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邦睿生技 (上) 公司公告
公告113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一…
公告本公司全面改選董事
1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:徐振騰董事:博邦…
公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:徐振騰(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚(…
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)王韶華(2)王毓香(3)陳階曉4.舊任者簡歷:(1)王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表(2)王毓香，…
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐振騰4.舊任者簡歷:邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:徐振騰6.新任者…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:113/05/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:王晨桓4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任…
公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/05/102.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:王晨桓4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸…
公告本公司現金股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣0.2元，共計新台幣3,417,…
公告本公司董事會通過112年度財務報告案
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/182.審計委員會通過財務報告日期:113/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/182.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸…
本公司董事會決議股利分派
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/182. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1…
公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:113/03/182.增資資金來源:112年度盈餘及資本公積盈餘轉增資新台幣17,086,000元；資本公積轉增資新台幣8,543,000元3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則…
本公司董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:113/03/182.公司名稱:邦睿生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管…
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷
公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。1.董事會決議日期:113/03/182.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發…
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/072.審計委員會通過財務報告日期:112/08/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/072.審計委員會通過財務報告日期:112/08/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/07/192.發生緣由:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:112/07/19(2)召開法人說明會之…
本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/07/192.發生緣由:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:112/07/19(2)召開法人說明會之…
公告本公司自112年7月25日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:112/07/172.發生緣由:本公司於112年7月17日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120007443號函核准，自112年7月25日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣…
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