金頻道有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:114/06/09

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰；金頻道有線電視(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰；金頻道有線電視(股)公司董事長

5.異動原因:新屆次，重新改選

6.新任生效日期:114/06/09

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/05

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆

監察人

(1)葉茂焜

(2)張銘巖

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆

新任監察人：

(1)葉茂焜

(2)張銘巖

4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任

期皆由一一四年六月五日至一一七年六月四日止，共計三年。

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰；70,390,931股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；70,390,931股

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；70,390,931股

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；70,390,931股

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；70,390,931股

新任監察人：

(1)葉茂焜；0股

(2)張銘巖；0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

7.新任生效日期:114/06/05

8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事龔邦泰、董事趙秋美、董事廖咸隆、

董事李鴻池、董事謝明益及凱擘股份有限公司

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:114/06/05~117/06/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/25

2.發生緣由:本公司截至113年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一。

3.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/24

2.發生緣由:修正第14、16、18、20及26頁部分內容。

3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/06/13

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰；金頻道有線電視(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰；金頻道有線電視(股)公司董事長

5.異動原因:新屆次，重新改選

6.新任生效日期:111/06/13

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/10

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆

監察人

(1)葉茂焜

(2)張銘巖

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆

新任監察人：

(1)葉茂焜

(2)張銘巖

4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任

期皆由一一一年六月十日至一一四年六月九日止，共計三年。

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰；70,390,931股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；70,390,931股

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；70,390,931股

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；70,390,931股

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；70,390,931股

新任監察人：

(1)葉茂焜；0股

(2)張銘巖；0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

7.新任生效日期:111/06/10

8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事龔邦泰、董事趙秋美、董事廖咸隆、

董事李鴻池、董事謝明益及凱擘股份有限公司

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:111/06/10~114/06/09

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議通過與聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂 新台幣460億元整聯合授信合約。1.事實發生日:110/08/122.契約相對人:以中國信託商業銀行股份有限公司為額度管理銀行之授信銀行團。3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):110/08/185.主要內容(解除者不適用):七年期新台幣460億元聯合授信案。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):公司既有之金融負債將全數由本授信案撥款清償。8.具體目的(解除者不適用):為再融資本公司於104年11月24日與中國信託商業銀行股份有限公司為額度管理銀行之授信銀行團洽借授信總額度新台幣590億元整之聯合授信案之貸款及支應營運資金周轉使用及資本支出等資金用途。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/07/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王建文4.新任者姓名及簡歷:廖啟凱5.異動原因:原任總經理王建文君因個人因素請辭，董事會另聘廖啟凱君擔任新任總經理。6.新任生效日期:110/08/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖啟凱總經理3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係企業經理人之職務。4.許可從事競業行為之期間:任期內。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/262.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/26(2)股東會召開日期:110/08/17(3)股東會召開時間:下午2時整(4)股東會召開地點:台北市中山區八德路二段260號9樓會議室(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其他未盡事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會。3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/174.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰；金頻道有線電視(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰；金頻道有線電視(股)公司董事長5.異動原因:新屆次，重新改選6.新任生效日期:108/06/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆監察人(1)葉茂焜(2)陳治平3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆新任監察人：(1)葉茂焜(2)陳治平4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任期皆由一○八年六月十三日至一一一年六月十二日止，共計三年。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰；70,390,931股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；70,390,931股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；70,390,931股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；70,390,931股(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；70,390,931股新任監察人：(1)葉茂焜；0股(2)陳治平；0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/057.新任生效日期:108/06/138.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事龔邦泰、董事趙秋美、董事廖咸隆、董事李鴻池、董事謝明益及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/06/13~111/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰；金頻道有線電視(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰；金頻道有線電視(股)公司董事長5.異動原因:重新改選6.新任生效日期:105/06/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/062.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆監察人(1)陳治平3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆新任監察人：(1)葉茂焜(2)陳治平4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任期皆由一○五年六月六日至一○八年六月五日止，共計三年。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰；55,055,987股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；55,055,987股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；55,055,987股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；55,055,987股(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；55,055,987股新任監察人：(1)葉茂焜；0股(2)陳治平；0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/04~105/06/037.新任生效日期:105/06/068.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事龔邦泰、董事趙秋美、董事廖咸隆、董事李鴻池、董事謝明益及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:105/06/06~108/06/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/05/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林德偉4.新任者姓名及簡歷:王建文5.異動原因:原任總經理林德偉君因個人因素請辭，董事會另聘王建文君擔任新任總經理。6.新任生效日期:105/05/037.其他應敘明事項:無