邦睿生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事4席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東放棄優先

認購權利案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:徐振騰

董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾

董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚

董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木

董事:鄭勝全

獨立董事:王韶華

獨立董事:王毓香

獨立董事:陳階曉

4.舊任者簡歷:

董事:徐振騰，邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理

董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾，前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長

董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚，VIVO CAPITAL創投合夥人

董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木，華廣生技股份有限公司董事長兼總經理

董事:鄭勝全，新鉅科技股份有限公司董事長

獨立董事:王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表

獨立董事:王毓香，麥格會計師事務所所長

獨立董事:陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任

5.新任者職稱及姓名:

董事:徐振騰

董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾

董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚

董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木

董事:鄭勝全

獨立董事:王韶華

獨立董事:王毓香

獨立董事:陳階曉

獨立董事:周天泰

6.新任者簡歷:

董事:徐振騰，邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理

董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾，前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長

董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚，VIVO CAPITAL創投合夥人

董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木，華廣生技股份有限公司董事長兼總經理

董事:鄭勝全，新鉅科技股份有限公司董事長

獨立董事:王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表

獨立董事:王毓香，麥格會計師事務所所長

獨立董事:陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任

獨立董事:周天泰，博泰明安法律事務所合夥人律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選

9.新任者選任時持股數:

董事:徐振騰: 885,000股

董事:博邦有限公司: 2,985,000股

董事:VIVO PANDA FUND L.P.: 2,421,814股

董事:百(王玉)投資有限公司: 857,160股

董事:鄭勝全: 150,000股

獨立董事:王韶華: 0股

獨立董事:王毓香: 0股

獨立董事:陳階曉: 0股

獨立董事:周天泰: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:徐振騰

(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾

(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚

(4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木

(5)董事:鄭勝全

(6)獨立董事:王韶華

(7)獨立董事:王毓香

(8)獨立董事:陳階曉

(9)獨立董事:周天泰

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)王韶華

(2)王毓香

(3)陳階曉

4.舊任者簡歷:

(1)王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表

(2)王毓香，麥格會計師事務所所長

(3)陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任

5.新任者姓名:

(1)王韶華

(2)王毓香

(3)陳階曉

(4)周天泰

6.新任者簡歷:

(1)王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表

(2)王毓香，麥格會計師事務所所長

(3)陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任

(4)周天泰，博泰明安法律事務所合夥人律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

10.新任生效日期:113/06/24

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:徐振騰

4.舊任者簡歷:邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:徐振騰

6.新任者簡歷:邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事

9.新任生效日期:113/06/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/05/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:王晨桓

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人事務繁忙請辭董事職務。

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年05月10日接獲王晨桓獨立董事之辭任書，即日生效。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/05/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:王晨桓

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人事務繁忙請辭審計委員會、薪資報酬委員會職務。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

審計委員會:112/06/19-115/06/18

薪資報酬委員會:112/07/03-115/06/18

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於113年05月10日接獲王晨桓獨立董事之辭任書，即日生效。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣0.2元，共計新台幣3,417,200元。

4.除權（息）交易日:113/04/18

5.最後過戶日:113/04/19

6.停止過戶起始日期:113/04/20

7.停止過戶截止日期:113/04/24

8.除權（息）基準日:113/04/24

9.現金股利發放日期:113/05/09

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,641

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,790

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,340

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,750

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,725

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,725

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.51

11.期末總資產(仟元):317,263

12.期末總負債(仟元):38,806

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):278,457

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/18

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一二年度營業報告書。

(2) 一一二年度審計委員會查核報告。

(3) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4) 一一二年度盈餘以現金發放案。

(5) 修訂本公司「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一二年度盈餘及資本公積分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。

(2) 辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開

承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自民國113年4月26日起至民國113年

6月24日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理

過戶者於4月25日下午4時30分前親洽或以掛號郵寄第一金

證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區安和

路一段27號6樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國113

年4月25日郵戳為憑。

(2)依公司法第172條之1規定，113年度股東常會受理持股1％

以上股東提案。

(3)承(2)受理期間：自民國113年4月16日至民國113年4月26日，

以送達為憑，凡有意提案之股東務請於民國113年4月26日下

午三時前以書面提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事

會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者並請於信封封面上加附註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

(4)承(2)受理地點：台中市大里區工業九路118號4樓，本公司

財會行政處收。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自

113年5月25日至113年6月21日止，股東得於前述行使期間逕

登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東

會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址: stockservices.tdcc.com.tw/】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/18

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,417,200

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000

(8)股東配股總股數(股)：2,562,900

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/18

2.增資資金來源:112年度盈餘及資本公積

盈餘轉增資新台幣17,086,000元；資本公積轉增資新台幣8,543,000元

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

盈餘轉增資1,708,600股；資本公積轉增資854,300股，合計發行新股2,562,900股。

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:25,629,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發150股

(盈餘轉增資每仟股無償配發100股；資本公積轉增資每仟股無償配發50股)

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起

五日內自行辦理拼湊壹整股，其未辦理或無法拼湊之畸零股份，依公司法第240條規定

按面額折發現金，計算至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事

長洽特定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。

12.本次增資資金用途:配合營運需要。

13.其他應敘明事項:

（1）本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，俟113年股東常會通過並奉呈主

管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂配股基準日；嗣後若因流通在外股

份數量變動，致使股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權

辦理變更相關事宜。

（2）本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權

董事會全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/18

2.公司名稱:邦睿生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函

規定辦理。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司董事會113年3月18日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣2,924,000元

及董事酬勞新台幣585,000元，均以現金發放。

(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/03/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適任

4.新任者姓名、級職及簡歷:楊佩?/本公司財會行政處副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/18

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

1.董事會決議日期:113/03/18

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定保留發行新股總額之 10%~15%由員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬由原股東同意放棄優先認購權利，以供全數提撥辦理上(市)櫃前公開銷售之用。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:供作本公司股票初次上市(櫃)前公開銷售之用。

13.其他應敘明事項:

(1)本公司配合股票申請上市（櫃），依規定辦理現金增資發行新股案，相關發行事宜

擬提請股東會授權董事會全權處理之；如經主管機關核示或其他情事而有修正必要

暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

(2)本次現金增資發行新股俟民國112年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，另

行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):63,941

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,075

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,604

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,070

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,045

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,045

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35

11.期末總資產(仟元):290,229

12.期末總負債(仟元):31,543

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):258,686

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/19

2.發生緣由:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:112/07/19

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:台北君悅酒店 一樓 君寓一

(台北市信義區松壽路2號)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

1.事實發生日:112/07/17

2.發生緣由:本公司於112年7月17日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字

第1120007443號函核准，自112年7月25日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，請與本公司股務代

理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢相關作業。

1.事實發生日:112/07/03

2.發生緣由:

(1)發生變動日期:112/07/03

(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(3)舊任者姓名及簡歷:不適用

(4)新任者姓名及簡歷:

王韶華：曾任工研院北美公司總經理兼任北美代表

王晨桓：現任建業法律事務所所長

王毓香：現任麥格會計師事務所所長

陳階曉：現任中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：為強化公司治理,依證券交易法第14-6條規定新設薪資報酬委員會

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：112/07/03

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司於112/07/03董事會通過薪資報酬委員會委員之委任，

其任期自112/07/03起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.董事會決議日:112/07/03

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理

4.新任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理

5.異動原因:第五屆董事會決議通過續委任徐振騰先生為本公司總經理

6.新任生效日期:112/07/03

7.其他應敘明事項:無