采鈺科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/232.審計委員會通過財務報告日期:111/02/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,029,1785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,568,9726.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,707,2627.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,703,9468.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,165,2809.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,165,28010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.4111.期末總資產(仟元):15,089,17512.期末總負債(仟元):6,172,60013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,916,57514.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/02/232.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):79,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣790,000元6.發行價格:每股認購價格新台幣18元7.員工認購股數或配發金額:79,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需之專業人才13.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為111年02月23日，增資後本公司實收資本額為新台幣2,933,561,190元，計293,356,119股，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.董事會決議日期:111/02/232.股東會召開日期:111/05/243.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館愛因斯坦廳)4.召集事由一、報告事項:(1)民國一百一十年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國一百一十年度員工及董事酬勞分配情形5.召集事由二、承認事項:(1)承認民國一百一十年度營業報告書及財務報表(2)承認民國一百一十年度盈餘分派議案6.召集事由三、討論事項:(1)核准修訂本公司公司章程(2)核准修訂本公司取得或處分資產處理程序7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/03/2611.停止過戶截止日期:111/05/2412.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更民國一百一十一年第一次股東 臨時會開會地點 1.事實發生日:111/02/232.公司名稱:采鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應防疫，經董事會決議變更開會地點6.因應措施:本公司民國一百一十一年第一次股東臨時會開會地點變更為新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館愛因斯坦廳)7.其他應敘明事項:股東臨時會召開日期、時間及議程皆無變動

因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度 審查報告 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/12/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/1~110/9/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/12/285.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.董事會決議日期:110/11/112.股東臨時會召開日期:111/03/233.股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路二號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:為配合上市法規辦理初次上市前之現金增資，提請股東同意放棄認購原股東得按照原有股份比例儘先分認之權利，以提撥辦理公開承銷。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/02/2211.停止過戶截止日期:111/03/2312.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/112.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,647,0215.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,671,5636.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,056,1757.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,053,7968.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,645,1609.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,645,16010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.6411.期末總資產(仟元):13,703,41412.期末總負債(仟元):5,310,08113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,393,33314.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/11/112.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):206,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣2,060,000元6.發行價格:每股認購價格新台幣18元及20元7.員工認購股數或配發金額:206,000股8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。13.其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年11月11日，增資後本公司實收資本額為新台幣2,932,771,190元，計293,277,119股，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備。2.事實發生日:110/3/31~110/10/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：一批；交易總金額：NT$5.1億元。(依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:TOKYO ELECTRON LIMITED；與公司關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依訂單條件付款。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:比價及議價；廠商提供之報價單及市場行情；依本公司核決權限辦理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供生產用。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,791,7305.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,378,9486.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,036,0547.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,036,0328.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):830,9499.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):830,94910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.8511.期末總資產(仟元):13,341,79312.期末總負債(仟元):5,224,58413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,117,20914.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/08/112.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,918,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣19,180,000元6.發行價格:每股認購價格新台幣20元7.員工認購股數或配發金額:1,918,000股8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。13.其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年8月11日，增資後本公司實收資本額為新台幣2,930,711,190元，計293,071,119股，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林佳慧；本公司法務處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/08/118.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣582,306,238元，每股配發新台幣2元。3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣582,306,238元，每股配發新台幣1.98654499元。4.變更原因:因本公司員工認股權證之行使，致流通在外普通股股數增加，故調整現金股利配息率。5.其他應敘明事項:依據本公司110/06/22董事會決議，授權董事長調整配息率。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，總金額新台幣582,306,238元。4.除權（息）交易日:110/08/205.最後過戶日:110/08/236.停止過戶起始日期:110/08/247.停止過戶截止日期:110/08/288.除權（息）基準日:110/08/289.現金股利發放日期：:110/09/1510.其他應敘明事項：:依本公司110/06/22董事會決議，授權董事長於110年股東常會通過盈餘分派案後，訂定本公司110年除息基準日等相關事宜。

1.股東會日期:110/07/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國109年度盈餘分派之議案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:本公司民國109年度盈餘分派案，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回股份、因員工認股權憑證之行使發行新股等因素致影響流通在外股份數量致需調整分配比率時，由董事會調整配息比率等相關事宜。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/222.股東會召開日期:110/07/223.股東會召開時間:上午九時三十分4.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館愛因斯坦廳)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/126.其他應敘明事項:本次股東會召開相關事項依據中央流行疫情指揮中心、金管會及新竹市政府指示辦理，若無進一步指示或特殊規定，將維持本次公告召開股東會相關事宜。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.其他應敘明事項:待本公司擇日召開董事會決定股東常會日期後，再另行公告股東常會召開日期。

1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:董事會決議日期: 110年03月12日股東會召開日期: 110年06月22日股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館愛因斯坦廳)會議召集事由:召集事由一、報告事項:(1) 民國一百零九年度營業報告(2) 審計委員會查核報告(3) 民國一百零九年度員工酬勞分派情形召集事由二、承認事項:(1) 承認民國一百零九年度營業報告書及財務報表(2) 承認民國一百零九年度盈餘分派之議案召集事由三、討論事項:無。召集事由四、選舉事項:無。召集事由五、其他議案:無。召集事由六、臨時動議:無。停止過戶起始日期:110/04/24停止過戶截止日期:110/06/223.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:一、 董事會擬議日期：110/03/12二、 股利所屬年(季)度：109年度三、 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31四、股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：582,306,238　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/042.發生緣由:緣董事全面改選，本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於110年03月04日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：黃慧珠女士、張美玲女士及張秉衡先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自110年03月04日起至本屆董事會任期屆滿。