鈦昇科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會通過對海外子公司ENRICHMENT TECH. CO.現金增資案。1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ENRICHMENT TECH. CO.普通股;現金增資發行新股。2.事實發生日:103/3/27_103/3/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：5,090,750股;每單位價格:USD0.4;交易總金額：USD2,036,300元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:ENRICHMENT TECH. CO.本公司持股比例100%之子公司。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:以增資方式取得，不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:分次匯款;契約限制條款:無;其他重要約定事項:無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本交易證券之數量: 6,831,870股;金額:美金3,917,065元;持股比例:100%;權利受限情形:無。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司總資產比例:12.09%;占股東權益比例:24.05%;營運資金數額:214,191仟元。13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:主要目的:1.現金增資子公司ENRICHMENT TECH. CO.，再轉增資持股77.50%之孫公司ENR APPLIED PACKING MATERIAL CO.，持股比例上升至93.77。2.為改善孫公司ENR APPLIED PACKING MATERIAL CO.之財務結構及充實其營運資金。15.本次交易表示異議董事之意見:不適用。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年03月27日18.監察人承認日期:民國103年03月27日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:新台幣金額係以匯率30.55計算。

1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)4.召集事由:A.報告事項：a.本公司102年度營業報告。b.本公司102年度監察人查核報告。c.私募發行普通股案執行情形報告。d.本公司訂定誠信經營作業程序及行為指南報告。e.本公司訂定企業社會責任實務守則報告。B.承認事項：a.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。b.承認本公司102年度盈餘分配案。C.討論事項一：a.原股東放棄認購本公司上櫃時為新股承銷所辦理之現金增資討論案。b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。c.修訂本公司「公司章程」討論案。D.選舉事項：a.全面改選董、監事案。E.討論事項二：a.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。F.臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。且依公司法第192-1條規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次獨立董事候選人提名名單，並以2名為限。本次受理股東提案期間為民國103年4月21日起至民國103年5月1日止。凡有意提案之股東請於民國103年5月1日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄達受理處所。受理處所為本公司總經理室(地址：高雄市燕巢區橫山路61號)

1.發生變動日期:102/12/252.舊任者姓名及簡歷:均豪精密工業股份有限公司及其代表人:張中偉。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙故辭任。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/03_103/06/028.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:102/11/292.重要決議事項:1.補選獨立董事及監察人案。2.解除本公司補選之新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/11/292.舊任者姓名及簡歷:無。3.新任者姓名及簡歷:姓名:陳泰哲 簡歷:恩智浦電子(股)公司專案經理。姓名:黃清欽 簡歷:台灣三豐儀器(股)公司董事兼副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/11/29_103/06/027.新任生效日期:102/11/298.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/11/292.舊任者姓名及簡歷:無。3.新任者姓名及簡歷:姓名:謝文雄 簡歷:工業技術研究院產業學院 專案副總監。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選。6.新任監察人選任時持股數:114,714股。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/29_103/06/028.新任生效日期:102/11/299.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/11/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳泰哲/獨立董事、黃清欽/獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。陳泰哲 無。黃清欽 台灣三豐儀器(股)公司董事兼副總經理。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/11/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:無。4.新任者姓名及簡歷:姓名:獨立董事陳泰哲 簡歷:恩智浦電子(股)公司 專案經理姓名:獨立董事黃清欽 簡歷:台灣三豐儀器(股)公司董事兼副總經理姓名:薛雯靜 簡歷:台灣淡水河谷股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:薪酬委員會首次設立委員遴選名單。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/29_103/06/028.新任生效日期:102/11/299.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/11/292.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102/11/29召開董事會，通過重要議案如下:一、通過本公司獨立董事之月報酬案。二、通過委任薪資報酬委員會委員案。三、通過被投資公司ENRICHMENT投資設立鈦昇科技(蘇州)有限公司案。四、通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。五、通過本公司「企業社會責任實務守則」案。六、通過本公司「特定公司、集團企業及關係人財務業務往來辦法」案。七、通過本公司「防範內線交易管理作業程序」案。八、通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/11/282.舊任者姓名及簡歷:郭政儀/本公司董事高盛電子科技(股)公司代表人侯順吉/本公司董事。3.新任者姓名及簡歷:尚未選任。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:辭職。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/03_103/06/028.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:將於102/11/29股東臨時會中補選二席董事。。

公告序號：1主旨：本公司102年現金增資股票發放公告公告內容：一、本公司102年現金增資股票，於102年10月15日高市府經商公字第10253705200號完成變更登記。二、茲將本次增資新股發放相關事項公告如下：(一)增資前已發行股份總數：普通股41,709,037股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣417,090,370元整。(二)本次發行新股合計：普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣30,000,000元整。(三)增資後發行股份總數：記名式普通股44,709,037股，每股面額新台幣10元整，總金額新台幣447,090,370元整。(四)本次增資新股其權利義務與原發行股份相同。三、本次增資新股發放日：102年10月25日。四、股務代理機構：永豐金證券股份有限公司。台北市中正區博愛路17號3樓。電話:(02)2381-6288。五、特此公告。

1.事實發生日:102/10/072.發生緣由:一、本公司102年度現金增資發行新股3,000,000股，每股認購價格18元，合計新台幣54,000,000元整，已於102年10月7日收足股款完竣。二、委託儲存款項機構:合作金庫銀行岡山分行，收足股款完竣並報主管機關備查。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/032.發生緣由:本公司102年度現金增資3,000仟股案，原認股繳納期限業已於102年10月3日屆滿，經查尚有員工及原股東迄未繳納現金增資股款。3.因應措施:茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。自102年10月4日至102年11月4日為股款催繳期間，尚未繳款之股東請於上述期間持原繳款書，至永豐商業銀行三民分行暨各分行辦理繳款，逾期未繳者，即喪失其權利。4.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。(地址：台北市博愛路17號3樓;電話：(02)2381-6288)

1.事實發生日:102/09/122.發生緣由:(1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。(2)發行股數:3,000,000股。(3)每股面額:新台幣10元。(4)發行總金額:54,000,000元。(5)發行價格:每股新台幣18元。(6)員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%由本公司員工認購。(7)公開銷售股數:無。(8)原股東認購比例:依發行新股之90%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司現金增資案，於102年9月10日業經金融監督管理委員會金管證發字第1020037037號函申報生效。(1)認股基準日：102/9/29(2)增資基準日：102/10/9(3)停止過戶期間：102/9/25∼102/9/29(4)繳款期間：原股東及員工認股繳款期間自102/10/1_102/10/3，特定人繳款期間為102/10/4_102/10/7

公告序號：1主旨：公告本公司102年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜公告內容：一、本公司於102年8月28日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣30,000,000元，並於102年9月10日業經金融監督管理委員會金管證發字第1020037037號函核准在案。二、依照公司法第273條之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：鈦昇科技股份有限公司(二)所營事業：1.CB01010機械設備製造業。2.CB01030污染防治設備製造業。3.CC01060有線通信機械器材製造業。4.CC01070無線通信機械器材製造業。5.CQ01010模具製造業。6.C805010塑膠皮、布、板、管材製造業。7.F401010國際貿易業。8.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣417,090,370元，分為41,709,037股，均為普通股。(四)本公司所在地：高雄市燕巢區橫山路61號。(五)董事及監察人之人數及任期：設置董事9人、監察人2人，任期三年，得連選連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國83年10月24日，第21次修正於民國102年06月26日。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.本次現金增資新台幣54,000,000元，發行新股3,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣18元。2.本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%，由本公司員工認購，其餘90%將由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購。3.本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。4.增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣447,090,370元，分為44,709,037股，每股面額新台幣10元。(八)增資計畫：充實營運資金(九)代收股款機構：永豐銀行三民分行。(十)專戶存儲價款機構：合作金庫銀行岡山分行。(十一)股款繳款日期：原股東及員工認股繳納期間自102/10/1至102/10/3，特定人繳款期限為102/10/4~102/10/7。(十二)增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後一個月內配發，屆時另行公告。三、茲訂定102年9月29日為認股基準日，依法自102年9月25日起至102年9月29日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於102年9月24日（星期二）下午四時前親臨或掛號郵寄（郵戳為憑）至本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部（地址:台北市中正區博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288）辦理過戶手續。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司102年度現金增資發行新股認股基準日等事宜公告內容：1.事實發生日:102/9/122.發生緣由:(1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。(2)發行股數:3,000,000股。(3)每股面額:新台幣10元。(4)發行總金額:30,000,000元。(5)發行價格:每股新台幣18元。(6)員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%由本公司員工認購。(7)公開銷售股數:無。(8)原股東認購比例:依發行新股之90%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司現金增資案，於102年9月10日業經金融監督管理委員會金管證發字第1020037037號函申報生效。(1)認股基準日：102年9月29日。(2)增資基準日：102年10月9日。(3)停止過戶期間：102年9月25日∼102年9月29日止。(4)繳款期間：原股東及員工認股繳款期間自102/10/1~102/10/3，特定人繳款期間為102/10/4~102/10/7。

1.事實發生日:102/08/282.發生緣由:(1)董事會決議日期:102/08/28(2)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股(3)發行股數:3,000,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣54,000,000元(6)發行價格:暫訂每股新台幣18元發行(7)員工認購或配發股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%由本公司員工認購。(8)公開銷售股數:無。(9)原股東認購或無償配發比例:依發行新股之90%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購。(11)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與已發行之普通股份相同。(12)本次增資資金用途:為充實營運資金。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，有關認股基準日及增資基準日等相關事宜授權董事長處理。另本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

公告序號：1主旨：鈦昇科技董事會決議召開民國102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：一、股東會開會時間：民國102年6月26日(星期三)上午十時正。二、股東會召開地點：高雄市燕巢區橫山路61號。三、會議召集事由：(一)報告事項1、本公司民國101年度營業報告。2、監察人審查本公司民國101年度決算表冊報告。3、私募發行普通股案執行情形報告。4、修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項1、承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。2、承認本公司民國101年度盈虧撥補案。(三)討論事項1、修訂本公司「公司章程」案。2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3、修訂本公司「背書保證作業程序」案。4、本公司擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議四、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國102年4月26日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月19日起至民國102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月29日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鈦昇科技股份有限公司；824高雄市燕巢區橫山路61號六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-2381-6288 ）。七、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書，對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關資料送達本公司（地址：高雄市燕巢區橫山路61號）。九、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項。十、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議不分派股利公告內容：1.董事會決議日期：102/03/262.發放股利種類及金額：不發放股利3.其他應敘明事項：無

公告本公司101年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:101/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:高盛電子科技股份有限公司(代表人:林家祥) 董事 高盛電子科技股份有限公司(代表人:侯順吉) 董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司行為。 4.許可從事競業行為之期間:101/06/27~103/06/025.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。