重新上傳年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/06/253.報導內容:達鴻下半年拚轉盈4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司營運數字及獲利狀況以公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:依櫃檯買賣中心電話通知辦理公告說明。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈; (2)對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:(一)通過承認民國一○○年度營業報告書與財務報表案。 (二)通過承認民國一○○年度虧損撥補案。 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)通過解除董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:101/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉世明 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。(1)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉世明 擔任 達鴻先進科技(廈門)有限公司 董事 (2)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 擔任 達鴻先進科技(廈門)有限公司 監察人 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉世明 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉世明 擔任：達鴻先進科技(廈門)有限公司 董事 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 擔任：達鴻先進科技(廈門)有限公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區信息光電園歧山北路509號6樓(生產經營場所:廈門火炬高新區(翔安)產業區民安大道996號C棟2樓) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事觸控顯示器、觸控系統、觸控組件、觸控屏幕、觸控技術應用軟件、硬件、觸控相關周邊配件、觸控產品相關塑 膠組件等的研發和生產。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):101/06/202.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:曾渼鈺會計師4.舊任簽證會計師姓名2:魏興海會計師5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳俊宏會計師7.新任簽證會計師姓名2:郭慈容會計師8.變更會計師之原因:配合業務需要。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/06/2011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無重大改進事項之建議。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無重大改進事項之建議。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無重大改進事項之建議。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問充分回答。15.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:101/5/8~101/6/303.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:共計433台;交易總金額RMB187,905,974.52元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: 取得-達鴻先進科技(廈門)有限公司 處分-達鴻光電科技(蘇州)有限公司 關係:實質關係人(皆為本公司持股100%之子公司)5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:原因:集團內設備移轉 前次移轉:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依董事會之決議授權董事長辦理相關資產移轉事項10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:生產製造所需19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:取得原價人民幣187,905,974.52(折合美金約29,853,355元), 以人民幣匯率4.6884轉換成台幣為880,978,371元.註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.董事會決議日期:101/05/082.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號)4.召集事由:一、報告事項： (一)民國100年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)民國100年度赴大陸地區從事間接投資情形報告 (四)修訂「董事會議事規則」報告 二、承認事項 (一)民國100年度營業報告書與財務報表案 (二)民國100年度虧損撥補案 三、討論事項 (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案（增列） (二)解除董事競業禁止之限制案 四、臨時動議 五、散 會 5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/03/092.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年2月份背書保證本月增減金額應為新台幣-5,000元，誤繕為新台幣-108,200仟元，特此更正。 6.因應措施:更正申報7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/02/292.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司重要子公司達鴻光電科技(蘇州)有限公司因業務需求將產能移轉至關係企業達鴻先進科技(廈門)有限公司，鼓勵蘇州子公司員工轉調廈門續任或進行資 遣作業。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。