金協昌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:97/12/192.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司有鑒於整體大環境不佳，基於公司全體營運考量,短期間內並無進一步上市或上櫃的規劃，故於今日董事會決議與輔導推薦券商終止輔導契約並撤銷本公司股票興櫃掛牌買賣及撤銷公開發行。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告日之次日起十五天。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:97/12/192.公司名稱:金協昌3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有鑒於整體大環境不佳，故擬欲與輔導推薦券商終止輔導契約並終止本公司有價證券櫃檯買賣及撤銷公開發行。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/162.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正97/07/14本公司董事會決議之重大決策(1)更正為有鑑於目前大陸廠整體生產經營環境改變；同業競爭激烈、獲利不易。已決定連同境外公司Golden Sum Co., Ltd.(SAMOA)一併處分讓售予香港商東賓科技有限公司(EAST RISE TECHNOLOGY LIMITED)，讓售金額約新台幣5,600萬~5,700萬左右。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/07/143.舊任者姓名、級職及簡歷:陳寶如、專員、僑光技術學院會計系4.新任者姓名、級職及簡歷:洪敏嘉、專員、銘傳大學財務金融系5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者離職7.生效日期:97/05/198.新任者聯絡電話:(02)2207-1688轉3389.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/142.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)有鑑於目前大陸廠整體生產經營環境改變；同業競爭激烈、獲利不易。已決定連同境外公司Golden Sum Co., Ltd.(SAMOA)一併處分讓售予大陸百強電子（深圳）有限公司之香港境外公司東賓科技有限公司(EAST RISE TECHNOLOGY LIMITED)，讓售金額約新台幣5,600萬~5,700萬左右。(2)本公司因欲擴展新產品業務，擬先行支付兆震實業(股)公司共四項生產專利技術授權金2,000萬元整(含稅)，為期十年。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:97/04/182.重要決議事項:討論暨選舉事項第一案、通過本公司章程部分條文修訂案。第二案、通過修訂本公司「長、短期投資管理辦法」案。第三案、通過處分大陸廠「富信特電子科技（深圳）有限公司」案。第四案、補選董事、監察人案。當選人名單如下：董事 邱進卿董事 翁楨松董事 游錫奎董事 羅宏盛董事 劉正雄獨立董事 吳雪蓮監察人 謝慶輝監察人 林德勝第五案、通過解除董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/04/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事：邱進卿董事：翁楨松董事：游錫奎董事：羅宏盛董事：劉正雄監察人：謝慶輝監察人：林德勝4.異動原因:增補選董監事5.新任董事選任時持股數:董事：邱進卿 選任時持股數1,630,187股董事：翁楨松 選任時持股數1,046,329股董事：游錫奎 選任時持股數 17,777股董事：羅宏盛 選任時持股數 986,494股董事：劉正雄 選任時持股數1,046,329股監察人：謝慶輝 選任時持股數 242,714股監察人：林德勝 選任時持股數 70,142股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/26~98/06/257.新任生效日期:97/04/188.同任期董事、監察人變動比率:董事九分之五、監察人三分之二9.其他應敘明事項:無

更正本日補充公告本公司97年4月18日董事會決議股東常會討論事項增列一案(非臨時會)1.董事會決議日期:97/04/182.股東會召開日期:97/06/303.股東會召開地點:台北縣新莊市新樹路52號(本公司新莊廠三樓會議室)4.召集事由:(三)討論事項:(增列討論事項第一案)(1)討論本公司修訂「董事及監察人選任程序」案。(四)其他議案及臨時動議(變動項次)5.停止過戶起始日期:97/05/026.停止過戶截止日期:97/06/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/04/182.股東臨時會召開日期:97/06/303.股東臨時會召開地點:台北縣新莊市新樹路52號(本公司新莊廠三樓會議室)4.召集事由:(三)討論事項:(增列討論事項第一案)(1)討論本公司修訂「董事及監察人選任程序」案。(四)其他議案及臨時動議(變動項次)5.停止過戶起始日期:97/05/026.停止過戶截止日期:97/06/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/04/182.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:因本公司96年度總決算未有盈餘，故依本公司章程規定除應先提繳稅款次提列百分之十為法定盈餘公積，其餘由董事會視必要酌提特別盈餘外其他不予分派。

1.股東會決議日:97/04/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：邱進卿 總經理董事：翁楨松 經理董事：游錫奎 經理董事：羅宏盛 經理董事：劉正雄 經理3.許可從事競業行為之項目:緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董監事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:NA7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/04/102.股東會召開日期:97/06/303.股東會召開地點:台北縣新莊市新樹路52號(本公司新莊廠三樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項:(1)九十六年度營業報告書。(2)監察人查核報告。（二）承認事項(1)承認九十六年度決算書表。(2)承認九十六年度盈餘分配案。（三）其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:97/05/026.停止過戶截止日期:97/06/307.其他應敘明事項:股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於97年4月23日起至97年5月2日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於97年5月2日17:00前(郵寄者以受理期間送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：金協昌科技股份有限公司(地址：台北縣新莊市新樹路52號，電話：02-22071688#330)。

董事會決議九十六年盈餘轉增資(無實體)股票除權配股基準日及現金股利發放事宜 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/08/302.發放股利種類及金額:普通股股票股利$6,615,000元及現金股利$6,600,000元正3.除權（息）交易日:96/09/144.最後過戶日:96/09/175.停止過戶起迄日期:96/09/18~96/09/226.除權（息）基準日:96/09/227.其他應敘明事項:本次增資配股及現金股利配發基本條件如下：員工紅利新台幣15,000元及股東紅利 6,600,000元，合計轉增資6,615,000元，每股面額壹拾元整，共計發行新股661,500股，股東紅利依配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發20股，如有不足配發一股之畸零股者，由董事長洽特定人按面額承購，改發現金(元以下不計)。本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。另經股東常會決議分派現金股利6,600,000元，每股配發新台幣0.2元，依配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之。本次無實體股票及現金股利發放日為96/10/31

1.董事會決議日期:96/04/172.增資資金來源:九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資3.發行股數:6615004.每股面額:105.發行總金額:66150006.發行價格:NA7.員工認購或配發股數:NA8.公開銷售股數:NA9.原股東認購或無償配發比例:NA10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行於配股基準日起5日內辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股，擬請股東會授權董事長洽特定股東按面額承購，改發放現金至元為止。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還貸款13.其他應敘明事項:一、擬訂發放股利種類及金額:(1)股票股利：每仟股無償配發股票股利20股，計新台幣6,600,000元，發行新股660,000 股，每股面額新台幣壹拾元。(2)現金股利：每股無償配發新台幣0.2元，共計新台幣6,600,000元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日分派之(至元為止)。3.其他應敘明事項:(1)此分派案需經96年6月28日96年度股東常會通過後，另訂基準日分派之。(2)擬議配發員工現金紅利金額：0元。(3)擬議配發員工股票紅利金額：15,000元。(4)擬議配發董監事酬勞金額：0元。(5)擬議配發員工股票紅利之股數：1,500股(6)擬議配發員工股票紅利之股數占盈餘轉增資之比例：0.2%(7)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：0.52元

1.董事會決議日期:96/04/172.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:台北縣新莊市新樹路52號(本公司新莊廠三樓會議室)4.召集事由:（三）討論事項:(增列討論事項第三案)(3)討論九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:(1)本公司為充實營運資金、償還貸款、轉投資事業及擴增設備，擬以股東紅利新台幣(以下同)6,600,000元及員工紅利15,000元，合計增加實收資本額6,615,000元，每股面額壹拾元整，共計發行新股661,500股。(2)股東紅利轉增資案依配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發20股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行於配股基準日起5日內辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股，擬請股東會授權董事長洽特定股東按面額承購，改發放現金至元為止。(3)本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。(4)本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。(5)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.股東會日期:95/06/262.重要決議事項:(一)通過承認九十四年度決算書表案。(二)通過承認九十四年度盈餘分配案。1.董監事酬勞：0元。　 2.員工紅利：1,100,000元。　 3.股票股利：29,900,000元。（每股1.0元）　 4.現金股利：0元。（每股0元）(三)通過承認九十四年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(四)通過承認本公司章程部分條文修訂案。(五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(六)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(七)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。(八)通過選舉董事、監察人案。(九)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:94/08/292.發生緣由:一、九十四年上半年度財務報表暨會計師查核報告書承認案二、九十四年度盈餘轉增資及現金股利發放日程案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司九十四年度盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會申報生效，擬將盈餘轉增資及現金股利發放相關日程訂定如下：1.最後過戶日：94.09.192.停止過戶期間：94.09.20~94.09.243.除權配股、配息基準日（增資基準日）：94.09.244.現金股利發放日：94.10.27

1.臨時股東會日期:94/08/232.重要決議事項:一、補選董事二席名單如下：1.陳俊智2.趙存國，任期自94年8月23日至95年6月19日。二、依公司法第二０九條之規定，同意解除董事競業禁止之限制3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/252.發生緣由:董事會決議股東臨時會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載之日期3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期：94/07/05股東會召開日期：94/08/23股東會召開地點：台北縣新莊市新樹路52號-18﹝新莊廠三樓會議室﹞召開事由:一、補選董事案。二、解除董事競業行為許可案。三、其他議案及臨時動議。停止過戶起迄日期：94/07/25 - 94/08/23其他應敘明事項：無

1.事實發生日:94/07/202.發生緣由:海棠颱風對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無