鈦昇科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：補充公告本公司召開101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：一、股東會開會時間：101年6月27日(星期三)上午十時正。二、股東會召開地點：高雄市燕巢區橫山路61號。三、會議召集事由：(一)報告事項1、100年度營業報告。2、監察人審查100年度決算表冊報告。3、100年6月3日股東常會通過以「私募普通股」案執行狀況報告。4、修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項1、100年度營業報告書及財務報表案。2、100年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項1、修訂本公司「公司章程」案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3、修訂本公司「股東會議事規則」案。4、本公司擬辦理私募普通股案。5、補選本公司兩席董事案。6、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議四、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國101年4月27日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月20日起至民國101年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鈦昇科技股份有限公司；824高雄市燕巢區橫山路61號六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-2381-6288 ）。七、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書，對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關資料送達本公司（地址：高雄市燕巢區橫山路61號）。九、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項。十、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議不分派股利公告內容：1.董事會決議日期：101/03/282.發放股利種類及金額：不發放股利3.其他應敘明事項：無

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：一、股東會開會時間：101年6月27日(星期三)上午十時正。二、股東會召開地點：高雄市燕巢區橫山路61號。三、會議召集事由：(一)報告事項1、100年度營業報告。2、監察人審查100年度決算表冊報告。3、100年6月3日股東常會通過以「私募普通股」案執行狀況報告。4、修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項1、100年度營業報告書及財務報表案。2、100年度盈虧撥補案。(三)討論事項1、修訂本公司「公司章程」案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3、本公司擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議四、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國101年4月27日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月20日起至民國101年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鈦昇科技股份有限公司；824高雄市燕巢區橫山路61號六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-2381-6288 ）。七、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書，對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關資料送達本公司（地址：高雄市燕巢區橫山路61號）。九、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項。十、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議不發放股利公告內容：1.董事會決議日期：100/04/212.發放股利種類及金額：不發放股利3.其他應敘明事項：無

九、持此公告。/*TL 66 8027 鈦昇科技 100/04/21 補充公告本公司召開100年股東常會公告序號：1主旨：補充公告本公司召開100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/03停止過戶日期起日：100/04/05停止過戶日期迄日：100/06/03公告內容：一、股東會開會時間：100年6月03日(星期五)上午十時正。二、股東會召開地點：高雄市燕巢區橫山路61號。三、會議召集事由：(一)報告事項1、九十九年度營業報告。2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項1、九十九年度營業報告書及財務報表案。2、九十九年度盈虧撥補案。(三)討論事項1、修訂本公司「公司章程」案。2、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。3、本公司擬辦理私募普通股案。4、全面改選董事及監察人案。5、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議四、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國100年4月1日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月29日起至民國100年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月8日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鈦昇科技股份有限公司；824高雄市燕巢區橫山路61號六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-2381-6288 ）。七、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關資料送達本公司（地址：高雄市燕巢區橫山路61號）。九、私募普通股案：為充實營運資金及改善財務結構，擬依證券交易法第43條之6規定之私募方式發行普通股，並授權董事會視公司營運所需於不超過15,000,000股額度內得辦理私募普通股，每股面額10元，其相關事宜說明如下：(一)私募價格訂定之依據及合理性：1、私募價格係依最近期經會計師查核簽證財務報表之每股淨值為參考價格 (截至99年6月30日之每股淨值為新台幣7.14 元)。惟實際發行價格不低於參考價格，擬請股東會授權董事會視實際訂價日洽特定人情形決定之。2、因私募普通股之流動性較差，且上開價格訂定之依據，係遵照「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之相關規定，故其價格之訂定應有其合理性。(二)私募總金額：依最終價格私募計算之。(三)特定人選擇方式：私募股票之對象依證券交易法第43條之6規定擇訂特定人。(四)辦理私募之必要理由：本公司為充實營運資金，考慮募集資金之難易度及時效性等因素，為順利於短期內取得所需資金，避免影響公司正常營運，故擬以透過私募方式向特定人募集款項。(五)本次私募之資金用途及預計達成效益：本公司預計將本次私募資金用於充實營運資金，以因應公司營運成長所需，並藉此強化整體財務結構，降低資金成本。(六)本次私募新股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟依規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會依相關規定向行政院金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序。(七)本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理，如為分次辦理，預計分4次辦理。其資金用途與達成效益如下：預計辦理次數 資金用途 預計達成效益第1~4次 充實營運資金 強化財務結構與降低資金(八)本次私募普通股之發行條件、價格、募集金額、計劃項目及其他相關事項，如因法令變更、主管機關意見或因

主旨： 補充公告本公司召開99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 一、股東會開會時間：99年6月18日(星期五)上午十時正。二、股東會召開地點：高雄縣燕巢鄉橫山路61號(本公司4F會議室)。三、會議召集事由：(一) 報告事項1、本公司九十八年度營業報告。2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。3、資產減損損失報告。4、九十八年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(二)承認事項1、本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。2、本公司九十八年度虧損撥補承認案。(三)討論事項本1、終止辦理九十八年上半年度之期中減資案。2、修訂『資金貸與他人作業程序』。3、修訂『背書保證作業程序』。(四)臨時動議四、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國99年4月19日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月13日起至民國99年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年 4月23日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鈦昇科技股份有限公司；824高雄縣燕巢鄉橫山路61號。六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-2381-6288 ）。七、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關資料送達本公司（地址：高雄縣燕巢鄉橫山路61 號）。九、特此公告。

主旨： 本公司董事會決議不發放股利 公告內容 1.董事會決議日期：99/04/232.發放股利種類及金額：不發放股利3.其他應敘明事項：無

主旨： 本公司董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 一、股東會開會時間：99年6月18日(星期五)上午十時正。二、股東會召開地點：高雄縣燕巢鄉橫山路61號(本公司4F會議室)。三、會議召集事由：(一) 報告事項1、本公司九十八年度營業報告。2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項1、本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。2、本公司九十八年度虧損撥補承認案。(三)討論事項本1、終止辦理九十八年上半年度之期中減資案。2、修訂『資金貸與他人作業程序』。3、修訂『背書保證作業程序』(四)臨時動議四、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國99年4月19日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月13日起至民國99年4月 23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月23日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鈦昇科技股份有限公司；824高雄縣燕巢鄉橫山路61號六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-2381-6288 ）。七、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關資料送達本公司（地址：高雄縣燕巢鄉橫山路61號）。九、特此公告。

主旨： 本公司董事會召開九十八年第二次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/12/18 停止過戶日期起日：98/11/19 停止過戶日期迄日：98/12/18 公告內容： 一、主旨：公告董事會召開九十八年第二次股東臨時會二、依據：公司法、證券交易法及本公司董事會98年11月4日董事會決議三、開會時間：98年12月18日 (星期五)上午10時整四、開會地點：高雄縣燕巢鄉橫山路61號(本公司4樓會議室)五、會議召集事由：1.報告事項：(1)監察人審查九十八年上半年度財務報表及虧損撥補案報告。2.承認事項：(1)本公司九十八年上半年度財務報表案。(2)本公司九十八年上半年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)本公司為彌補虧損擬辦理期中減資案。(2)本公司九十八年一月通過私募普通股案，未發行額度提請中止。(3)新增私募現金增資發行普通股案。(4)修訂本公司公司章程案。4.臨時動議。六、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國98年11月18日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓，電話：02-23816288)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。七、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會十五日前寄送各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時如未收到者，請逕向本公司(電話：07-6156600) 或永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路17號3樓，電話:02-23816288)洽詢。八、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十三日前，檢附相關資料送達本公司（地址：高雄縣燕巢鄉橫山路61號），並副知證基會。九、新增私募現金增資發行普通股案：為充實營運資金及改善財務結構，擬依據證交法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定擬於新台幣150,000,000元額度內(每股面額：新台幣10元)，以私募方式現金增資發行新股，其相關事宜說明如下：1.私募價格訂定之依據及合理性：(1)本次私募價格之訂定擬以本公司定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告之每股淨值為參考價格，如遇減資則以試算減資後之每股淨值計算之。並以不低於參考價格之八成訂定之。價格訂定係依據相關法令辦理，應屬合理。(2)實際發行價格及發行時間：擬提請股東臨時會授權董事會，依當時之市場狀況、日後洽定特定人情形及相關法令規定另訂定價日及發行時間。2.特定人選擇方式：依據證交法第43條之6第1項規定之特定人，目前特定人尚未洽定。3.辦理私募之必要理由：(1)不採公開募集之理由：本公司為充實營運資金，考量實際籌資市場狀況掌握不易，為順利於短期內取得所需資金，避免影響公司正常營運，故擬以透過私募方式籌募款項。(2)辦理私募之資金用途及預計達成效益：充實營運資金以改善財務結構。4.本次私募新股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依據證交法第43條之8規定辦理，另於交付日起滿三年後始得申報補辦公開發行。5.上述重要內容及其他一切與本次發行相關事項之實際議定，包括主管機關指示及因客觀環境變化而須修正或有其他未盡事宜，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。十、特此公告

1.事實發生日:98/08/262.發生緣由:本公司董事會決議通過暫緩與浩騰科技股份有限公司合併事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:與浩騰科技股份有限公司簽訂「合併契約」之日起迄今，由於當初決定合併之主客觀環境已有所改變，考量大環境狀況及雙方公司營運現況，擬暫緩與浩騰科技股份有限公司合併案，原暫訂民國98年9月4日之合併基準日延後，相關時程將待日後決議合併案繼續進行後另行討論。

1.事實發生日:98/08/262.發生緣由:本公司董事會決議通過取得私募有價證券相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:內容說明：(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:友荃科技實業股份有限公司私募普通股(2)事實發生日:98/08/26(3)交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：2,660,000股每股價格：新台幣15元交易總金額：新台幣39,900,000元(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 無。(5)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用。(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(7)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。(8)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。(9)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:交付或付款條件：分批匯入指定之銀行帳戶。契約限制條款：依據證券交易法第四十三之八條相關規定辦理。其他重要約定事項：無。(10)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依該私募普通股發行條件規定，經相關部門評估及參考獨立專家意見書後呈董事會決議。(11)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：2,660,000股金額：新台幣39,900,000元持股比例：5.34%權利受限情形：依據證券交易法第四十三之八條規定，於交付日起三年內，除符合主管機關規定外不得自由轉讓。(12)迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例：17.21%占股東權益比例：19.35%營運資金數額：新台幣135,503仟元(13)取得或處分之具體目的或用途:為加強產品多角化，積極投入能源市場，雙方進行產業合作，建立策略聯盟，增加策略性長期投資。(14)有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上: 是。(15)有價證券標的公司的每股淨值: 12.45(16)本次交易董事有異議: 否。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款。註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因。

補充公告本公司召開九十八年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：98/06/23 停止過戶日期起日：98/04/25 停止過戶日期迄日：98/06/23 公告內容： 一、股東會開會時間：98年6月23日 上午十時二、股東會召開地點：高雄縣燕巢鄉橫山路59號~樹德科技大學會議中心三、會議召集事由：(一)報告事項1、本公司九十七年度營業報告。2、監察人審查九十七年度決算表冊。3、資產減損損失報告案。(二)承認事項1、本公司九十七年度營業報告書及財務報表承認案。2、本公司九十七年度虧損撥補承認案。(三)討論事項以營業讓與方式出售電子包材事業處及處分海外轉投資公司部分股權案。(四)臨時動議四、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國97年4月24日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。五、依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。』『所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。』。(1)受理股東之提案處所：高雄縣燕巢鄉橫山路61號。(2)受理股東之提案期間：九十八年四月十四日起至九十八年四月二十七日止。(3)凡有意提案之股東，務請於九十八年四月二十七日下午五點前送達＜郵寄者請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時如未收到者，請逕向本公司(電話：07-6156600) 或永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路17號3樓，電話:02-23816288)洽詢。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：高雄縣燕巢鄉橫山路61號）。八、特此公告。

更正補充公告本公司召開98年(原公告97年)第一次股東臨時會相關事宜(召集事由內容修訂) 1.董事會決議日期:97/11/262.股東臨時會召開日期:98/01/063.股東臨時會召開地點:樹德科技大學會議中心高雄縣燕巢鄉橫山路59號4.召集事由:(一)討論事項：(1)修訂『公司章程』案。(2)修訂『資金貸與他人作業程序』案。(3)擬辦理私募普通股案。(二)臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/12/086.停止過戶截止日期:98/01/067.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:97/11/262.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定擇定特定人3.私募股數:未定,由股東會授權董事會處理之,並得於股東會決議日起之一年內一次或分次辦理。4.每股面額:新台幣10元。5.私募總金額:新台幣100,000,000元,擬由股東臨會授權董事會處理,並得於股東臨會決議日起之一年內一次或分次辦理。6.私募價格:暫定每股新台幣3元，實際私募價格擬由股東臨時會授權董事會決定。7.員工認購股數:不適用8.原股東認購股數:不適用9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定之情形外，其餘受限不得轉讓，並於私募之普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行。10.本次私募資金用途:償還銀行借款，改善財務結構。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用13.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行新股之發行價格、條件、發行辦法及其他事項，如因法令變更或經主管機關意見修正或市場狀況變化時或未盡事宜，而有變更之需要時，擬請股東臨會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:97/11/132.股東臨時會召開日期:98/01/063.股東臨時會召開地點:樹德科技大學會議中心高雄縣燕巢鄉橫山路59號4.召集事由:(一)討論事項：(1)修訂『資金貸與他人作業程序』。(二)臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/12/086.停止過戶截止日期:98/01/067.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/11/132.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司為因應未來策略發展,降低營運成本,需對股票上櫃計畫進行調整,擬撤銷興櫃市場股票掛牌買賣,俟待適當時機,再重新規劃掛牌作業。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券興櫃買賣中心公告日起。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:97/11/122.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證櫃審字第0970101904號函辦理。6.因應措施:按時揭露銀行授信額度及預計現金收支情形。7.其他應敘明事項:(1)本公司截至97年10月31日止銀行借款額度及使用情形：總授信額度新台幣593,700仟元，其中營運週轉額度新台幣163,700 仟元，尚未使用新台幣0仟元；應收帳款融資額度新台幣205,000 仟元，尚未使用新台幣7,740 仟元；購料及其他授信額度新台幣225,000 仟元，尚未使用99,533 仟元。(2)未來三個月的現金收支情形如下表：單位:新台幣仟元項 目 97年11月 97年12月 98年1月---------------- ------------ ------------ ------------期初現金餘額 26,863 20,083 19,049現金收入　　　 80,017 99,457 106,134現金支出　　　 86,797 100,491 91,390期末現金餘額 20,083 19,049 33,793上述現金收入中，97年11月有6,260仟元，97年12月有9,390仟元，98年1月有12,520仟元，屬不確定收回之出售機台驗收款項，本公司正積極與客戶溝通並持續改善機台，以確保債權可依預計日期收回。

1.事實發生日:97/10/092.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司對ENR APPLIED CO.之其他應收款金額$38,081仟元,因超過,正常授信期間未收回,參照93.7.9基祕字第167號函釋,視同資金貸與,予以揭露。6.因應措施:就此次視同資金貸與金額,將於最近一期董事會追認通過。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/02/182.舊任者姓名及簡歷:惠華創業投資(股)代表人范玉雯3.新任者姓名及簡歷:惠華創業投資(股)代表人張立言4.異動原因:改派董事法人代表5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:97/02/18~97/06/278.同任期董事、監察人變動比率:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/08/292.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因增資計畫額度尚在公司章程所規範之資本總額以內，所以撤銷於96/10/12召開之股東臨時會6.因應措施:撤銷召開96年第一次股東臨時會7.其他應敘明事項:無