達鴻先進科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/06/232.舊任者姓名及簡歷:詹茂焜先生：東海大學會計系專任副教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務規劃6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/05/28_105/05/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於民國103年6月23日接獲詹茂焜先生之辭任書，擬於民國103年6月20日請辭本公司獨立董事之職務。

公告本公司103年股東會決議解除法人董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:103/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞(2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明(3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮(4)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰(5)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：李香雲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。(1)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 擔任TPK America, LLC 經理人宸鴻科技(平潭)有限公司 董事金順新開發(平潭)有限公司 執行董事兼總經理(2)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 擔任宸鴻科技(廈門)有限公司 總裁暨執行長宸鴻科技(平潭)有限公司 董事(3)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 擔任TPK Holding Co., Ltd. 財務長兼副總經理(4)解除董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 擔任三洋紡織纖維股份有限公司 監察人(5)解除董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：李香雲 擔任凱崴電子股份有限公司 監察人安成國際藥業股份有限公司 監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞(2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明(3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮(4)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰(5)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：李香雲7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞宸鴻科技(平潭)有限公司 董事金順新開發(平潭)有限公司 執行董事兼總經理(2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明宸鴻科技(廈門)有限公司 總裁暨執行長宸鴻科技(平潭)有限公司 董事(3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮不適用(4)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰不適用(5)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：李香雲不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:宸鴻科技(平潭)有限公司福建省平潭漁平大道與壇西大道交叉口平潭綜合實驗區管委會現場指揮部辦公大樓一樓金順新開發(平潭)有限公司福建省平潭縣譚城鎮桂山居委會龍鳳路北側（中銀大廈7樓）宸鴻科技(廈門)有限公司中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園土反尚路199號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:宸鴻科技(平潭)有限公司：從事觸控相關。金順新開發(平潭)有限公司從事房地產業。宸鴻科技(廈門)有限公司從事觸控相關。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/06/112.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:彌補虧損及改善財務結構6.因應措施:(1)減資金額:2,881,402,600元(2)消除股份:288,140,260股(3)減資比率:42.49038309%(4)減資後實收資本額:3,899,902,700元7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/112.重要決議事項:(一)通過承認民國102年度營業報告書與財務報表案。(二)通過承認民國102年度虧損撥補案。(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過解除法人董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)通過辦理減資彌補虧損案。(六)通過擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募普通公司債以籌措資金案。(七)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:103/05/212.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會99年5月21日金管證發字第0990028032號函，就本公司103年股東常會辦理減資彌補虧損案,提報股東常會報告說明及進行決議事項資料如下:（一）本次減資緣由：係為彌補虧損，改善財務結構。（二）健全營運計畫書及落實執行之控管措施： 目前公司著眼於業務擴展、研發新技術的佈局、產品垂直整合、精實管理方面建構營運策略。一、業務擴展的策略 1.市場分析 2013 年，台灣觸控面板產業經歷了一場非常嚴峻的考驗，在中國觸控面板 廠低價搶單、觸控筆電需求不如預期，再加上錯估WIN 8效應而致過度擴充產能 的交互影響下，產能大幅供過於求，致使各業者訂單大減、產品報價大跌、獲利 空間急劇壓縮，各家觸控面板廠的財報結果都相當令人失望。翻開台灣各大調研 、創投公司的報告，清一色寫著：『2014年觸控產業供過於求』、『2014年觸控 產業競爭將更加劇』、『陸廠大軍壓境，台灣廠商須力求創新與改變』。進入 2014年，整體觸控市場雖然保持成長動能，然而觸控市場將延續產業整併格局， 包含規模、技術、客戶布局等綜合因素居優者，將有機會在新一輪產業洗牌中拓 展自身版圖。 根據Displaybank 2013的統計結果，不論在台數與面積上，智慧型手機是觸 控面板應用的最大市場，而根據研調機構DisplaySearch預估，2014 年全球手機 市場出貨量將由2013年近17.5億台成長至近18.7億台；其中智慧型手機出貨量相 較去年成長25％，將從2013年9.6億台成長至2014年近12億台。 今年平板電腦出 貨量則從去年2.5億台成長到約3.2億台，成長28％。而行動裝置出貨量迅速增加 ，也帶動整體觸控模組的出貨量，從去年約17.5億片，增加到18.7億片。 現階段達鴻公司主要產品為OGS 觸控面板，可供手機，平板電腦及筆記型電 腦使用，公司將以現有技術為基礎，持續降低成本，改善生產良率，提高營運績 效，配合達鴻整併後成本精簡的效果，應可在OGS市場中取得業界之領先地位。 2.對於公司未來的經營策略及目標如下: 短期業務發展計畫： (1)持續開發觸控客戶並建立夥伴關係，擴展中小尺寸版圖，增加營收。 (2)配合客戶的需求，進行製程簡化之研發，以降低生產成本，提高公司之價格 競爭力。 (3)建立系統將外在的資訊做最快的傳遞及處理，並管理系統風險保障顧客的利 益。 (4)強化供應鏈管理。 長期業務發展計畫： (1)持續開發新客戶，增加客戶的廣度與分散風險。 (2)深耕技術穩定品質，建立顧客的依賴感。 (3)加速新產品開發，不斷創造價值擴展市場。 (4)研究市場的動脈，開發觸控面板的新運用技術，創造觸控面板市場的需求。 (5)整合供應鏈管理，以提升品質及降低成本。二、技術研發策略 隨著電子產品的普及，觸控硬體技術將帶動使用者習慣改變，觸控功能也漸屬 基本使用配備，當今消費者對於智慧手機或平板電腦的產品要求愈來愈高，其中觸 控螢幕的技術性能及外觀也逐漸引起消費者的關注。 縱觀現行各種電容式觸控應用方案，在電容式應用方面滲透率將達 9成，為觸 控市場採用主要的趨勢。根據市場研究機構Display Search Japan提供之分析預估 資訊，市場更預測OGS應用方案將逐漸取代其他電容式觸控方案並預估於 2018年占 整體投射式電容應用的四成比重，成為觸控應用主流。 如何在生命周期短、設計更新度高的電子產業裡，生產堅固耐用、極佳的設計 彈性，同時為客戶提供性能更加優越的產品解決方案將成為未來的趨勢。本公司具 備專業知識的領導人，堅強的管理團隊，且與宸鴻光電 TPK攜手深耕客戶，發揮相 輔相成的效益。 新技術的研究開發計劃主要著重於提昇公司現有技術能力與因應未來市場產品 技術需求趨勢，在確認市場定位與走勢後，依各項開發計劃之難易度與適當時程， 設定各計劃先後順序。 研發佈局之發展計劃 (1)中期發展計劃： 提升技術能力及生產規模，加強與客戶合作以拓展業務，維持產業競 爭力及獲利之能力。本公司具備提供優質的服務價格觀，比顧客更清楚終 端巿場的需求，務求每個專案都是最佳解決方案，已期能夠創造顧客最大 滿意度。 (2)長期發展計劃： 強化與產業關鍵技術廠商技術合作交流，提升研發實力。開發觸控面 板的新應用技術，進一步擴大市場需求量。深耕技術、穩定品質、供貨順 暢，建立顧客長期的信賴感。持續開發新客戶

1.事實發生日:103/05/212.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心103年5月8日證保法字第1031001077號函，就本公司103年股東常會辦理私募案,向股東詳細說明資料如下:一、投保中心：查　貴公司於私募專區中就應募人之選擇方式僅記載私募之對象以 符合證交法及主管機關還是規定之特定人為限，就選擇目的僅記載 為使公司未來營運正面發展等語，顯有未足，復未敘明應募人為策 略性投資人之必要性及預計效益，爰請依規定詳予說明補正。　　公司說明：為促進公司長期發展，公司擬引進策略性投資人，借重其產業經驗 、技術深度及品牌通路等，透過投資關係來加強產業垂直整合、水 平整合及市場開發等，以幫助本公司提高技術能力、改善產品品質 、降低生產相關成本、增進生產效率、擴大市場佔有率等，進而提 升本公司之產業競爭優勢，達到永續經營之目的。二、投保中心：查　貴公司前於102年5月間因董事任期屆滿而改選，其中董事6席計 有2席變動，設有董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動 之情事，爰請依前揭規定為適法之處理。　　公司說明：請詳承銷商永豐金證券出具之評估報告如下。 達鴻先進科技股份有限公司(以下簡稱該公司)經103年4月28日 董事會決議辦理私募普通股(以下稱本次私募案)，本次私募案尚須 經股東會決議通過始得正式辦理。依據「公開發行公司辦理私募有 價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理前一年內經營權發生 重大變動，或辦理私募引進策略性投資人後經營權發生重大變動， 應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。因該 公司於102年5月董事席次變動達三分之一以上，有董事會決議辦理 前一年經營權發生重大變動之情事，故該公司委任本證券承銷商出 具本次私募案必要性及合理性之評估意見。 本意見書之內容僅作為該公司股東會決議本次私募案之參考依 據，不作為其它用途使用。本意見書係依據該公司所提供之財務資 料及其他在公開資訊觀測站之公告資訊所得，對未來該公司因本次 私募計畫變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意 見書均不負任何法律責任，特此聲明。 一、公司簡介 該公司成立於83年1月11日，並於92年1年23日登錄興櫃。 該公司目前公司主要產品為投射電容式觸控面板(Touch Panel) ，主要的尺寸涵蓋從手機應用到筆記型電腦 (4”_15.6”)消費 性電子產品等。截至102年12月31日該公司實收資本額為 6,781,305仟元，最近五年度簡明財務資料如下所示： 合併損益表 單位：新台幣仟元 項目 98年度 99年度 100年度 101年度 102年度 (註) (註) 營業收入 3,835,525 4,468,848 8,879,012 － － 營業毛利 175,023 (417,107) (483,410) － － 營業損益 (175,795) (867,249) (1,078,312) － － 營業外收 入及利益 287,294 75,410 233,504 － － 營業外費 用及損失 66,653 101,867 371,552 － － 稅前損益 44,846 (893,706) (1,216,360) － － 本期損益 44,846 (893,706) (1,216,360) － － 資料來源：該公司提供及各年度經會計師查核簽證之財務報告 註：該公司自101年度首次採用國際財務報導準則 合併綜合損益表 單位：新台幣仟元 項目 98年度 99年度 100年度 101年度 102年度 (註) (註) 營業收入 － － － 7,250,804 9,832,140 營業毛利－ － － 102,356 (2,147

1.事實發生日:103/05/192.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更補正達鴻公司102年度個體財報第101頁至102頁營業成本明細表： 直接人工、製造費用及閒置產能成本金額重分類，營業成本金額未有變動。6.因應措施:資料修訂後重新上傳更補正財報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

召開股東常會之公告公司代號：8056　公司名稱：達鴻一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：補充達鴻先進科技董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月10日董事會及本公司民國103年04月28日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月11日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月13日至103年6月11日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：台中市大雅區中科路6號7樓（台灣科學園區同業公會中部園區辦事處）　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)民國102年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國102年度資產減損報告　　　　2.承認事項：(1)民國102年度營業報告書與財務報表案(2)民國102年度虧損撥補案　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：不適用　　　　3.討論事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)解除法人董事及其代表人競業禁止之限制案(3)辦理減資彌補虧損案(4)擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募普通公司債以籌措資金案　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月12日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市中山區建國北路一段96號B1　　　　　　　　　　電話：02-25048125　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年4月12日適逢例假日，故現場過戶提前至103年4月11日(星期五)下午5:00分前，駕臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1)辦理，掛號郵寄者以103年4月12日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：達鴻先進科技股份有限公司（新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號）八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1) 洽詢（電話：02-25048125）。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/04/282.減資緣由:彌補虧損及改善財務結構3.減資金額:2,881,402,600元4.消除股份:288,140,260股5.減資比率:42.49038309%6.減資後實收資本額:3,899,902,700元7.預定股東會日期:103/06/118.其他應敘明事項:(一)擬提請股東常會授權董事會,俟本案於股東常會決議通過並 呈主管機關核准後,另訂減資基準日及辦理相關事宜。(二)本次減資相關事項,如經主管機關修正或因客觀環境需予變 更或修正,擬提請股東常會授權董事會全權處理。

公告本公司董事會決議擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募普通公司債以籌措資金案1.董事會決議日期:103/04/282.私募有價證券種類:私募普通股及(或)私募普通公司債3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。倘本公 司未能向外部應募人募足私募資金，則擬以內部人或關係人為私募對象，以利資金迅 速挹注本公司，使公司營運得以順利運行。4.私募股數或張數:普通股以不超過150,000,000股為限。（如為私募普通公司債，總額 上限以不超過新台幣1,500,000,000元整為限)5.得私募額度:發行總額上限普通股以不超過150,000,000股為限。（如為私募普通公司 債，總額上限以不超過新台幣1,500,000,000元整為限)6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)若採私募普通股：本次私募普通股之價格，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據：(a)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成 交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息， 暨加回減資反除權後之股價；或(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)若採私募普通公司債： 本次私募普通公司債之每張面額為新台幣 100,000元，發行價格係以面額發行，並 依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及「證券交易法」第四十三條之 六、第四十三條之七、第四十三條之八等相關規定辦理。惟實際定價日及實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議定價依據與成數範圍內，參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。7.本次私募資金用途:將由股東常會授權董事會視公司經營實際需求，於股東常會決議通過之日起一年內分三次辦理，其辦理私募籌資計畫之資金用途皆為充實營運資金及(或)償還銀行借款，並授權董事會得將列示之各分次私募，合併辦理之。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故擬辦理私募。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股(或)私募普通公司債，依證券交易法規定，於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心取得核發上興櫃之同意函後，向金融監督管理委員會申請補辦公開發行程序，並申請上興櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:前述未盡事宜，授權董事會依法全權處理之。

1.董事會決議日期:103/04/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：李香雲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目解除董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：李香雲 擔任凱崴電子股份有限公司 監察人安成國際藥業股份有限公司 監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司董事擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務的競業禁止限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/04/282.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:台中市大雅區中科路6號7樓(台灣科學園區同業公會中部園區辦事處)4.召集事由:一、報告事項： (一)民國102年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)民國102年度資產減損報告二、承認事項 (一)民國102年度營業報告書與財務報表案 (二)民國102年度虧損撥補案三、討論事項 (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (二)解除法人董事及其代表人競業禁止之限制案 (三)辦理減資彌補虧損案(新增) (四)擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募普通公司債以籌措資金案(新增)四、臨時動議五、散 會5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/04/282.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議辦理減資以彌補虧損,並於103年04月28日下午3:30在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下: 達鴻先進科技股份有限公司(本公司)依103年4月28日董事會決議擬辦理減資彌補虧損新台幣(以下同)2,881,402,600元，減資比率約為42.49038308%，係以102年12月31日流通在外股數678,130,530股(發行股數)為計算基準，依「減資換股基準日」 股東名簿記載各股東持股比例減少之，每仟股約減少424.9038308股，總計銷除股份288,140,260股，減資後之實收資本額為3,899,902,700元。 本公司擬於減資完成後進行募資，募資方式除現金增資外，亦考慮以私募普通股或私募公司債等方式為之，以改善財務結構、健全公司體質並因應未來發展之需求。上述減資案，將提送至本公司103年6月11日股東會決議之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

召開股東常會之公告公司代號：8056　公司名稱：達鴻一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：達鴻董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月10日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月11日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月13日至103年6月11日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：台中市大雅區中科路6號7樓（台灣科學園區同業公會中部園區辦事處）　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)民國102年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國102年度資產減損報告　　　　2.承認事項：(1)民國102年度營業報告書與財務報表案(2)民國102年度虧損撥補案　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：不適用　　　　3.討論事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月12日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市中山區建國北路一段96號B1　　　　　　　　　　電話：02-25048125　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年4月12日適逢例假日，故現場過戶提前至103年4月11日(星期五)下午5:00分前，駕臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1)辦理，掛號郵寄者以103年4月12日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：達鴻先進科技股份有限公司（新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號）八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1) 洽詢（電話：02-25048125）。九、特此公告

1.發生變動日期:103/04/012.法人名稱:漢友創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林久翔 漢友創業投資股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:李香雲 漢友創業投資股份有限公司代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/05/28 _ 105/05/277.新任生效日期:103/04/018.其他應敘明事項:本公司於103/04/01接獲改派書。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/12/242.舊任者姓名及簡歷:莊鋒域 達鴻先進科技股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:丁國書 達鴻先進科技股份有限公司 董事長特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:原總經理莊鋒域先生擬於民國102年12月31日辭任本公司總經理一職。6.新任生效日期:103/01/017.其他應敘明事項:新任總經理之職務，自民國103年1月1日就任生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:莊鋒域 達鴻先進科技股份有限公司 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:丁國書 達鴻先進科技股份有限公司 董事長秘書5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原發言人莊鋒域先生擬於民國102年12月31日辭任本公司發言人一職。7.生效日期:103/01/018.新任者聯絡電話:03-59720559.其他應敘明事項:新聘任發言人之職務，自民國103年1月1日就任生效。

1.董事會決議日期:102/12/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:丁國書 董事長特助3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。(1)解除丁國書董事長特助擔任:「CANDO Advance (Samoa) Ltd.」之董事。(2)解除丁國書董事長特助擔任:「達鴻先進科技(廈門)有限公司」之董事長及總經理。(3)解除丁國書董事長特助擔任:「大鴻先進科技股份有限公司」之董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司經理人擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務的競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:丁國書 董事長特助。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:「達鴻先進科技(廈門)有限公司」之董事長及總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區信息光電園歧山北路509號6樓。(生產經營場所:廈門火炬高新區(翔安)產業區民安大道996號C棟2樓)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事觸控顯示器、觸控系統、觸控組件、觸控屏幕、觸控技術應用軟件、硬件、觸控相關周邊配件、觸控產品相關塑膠組件等的研發和生產。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/12/242.公司名稱:CandoTec(Singapore) Pte. Ltd.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100％5.發生緣由:因應海外資源整合，考量整體經營效益，董事會決議依法辦理清算本公司100%新加坡子公司CandoTec(Singapore) Pte. Ltd.。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:莊鋒域 達鴻先進科技股份有限公司 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:丁國書 達鴻先進科技股份有限公司 董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原發言人莊鋒域先生擬於民國102年12月31日辭任本公司發言人一職。7.生效日期:103/01/018.新任者聯絡電話:03-59720559.其他應敘明事項:新聘任發言人之職務，自民國103年1月1日就任生效。