達鴻先進科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/11/012.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因目前筆記型電腦之觸控滲透率並不如預期，而市場上之供給又遠大於需求 ，為節省相關營運成本、進行資源整合及整併，擬停止現有新竹廠3.5代線 及4.5代線之所有運作，並將公司之生產製造集中至台中廠、精簡相關人力 、節省營業成本，以期提升整體績效。預估此項人力調整規劃對本公司財務 、業務、整體營運及未來發展並不受影響。6.因應措施: 無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/312.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年10月31日地震對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/032.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司102年第二季財報第64頁、第65頁、第87頁關係人交易進貨金額及 附註揭露事項。本公司102年第二季財報關係人交易進貨（含加工費用）數字如下:更正前:TPKG: 1,342,302仟元合計: 1,946,998仟元本公司102年第二季財報附註揭露事項:達鴻先進科技（廈門）有限公司與祥達光學（廈門）有限公司（TPKG）進貨金額1,342,302仟元，佔總進（銷）貨之比率16%。更正後:TPKG: 749,747仟元合計: 1,354,443仟元本公司102年第二季財報附註揭露事項:達鴻先進科技（廈門）有限公司與祥達光學（廈門）有限公司（TPKG）進貨金額749,747仟元，佔總進（銷）貨之比率9%。6.因應措施:資料修訂後重新上傳財報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司減資換發新股上興櫃買賣事宜公告內容：壹、本公司於民國102年5月28日股東常會決議通過減少資本新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470股，業經行政院金融監督管理委員會102年6月27日金管證發字第1020024136號函核准辦理減資銷除股份，奉經濟部於民國102年8月8日經授商字第10201161490號函核准減資變更登記在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國102年8月20日證櫃審字第1020021346號函核准換發股票。貳、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下:一、 本次減資新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470股，減資後實收資本額為新台幣6,781,305,300元。二、 本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.744803884股；減資後未滿壹股之之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。參、股票換發作業日程一、 減資股票最後交易日期：民國102年9月17日。二、 減資股票最後過戶日期：民國102年9月23日。三、 為配合換股作業，舊股票停止過戶期間：民國102年9月24日至民國102年10月2日。四、 為配合換股作業，舊股票停止在市場買賣期間：民國102年9月18日至民國102年10月2日。五、 減資換發股票基準日：民國102年9月28日。六、 換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國102年10月3日。七、 普通股新股上興櫃日期訂為民國102年10月03日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。八、 減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。肆、換領新股票手續：一、 本公司己採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。二、 於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國102年10月03日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。三、 已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。四、 換發地點：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-2504-8125)伍、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。陸、除另函通知各股東外特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司減資換發新股票相關事宜公告內容：壹、本公司於民國102年5月28日股東常會決議通過減少資本新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會102年6月27日金管證發字第1020024136號函核准辦理減資銷除股份，奉經濟部於民國102年8月8日經授商字第10201161490號函核准減資變更登記在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國102年8月20日證櫃審字第1020021346號函核准換發股票。貳、茲依照公司法第273條規定，將減少實收資本有關事項公告如下：一、公司名稱：達鴻先進科技股份有限公司二、所營事業項目：(1) CC01080電子零組件製造業(2) CE01030光學儀器製造業(3) F401010國際貿易業(4) F219010電子材料零售業(5) F119010電子材料批發業(6) JA02990其他修理業三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股910,482,000股，每股面額10元，共計新台幣9,104,820,000元。四、本公司所在地：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號五、公告方式：依規公告於公開資訊觀測站六、董事、獨立董事之人數及任期：本公司設置董事九席(含獨立董事三席)，任期三年。七、公司章程訂定日期：本公司章程定於八十二年十二月二十八日，第十九次修正於一○○年十月五日。八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：(1) 本次減資新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470股，減資後實收資本額為新台幣6,781,305,300元。(2) 本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.744803884股；減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。九、減資換發股票日程：a. 減資股票最後交易日期：民國102年9月17日。b. 減資股票最後過戶日期：民國102年9月23日c. 為配合換股作業，舊股票停止過戶期間：民國102年9月24日至民國102年10月2日d. 為配合換股作業，舊股票停止在市場買賣期間：民國102年9月18日至民國102年10月2日e. 減資換發股票基準日：民國102年9月28日f. 換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國102年10月3日g. 普通股新股上興櫃日期訂為民國102年10月03日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。h. 減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。十、換領新股票手續：(1) 本公司己採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2) 於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國102年10月03日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。(3) 已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。(4) 換發地點：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-2504-8125)十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十二、除另函通知各股東外特此公告。

公告本公司減資辦理資本變更登記完成、對財務報告之影響及預計換股計劃。1.主管機關核准減資日期:102/06/272.辦理資本變更登記完成日期:102/08/083.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額:本公司減資前流通在外股份910,482,000股，本次辦理減少資本額 新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470股，減資後換發股票股份 總數為678,130,530股，實收資本額為新台幣6,781,305,300元。(2)減資前每股淨值為新台幣6.67元(依最近期102/06/30合併財務報表設算)。 減資後每股淨值為新台幣8.95元(依最近期102/06/30合併財務報表設算)。4.預計換股作業計畫:已於102年07月23日重訊公告 (1)減資換股基準日訂為民國102年9月28日。 (2)減資股票最後過戶日：民國102年9月23日。(私下轉讓者，交割日期為102年9月 23日並完成過戶手續。) (3)為配合上述換股作業，舊股票自民國102年9月24日起至102年10月02日止期間內 停止辦理過戶。 (4)為配合上述換股作業，舊股票自民國102年9月18日起至102年10月02日止，停止 在市場買賣。 (5)普通股新股上興櫃日期訂為民國102年10月03日。自新股票興櫃之日起原興櫃買 賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (6)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。5.其他應敘明事項: (1)本公司此次辦理減資變更登記業經經濟部102年8月8日經授商字第10201161490號函 核准在案。 (2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動， 本公司將另行公告變更之。

1.事實發生日:102/08/022.原公告申報日期:102/07/233.簡述原公告申報內容:董事會原決議減資基準日為102/07/264.變動緣由及主要內容:本公司業經民國102年7月23日董事會決議訂定民國102年7月26日為員工認股權憑證換發普通股之增資基準日暨減資基準日，茲依經濟部80.7.6商211361號函釋增資基準日與減資基準日不得為同一日，為符合法令規定，謹依董事會授權董事長變更減資基準日為民國102年7月27日。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:依本公司董事長出具之聲明書辦理。

公告序號：1主旨：更正公告本公司102年減資基準日及預定減資換發股票日程公告內容：壹、本公司於民國102年5月28日股東常會決議通過減少資本新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會102年6月27日金管證發字第1020024136號函核准在案。貳、茲依規定將減少實收資本有關事項公告如下：一、公司名稱：達鴻先進科技股份有限公司二、所營事業項目：(1)CC01080電子零組件製造業(2)CE01030光學儀器製造業(3)F401010國際貿易業(4)F219010電子材料零售業(5)F119010電子材料批發業(6)JA02990其他修理業三、原登記股份總額及每股金額：目前額定資本額為新台幣12,000,000,000元，分為1,200,000,000股，每股面額10元，分次發行。流通在外股份910,482,000股，每股面額10元，為記名式普通股。四、本公司所在地：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號五、公告方式：依規公告於公開資訊觀測站六、董事、獨立董事之人數及任期：本公司設置董事九席(含獨立董事三席)，任期三年。七、公司章程訂定日期：本公司章程定於八十二年十二月二十八日，第十九次修正於一○○年十月五日。八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：(1)本次減資新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470股，減資後實收資本額為新台幣6,781,305,300元。(2)本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.744803884股；減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。九、減資基準日及減資換發股票日程：(1)減資基準日訂為民國102年7月27日。(2)預計減資換發股票日程：a.減資股票最後交易日期：民國102年9月17日。b.減資股票最後過戶日期：民國102年9月23日c.為配合換股作業，舊股票停止過戶期間：民國102年9月24日至民國102年10月2日d.為配合換股作業，舊股票停止在市場買賣期間：民國102年9月18日至民國102年10月2日e.減資換發股票基準日：民國102年9月28日f.換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國102年10月3日g.普通股新股上興櫃日期訂為民國102年10月03日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。h.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。十、換領新股票手續：(1)本公司己採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國102年10月03日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。(3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。(4)換發地點：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-2504-8125)十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十二、除另函通知各股東外特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:102/07/233.舊任者姓名、級職及簡歷:許秀娟 達鴻先進科技股份有限公司 財會協理4.新任者姓名、級職及簡歷:林芳如 順昶塑膠股份有限公司 會計處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任者於102/6/27請辭，新任者經102/7/23董事會聘任。7.生效日期:102/07/238.新任者聯絡電話:03-59720559.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/07/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)詹茂焜【簡歷】東海大學會計系專任副教授(2)張翠雲【簡歷】及成企業股份有限公司副董事長(3)張嘉平【簡歷】中創軟件集團副總經理兼昆山中創軟件工程公司執行副董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)李鴻基【簡歷】寬量國際股份有限公司創辦人暨執行長(2)詹茂焜【簡歷】東海大學會計系專任副教授(3)張嘉平【簡歷】中創軟件集團副總經理兼昆山中創軟件工程公司執行副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:102/7/23董事會委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/04_102/05/288.新任生效日期:102/07/239.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員之任期與本屆董事會任期相同。

公告本公司董事會決議辦理減資換發股票訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫書案1.董事會決議日期:102/07/232.減資基準日:102/07/263.減資換發股票作業計畫:(一)本公司業經102年05月28日股東會決議通過減資，依「財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計劃。(二)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股910,482,000股，每股面 額為新台幣10元，共計新台幣9,104,820,000元。(三)本次減資新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470股，用以改善財 務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。(四)減資比率：25.5196116%，每仟股換發744.803884股(即每仟股減少255.196116股)(五)減資後換發之普通股股份總數及總金額： 減資後之普通股總股數（股）：678,130,530股 每股金額(元)：10元 減資後之普通股實收資本總額(元)：6,781,305,300元(六)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換股基準日」之股 東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.744803884股；減資後未滿壹 股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理 合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元 為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。(七)減資換發股票日程 (1)減資換股基準日訂為民國102年9月28日。 (2)減資股票最後過戶日：民國102年9月23日。(私下轉讓者，交割日期為102年9月 23日並完成過戶手續。) (3)為配合上述換股作業，舊股票自民國102年9月24日起至102年10月02日止期間內 停止辦理過戶。 (4)為配合上述換股作業，舊股票自民國102年9月18日起至102年10月02日止，停止 在市場買賣。 (5)普通股新股上興櫃日期訂為民國102年10月03日。自新股票興櫃之日起原興櫃買 賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (6)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。(八)換發之程序及手續： (1)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東， 務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日 (民國102年10月03日)後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書 或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理 機構辦理。 (3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃 買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。 (4)換發地點：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路一 段96號地下一樓，電話：（02）2504-8125。(九)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。(十)本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會 證券期貨局核備後辦理之。4.換發股票基準日:102/09/285.減資後新股權利義務:本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。6.新股預計上市日:102/10/037.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司102年減資基準日及預定減資換發股票日程公告內容：壹、本公司於民國102年5月28日股東常會決議通過減少資本新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會102年6月27日金管證發字第1020024136號函核准在案。貳、茲依規定將減少實收資本有關事項公告如下：一、公司名稱：達鴻先進股份有限公司二、所營事業項目：(1)CC01080電子零組件製造業(2)CE01030光學儀器製造業(3)F401010國際貿易業(4)F219010電子材料零售業(5)F119010電子材料批發業(6)JA02990其他修理業三、原登記股份總額及每股金額：目前額定資本額為新台幣12,000,000,000元，分為1,200,000,000股，每股面額10元，分次發行。流通在外股份910,482,000股，每股面額10元，為記名式普通股。四、本公司所在地：新竹縣湖口鄉光復路12號五、公告方式：依規公告於公開資訊觀測站六、董事、獨立董事之人數及任期：本公司設置董事九席(含獨立董事三席)，任期三年。七、公司章程訂定日期：本公司章程定於八十二年十二月二十八日，第十九次修正於一○○年十月十五日。八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：(1)本次減資新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470股，減資後實收資本額為新台幣6,781,305,300元。(2)本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.744803884股；減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。九、減資基準日及減資換發股票日程：(1)減資基準日訂為民國102年7月26日。(2)預計減資換發股票日程：a.減資股票最後交易日期：民國102年9月17日。b.減資股票最後過戶日期：民國102年9月23日c.為配合換股作業，舊股票停止過戶期間：民國102年9月24日至民國102年10月2日d.為配合換股作業，舊股票停止在市場買賣期間：民國102年9月18日至民國102年10月2日e.減資換發股票基準日：民國102年9月28日f.換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國102年10月3日g.普通股新股上興櫃日期訂為民國102年10月03日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。h.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。十、換領新股票手續：(1)本公司己採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國102年10月03日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。(3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。(4)換發地點：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-2504-8125)十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十二、除另函通知各股東外特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:102/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:許秀娟 達鴻先進科技股份有限公司 財會協理4.新任者姓名、級職及簡歷:林芳如 順昶塑膠股份有限公司 會計處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因生涯規劃請辭7.生效日期:102/06/278.新任者聯絡電話:03-59720559.其他應敘明事項:新任財會主管將提報下期董事會通過

1.事實發生日:102/05/302.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司為彌補虧損及改善財務結構，業經102年5月28日股東常會決議通過辦理減 少資本額新台幣2,323,514,700元，銷除己發行股份232,351,470股，減資比率為 25.55017% 二、本公司目前實收資本額新台幣9,093,930,000元，發行股份909,393,000股，每股 面額新台幣10元整，減資後實收資本額新台幣6,770,415,300元。發行股份 677,041,530股，每股面額為新台幣10元整。 三、股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日，(按減資換股 基準日股東名簿記載之股東持有比例每仟股減除約255.5017股)減資比率若依目前股 本計約25.55017%，即每仟股744.4983股，減資後未滿一股之畸零股由股東於減資換 股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股 按面額以現金支付之(至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購。 四、減資相關事宜，嗣後如經主管機關修正、買回本公司股份或認股權之行使等，影響 流通在外股份數量，致減資比率發生變動時，授權董事會全權處理之。 五、依公司法第二百八十一條準用第七十三條之規定辦理，公告減資事宜。凡本公司債 權人對於前項減資之決議有異議者，請自102年5月30日至102年7月1日以書面向本公 司提出異議，逾期未表示者視為無異議，特此公告。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/05/282.重要決議事項:(一)通過承認民國一○一年度營業報告書與財務報表案。 (二)通過承認民國一○一年度虧損撥補案。 (三)通過辦理減資彌補虧損案。 (四)通過修訂「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (五)完成全面改選董事及獨立董事案。選舉結果如下: 【董事當選名單】 (1)TPK Universal Solutions Limited 代表人 江朝瑞 (2)TPK Universal Solutions Limited 代表人 孫大明 (3)TPK Universal Solutions Limited 代表人 劉詩亮 (4)中華開發創業投資股份有限公司 代表人 韓靜實 (5)三洋藥品工業股份有限公司 代表人 謝志騰 (6)漢友創業投資股份有限公司 代表人 林久翔 【獨立董事當選名單】 (1)李鴻基 (2)詹茂焜 (3)張嘉平 新任董事之任期自股東常會結束後即就任，任期自民國102年5月28日至民國105年5月 27日止，任期三年。 (六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (七)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:102/05/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited　代表人：孫大明 【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd董事兼總經理 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd財務長 (3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉世明 【簡歷】宸陽光電科技股份有限公司副總經理 (4)董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實 【簡歷】中華開發工業銀行直接投資部資深協理 (5)董事：東元電機股份有限公司 代表人：邱純枝 【簡歷】東元電機股份有限公司董事兼總經理 (6)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 【簡歷】維士比國際事業股份有限公司董事長 (1)獨立董事：詹茂焜 【簡歷】東海大學會計系專任副教授 (2)獨立董事：張翠雲 【簡歷】及成企業股份有限公司副董事長 (3)獨立董事：張嘉平　 【簡歷】中創軟件集團副總經理兼昆山中創軟件工程公司執行副董事長 3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited　代表人：江朝瑞 【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd董事長 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited　代表人：孫大明 【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd董事兼總經理 (3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd財務長 (4)董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實 【簡歷】中華開發工業銀行直接投資部資深協理 (5)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 【簡歷】維士比國際事業股份有限公司董事長 (6)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：林久翔 【簡歷】漢友創業投資股份有限公司投資部協理 (1)獨立董事：李鴻基 【簡歷】寬量國際股份有限公司創辦人暨執行長 (2)獨立董事：詹茂焜 【簡歷】東海大學會計系專任副教授 (3)獨立董事：張嘉平 【簡歷】中創軟件集團副總經理兼昆山中創軟件工程公司執行副董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:【新任董事姓名】 【選任時持股數】 (1)TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 180,057,190股 (2)TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 180,057,190股 (3)TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 180,057,190股 (4)中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實 8,725,612股 (5)三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 3,917,912股 (6)漢友創業投資股份有限公司 代表人：林久翔 3,723,599股 【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】 (1)李鴻基 0股 (2)詹茂焜 0股 (3)張嘉平 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/17~102/06/168.新任生效日期:102/05/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 (3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 (4)董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實 (5)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 (6)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：林久翔 (7)獨立董事：李鴻基 (8)獨立董事：詹茂焜 (9)獨立董事：張嘉平 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。(1)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 擔任 TPK Holding Co., Ltd. 董事長 宸鴻光電科技(股)公司 董事長 展觸光電科技股份有限公司 董事長 Upper Year Holdings Limited 董事 Upper Year Holdings Limited, HK Branch 董事 Improe Idea Investments LTD. 董事 New Strategy Investments LTD. 董事 Optera TPK Holding Pte. Ltd. 董事 TPK Technology International Inc. 董事 TPK America, LLC 董事 Ray-Star Universal Solutaions Limited 董事 TPK Universal Solutions Limited 董事 TPK Asia Pacific Sdn. Bhd董事 CIM Corporation 董事 Hallys Corporation 董事 Hallys Hong Kong Limited 董事 TPK Film Solutions Limited 董事 Max Gain Management Limited 董事 Hight Focus Holdings Limited 董事 Champ Great Int'l Corporation 董事 穎寬有限公司 董事長 磐時興業有限公司 董事長 (2)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 擔任 TPK Holding Co., Ltd. 董事兼總經理 宸鴻光電科技(股)公司 總裁暨執行長 宸盛光電有限公司台灣分公司 經理人 展觸光電科技股份有限公司 董事 Optera TPK Holding Pte. Ltd.董事 TPK Asia Pacific Sdn.Bhd 董事 大鴻先進科技(股)公司 董事長 (3)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 擔任 TPK Holding Co., Ltd.財務長 宸鴻光電科技(股)公司 副總經理 Optera TPK Holding Pte Ltd.董事 益登科技(股)公司 獨立董事 大鴻先進科技(股)公司 監察人 三朋友電有限公司(香港) 董事 (4)解除董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實 擔任 中華開發工業銀行直接投資部資深協理 勝德國際研發(股)公司法人董事代表人 隆達電子(股)公司法人董事代表人 佳世達科技(股)公司法人董事代表人 (5)解除董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 擔任 維士比國際事業股份有限公司 董事長 三洋維士比集團總管理處 協理 高華貨運股份有限公司 董事長 全家便利商店(股)公司法人董事代表人 達邁科技(股)公司法人董事代表人 (6)解除董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：林久翔 擔任 漢友創業投資(股)公司投資部 協理 (7)解除獨立董事：李鴻基 擔任 寬量國際股份有限公司創辦人暨執行長 (8)解除獨立董事：詹茂焜 擔任 東海大學會計系專任副教授 (9)解除獨立董事：張嘉平 擔任 昆山中創台灣辦事處 負責人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 (3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 (4)董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實 (5)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 (6)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：林久翔 (7)獨立董事：李鴻基 (8)獨立董事：詹茂焜 (9)獨立董事：張嘉平 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 宸鴻科技(廈門)有限公司 執行董事 宸陽光電科技(廈門)有限公司 董事 威鴻(廈門)光學有限公司 執行董事 寶宸(廈門)光學科技有限公司 執行董事 瑞世達科技(廈門)有限公司 董事長 瑞士達光學(廈門)有限公司 董事長 祥達光學(廈門)有限公司 董事長 宸正光電(廈門)光學有限公司 執行董事 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 宸鴻科技(廈門)有限公司 總經理 宸陽光電科技(廈門)有限公司 董事 瑞世達科技(廈門)有限公司 董事 瑞士達光學(廈門)有限公司 董事 祥達光學(廈門)有限公司 董事兼總經理 (3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 寶宸(廈門)光學科技有限公司 監事 達鴻先進科技(廈門)有限公司 監察人 (4)董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實 不適用 (5)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 不適用 (6)董事：漢友創業投資股份有限公司

1.事實發生日:102/05/282.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:彌補虧損及改善財務結構6.因應措施:(1)減資金額:2,323,514,700元 (2)消除股份:232,351,470股 (3)減資比率:25.57086667% (4)減資後實收資本額:6,763,055,300元 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/05/282.舊任者姓名及簡歷:孫大明 TPK Holding Co., Ltd. 董事兼總經理3.新任者姓名及簡歷:江朝瑞 TPK Holding Co., Ltd. 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:102年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:102/05/287.其他應敘明事項:本公司102/05/28召開第八屆第一次董事會，經全體出席董事一致通過推舉江朝瑞先生擔任董事長。

1.董事會決議日期:102/04/172.股東會召開日期:102/05/283.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號(本公司)4.召集事由:一、報告事項： (一)民國101年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)民國101年度已赴大陸地區從事間接投資情形報告 (四)修訂「董事會議事規則」報告 (五)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積 數額之報告(增列) 二、承認事項 (一)民國101年度營業報告書與財務報表案 (二)民國101年度虧損撥補案 三、討論及選舉事項 (一)辦理減資彌補虧損案 (二)修訂「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 (三)全面改選董事及獨立董事案 (四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 四、臨時動議 五、散 會 5.停止過戶起始日期:102/03/306.停止過戶截止日期:102/05/287.其他應敘明事項:無。