采鈺科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:110/03/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:關欣；采鈺科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:關欣；采鈺科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選後選任董事長6.新任生效日期:110/03/047.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/042.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新任全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同,故自審計委員會設立起全體監察人解任。 (1)原監察人姓名及簡歷: 黃仁昭:采鈺科技股份有限公司監察人 鄭子俊:采鈺科技股份有限公司監察人 (2)審計委員會委員姓名及簡歷: 黃慧珠:采鈺科技股份有限公司獨立董事 張美玲:采鈺科技股份有限公司獨立董事 張秉衡:采鈺科技股份有限公司獨立董事 (3)原監察人任期:108/06/14-111/06/13 (4)審計委員會成立日期:110/03/04 (5)審計委員會任期:110/03/04-113/03/033.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/03/042.舊任者姓名及簡歷:董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:關欣；采鈺科技股份有限公司董事長董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:游秋山；采鈺科技股份有限公司董事董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:劉信生；采鈺科技股份有限公司董事董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:方淑華；采鈺科技股份有限公司董事董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:高雪菲；采鈺科技股份有限公司董事監察人:黃仁昭；采鈺科技股份有限公司監察人監察人:鄭子俊；采鈺科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 關欣；采鈺科技股份有限公司董事董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 劉信生；采鈺科技股份有限公司董事董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 高雪菲；采鈺科技股份有限公司董事獨立董事:黃慧珠;瑞士銀行 董事總經理/超高淨值部台灣區主管獨立董事:張美玲;聯發科技(股) 法務暨智財本部處長獨立董事:張秉衡;聯發科技(股) 獨立董事4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 關欣/選任時持股數: 253,120,000股。董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 劉信生/選任時持股數: 253,120,000股。董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 高雪菲/選任時持股數: 253,120,000股。獨立董事:黃慧珠;0股。獨立董事:張美玲;0股。獨立董事:張秉衡;0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/04~111/06/137.新任生效日期:110/03/048.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.股東會決議日:110/03/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 關欣(2)董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 劉信生(3)董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 高雪菲(4)獨立董事：黃慧珠(5)獨立董事：張美玲(6)獨立董事：張秉衡3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:110/03/04~113/03/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/042.發生緣由:重要決議事項一、討論事項：通過修訂「公司章程」二、選舉事項：全面改選董事三、其他事項：(一)通過解除新任董事競業禁止限制(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」(三)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」(四)通過修訂「背書保證作業程序」(五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」(六)通過修訂「董事選舉辦法」(七)通過修訂「股東會議事規則」3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。